ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 14. MAJ 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE...3 251. 1. udkast til Budget 2010...3 252. Kulturmidler - 2. halvår 2009...4 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE...5 253. Ramme for Servicestrategi for Nordfyns Kommune...5 254. Ansøgning om nyt gulv - Langesøhallen...6 255. Søndersøs stier ved Dallund Slot...7 256. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009...8 257. Bogenses grønne hjerte - gennemførelse f fase 2 og 3...9 258. Blå flag ved Hasmark Strand...10 SAGER TIL EFTERRETNING...11 259. Budgetrapport pr. 30. april 2009...11 260. Meddelelse - Nordfynshallen...11 261. Meddelelse - Minikonference FilmFyn...12 LUKKEDE SAGER...12 262. LUKKET PUNKT:... 12
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 251. 1. udkast til Budget 2010 Sagsnr. 2009040012 J.nr. 00.30.00 Med henvisning til den vedtagne Budgetprocedure 2010-2013 skal fagudvalgene i foråret 2009 drøfte budgettemaer på hvert udvalgsmøde. Til brug for disse drøftelser har Økonomi og Løn udarbejdet en oversigt over regnskab 2008, oprindeligt budget 2009 og første udkast til Budget 2010. Alle beløb er udregnet i 2010-prisniveau på baggrund af KL s pris- og lønskøn medio marts 2009. I forbindelse med udarbejdelse af budget for Erhvervs- og Fritidsudvalgets ansvarsområde er drøftelsen delt i 2 omgange. Den første del omfatter de overordnede områder: Erhverv, Havn og Marina, Branding og information, Udvikling, initiativ og aktivitetspulje. Udvalgets regnskab 2008, budget 2009 og første udkast til Budget 2010 i 2010- priser. Befolkningsprognose Nøgletal på udvalgte udgiftsområder Strategiplan for Kommunikations- og Udviklingsafdelingen Notat vedrørende budget 2010 Erhvervs- og Fritidsudvalget 2008-2010 Erhverv og turisme 2009 Notat fra Økonomi og Løn af 7. april 2009 Indstilling: Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Drøftes videre på næste møde. Strategiplan for udviklingsafdelingen Budgetbemærkninger Erhverv og Fritid Indstilling: Til politisk drøftelse. Erhvervsfremme og turisme øges med 150.000 kr. til Turistforeningen. Dette tages fra Initiativ- og Aktivitetspuljen. Havneudviklingsplan på 2.500 t og Kulturarvsatlas flyttes over som anlægsinvesteringer. Resten af udviklingsprojekterne medtages som ønsker.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 4 252. Kulturmidler - 2. halvår 2009 Sagsnr. 2007100371 J.nr. 21.00.00 Erhvervs- og Fritidsudvalget vedtog den 26. april 2007 retningslinjer for tildeling af kulturmidler. Ansøgninger til 2. halvår 2009 er indkaldt med ansøgningsfrist den 2. april 2009. Der er indkommet 17 ansøgninger. I alt er der ansøgt for 436.066 kr. Retningslinjer for tildeling af kulturmidler, vedtaget i Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007. Oversigtsskema over ansøgninger til Kulturmidler, 2. halvår 2009. Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Bolværksmatroserne Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Foreningen Den Fynske Dag Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Skovby GF Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Rosen Udvalget Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Nordfyns Friluftsspil, Nislevgaard Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Otterup og Omegns Jagtforening Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Foreningen Vandtårnets Venner Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra BUNF - Nordfyns Biblioteker Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Nordfynske Litteraturdage Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Frivilligventer & Selvhjælp Nordfyn Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Brugerrådet ved Aktivitetshuset i Veflinge Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Nordfyns Musikforening Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Gerskov Bylaug Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Compagnie Aquanaut Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Spil Dansk Dag Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Kunstforeningen Morud Kunstdage Kulturmidler 2009, 2. halvår, ansøgning fra Peter Yndgaard Økonomiske oplysninger: Der er i budget 2009 afsat 209.801 kr. til Kulturelle arrangementer. Der blevet givet tilsagn om tilskud/underskudsgaranti for 1. halvdel af 2009 for 95.000 kr. Dvs. der er 114.801 kr. tilbage af budgettet til 2. halvår 2009.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 5 Administrationens indstilling: Sagen forelægges til udvalgets beslutning. Udvalget besluttede at give følgende tilskud: 1: 0 kr. 2: 0 kr. 3: 0 kr. 4: 25.000 kr. tages fra Initiativ- og aktivitetspuljen 5: 0 kr. 6: 0 kr. 7: 3.600 kr. 8: 10.000 kr. 9: 0 kr. 10: 18.000 kr. 11: 0 kr. 12: 0 kr. 13: 2.000 kr. 14: 0 kr. 15: 6.000 kr. 16: 10.000 kr. 17: 10.000 kr. som underskudsgaranti Det resterende beløb overføres til Aktivitets- og Initiativpuljen. SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 253. Ramme for Servicestrategi for Nordfyns Kommune Sagsnr. 2008100389 J.nr. 01.00.00 Med lov nr. 373 af 6. juni 2002 og lov nr. 540 af 24. juni 2005 er kommunerne forpligtet til at udarbejde en servicestrategi for udvikling af kvalitet og effektivitet i kommunens opgavevaretagelse. Herudover er kommunen forpligtet til at fastsætte en udbudspolitik. Der er udarbejdet forslag til ramme for servicestrategi.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 6 Udkast til Servicestrategi for Nordfyns Kommune Administrationens indstilling: Administrationen anbefaler, at de fremlagte servicestrategier indstilles godkendt. Administrationens indstilling godkendt. 254. Ansøgning om nyt gulv - Langesøhallen Sagsnr. 2009010334 J.nr. 04.04.00 Bestyrelsen for Langesøhallen har fremsendt en ansøgning om en anlægsbevilling til udskiftning af gulvet i Langesøhallen. Ansøgningen omfatter tilskud til et nyt gulv og ikke et lån til nyt gulv. Gulvet er i så dårlig stand, at nedslibning og ny lakering frarådes af eksperter på området. Sømhoveder er synlige og farlige for udøverne og må jævnligt bankes ned, desuden er underlaget ustabilt og vipper flere steder. Virklund Sport har fremsendt et tilbud på 1.636.000 kr. ekskl. moms. I tilbudsprisen er der blandt andet indregnet springgrav til brug for gymnastik samt levering og montering af boldspiludstyr. Udgifter til gulvet alene udgør 977.000 kr. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. april 2009, at der ønskes en uvildig faglig vurdering af alle haller i kommunen, for at få et samlet overblik over behovet for vedligeholdelse og som kan understøtte prioriteringen af fremtidige bevillinger til renovering / vedligeholdelse. Der er den 23. marts 2009 sendt et brev desangående til Langesø Hallen (bilag). I henhold til Langesøhallens driftsaftale med Nordfyns Kommune, skal Kommunalbestyrelsen godkende optagelse af lån af enhver art. Ansøgning fra Langesøhallen. Svar - Langesø Hallen uvildig faglig gennemgang af alle haller. Generelle retningslinier for ydelse af kommunale lån samt kommunegarantier for lån vedtaget af Kommunalbestyrelsen 18. september 2008. Sammenstilling af hallernes regnskab 2005-2007.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 7 Økonomiske oplysninger: Priser for udskiftning af gulv udgør: Sportsgulv: Levering og montering af Sportsflex parket i Ask kr. 751.000 Afmontering af repos samt fjernelse af eksisterende gulv kr. 99.000 Opstregning af baner på trægulv kr. 25.000 Lakering af gulv kr. 44.000 Levering og montering af gulvbeslag til baner kr. 59.000 I alt for gulv kr. 977.000 I budget 2009 er der afsat en uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet og heraf er der et restbeløb på 776.000 kr. Alternativt kan projektet lånefinansieres over 5 år til en årlig ydelse på 195.400 kr. Kommunalbestyrelsen kan vurdere, om driftstilskuddet skal opskrives med den årlige ydelse. I nuværende driftstilskud til Langesøhallen indgår ingen ydelser på lån. Jævnfør tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen gives der ikke tillægsbevillinger, finansieringen skal findes inden for udvalgets nuværende budgetramme. Administrationens indstilling: Til politisk drøftelse. Punktet genoptages på næste møde. 255. Søndersøs stier ved Dallund Slot Sagsnr. 2007110051 J.nr. 01.00.00 Projektet Søndersø grønne forbindelser har fået tilsagn om støtte fra Fødevareministeriet på 216.000 kroner, mod at kommunen selv finder minimum et tilsvarende beløb. Søndersø grønne forbindelser vil gøre det nemmere at komme ud i de åbne landskaber, der ligger rundt om Søndersø. Dette realiseres ved at anlægge og rydde stier og udføre en aktiv naturpleje, så Søndersøområdet bliver forbundet med de grønne områder. Projektet er et af de tre naturprojekter, der blev udarbejdet under kampagnen Bo på Fyn, og blev startet op af Søndersø Kommune i samarbejde med Fyns Amt. De
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 8 øvrige projekter er Oplevelser for alle i Otterup og Bogenses grønne hjerte i Bogense. Ansøgning under Artikel 33-ordningen fra 28. juni 2006 Tilsagn fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 11. december 2006 Projektbeskrivelse af Søndersø grønne forbindelser Personalemæssige konsekvenser: Projektkonsulent Hanne Bille er tilknyttet projektet. Økonomiske oplysninger: Der skal afholdes tilskudsberettigede udgifter for 432.000 kr. for at kunne få tilskuddet på 216.000 kr. Kommunens finansiering udgør således 216.000 kr. Projektet er endnu ikke igangsat og er blevet udsat, men skal være gennemført senest den 31. december 2009 for at opnå tilskud. Ovenstående er en del af et samlet projekt til en anslået pris af 1.695.000 kr. i 2009-priser. Der er ikke afsat midler til projektet. Administrationens indstilling: Administrationen ønsker, at der tages stilling til, hvad der skal ske med projektet. Udvalget er positiv overfor projektet men vil gerne have de nøjagtige priser. 256. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 Sagsnr. 2009040116 J.nr. 00.30.10 Med henvisning til Styringsprincipper for kommunens økonomi har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2009. Styringsprincipper for kommunens økonomi Sammenfatning af budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 Budgetopfølgning på udvalgets område Godkendt.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 9 257. Bogenses grønne hjerte - gennemførelse f fase 2 og 3 Sagsnr. 2007110050 J.nr. 01.00.00 Fase 1, Vestre enge er gennemført. Der er foretaget en forundersøgelse til gennemførelsen af fase 2, Lillestrand og Fogense. Forundersøgelsen anbefaler, at Nordfyns Kommune gennemfører fase 2. For at gennemføre fase 2 er der nogle spørgsmål, der skal afklares. Der skal foretages forhandlinger med lodsejerne, der skal udarbejdes et detailbudget, og ligeledes er der nogle detaljer omkring anlægget af stien, der skal afklares. Før dette kan lade sig gøre, skal det blandt andet afklares, hvor mange ressourcer Nordfyns Kommune selv kan afsætte til gennemførelsen af projektet. Som det ser ud nu, har Teknik og Miljø ikke ressourcerne til at kunne gennemføre projektet. Der vil derfor skulle købes eksterne ressourcer. Planlægningen af fase 3s gennemførelse kan først gå i gang, når der er kommet en afklaring på de kommende vand- og naturplaner fra staten. Så længe Nordfyns Kommune ikke har ressourcerne selv, vil projektets gennemførelse afhænge af muligheden for at købe ekstern arbejdskraft. Rapport Nordfyns Kommune jan. 09 (Forundersøgelse af mulighed for at etablere en offentlig sti i området ved Lillestrand og Fogense Enge) Tilsagnsskrivelse fra Miljøministeriet af 20. december 2005. Personalemæssige konsekvenser: Projektkonsulent Hanne Bille er tilknyttet projektet Teknik og Miljø mangler ressourcer til at hjælpe med gennemførelsen af projektet. Økonomiske oplysninger: Miljøministeriet har i 2005 givet tilsagn om 350.000 kr. til projektet på betingelse af, at der indbetaltes 175.000 kr. fra Bogense Kommune samt 175.000 kr. fra Fyns Amt. Indbetalingerne er sket ultimo 2005. Der er således 700.000 kr. til rådighed til projektet. Der er i 2006 udbetalt 316.000 kr. fra Miljøministeriet til projektets fase 1. Der resterer således 384.000 kr. til projektets fase 2 og 3. Beløbet er stadig tilgængeligt.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 10 Der er frigivet 300.000 kr. på kommunens anlægsbudget. Der er betalt en regning på ca. 80.000 kr. for en forundersøgelse af etape 2. Administrationens indstilling: Administrationen ønsker, at der tages stilling til følgende: Skal projektet udskydes, til der er tilstrækkelige ressourcer i Teknik og Miljø til, at Nordfyns Kommune kan gennemføre størstedelen af arbejdet selv, eller Skal der hurtigst muligt hyres ekstern rådgivning. Udvalget er positiv overfor projektet men vil gerne have de nøjagtige priser på planlægning og gennemførelse. 258. Blå flag ved Hasmark Strand Sagsnr. 2009040256 J.nr. 04.21.00 Der ønskes en afklaring af, om Nordfyns Kommune ønsker, at der skal søges om at få Det Blå Flag ved Hasmark strand i 2010. En Blå Flag strand er strandgæsternes garanti for, at der er ydet en ekstra indsats for blandt andet rent vand, ren strand, information og sikkerhed. For at blive tildelt Det Blå Flag skal stranden opfylde en række kriterier om miljøindsats og vandkvalitet, miljøinformation, drift, service og faciliteter samt sikkerhed. Det Blå Flag vil derfor gøre Hasmark Strand ekstra attraktiv. Da tildelingen af Det Blå Flag kræver mere opsyn og vedligeholdelse af stranden, vil igangsætningen og vedligeholdelsen af projektet medføre nogle omkostninger. StrandKritkort 2009 Personalemæssige konsekvenser: Projektkonsulent Hanne Bille tilknyttes projektet. Derudover skal der tilknyttes ressourcer fra Teknik og Miljø. Økonomiske oplysninger:
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 11 Til budget 2010: Der forventes etableringsomkostninger på omkring 100.000 og efterfølgende en årlig driftsudgift på omkring 50.000 kr. Administrationens indstilling: Administrationen anmoder om en afklaring af om projektet skal iværksættes i 2010, da det i så fald skal på budget 2010. Udvalget er positiv overfor forslaget som indarbejdes i budget 2010 som budgetønske. SAGER TIL EFTERRETNING 259. Budgetrapport pr. 30. april 2009 Sagsnr. 2009040115 J.nr. 00.30.10 Til orientering forelægges Budgetrapport pr. 30. april 2009. Budgetrapport pr. 30. april 2009 Godkendt. 260. Meddelelse - Nordfynshallen Sagsnr. 2007090174 Kommunikations- og udviklingschefen orienterer om det udsendte materiale til foreningerne.
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 12 Høringsskrivelser Taget til efterretning. 261. Meddelelse - Minikonference FilmFyn Sagsnr. 2009050082 KulturRegion Fyn inviterer til Minikonference om FilmFyn, der afholdes onsdag den 17. juni 2009 i Odense. Invitation Taget til efterretning. LUKKEDE SAGER 262. LUKKET PUNKT: Sagsnr. 2007080314 J.nr. 08.00.00
Erhvervs- og Fritidsudvalget 14. maj 2009 Side: 13