Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. 18 november 2014, v2 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh- Hansen (EKH), Ole Holm (OH), Jens Rosengaard (JR), Jacob Rubæk Christensen (JRC), Suppleant Dan Wandahl (DW) Ikke til stede: Dagsorden: 1) Budgetmøde med deltagelse af udvalgene 18.00 Sejlerskolen 18.30 kapsejladsudvalget 18.45 Festudvalget 19.00 Web- og bladudvalget 19.15 Nordre Klubhus 2) Opsamling på referat fra sidste møde 3) Meddelelser siden sidst: Post og meddelelser Indmeldelser Udmeldelser 4) Økonomi og nyt fra kassereren 5) Havnelavet Status på ny aftale med B&H 6) Sager til behandling: Ligasejlads 7) Nyt fra udvalg: Pladsudvalget Driftsudvalget (incl.hus) Bladudvalget Web-udvalget Sejlerskolen Kapsejladsudvalget Festudvalget Nordreklubhusudvalget Lokalpolitisk udvalg 8) Planlægning af kommende aktiviteter Introarrangement for nye medlemmer 9/11 Ordinær generalforsamling Bestyrelsesmøder 2015 9) Eventuelt 10) Til næste møder
Referat Ad 1: Budgetmøde med deltagelse af udvalgene Sejlerskolen. Aktivitetsniveauet stiger lidt, således også både indtægter og udgifter fra driften. En række større udgifter trænger sig imidlertid på: Bompresenninger 5k, sejl 70k, hynder 40k, el-anlæg 6k, maling af fribord 15k. Hvilke både ønsker sejlerskolen på 5-10 års horisont? Og hvad kan det så betale sig at investere i? Oplæg fra sejlerskoleudvalget forberedes til ca 6 december. Kapsejladsudvalget. Samme aktiviteter planlægges i 2015 som i 2014. Forslag om en week-end kapsejlads efter tirsdagshyggekapsejlads principperne. Festudvalget Forslag om at øge klubbens bidrag fra 20k til 30k. Hæve niveauet af arrangementerne eller sænke brugerbetalingen? Webudvalget Det nye webudvalg skal indarbejdes. En smule konsulentbistand til svære web-funktioner forventes 2,5k. Ellers uforandret budget. Der foreslås et rådighedsbeløb til teambuilding / roller og ansvar i det nye web-udvalg. Bladudvalget Bladudvalget søger nye medlemmer med lyst til at bidrage. Fuldfarve tryk i stedet for sort/hvid +1100 kr per udgave. Det foreslås at hjemtage tilbud fra alternative trykkere. Nordre Klubhus Forslag om udskiftning af varmepumpe 20k. Servicering og ophængning af hjertestarter, aftales i fællesskab med Jakob Jensens bådeværft Aps. Lokalpolitisk udvalg Uforandrede aktiviteter planlagt. Konteres over klubbens almindelige mødeaktiviteter. Ad 2: Opsamling og underskrift af referat fra sidste møde Referat af bestyrelses møde 65, den 2/10-2014 godkendt per e-mail med frist 20/10-2014 Winkas. Administrator rettigheder til Winkas overdrages til Sten. På næste møde gennemgår Sten eksisterende brugernavne osv. Afventer. Mail. Administrator rettigheder og ejerskab af one.com webholtel er overdraget til Andreas. Klubbens mailadresser er a jour ført. Visioner for fremtidens sejlerskole. Se punkt 1 sejlerskolen. Drift af Web. Steffen samler de nye frivillige til et møde. Mentorordning for nye medlemmer. Det praktiske aftales mellem Andreas og Jens Kvisgaard og sættes i værk. Ad 3: Meddelelser siden sidst Post og meddelelser Indmeldelser a. Torsten Mathias Augustsen b. Georgi Dimitrov c. Grete Wiemann Borregaard, fortrudt sin indmelding d. Kristian Borch e. Henrik Egeskov Udmeldelser e. Frank Barken b. Anders Nødskov Pedersen c. Kåre Traberg Smidt d. Henrik Pedersen Side 2
Ad 4: Økonomi og nyt fra kassereren Indtægter og udgifter som forventet. Gebyr for girokortbetaling / præmiering for PBS betaling undersøges, Steen. Ad 5: Havnelavet Status på ny aftale med B&H Forhandlinger pågår fortsat. Der bliver ingen ekstraordinær generalforsamling i år, men derimod et informationsmøde om status af forhandlingerne. Der er intet nyt om evt. havnetunnel, som ikke forventes før om 5 år. Ad 6: Sager til behandling Ligasejlads KAS har modtaget 25 interesserede henvendelser efter et stort J70 udtagelsesstævne med 20 deltagende klubber, hvor der også var arrangeret frie prøvesejladser. Ligasejlads i J70 ere er blevet stort i Tyskland, flere andre EU lande og nu også i Danmark med 18 klubber i ligaen og formentlig et tilsvarende antal i en kommende 2. division. Hellerup har købt 2 J70 både, og både Skovshoved (KDY) og KAS overvejer at investere i 1-2 både inden forår 2015. Sundets kapsejladsudvalg er interesserede i et samarbejde om indkøb af J70 i regi Svanemøllekredsen. Budgetoplæg til SKK opstart i J70 udarbejdes inden ultimo 2014, Steffen & Erik. Ad 7: Nyt fra udvalg Pladsudvalget Optagninger går godt. Vinterpladser til 5 udefra kommende både aftalt. Driftsudvalget (inkl. Hus) Gasgrill indkøbt. Belysning i klubhuset renoveres inden nytår. Drift af Nordre klubhus fortsætter uændret ved brugernes indsats. Bladudvalget Udgivelsesplan fastlægges under hensyntagen til ordinær generalforsamling, se punkt 8. Web-udvalget Rapporteret under budgetmødet. Sejlskolen Rapporteret under budgetmødet. Kapsejladsudvalget Bomlukkeren gennemført med god tilslutning og fin vind og vejr. Den ene af klubbens to DH-målere er udmeldt. Erik søger en ny klubmåler i Brisen/hjemmesiden. Festudvalget Årsfest afholdt. Andespil 14/11. Stander nedhaling 16/11. Nordreklubhusudvalget Lokalpolitisk udvalg Side 3
Ad 8: Planlægning af kommende aktiviteter a. Introarrangement for nye medlemmer og ansøgere 9/11 kl 10:00. Finn, Andreas og Ole arrangerer. b. Svanemøllekredsen arrangerer et interessant foredrag 3/12 c. Ordinær generalforsamling 14/4-2015. d. Bestyrelsesmøder 4/12 (Dan) e. 5 fredagsarrangementer fastlagt. f. Stander ophaling 18/4 kl 16:00 g. Mulighed for brandkursus for hele klubben, Finn. Hverdagsaften ca 1 maj 2015. Dato fastlægges i januar. Ad 9: Eventuelt Repræsentation af bestyrelsen ved klubarrangementer aftales på forhånd. Ad 10:Til næste møder Mulighed for at et medlem kan have flere både i vandet og/eller på land. Hvordan forholder vi os til både, som forfalder i havnen. Referent: Andreas Schousboe Side 4
Referatet bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er godkendt per e-mail med frist 18/11-2014 Formand Finn Kristiansen Næstformand Steffen Torvits Kasserer Sten Emborg Pladsudvalgsformand Henrik Bjerregaard Jensen Sekretær Andreas Schousboe Erik Kragh-Hansen Jens Rosengaard Ole Holm Jacob Rubæk Christensen Suppleant Dan Wandahl Side 5