Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson Morten Riis Bjarne Westerdahl Carsten Raad Petersen Henry Bech Jan Harvest Peter Koefoed Fraværende: Linda Kofoed Persson Jan Harvest Bemærkninger til dagsordenen: Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af anlægsbudget 2015.... 2 2. Hurtig indfasning af trappemodel.... 7 3. Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v.... 9
Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 2 1. Godkendelse af anlægsbudget 2015. Sagsbeskrivelse Bestyrelsen har på deres sidste møde ønsket en gennemgang af omkostningerne inden for spildevand området som samtidig belyser virksomhedens behov i relation til prisloftet. Materialet vil indgå i bestyrelsens orientering/dialog på generalforsamlingen i relation til at varetage ejerstrategiens ønske om at bevare virksomhedens værdier dvs. lednings og bygningsenheder osv. Kloakanlæg i Bornholms forsyning består af: 878 km kloakledning 8 renseanlæg hvor af 2 skal ombygges til pumpestation 221 pumpestationer 15 bassiner udført som lukkede beton og jordbassiner. Siden 2003 er samtlige ledninger der har været adgang til blevet TV inspiceret, og tilstanden vurderet. Ledningsanlæggene består af ledninger fra Ø10 cm til Ø120 cm, i materialerne beton, glaseret ler og plastledninger. Tilstand og aldersfordeling kan ses i nedestående figurer. TV Tabellen inkluder ikke 165 km stikledning - kun hovedstrækninger
Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 3 Aldersfordeling: Ledninger uden TV er for største delens vedkommende stikledning og mindre ledning der forsyner nogle få ejendomme. Ledningskategorisering A Ledninger: Transport til renseanlæg og mellem større bebyggelse A-ledninger er de mest kritiske, hvor et sammenbrud er uacceptabelt. Reparationsomkostningerne i tilfælde af sammenbrud er højere end ved planlagt fornyelse i tide. Store gener for omgivelserne. Såsom sammenbrud på vejanlæg og lignende. Ledningerne anses for strategisk vigtige. Afskærende og transportledninger dimension over Ø 25 cm. Ledninger liggende i veje med stor trafikbelastning. B ledninger: Større hovedledninger Akutte sammenbrud søges undgået, men forebyggende fornyelse begrænset. C Ledninger: Mindste ledninger, der er således beliggende, at sammenbrud berører få og hvor udbedringsomkostningerne ikke forøges, selv om ledningen skulle nå at bryde sammen. Sammenbrud udbedres hurtigst muligt, men forebyggende fornyelse anvendes kun, når et sammenbrud skønnes umiddelbart forestående. Prioritering af anlægs og renoveringsindsatsen udføres i henhold til ovenstående kategorisering, krav i Spildevandsplan, fysisk indeks beregnet af Dandas på baggrund af TV inspektioner, samt nedstående punkter.
Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 4 Alder - Skader og utætheder i ledninger og brønde Rotter - Dårlige materialer eller anlægsforhold -Indsivning af grundvand Fejlkoblinger - Kraftige regn-hændelser - Aggressivt industrispildevand - Tung trafik De ca. 50 km ledninger der i figuren er vist at have en dårlig tilstand, har typisk følgende fejl. Tæringer i ledningsvæg, brud med udsyn til jord, forskudte samlinger og lunker der giver opstuvning og stop på ledning. Indtrængende rødder der spærre mere en 50 % af ledningens dimension. Stiklednings påhug der udført sjusket så stik rager inde i hovedledning, hul ud til jord omkring stikledning. Ledningerne er generelt i dårlig forfatning og kan / vil give akutte nedbrud og dermed driftsgener for borgerne. I nogle tilfælde rottegener. Maj 2014 klappede en 400 meter 20 år gammel betonledning samme pga. svovlbrintetæring fra en pumpeledning, udgift 650.000,- kr. Renoveringsbehov og udbygningsomkostninger er opgjort i nedenstående skema. Dog er 10,7 mio. baseret på en reinvestering på resten af ledningsanlægget 730 km, som har en restlevetid på ca. 75 år. Basseret på POLKA (pris og levetids katalog) fysiske aktiver oplyst til pris og konkurrencestyrelsen der ligger til grund for prisloftet. Ledningsanlæg: meter levetid Kr./mete r Renoverings budgetpris / år Afskærende ledninger Åkirkeby Klemensker m.v. 21.000 75 kr. 2.000 kr. 42.000.000 kr. 560.000 Klimatilpasning øget dimension Rønne - Nexø 16.000 25 kr. 9.000 kr. 144.000.000 kr. 5.760.000 Yderligere separering / klimatilpasning øvrige byområder 15.000 25 kr. 9.000 kr. 135.000.000 kr. 5.400.000 Mindre god 75.000 75 kr. 7.000 kr. 525.000.000 kr. 7.000.000 Dårlig 52.000 75 kr. 9.000 kr. 468.000.000 kr. 6.240.000 Værdi af øvrig ledningsmasse 730.000 75??? kr. 806.076.825 kr. 10.747.691 I alt 878.000 kr. 35.707.691 Renseanlæg:
Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 5 Forsyningen har og driver 8 renseanlæg af forskellig størrelse, 2 af anlæggene bliver ombygget til pumpestationer i løbet 2015 så spildevandet bliver ført videre til et af de større renseanlæg hvor der kan udføres en bedre og mindre driftstung rensning. (nedlæggelse af renseanlæg er vedtaget 2004) De resterende 6 renseanlæg er af forskellig størrelse og alder, henholdsvis 1.500 PE 75.000 PE (person ækvivalenter) byggeår 1991-1996. Anlæggenes værdi og renoveringsbehov er opgjort i forhold til forventet nypris. Renoveringsbehovet er opdelt set ud fra en levertid på, henholdsvis bygværker, maskinanlæg og elstyring, hvor levertiderne er sat til 60, 20 og 10 år. Enheder PE Levetid / år Anlægspris Renovering / reinvesterings budgetpris Nexø Rens 1993 9.500 kr. 14.250.000 Bygværk 60 kr. 7.125.000 kr. 118.750 Maskiner 20 kr. 5.700.000 kr. 285.000 El - styring 10 kr. 1.425.000 kr. 142.500 Rønne 1996 70.000 kr. 105.000.000 Bygværk 60 kr. 52.500.000 kr. 875.000 Maskiner 20 kr. 42.000.000 kr. 2.100.000 El - styring 10 kr. 10.500.000 kr. 1.050.000 Tejn 1992 11.000 kr. 16.500.000 Bygværk 60 kr. 8.250.000 kr. 137.500 Maskiner 20 kr. 6.600.000 kr. 330.000 El - styring 10 kr. 1.650.000 kr. 165.000 Boderne 1988 5.000 kr. 7.500.000 Bygværk 40 kr. 3.750.000 kr. 93.750 Maskiner 20 kr. 3.000.000 kr. 150.000 El - styring 10 kr. 750.000 kr. 75.000 Svaneke 1991 4.500 kr. 6.750.000 Bygværk 40 kr. 3.375.000 kr. 84.375 Maskiner 20 kr. 2.700.000 kr. 135.000 El - styring 10 kr. 675.000 kr. 67.500 Melsted 1995 1.700 kr. 2.550.000 Bygværk 40 kr. 1.275.000 kr.31.875 Maskiner 20 kr. 1.020.000 kr. 51.000 El - styring 10 kr. 255.000 kr. 25.500 kr. 5.911.750 De to renseanlæg (Vestermarie og Østerlars) som nedlægges indgår ikke. (økonomi som Melsted) Pumpestationer: Forsyningen har 221 pumpestationer fordelt ud over hele forsyningsområdet, de er prioriteret på samme måde som ledningsanlægget i A, B og C pumpestationer hvor A stationerne er væsentlige for en sikring af en stabil drift på ledningsnettet. Der blev i 2005-2006 foretaget en vurdering af samtlige pumpestationer tilstand, som i dag ligger til grund for renoveringsrækkefølgen af pumpestationerne.
Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 6 I 2005-2006 blev der konstateret et stor efterslæb på renovering / udskiftning af pumpestationerne dels var brønde, pumper og rørinstallationer tærede, og dels var mange brønde en udfordring med hensyn til arbejdsmiljøet. Siden 2005 er der renoveret /udskiftet 15 pumpestationer, nogle er en total udskiftning af brønde og rør, men der er stadig et efterslæb. Hertil kommer bassiner og overløbsbygværker, hvor der kan forventes krav om overvågning og bedre tilbageholdelse af slam. (børsteriste) Flere lukkede betonbassiner er ikke hensigtsmæssige i forhold til arbejdsmiljøet. Pumpestationer Antal Levetid Dykkede 185 Anlægs Budgetpris Renovering /reinvesteringsbehov Brønd bygværk 20 kr. 200.000 kr. 37.000.000 kr. 1.850.000 Rør og pumper 20 kr. 200.000 kr. 37.000.000 kr. 1.850.000 Eltavle -styring 20 kr. 125.000 kr.23.125.000 kr.1.156.250 kr. 525.000 kr. 97.125.000 Tøropstillede 15 Brønd 20 kr. 650.000 kr. 9.750.000 kr. 487.500 Rør og pumper 20 kr. 400.000 kr. 6.000.000 kr. 300.000 Eltavle -styring 20 kr. 150.000 kr. 2.250.000 kr. 112.500 kr.1.200.000 kr. 18.000.000 I alt 200 kr. 5.756.550 Der er mindre enheder, hvorfor der kun er regnet med 200 stationer i regnearket Ud fra ovennævnte gennemgang kikker spildevands forsyningen især på driftsbesparelser, disse effektiviseringsgevinster minimerer evt. takststigninger og Benchmarke forsyningen bedre. Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet blive præsenteret for Budget 2015 dvs. en oversigt på de enkelte anlægsopgaver i 2015. Der er stor fokus på opgaver som generer driftsbesparelser mm. Økonomi Anlægsbudget er prissat ud fra erfaringstal fra de gennemførte renoveringer. Ledningsanlæg kr. 35.707.691 klima tiltag via kommunen indgår. Renseanlæg kr. 5.911.750
Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 7 Pumpestationer kr. 5.756.550 der er pt. afsat 2 mio. kr. årligt Årlig behov kr. 47.311.991 Der er afsat kr. 27.500.000 + Klima belåning kr. 830.000 Prisloft 2015 giver pt. mulighed for at hæve taksten med 7 kr. x 1.850.000 m3 = 12,95 mio.kr. NB: Loftet på ca. 27.5 mio kr. til anlægsinvesteringer vil alt andet lige blive højere i fremtiden fordi: Afdrag Rønne Rens slutter med udgangen af 2015. Det er ca. 1,3 mio. der går fra afdrag til anlægsrammen og Afdrag BRK slutter med udgangen af 2017. Det er ca. 2,6 mio. der går fra afdrag til anlægssummen. Så i nær fremtid kan der alt andet lige lægges 4 mio. til anlægsrammen. Indstilling Direktøren indstiller At Bestyrelsen godkender anlægsbudget 2015.. Bilag Budget 2015 fremlægges på bestyrelsesmødet. Dan Das Graf Statistik. (3 sider) Link til prisloft 2015: http://www.kfst.dk/~/media/afgoerelsesdatabase/vandtilsyn/prisloft/2015/spildevand/bila g%20a%20bornholms%20spildevand%20as%20pl%2015.xlsm Beslutning Bornholms Forsyning, den 04.feb 2015: Godkendt Bestyrelsen ønsker på næste bestyrelsesmøde at få belyst lån optagelses muligheder med fokus på forbruger takster. Der undersøger hvorledes anlægsbudgettet/planlægningen svaret til de dårlige områder. Åben sag 2. Hurtig indfasning af trappemodel. Sagsbeskrivelse Naturstyrelsen kontaktede Bornholms Forsyning og orienterede om at den ny bekendtgørelse om vandafledningsbidrag blev vedtaget den 15. dec. 2014 uden ændringer efter hørringsperioden.
Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 8 Som orienteret i mail af 19. dec. 2014 kan en hurtig indfasning kun foretages såfremt den årlige takststigning er under 3 %. Og at trin 2 og 3 følges ad. Bornholms Forsyning arbejdede ud fra at en indfasning fra 1. juni 2014, men lovgivningen træder først i kraft 1 jan 2015. og virksomhedens takststigning i 2015 er på 4,1 %. Konsekvensen er, at trappemodellen indfases som oprindeligt planlagt(se nedenfor) i 2014 og 2015, dvs. uden ekstra midler. Takst 2 i procent af takst 1 Takst 3 i procent af takst 1 2014 4 12 2015 8 24 2016 12 36 2017 16 48 2018 20 60 Økonomi Uændret Budget i 2015. Indstilling Direktøren indstiller At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Ingen Beslutning Bornholms Forsyning, den 04.feb 2015: Taget til efterretning Åben sag
Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 9 3. Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v. Sagsbeskrivelse L 86, omhandler afdragsordninger ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering, Loven blev vedtaget den 22. januar. Og den træder i kraft 1. februar og skal via Naturstyrelsen udmøntes i en bekendtgørelse. Afdragsordninger: Hensigten er, at ejendomsejere, der ikke selv kan finansiere opfyldelse af påbud om forbedret spildevandshåndtering, skal have hjælp i form af tilbud om etablering og en tilhørende afdragsordning fra områdets spildevandsselskab. Ordningen er jf. lovbemærkningerne møntet på ejendomsejere med en samlet hustandsindkomst på 300.000 kr. (med tillæg af 39.300 kr. for op til 4 hjemmeboende børn under 18 år). De nærmere krav til og dermed det detaljerede indhold af afdragsordningerne skal fastsættes af ministeren i en bekendtgørelse. En del heraf vil dog jf. lovbemærkningerne være, at ordningen skal løbe over 20 år og med et samlet renteniveau på ca. 5.9 % pro anno. Abonnementsordning: Spildevandselskaberne vil kunne tilbyde ejendomsejere at stå for driften og vedligeholdelsen af ejerens spildevandsanlæg, mod at ejendomsejeren løbende betaler udgifterne hertil. Lovforslaget kan findes på folketinget hjemmeside: http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l86/index.htm DANVA afleverede høringssvar på et udkast til bekendtgørelsen den 5. januar. Høringssvaret kan findes her: http://www.danva.dk/medlemmer/holdning/høringssvar/høringssvar- 2015/Afdragsordninger-for-spildevand.aspx Økonomi Der kan forventes at der i regnskaberne skal henlægges til tab, hvilket betyder at de nuværende kunder kommer til at bære omkostningen. Jf. takst blad, er tilslutningsbidraget 52.500 kr. inkl. moms kun spildevand 31.500 kr. inkl. moms Indstilling Direktøren indstiller At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bilag Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Beslutning Bornholms Forsyning, den 04.feb 2015: Taget til Efterretning Åben sag Mødet hævet kl. 17.23