VELKOMMEN KREDSMØDE DET HANDLER OM BEBOERNES HUSLEJE Kredsmøde 3. kreds 15. juni 2017
Dagsorden Effektivisering i den almene sektor Baggrund og indhold i aftalen Status på effektivisering Ledelsesrollen Fokus: Indkøb Arbejde ved bordene Fælles drøftelse Tak for i aften
EFFEKTIVISERING I DEN ALMENE SEKTOR
Aftalen
Det er aftalt mellem BL, KL og Finansministeriet at driften af den almene sektor skal effektiviseres med 1,5 mia. frem mod 2020
En opgave vi alle skal bidrage til at løse
Hvad betyder aftalen for boligorganisationerne? Der er ikke bindinger på den enkelte boligorganisation eller beboerdemokratiet. Der er metodefrihed. Gevinsterne i form af samme kvalitet til lavere husleje eller højere kvalitet til samme husleje tilfalder fuldt ud beboerne. Aftalen har ingen sanktioner. Politisk er det dog afgørende, at vi lever op til det aftalte.
Den enkelte organisation Hvis effektiviseringsmålet omsættes til hver enkelt bolig, svarer det i gennemsnit til 2.500 kr. eller 8 % Effektiviseringen måles på følgende konti: Renovation Forsikring Afdelingernes energiforbrug Administrationsbidrag Renholdelse Alm. vedligeholdelse Istandsættelse
Ledelsesrollen i boligorganisationen
Ledelsen = organisationsbestyrelse + direktør Organisationsbestyrelsen: Strategi Mål og visioner Overordnede beslutninger Principper fx: gerne effektiviseringer, men uden afskedigelser og uden serviceforringelser Direktøren /administrationen: Personaleledelse Hvem skal lave hvad og hvornår Hvordan leder vi medarbejderne til at præstere optimalt? Hvordan får vi mest ud af
Organisationsbestyrelsens ansvar er præciseret Lovændring i lov om almene boliger: 6 a. Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger, herunder udøve god økonomistyring og egenkontrol samt løbende fremme produktivitet, kvalitet og effektivitet.
Mere om organisationsbestyrelsen 14 b. Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse har ansvar for driften af boligorganisationen og dens afdelinger og skal sikre, at den organisereres og tilrettelægges effektivt og produktivt. Stk. 3. Boligorganisationens bestyrelse har ansvar for vedligeholdelsen af afdelingens bygninger m.v., og at der i afdelingernes budgetter henlægges de nødvendige midler hertil. Stk. 4. Boligorganisationens bestyrelse skal opstille og implementere mål for forbedring af produktivitet og effektivitet, såfremt effektivitetsnøgletal og analyser peger på forbedringsområder. Mål og initiativer skal fremgå af styringsrapporten.
Afdelingsmødet Vedtager afdelingens budget, herunder: Niveauet for renholdelse og vedligeholdelse Men IKKE: Hvor mange ejendomsfunktionærer skal vi have ansat? Skal det være egne ansatte eller eksterne? Skal vi dele ejendomsfunktionærer med andre afdelinger?
Afdelingsbestyrelsens rolle i effektivisering Komme med gode ideer til driftsledelsen: Hvor kan vi begrænse indsatsen uden at sænke kvaliteten? Udøve tilsyn med renholdelse og vedligeholdelse Fungerer det? Leverer boligorganisationen den service, som er aftalt på afdelingsmøde? Være god sparringspartner til driftsledelsen Have fokus på beboernes behov Men IKKE: Dirigere med ejendomsfunktionærerne Beslutte hvem der skal være leverandører
Status
Status på effektiviseringen - sektor Landsbyggefonden, BL og ministeriet vurderer på baggrund af indberettede regnskaber løbende, om besparelsen/udviklingen er på rette kurs. Status forelægges BL s bestyrelse to gange årligt. Foreløbige opgørelser viser at vi er på det rette spor. Måltallet er ambitiøst men realistisk
Det gør BL Overordnet interessevaretagelse Løbende status på aftalen i samarbejde med LBF og ministeriet Sammen med ministerierne arbejdes på en forenkling af det almene regelsæt Løbende dialog/forhandlinger om politiske tiltag på området Lokalpolitisk interessevaretagelse / kredsniveau Styringsdialogen DriftsNet Opsamling og udveksling af gode erfaringer samt udvikling af nye løsninger på driftsområdet BestyrelsesNet og KC Kurser, inspiration, regler og redskaber der kan styrke arbejdet i organisationsbestyrelserne
Links og redskaber Tvillingeværktøj Regnskabsdatabasen Styringsdialogen DriftsNet https://www.bl.dk/driftsnet/ AlmenNet http://almennet.dk/ BestyrelsesNet Ministeriets effektiviseringsenhed
Fokus indkøb
Vi er en betydelig indkøber Der købes ind for ca. 7 mia. kr. årligt Hovedområderne er løbende vedligehold (5,6 mia.) istandsættelse ved fraflytning (1,3 mia.) Derudover er der renoverings- og forbedringsarbejderprojekter (4,5 mia.) Indkøb har effekt på stort set alle de konti, som vi bliver målt på i forhold til aftalen med KL og ministeriet.
3. kreds i 2015 520.000.000 kr. (løbende drift)
Hvad virker i forhold til indkøb? Udbud Regelmæssig trykprøvning af priserne Rammeaftaler Indkøb sammen med andre Indkøbsportaler In-house eller skal vi købe udefra?
Den nødvendige arbejdsdeling
Bestyrelsens opgave i forhold til indkøb Organisationsbestyrelsen sætter målet Organisationsbestyrelsen sætter strategien/fastlægger politikken og overordnede principper Overvejelser for organisationsbestyrelsen Ambitionsniveau? Kan vi udvikle ideer sammen med kollegerne i byen? Hvor kan vi finde inspiration til at tænke nyt?
Administrationens opgave i forhold til indkøb Leverer benchmark-tal og baggrundsoplysninger til brug for drøftelserne i organisationsbestyrelsen om strategi/politik/målsætninger. Administrationen prioriterer og implementerer det har de fagligheden til!!! Administrationen laver forslag til kommunikationsplan det er vigtigt!!!! Administrationen afrapporterer løbende
Afdelingsbestyrelsens opgave i forhold til indkøb
Så skal der arbejdes ved bordene
Hvordan kommer man i gang/kommer videre En organisationsbestyrelse ønsker at sætte en drøftelse i gang i organisationen om indkøb for at effektivisere indkøbene og holde huslejen i ro. Hvad er den gode proces, som organisationsbestyrelsen skal sætte i gang? GOD ARBEJDSLYST!
Hvad skal organisationsbestyrelsen sætte i gang?
Tak for i aften og god sommer