Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit Chemnitz (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Evt. bemærkninger til dagsordenen... 364 02 Møde med Biblioteket... 365 03 Møde med Idrætssamvirket vedrørende idrætsanlæg... 366 04 Hjallerup Idrætsforening ansøger om tilskud til kunststofbane... 367 05 Foreningen Kamp Sport Nord søger om godkendelse som forening... 369 06 Deltagelse i Frivillig Fredag den 28. september 2012... 370 07 Budget 2013 - afdækningskatalog - Fritids- og Kulturudvalget... 371 08 Orientering - maj måned 2012... 372 09 Lukket sag - Fritidspris 2012... 373 10 Økonomi i forhold til Museerne i Brønderslev Kommune... 374 11 Budgetopfølgning pr. 31.03.2012 for Fritids- og Kulturudvalget... 376
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 364 01 Evt. bemærkninger til dagsordenen /dwfsik Åben sag FK Evt. bemærkninger til dagsordenen. Ingen.
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 365 02 Møde med Biblioteket Resumé: 04.04.00G01/dwbkes 12/9265 Åben sag FK Der afholdes møde med Brønderslev Bibliotek kl. 14.00 på Biblioteket. Jfr. udvalgets tidligere beslutning om at afholde møde 1 gang årligt med Biblioteket, Ungdomsskolens bestyrelse og Musikskolens bestyrelse afholdes møde med Biblioteket den 2. maj 2012 kl. 14.00 på Biblioteket. Mødet gennemført. Bilag: Dagsorden vedr. møde med biblioteket
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 366 03 Møde med Idrætssamvirket vedrørende idrætsanlæg Resumé: 21.07.00G01/dwbkes 12/9266 Åben sag FK Der afholdes møde med Idrætssamvirket kl. 15.30 vedrørende generel drøftelse af idrætsanlæg i kommunen. Der henvises til udvalgets møde den 12. april 2012, hvor udvalget vedtog at indkalde Idrætssamvirket til møde med henblik på en generel drøftelse af idrætsanlæg i kommunen. Mødet gennemført.
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 367 04 Hjallerup Idrætsforening ansøger om tilskud til kunststofbane Resumé: 04.08.10Ø40/dwbkes 12/6039 Åben sag FK/ØK/BY Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hjallerup Idrætsforening om tilskud på 500.000 kr. til at anlægge en kunststofbane på et delareal af fodboldbanerne i byen. Hjallerup Idrætsforening ansøger om tilskud på 500.000 kr. til at anlægge en kunststofbane på et delareal af fodboldbanerne i byen. Det anføres, at med en placering i Hjallerup vil en kunststofbane være centralt beliggende i kommunen. Herved skabes gode muligheder for, at kommunens andre idrætsforeninger kan benytte kunststofbanen. Ydermere vil der være mulighed for at tiltrække klubber udefra til gavn for aktiviteten i kommunen. Det anføres, at den kommunale drift af en kunststofbane vil være billigere i forhold til en almindelig græsbane. På baggrund af indhentet tilbud ved lokale entreprenører er der udarbejdet anlægsoverslag for etablering af kunststofbanen. Overslaget lyder på 3,25 mio. kr. Idrætsforeningen bidrager selv med 1 mio. kr. og der forventes tilskud på DBU på 1 mio. kr. Herudover søges støtte fra Hjallerup Samvirke og en række andre fonde. Til medfinansiering ansøges om tilskud fra Brønderslev Kommune på 500.000 kr. Idrætssamvirket er bedt om en udtalelse. Er endnu ikke modtaget og vil blive eftersendt. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Der er et restbeløb på Fritids- og Kulturudvalgets anlægsramme på 648.125 kr. (før fornyet behandling af sag om tilskud til Dronninglund Rideklub). Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 12. april 2012: Udvalget ønsker et møde med Idrætssamvirket om idrætsanlæg generelt i kommunen. Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2012: Der henvises til udvalgets møde den 12. april 2012, hvor udvalget besluttede, at der afholdes møde med Idrætssamvirket om idrætsanlæg generelt i kommunen.
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 368 Udvalget ønsker at afvente afgørelsen fra DBU samt en oversigt fra Idrætssamvirket vedrørende større anlægsønsker på området. Bilag: Ansøgning fra Hjallerup Idrætsforening
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 369 05 Foreningen Kamp Sport Nord søger om godkendelse som forening Resumé: 18.14.00G01/dwbkes 12/8416 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Kamp Sport Nord om godkendelse som forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen Kamp Sport Nord, Strandvejen 393, 9340 Asaa søger om godkendelse som forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Fagenheden for Børn og Kultur meddeler, at foreningen opfylder Folkeoplysningslovens 4, stk. 3 om vilkår for godkendelse som folkeoplysende forening. Foreningen er ligeledes optaget i Idrætssamvirket. Der er ikke med en evt. godkendelse af foreningen i henhold til folkeoplysningslovet taget stilling til eventuelt tilskud til foreningen. Godkendt. Bilag: Vedtægter for Kamp Sport Nord
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 370 06 Deltagelse i Frivillig Fredag den 28. september 2012 Resumé: 27.15.12G01/dwbkes 12/9309 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse om deltagelse i Frivillig Fredag, der afholdes fredag den 28. september 2012. Frivilligcentre, Selvhjælp og Frivilligrådet henvender sig til landets kommuner vedrørende deltagelse i Frivillig Fredag den 28. september 2012. Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag og en anledning til at sætte frivillighed på den kommunale dagsorden. Frivilligrådet koordinerer markeringen af dagen, der gerne skal blive både en landsdækkende og lokalt forankret begivenhed. Til efterretning. Bilag: Henvendelse om deltagelse i Frivillig Fredag
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 371 07 Budget 2013 - afdækningskatalog - Fritids- og Kulturudvalget Resumé: 00.30.02Ø00/dwokhoc 12/9216 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte, hvorledes arbejdet med afdækningskatalog for 2013 gennemføres samt indledende drøftelser af sparemuligheder for fagudvalget. I henhold til den af Økonomiudvalget vedtagne tidsplan for Budget 2013 skal fagudvalgene mellem 3. og 16. maj 2012 drøfte afdækningskatalog 2013 samt indledende drøftelse af sparemuligheder for fagudvalgene. Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder forslag til de nødvendige afdækninger.
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 372 08 Orientering - maj måned 2012 00.01.00A05/dwbkes 08/14947 Åben sag FK Kulturstyrelsen inviterer til museumsårsmøde den 21. og 22. maj 2012 i Odense. Til efterretning. Bilag: Kulturstyrelsens invitation til museumsårsmøde
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 373 09 Lukket sag - Fritidspris 2012
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 374 10 Økonomi i forhold til Museerne i Brønderslev Kommune Resumé: 19.03.00G01/dwbkes 12/7378 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at drøfte opfølgning vedr. budget 2012: Statsanerkendelse af museernes opretholdelse. Oplæg, der beskriver muligheder (minimum) samt økonomi. Der henvises til udvalgets møde den 8. marts 2012, hvor man vedtog at indkalde repræsentanter for Museerne i Brønderslev Kommune til møde om museernes økonomi for 2012. Der henvises endvidere til Økonomiudvalgets opsamling vedrørende initiativer i relation til budget 2012, hvor der er vedtaget følgende ordlyd: "Statsanerkendelse af museerne opretholdes. Oplæg, der beskriver muligheder (minimum) samt økonomi". Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Der er i 2012 afsat følgende budgetbeløb: Vildmosemuseet: 454.695 kr. (brutto) Try Museum: 564.474 (brutto) I alt: 1.019.169 kr. Der er ikke vedtaget ny museumslov, der ændrer på forudsætningen om, at der til statsanerkendte museer skal opnås tilskud fra anden side (inkl. kommunen) på 1,2 mio. kr. årligt for at kunne modtage statstilskud. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 12. april 2012: Mødet gennemført. Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2012: Udvalget anmodes om drøftelse af opfølgning vedrørende budget 2012: "Statsanerkendelse af museernes opretholdes. Oplæg, der beskriver muligheder (minimum) samt økonomi." Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune vil til mødet fremsende revideret budget for 2012.
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 375 Udvalget bevilger 200.000 kr. fra Kulturpuljen for 2012. Udvalget vil rejse sagen i forbindelse med Budget 2013. Bilag: Regnskab 2011 for Museerne i Brønderslev Kommune
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 376 11 Budgetopfølgning pr. 31.03.2012 for Fritids- og Kulturudvalget Resumé: 00.30.14Ø00/dwokph 12/184 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2012. Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt 13 mio. kr. for hele 2012 i Brønderslev Kommune, hvoraf de 10.104.000 kr. vedrører serviceudgifterne. Økonomiafdelingen fremsender hermed Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2012. Ifølge Principper for økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter 10.104.000 Overførselsudgifter 3.448.000 Finansiering -572.000 Netto 12.980.000 Byrådet har d. 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter. Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Dvs. at på områder hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder. Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalgets udarbejdet handleplan. En uddybende forklaring på afvigelserne indenfor fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag. Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at udvalget drøfter budgetopfølgningen. Til efterretning.
Fritids- og Kulturudvalget, den 02. maj 2012 Side 377 Bilag: Budgetopfølgning 1 - Fritids- og Kulturudvalget