Referat nr. 1 fra bestyrelsesmøde d. 26. april 2017 Skoleår 17/18. Tilstede: Vivi Kristensen, Linda Kristensen, Henning Bilberg, Torben Kragh, Cathrine Bie Pedersen, Malene Henschke, Birgit Hansen, Jens Bjerre, Tony Sand, Manse Buur Davis Fraværende: Jørgen Madsen Referent: Birgit Hansen 1. Velkomst ved Cathrine Bie Pedersen Cathrine bød velkommen til den nye bestyrelse og fortalte overordnet lidt omkring bestyrelsesarbejdet. 2. Valg af ordstyrer Henning er valgt. 3. Underskrift af referat nr. 11 Referat nr. 11 er underskrevet. 4. Konstituering af bestyrelsen: a. Valg af formand: Cathrine Bie Pedersen er valgt. b. Valg af næstformand: Henning Bilberg er valgt. c. Valg af kasserer: Torben Kragh er valgt. d. Valg af sekretær: Birgit Hansen er valgt. Den valgte formand overtager herefter mødet. 5. Valg til bestående udvalg (se i øvrigt forretningsorden) a. Opstilling og valg af 1 bestyrelsesmedlem til fripladsudvalget, se bilag 11 Henning er valgt. Udvalget består desuden altid fast af skoleleder og kasserer b. Sammensætning af Teknisk IT-udvalg, se bilag 7 Cathrine og Tony er valgt.
Udvalget består desuden altid fast af skoleleder og kasserer. c. Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer til Lokalsamfundsudvalg, se bilag 7 Linda og Malene er valgt. d. Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer til Medie- og PR-udvalg, se bilag 7 Jens, Cathrine og Tony er valgt. e. Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer til Bygningsvedligeholdelsesudvalg, se bilag 7 Henning er valgt. Udvalget består desuden af Finn Kronbo og Mogens (pedel) f. Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer til Beslutningsvalg omkring rengørings- og arbejdsudvalg, se bilag 7 Linda, Malene og Birgit er valgt. 6. Information til nye og blivende bestyrelsesmedlemmer a. Udfærdigelse af adresseliste Listen blev opdateret og der tages foto af alle bestyrelsesmedlemmer næste gang. b. Godkendelse af mødeplan 2017-2018 (se bilag) Seminar: Tidspunkt og indhold (B) Der er stillet forslag til om vores møder fortsat skal ligger fast om onsdag, eller det kunne være andre ugedage også. Mødeplanen er godkendt til og med onsdag d.20/9/17, derefter tages den op igen. Seminar med personalet er ikke fastlagt endnu. Friskoleforeningen afholder kursus for nye bestyrelsesmedlemmer på Studsgård Friskole onsdag - 2 -
d.30-08-2017 kl. 17-20. Cathrine laver samlet tilmelding for vores bestyrelse. Vi skal stå for forplejning denne aften. 7. Økonomi a. Sammensætning af økonomiudvalget (O) b. Igangsætning af SkoleIT Sikkerhed og SkoleIT Netværk (O) Bestyrelsen har tidligere besluttet, at få lagt netværk og vedligehold af dette ud af huset. Etableringen ønskede bestyrelsen foretaget hen over sommeren. Økonomiudvalget har ved budgetgennemgang afsat midler til dette, og Teknisk IT-udvalg igangsætter derfor arbejdet. Fokusområde for 16/17 Afvikling af servere bliver ved dette realiseret (se bilag) Der afholdes indledende møde med firmaet Skole IT omkring etablering af Google Apps og om at få lagt netværk og sikkerhed ud til dem. c. Information fra Torben Kragh til nye medlemmer omkring budget 2017, inkl. status d.d. (O) Torben har orienteret om budget 2017-18 og vil lave en dybere gennemgang for nye medlemmer senere. Bl.a. er de øget elevindtægter brugt til højere lærer-og ledernormeringer for kommende skoleår. 8. Rammer og planlægning for skoleåret 17/18 a. Fagfordeling og timefordeling (se bilag) (O) Der er afholdt lærermøde og alt omkring dette er på plads. b. Der indstilles til at bestyrelsen godkender de fastsatte ringetider (se bilag) De nye møde- og ringetider er godkend. c. Kalender for skoleåret 17/18 (se bilag) (O) - 3 -
Der er afholdt lærermøde og der arbejdes på de sidste tilpasninger. 9. Planlægning af arbejdsdag HB har lavet en liste over forslag til opgaver til arbejdsdagen. a. Opgaver der skal laves til arbejdsdagen (B) Arbejdsudvalget udarbejder et oplæg med opgaver der kunne udføres på arbejdsdagen lørdag d.17. juni. Dette fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Forplejning arrangeres også. b. Andet planlægning (D) Der skal snarest en reminder ud på intra angående arbejdsdagen. 10. Forslag til istandsættelser (B) HB har lavet en liste over hvilke istandsættelser der er behov for. Bestyrelsen skal beslutte hvilke der skal igangsættes ud fra behov og økonomi. Arbejdsudvalget udarbejder en prioriteret liste. 11. Lejrskoler (D) Bestyrelsen skal drøfte, hvor ofte eleverne skal på lejrskole. Der indbetales 600 kr. årligt pr. elev, hvor en del af disse skal gå til en opsparing så alle elever i udskoling kommer på en længere tur. Se bilag 30 Punkt udsættes til næste møde. 12. Skal skolen igen tilbyde madordning til eleverne (D) Bestyrelsen skal drøfte dette samt hvilke muligheder der foreligger. JM har sendt følgende forslag rundt: Lundgårdskolen har benyttet Tip Top skolemad i Aulum og kan anbefale firmaet. - 4 -
https://skolemad.dk/fb.aspx?hde=1q0000000suq2jklinb&valg=fo rside Punkt udsættes til næste møde. 13. Meddelelser fra personalet 0.-5.klasse tager på lejrtur til Svanholm Sø i uge 18 14. Korrespondance, generel information, formand. 15. Korrespondance, generel information, skoleleder. 16. Korrespondance, generel information, øvrig bestyrelse. 17. Eventuelt. 18. Afslutning. Vi ønsker at afholde en afskedsreception for Jørgen fredag d. 9.juni 2017 fra 13:30-16:00, hvor elever, personale og hele byen inviteres. Cathrine spørger Jørgen om datoen kan passe, så planlægningen kan gå i gang. Der ønskes strammet op på møde disciplinen, således vi holder os til punkterne på dagsordenen og ordstyren skærer igennem. Faste udvalg: Fripladsudvalg: JM, TK, HB Økonomiudvalg: JM, CBP, TK, HB Teknisk IT-udvalg: JM, CBP, TS Lokalsamfundsudvalg: MH, LK Medie- og PR-udvalg: JM, JB, CBP, TS Bygningsvedligeholdelsesudvalg: Mogens Pedel, Finn Kronbo, HB Beslutningsudvalg omkr. Rengørings- og Arbejdsudvalg: LK, BH, MH - 5 -
Cathrine Bie Pedersen Linda Kristensen Henning Bilberg Malene Henschke Birgit Hansen Torben Kragh Tony Sand - 6 -