1 of 12 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Udvalgsmøde SÆ Onsdag den 02. september 2015 Kl. 13:00 Hjælpemiddelcentret Gråskegårdevej 2 B, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard (V) Kim Lykke Jensen (F) Fraværende Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A)
2 of 12 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 171. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 - Udvalget for Sundhed, Ældre og Social...2 172. Rammeaftale 2016, Udviklingsaftale og Styringsaftale...4 173. Udviklingsaftaler 2015 - Sundhed og Omsorg...7 174. Politisk mødekalender 2016...9 175. Orientering 2/9-2015...10
3 of 12 Side 2 171. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 - Udvalget for Sundhed, Ældre og Social Sagsnr.: 15/9993 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger, der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Samlet set for området er der en forventet merudgift på driftsområdet på 4,0 mio. kr. På anlægsområdet er der en merudgift på ca. 4,1 mio. kr. Sagsfremstilling Sundhed og Ældre Total for driftsområdet er der en forventet merudgift på 13 mio. kr., en stigning på 2,8 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning. Sundhedsområdet der forventes en merudgift på i alt 9.8 mio. kr., der primært vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering, derudover er der afvigelser vedr. bl.a. tandplejen (FKO) og sundhedsfremmeområdet. Der forventes mindre udgifter vedr. specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Det bemærkes, at der i midtvejsreguleringen for 2015 modtages ca. 4,7 mio. kr. som efterregulering af tilskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Ældreområdet her forventes en merudgift på 3,2 mio. kr., der dels vedrører merudgift hjemmehjælp og mellemkommunale refusioner. Der forventes mindre udgifter til drift af plejeboliger i Søhusparken. Anlæg - der er afvigelser i form af bevillinger, der først forventes anvendt i 2016, samt små afvigelser i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projekter, der afsluttes i 2015. Voksen- og handicapområdet Total for driftsområdet er der en forventet mindre udgift på 9,0 mio. kr., som fordeler sig som følgende: Tilbud til voksne med særlige behov, hvor det forventes at budget holder samlet. Der er forskydninger mellem de forskellige tilbud, men samlet set forventes budgettet at holder. Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 9,0 mio. kr. specielt pga. af en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. Men generelt er der på de fleste områder et lavere forbrug end forventet ved budgetlægning Vedr. anlæg er der afvigelser i form af bevillinger, der først forventes anvendt i 2016. Økonomi og organisatoriske konsekvenser 12 - Drift Forbrug 1-7 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges Udvalget for sundhed, ældre og social 475.531.140 895.209.703 901.248.377 512.904.267 3.975.526 0 12462 Sundhedsudgifter m.v. 105.518.473 210.278.963 211.361.107 221.196.633 9.835.526 0 12532 Tilbud til ældre og handicappede 148.879.796 265.459.216 288.507.634 291.707.634 3.200.000 0
4 of 12 Side 3 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 100.257.352 200.441.428 184.485.654 184.485.654 0 0 12557 Kontante ydelser 120.875.518 219.030.096 216.893.982 207.833.982-9.060.000 0 12 - Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social 6.923.678 5.475.796 10.419.357 14.499.768 4.080.411 0 12462 Sundhedsudgifter m.v. 265.500 302.400 302.400 302.400 0 0 12532 12538 Tilbud til ældre og handicappede 5.175.376 5.179.200 9.453.003 9.573.414 120.411 0 Tilbud til voksne med særlige behov 1.482.802-5.804 663.954 4.623.954 3.960.000 0 Indstilling Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den 25-08-2015 Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering, med den bemærkning, at der er opmærksomhed på udviklingen i sundhedsudgifterne og udgifter til hjemmehjælp. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 02-09-2015 Budgetopfølgningen tages til efterretning og indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering, med bemærkning om at der følges tæt op på udviklingen af udgifterne til hjemmehjælp og udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Bilag 1 Åben Budgetopf. pr. 31.07.2015 - SÆ-udv., talmateriale 147668/15 2 Åben Budgetopf. pr. 31.07.2015, SÆ-udv., Sundhed og Ældre, notat 147670/15 3 Åben Notat - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for Voksen- og handicapområdet 147717/15
5 of 12 Side 4 172. Rammeaftale 2016, Udviklingsaftale og Styringsaftale Sagsnr.: 15/4901 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. KKR Midtjylland har på møde den 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet. Sagsfremstilling Udviklingsstrategien Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. Fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2016: 1. Socialpsykiatri Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb. Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. 2. Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe. I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Styringsaftalen Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.
6 of 12 Side 5 Udviklings i taksterne Der er indgået enighed om den overordnede udvikling i taksterne, herunder bl.a.: Fortsat fokus på udgiftsstyring på området. At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse. At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år. Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015. Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående. De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC er ikke omfattet af takstreguleringen. Netto-takstprincip vs. bruttotakst-princip vedr. egenbetaling: Der skal særskilt gøres opmærksom på, at kommunerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at opkrævningsreglerne for borgeres egenbetaling af kost og logi mv., fortolkes forskelligt af kommunerne og Socialtilsynet. I den nuværende praksis i Midtjylland og Hovedstaden anvender kommunerne et netto-takstprincip, jf. Styringsaftalens bilag 2, afsnit 3.2, hvor taksterne afspejler tilbuddets samlede omkostninger minus indtægterne fra borgernes egenbetaling for kost og logi mv. Socialtilsynet fortolker derimod reglerne således, at tilbuddene skal tage indtægterne vedr. borgernes egenbetaling ud af budgetterne og dermed gå over til et brutto-takstprincip (hvorved taksterne stiger lidt). I givet fald er det handlekommunes ansvar og ikke tilbuddet, at opkræve egenbetaling vedr. kost og logi mv. Fordelen ved at anvende et netto-takstprincip er, at sagsgangen bliver mest enkel på den måde. Det forekommer også naturligt, at borgeren betaler for husleje mv. direkte til tilbuddet, hvilket kan bidrage til at gøre borgerne bevidste om og ansvarlige for deres egne økonomiske forpligtigelser. Desuden kan det i visse tilfælde være vanskeligt for handlekommunen, at nå at opkræve egenbetalingen, førend borgerne er videre i et nyt tilbud (forsorgshjem mv.). Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) anbefaler en fortsat anvendelse af netto-takstprincippet og finder en eventuel overgang til brutto-takstprincippet unødvendig bureaukratisk. DASSOS vil sammen med Styregruppen i Hovedstaden, påklage det uhensigtsmæssige i brutto-takstprincippet i et brev til ministeriet og afventer en afgørelse i sagen. Bilag til Rammeaftale 2016: Udkast til bilag kan findes på dette link:
7 of 12 Side 6 http://rammeaftale.viborg.dk/rammeaftale/rammeaftale-2016 Bilag i endelig udgave kan pr. 15. oktober 2015 findes på kommunernes og Region Midtjyllands fælles socialportal (www.rammeaftale.midtjylland.dk ) samt på kommunernes og Region Midtjyllands hjemmesider, hvor også denne publikation kan hentes. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 1156 af 29. oktober 2014 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreområde. Indstilling Direktøren indstiller udkast til Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale til Udvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 02-09-2015 Udviklingsstrategi og Styringsaftale indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf 112525/15 2 Åben Følgebrev Rammeaftale 2016.pdf 112524/15
8 of 12 Side 7 173. Udviklingsaftaler 2015 - Sundhed og Omsorg Sagsnr.: 14/40646 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Resumé I henhold til aftalestyringskonceptet følges der op på årets udviklingsaftaler i en dialogproces med fagudvalget for området Sagsfremstilling På mødetintroduceres kort de indgåede udviklingsaftaler for 2015, herunder de mål og indsatsområder, som SÆ udvalget prioriterede på baggrund af dialogmødet med ledere, medarbejdere og interessenter den 3. december 2014. Lederne vil herefter præsentere status for arbejdet med iværksættelse af udvalgte mål og indsatser i udviklingsaftalerne og lægge op til dialog med udvalget. På baggrund heraf drøftes endvidere, hvad der på faglig baggrund vurderes som fortsatte eller nye mulige fokusområder for kommende års aftaler. Ledere og medarbejderrepræsentanter fra områderne deltager på dialogmødet. Der følges op på følgende udviklingsaftaler: Aftale for Plejeboligområdet. Aftale for Hjemmeplejen Aftale for Vedligeholdende træning og aktivitet. Aftale for Ambulant genoptræning Syddjurs. Aftale for Rehabiliteringsafdelingen. Aftale for Køkken Syddjurs Aftale for Tandplejen Aftale for Visitation og hjælpemidler SÆ udvalget blev på møde den 12. august 2015 med afsæt i udviklingsaftalen for Hjemmesygeplejen præsenteret for organisering og udvikling af sygeplejen. Indstilling Direktøren indstiller til drøftelse. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 18-08-2015 Drøftet. Supplerende Sagsfremstilling Der vil blive afholdt dialogmøde med Visitation og hjælpemidler Syddjurs Tandpleje Køkken Syddjurs Indstilling Direktøren indstiller til drøftelse. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 02-09-2015 Drøftet. Bilag 1 Åben Udviklingsaftale 2015 - Tandplejen.pdf 92518/15
9 of 12 Side 8 2 Åben Udviklingsaftale 2015 - Rehabiliteringsafdelingen.pdf 35162/15 3 Åben Udviklingsaftale 2015 Plejeboligområdet 48163/15 4 Åben Udviklingsaftale 2015 Ambulant Genoptræning Syddjurs 46166/15 5 Åben Udviklingsaftale 2015 Hjemmeplejen 44954/15 6 Åben Udviklingsaftale 2015 Vedligeholdende Træning og Aktivitet 42156/15 7 Åben Udviklingsaftale 2015 - Køkken Syddjurs 41108/15 8 Åben Sundhed og Omsorg 2015 - chefaftale 41097/15 9 Åben Udviklingsaftale 2015 - Visitation og hjælpemidler.docx 38082/15
10 of 12 Side 9 174. Politisk mødekalender 2016 Sagsnr.: 15/31121 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling Der fremsendes forslag til politisk mødeplan for 2016. Der er indarbejdet skolernes ferie i planen, ligesom de politiske topmøder/temamøder i KL regi er indarbejdet efter oplysninger fra KL. De to KL Repræsentantskabsmøder, der afholdes og hvor borgmesteren deltager er ligeledes skrevet ind. I det vedhæftede udkast er udvalgsmøderne planlagt ud fra, at der er 5 byrådsmedlemmer med i 2 udvalg, og at der er 2 direktører til at betjene de 5 udvalg. Udvalgene og Byrådet skal godkende deres egne mødedatoer og selv fastsætte et klokkeslæt. Indstilling Direktøren indstiller politisk mødekalender 2016 til godkendelse. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 31-08-2015 Forslaget til mødekalender for udvalgets møder i 2017 godkendes. Fraværende: Per Dalgaard (O) Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 31-08-2015 Godkendt med bemærkning om at der indsættes et ekstra møde til dialogmøde med institutioner. Jesper Yde bemærker, at han gerne ser at der ikke er Byrådsmøde den 21. december 2015, da dette er for tæt på jul. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den 01-09-2015 Indstilles godkendt. Fraværende: Anette Quist Busk (løsgænger) Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 02-09-2015 Godkendt med den tilføjelse at der også afholdes et møde i udvalget d. 13. juni 2016 kl. 13 Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 02-09-2015 Mødekalender indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, med bemærkning om, der lægges møder ind til dialogmøder. Bilag 1 Åben 1. udkast til politisk mødekalender for 2016 135309/15
11 of 12 Side 10 175. Orientering 2/9-2015 Sagsnr.: 14/488 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Sagsfremstilling 1. Søhusparken 2. Uge 39 Fokus på demensområdet.
12 of 12 Side 11 Underskriftsside Ole Bollesen (A) Jens Rasmussen (F) Karen Østergaard (V) Christian Haubuf (A) Kim Lykke Jensen (F)