REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 05-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger:
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 128. Godkendelse af dagsorden... 139 129. Evaluering af Haderslev i bevægelse. Interview kl. 15.00... 139 130. Sundhedsudvalgets puljer 5. november 2009... 139 131. Redegørelse vedr. sundhedsudvalgets finansieringsmuligheder... 140 132. 3. budgetkontrol på Sundhedsudvalgets område... 141 133. Status på sundhedsaftaler 2011-2014... 143 134. Pensionsforpligtigelse for tjenestemænd... 144 135. Alkoho- og misbrugspolitikken - tidsplan... 146 136. Børneundersøgelser... 146 137. Gensidig orientering... 148 138. Eventuelt... 148
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 139 128. Godkendelse af dagsorden DIASBR / 06/2273 Godkendt. 129. Evaluering af Haderslev i bevægelse. Interview kl. 15.00 DIDOEV / 09/1292 I forbindelse med evalueringen af Haderslev i bevægelse er der planlagt fokusgruppeinterview med Sundhedsudvalget kl. 15.00. Vinie Levisen fra UC-Syd gennemfører interviewet med udvalget. Evalueringen færdiggøres til juni 2010, men interviewet gennemføres på nuværende tidspunkt, så der sikres sammenhængen til de politikere, der har igangsat aktiviteterne. Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Interviewet gennemført. 130. Sundhedsudvalgets puljer 5. november 2009 DISLOR / 09/3010 Sundhedsudvalget bliver forelagt oversigten over de prioriterede puljemidler i 2009 pr. 5. november 2009 til orientering. Oversigten indeholder såvel det samlede budget for Haderslev i Bevægelse og puljen for almen sundhedsfremme og forebyggelse, som de politisk prioriterede midler samt beslutningsdatoen og det medfølgende dagsordensnummer. Formålet med oversigten er at give Sund-
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 140 hedsudvalget et overblik over det resterende budget i indeværende år og overslagsårene. Økonomiske forhold Fremgår af puljeoversigten. Procedure Behandles i Sundhedsudvalget d. 5. november 2009 Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Bilag Sundhedsudvalgets puljer - 2009-5. november (869288) Sundhedsudvalget tager orienteringen vedr. puljeoversigten af 5. november 2009 til efterretning. Taget til efterretning. 131. Redegørelse vedr. sundhedsudvalgets finansieringsmuligheder DISLOR / 09/3010 Økonomiudvalget har på deres møde den 19. oktober 2009 behandlet Sundhedsudvalget ansøgning om en tillægsbevilling på 1,454 mio. kr. til aktivitetsbestemt finansiering. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på, at få en samlet belysning af Sundhedsudvalgets muligheder for at finansiere udgiften inden for udvalgets ramme. Der ønskes en redegørelse for; 1) Aktivitetsbestemt medfinansiering 2) Aktivitetsbestemt finansiering, herunder budget og formål samt indflydelsesmuligheder på at styre udgiftsniveauet 3) Puljemidler til forebyggelse og sundhedsfremme med særlig fokus
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 141 på de bundne overførselsmidler fra 2008-2010. Sundhedsservice har udarbejdet vedlagte notat til belysning af ovenstående. Økonomiske forhold Fremgår af bilaget. Procedure Sagen forelægges Sundhedsudvalget den 5. november 2009 og behandles på Økonomiudvalgsmødet den 11. november 2009. Sundhedsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 11. november med henblik på indarbejdelse i mødeprotokolatet. Sundhedschef Anne Sophie Brodersen og Søren Lorenzen Bilag Notat til økonomiudvalg (865012) at Sundhedsudvalget drøfter notatet og videresender sagen til behandling i Økonomiudvalget. Følger anbefalingen fra Sundhedsservice og videresender til Økonomiudvalget. 132. 3. budgetkontrol på Sundhedsudvalgets område DISLOR / 09/3010 I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller i 2009. 3. budgetkontrol for 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2009, fremlægges i sagen og kan indeholde reguleringer af beløb på såvel DRIFT som ANLÆG.
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 142 Som udgangspunkt indeholder budgetkontrollen udmøntning af puljer samt flytninger mellem udvalgene, dvs. reguleringer som ikke påvirker kassebeholdningen. Økonomiske forhold 3. budgetkontrol 2009 på Sundhedsudvalgets område betyder en tillægsbevilling på 8.000 kr. på driften, som består af udmøntning af centrale puljer og flytninger mellem andre udvalg. Der henvises endvidere til anden sag på Sundhedsudvalgets dagsorden, omhandlende redegørelse til Økonomiudvalget om den samlede økonomi på Sundhedsudvalgets område. Procedure 3. budgetkontrol 2009 behandles i Sundhedsudvalget den 5. november 2009 Direktionen den 24. november 2009 Økonomiudvalget den 2. december 2009 Byrådet den 17. december 2009. Direktøren for Voksen- og Sundhedsservice Bilag Bilag vedr. 3. budgetkontrol 2009 (869250) A3 - Forventet regnskab 2009. 3. budgetkontrol (871231) Sammenfatning af 3. budgetkontrol (870725) 3. budgetkontrol 2009 på Sundhedsudvalgets område anbefales og indgår i den samlede sagsfremstilling i Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Anbefalet.
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 143 133. Status på sundhedsaftaler 2011-2014 DIBMGR / 09/26827 Kommunerne og regionerne skal pr. 1. januar 2011 indgå nye sundhedsaftaler for perioden 2011-2014. De nye sundhedsaftaler erstatter de aftaler, der har været gældende i perioden 2008-2010. Sundhedsaftalerne forventes at bestå af to dele: En fælles grundaftaledel og en kommunespecifik del - svarende til den nuværende sundhedsaftale. Forhandlingerne af de nye fælles grundaftaler forventes at finde sted i 1. halvår 2010 og de kommunespecifikke forventes forhandlet i efteråret 2010. I arbejdet er der særlig fokus på snitflader og værdier. Der er i den foregående periode etableret forskellige samarbejdsfora på tværs af kommuner, region og praksissektor. Samarbejdsstrukturen skal sikre en løbende dialog og samarbejde mellem kommuner, almen praksis og sygehusene. Samarbejdet er centreret om kvaliteten og udviklingen i sundhedsvæsnets tilbud til borgerne, herunder at skabe sammenhængende patientforløb. Samarbejdet skal derudover sikre implementering, overvågning opfølgning og udvikling af sundhedsaftalerne mellem kommuner og region. Snitfladerne er under stadig udvikling og kommunerne er meget opmærksomme på hvorvidt der dels finder opgaveglidninger sted, dels om der reelt sker serviceforøgelser sted f.eks. inden for træningsområdet. Med den opmærksomhed der er på udgifterne til den kommunale medfinansiering i Haderslev Kommune, så vil det kunne være hensigtsmæssigt at øge fokus på den kommunale indsats på kronikerområdet og psykiatrien med henblik på at optimere forløb og forebyggelsesindsatsen. Juridiske aspekter Sundhedsloven 204 Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Sundhedsaftalekoordinator Birgitte Munk Grunnet Bilag Orientering til de(t) politiske udvalg vedr. sundhedsaftaler 2011-2014 (871581) ORG_AF_TVÆRSEKTOR_SAMARB_I_REG_SYD2[1].pdf (870784) Tids- og procesplan sundhedsaftaler 2010 Version 1 3 (2).PDF (870792)
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 144 Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning Taget til efterretning. 134. Pensionsforpligtigelse for tjenestemænd DISLOR / 09/3010 Direktionen besluttede på sit møde den 16. december 2008, at "Direktionen forelægges sag vedrørende kommunens samlede pensionsforsikringsforhold indeholdende et overblik over de økonomiske udfordringer i forbindelse hermed til drøftelse i 2009". Status er, at arbejdet ikke har kunnet fuldføres på grund af andre prioriterede arbejdsopgaver. Derfor anmodes om udskydelse af færdiggørelse af opgaven til foråret 2010 med henblik på, at resultatet kan indgå i budgetoplægget for 2011. I 2010 budgettet er der valgt at anvende en gennemsnitsprocent på 35% til pensionsforpligtelsen. Direktionen godkendte på sit møde den 11. august 2009, at udskyde opgaven til foråret 2010, således at resultatet skal foreligge, så det kan indgå i budgetoplægget for 2011. Der er to uafklarede problemstillinger i 2009 på henholdsvis 0,9 mio. kr. i Erhvervs- og Kulturservice og på 1,0 mio. kr. i Børne- og Familieservice som skal afklares politisk i en særskilt enkeltsag finansieret af de 5,5 mio. kr. der i 2009 er budgetteret for meget til pensionspræmier på de enkelte serviceområder. Problemstillingerne er uddybende beskrevet i vedlagte notat. Resten på ca. 3,6 mio. kr. foreslås placeret i en central pulje til at imødegå kommende udfordringer på området - eller alternativt tilføres kassen. Såfremt etablering af en central pulje godkendes, er sagen beløbsneutral for kassen, og den politiske behandling kan afsluttende ske i Økonomiudvalget.
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 145 Økonomiske forhold TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆN- DRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Beløb i 1.000 kr. D Drift 2009 2010 2011 2012 A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Central pulje til tjenestemandspension - Drift serviceramme D ØK 3.581 0 0 0 I ALT 3.581 0 0 0 Finansiering via: Drift serviceramme D UBF -514 Drift serviceramme D UEK 234 Drift serviceramme D AU -278 Drift serviceramme D UTM -613 Drift serviceramme D VU -1.329 Drift serviceramme D SU -58 Drift serviceramme D ØK -1.023 I ALT -3.581 0 0 0 Kassebeholdningen F 08.22.01 0 0 0 0 + angiver udgifter og - angiver indtægter Procedure Sagen behandles i alle udvalg, samt Økonomiudvalget og evt. Byrådet. Økonomichefen. Bilag Notat vedr. pensionsforpligtelse for tjenestemænd (814154) tillægsbevillingen på -0,058 mio. kr. til Sundhedsudvalget i 2009, som fremgår af bevillingspåtegningen, godkendes
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 146 Godkendt. 135. Alkohol- og misbrugspolitikken - tidsplan DIANBR / 07/15346 Alkohol- og misbrugspolitikken er i høring i øjeblikket. I Kultur- og Erhvervsudvalget er der afgivet høringssvar, og samtidig har udvalget anmodet om at politikken fremlægges for fagudvalget inden fremlæggelse i Byrådet. I så fald kan den vedtagne tidsplan med en godkendelse i Byrådet inden udgangen af 2009 ikke nås. Sundhedschef Anne Sophie Brodersen/sundhedskoordinator Annette Brandi Sundhedsudvalget drøfter sagen Drøftet. Byrådet anmodes om en udsættelse af tidsplanen således at direktionens anbefalinger følges hvad angår indarbejdelse af tekniske og redaktionelle ændringer. 136. Børneundersøgelser DIASBR / 09/27226 I forbindelse med organisationsændringen i Haderslev Kommune er kommunallæge-funktionen placeret i Sundhedsafdelingen. Kommunallæge-funktionen er fordelt med funktioner omkring børn og unge med 48,5 timer pr. uge, funktioner i jobcenter/arbejdsmarkedsområdet med 45 timer pr. uge (nyligt er der givet en opnormering på 10 timer pr. uge) og funktioner i voksenområdet med 1 time pr. uge. På grund af omplaceringer og opsigelse fra en kommunallæge er der opstået en
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 147 situation, hvor der er en vakance på funktionen omkring børn og unge på 16,5 timer pr. uge fra 1. januar 2010. Børn- og Familieudvalget har besluttet at efteruddanne alle sundhedsplejersker i varetagelse af indskrivnings- og udskrivningsbørneundersøgelser i skolen, da der dels er lovhjemmel for flytning af opgaven fra læge til sundhedsplejerske tilbydes efteruddannelseskurser til og med 2010, derefter er det mere usikkert, om kurserne tilbydes kan være vanskeligt at rekruttere læger Sundhedsplejerskerne gennemfører kurserne i marts 2010. Administrationen foreslår på denne baggrund, at budget svarende til 16,5 lægetimer på børneområdet omlægges til sundhedsplejersketimer med henblik på at sikre funktionen ved at dække området med en lettere tilgængelig ressource. Der er enighed om, at den nuværende lægefunktion i ordningen er vigtig for kvaliteten i det samlede tilbud for skolebørnene. Økonomiske forhold Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at tilrette bevillingerne fra den gamle til den ny politiske og administrative struktur i perioden fra d. 1. december 2009 til d. 31. marts 2010, således at resultatet heraf dels kan godkendes sammen med, dels kan danne grundlag for den første budgetopfølgning i 2010. Sundhedsmæssige forhold Omlægningen vil medføre en anden kvalitet af den enkelte undersøgelse, men vil samtidig kunne give ressourcer til en anden tilgang til arbejdet, som bedre kan imødekomme de udfordringer, der er i sundhedsarbejdet omkring børnene i dag, blandt andet vil der kunne tilføres flere ressourcer til det forebyggende arbejde indenfor den samme økonomi. Procedure Forelægges til behandling i Sundhedsudvalget d. 5. november 2009 og i Børne- og Familieudvalget d. 24. november 2009. Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Sundhedsudvalget beslutter, at budget svarende til 16,5 lægetimer på børneområdet omlægges til sundhedsplejersketimer
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 148 med henblik på at sikre funktionen ved at dække området med en lettere tilgængelig ressource. Sundhedsudvalget beslutter, at administrationen bemyndiges til at tilrette bevillingerne fra den gamle til den ny politiske og administrative struktur i perioden fra d. 1. december 2009 til d. 31. marts 2010, således at resultatet heraf dels kan godkendes sammen med, dels kan danne grundlag for den første budgetopfølgning i 2010. en følges med en bemærkning om at det sikres at jobcenteret har de tildelte timer til rådighed. 137. Gensidig orientering DIASBR / 06/185 Julefrokost afholdes i.f.m. næste møde. Regeringens Sundhedspakke 2009 138. Eventuelt DIASBR / 06/566 Intet.
Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Side 149 Underskriftsside Asta Freund Ella Skjellerup Rita Juhl Anna Grethe Smith Søren Rishøj Jakobsen Bent K. Andersen Knud Erik Hansen Charlotte Scheppan