Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret 5 Pkt. 9. Årsregnskaber 6 Pkt. 10 Budget kontrol for afdelingerne 1 ste kvartal 2012 7 Pkt. 11 Budget kontrol for selskabets 1 ste kvartal 2012 8 Pkt. 12. Personalesituationen 9 Pkt. 13. Repræsentantskabsmøde torsdag den 31. maj 2012 10 Pkt. 14. Helhedsplan 11 Pkt. 15. Eventuelt 11
side 2 DAGSORDEN... Side Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Bilag: Oversigt over udlejning, indflytninger og fraflytninger.... 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret 5 Bilag: Oversigt over dispositionsfond og trækningsret.... 5 Pkt. 9. Årsregnskaber 6 Bilag: Regnskab for selskab, sideafdeling og afdelinger i drift.... 6 Pkt. 10 Budget kontrol for afdelingerne 1 ste kvartal 2012 7 Bilag: Samlet budgetkontrol for afdelingerne... 7 Pkt. 11 Budget kontrol for selskabets 1 ste kvartal 2012 8 Bilag: Budgetkontrol for selskabet... 8 Pkt. 12. Personalesituationen 9 Bilag: Ansættelse af nyt personale.... 9 Pkt. 13. Repræsentantskabsmøde torsdag den 31. maj 2012 10 Bilag: Dagsorden og forretningsorden.... 10 Pkt. 14. Helhedsplan 11 Bilag: Ansøgning, budget, bilag, kommunens godkendelse... 11 Pkt. 15. Eventuelt 11
side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2013 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2013 Medlem Claus Christensen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2013 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2013 Medlem Jette Hansen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Medlem Vivi Pedersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Suppleant Pia Sølyst Ansatte: Forretningsfører René Nielsen Øvrige: Referent Afbud: Fraværende: René Nielsen Ole Lund Vivi Pedersen
side 4 Pkt. 7. Selskabet udlejning Køge Boligselskab skal ikke længere rapportere hvert kvartal til Køge Kommune om Hastrupparkens økonomi og udlejning. Bestyrelsen vil fremadrettet blive orienteret om udlejning for selskabet på bestyrelsesmøderne. Bilag: Oversigt over udlejning, indflytninger og fraflytninger. Referat af behandling: RN gennemgik bilag. Der har været mange fraflytninger i 1. kvartal, svarende til 328 årligt. Taget til efterretning.
side 5 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret Med baggrund i udlejningsvanskeligheder i Hastrupparken udarbejdes der status over dispositionsfonden på bestyrelsesmøderne. Bilag: Oversigt over dispositionsfond og trækningsret. Referat af behandling: RN gennemgik oversigt over dispositionsfond. Disponibel del pr. 31/3-2012 kr. 993.000 Disponibel del pr. 31/12-2011 kr. 114.000 Taget til efterretning.
side 6 Pkt. 9. Årsregnskaber Bilag: Regnskab for selskab, sideafdeling og afdelinger i drift. Behandling: Revisionsprotokolat gennemgået. Supplerende oplysning vedrørende Hastrupparkens likviditet drøftet. Udover hensigt om at yde tilskud fra selskabets dispositionsfond drøftedes mulighed for hjemtagelse af kreditforeningslån til dækning af egne lån til forbedringer. Situationen drøftes løbende på bestyrelsesmøderne. Pkt. Likviditet: RN indstiller, at der udarbejdes en relevant økonomisk model for beregning af afd. likviditet. Lån af egne midler konverteres til kreditforeningslån. RN fremlægger model for beregning af likviditet på næste møde. Revisionsprotokollat godkendt. Regnskaber godkendt for selskab, sideaktivitet og afdelinger.
side 7 Pkt. 10 Budget kontrol for afdelingerne 1 ste kvartal 2012 Bilag: Samlet budgetkontrol for afdelingerne Behandling: Budgetkontroller udleveret. Det er på nuværende tidspunkt kun afdeling Hastrupparken, der afviger væsentligt. Underskud i første periode er på kr. 590.000. Udviklingen i Hastrupparken følges tæt.
side 8 Pkt. 11 Budget kontrol for selskabets 1 ste kvartal 2012 Bestyrelsen orienteres løbende om selskabets økonomi Bilag: Budgetkontrol for selskabet Behandling: RN oplyste, at der ikke er væsentlige afvigelser i første kvartal.
side 9 Pkt. 12. Personalesituationen Forretningsføreren orienterer på mødet omkring ansættelse af personale til samdrift af Solbakken I og Ravnsborg Huse, samt personalesituationen i Solbakken II. Bilag: Ansættelse af nyt personale. Behandling: Notat med oplysning om nye medarbejdere udleveret. RN indstillede, at ansættelse af Anne Sørensen forlænges til den 31/12-2012. Taget til efterretning. Indstilling vedrørende Anne Sørensen godkendt.
side 10 Pkt. 13. Repræsentantskabsmøde torsdag den 31. maj 2012 Gennemgang af dagsorden og forretningsorden Valg Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2013 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2013 Medlem Claus Christensen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2013 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2013 Medlem Jette Hansen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Medlem Vivi Pedersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2012 Suppleant Pia Sølyst Bilag: Dagsorden og forretningsorden. Behandling Mads indstilles som dirigent. Valg indstilling til bestyrelse drøftedes.
side 11 Pkt. 14. Helhedsplan Bestyrelsen har tidligere godkendt en revideret prækvalifikation om en helhedsplan for Hastrupparken. Køge Kommune har nu godkendt prækvalifikationen. Den godkendte prækvalifikation og bilag fremlægges. Bilag: Ansøgning, budget, bilag, kommunens godkendelse Behandling RN orienterede om møde med Køge Kommune, KBS, KAB, Lejerbo, Karlsmoseparken og LBF. LBF oplyste, at man ville anbefale en fælles helhedsplan for alle fire områder samt at der ikke er økonomi i det omfang. KBS tilslutter sig, at der arbejdes videre med en fælles helhedsplan. Pkt. 15. Eventuelt Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.