TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser... 2 2. Øresundsparken og Kastrup Forstrand - landskabsprojekt for driftsmidler og forslag til etablering af motionsudstyr og naturlegeplads... 3 3. Kastrupgårdsamlingen - afslutning af ombygning... 6 4. Nyttiggørelse af kommunens slamsuger - model for samarbejde... 8 5. Indsamling og behandling af bioaffald - Studietur til Oslo... 11 6. Fredningsforslag Kastrup Strandpark... 13 7. Vurdering af inddragelse af flere ydelsestyper i udbud på fritvalgsområdet... 16 8. Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade... 18 9. Budget omplacering.... 20 10. Ansøgning om råderet over pedelboligen, Skelgårdsskolen... 22 11. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden... 24 12. Organisationsændring - LUKKET SAG... 25 13. Uansøgt afsked - LUKKET SAG... 26 14. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG... 27 15. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG... 28 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 29 17. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG... 30 18. Budgetnotat af 28. august 2013 - LUKKET SAG... 31 Bilagsoversigt... 32 1
1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/11045 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Ingen. 2
2. Øresundsparken og Kastrup Forstrand - landskabsprojekt for driftsmidler og forslag til etablering af motionsudstyr og naturlegeplads Åben sag Sagsnr.: 13/1178 Sagsansvarlig: rka.tf RESUMÉ Økonomiudvalget behandlede sidst projekt Øresundsparken på møde den 21.3.2012. I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til etablering af naturlegeplads og motionsudstyr på Kastrup Forstrand. Teknisk Forvaltning forelægger i den forbindelse forslag til etablering af rekreative løsninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tidligere besluttede driftsmidler til drift af Øresundsparken og Kastrup Forstrand foreslås anvendt som følgende, i henhold til bilag: Forslag til driftsbudget: For driftsmidler i 2013 foreslås: stensamling og planering, samt beplantningsbælte mod Søvænget. Brug af driftsmidler i 2013 er under forudsætning af, at jordprojektet er færdigt sommer/efterår 2013, men entreprenøren på Øresundsparkprojektet har frem til den 31.12.2013 til at fuldføre jordarbejderne For driftsmidler for 2014 foreslås etablering af en grussti på Kastrup Forstrand fra Amager Strandvej til Søbadet, som det fremgår af lokalplan 34.2. Derudover foreslås anlæg af en grussti fra Metroundergangen til Amager Strandvej for derved at skabe en sammenhængende forbindelse til Strandparken. I 2015 foreslås etablering af grussti der følger den gamle kystlinje på Kastrup Forstrand samt et par affaldspande. I 2016 foreslås etablering af skov på Kastrup Forstrand samt plantning af trægrupper i Øresundsparken. Endvidere er der indarbejdet forslag til etablering af naturlegeplads og motionsudstyr samt yderligere etablering af græsdække og blomstereng på Kastrup Forstrand, således at der skabes en sammenhæng mellem brug og arealkvalitet for 1 mill. kr., der er afsat i budgettet for 2013 til motionsudstyr og naturlegeplads. Anlæg af naturlegeplads og motionsudstyr på Kastrup Forstrand i 2013 er under forudsætning af, at jordprojektet er færdigt sommer/efterår 2013, men entreprenøren på Øresundsparkprojektet har frem til den 31.12.2013 til at fuldføre jordarbejderne. Opsætning af naturlegeplads og motionsudstyr kræver endvidere godkendelse af Naturstyrelsen i forhold til strandbeskyttelseslinjen og bestemmelserne om Den Grønne 3
Kile. Der skal ske en samordning af anlægsbeslutningen på Kastrup Forstrand og forslaget til fredning af Kastrup Strandpark. Teknisk Forvaltning fremlægger muligheder for græssåning på Øresundsparken af hensyn til den fremtidige anvendelse, se bilag 9. Derudover fremlægger Teknisk Forvaltning forslag til, at Landskabsarkitekt Mads Farsø, indehaver af Farsø Have, kan søge midler til et projekt som omfatter beplantning i byggefelter på Øresundsparken. Beplantning i byggefelter er udformet som temahaver, f.eks. Træhaver, Buskhaver, Blomsterhaver, Kålhaver og Skolehaver. Såfremt man ønsker frugthaver, skolehaver eller lignende beplantning, der kan spises, kan det kræve yderligere miljøundersøgelser, da den foreliggende 8-tilladelse til Øresundsparken kun er til rekreativ anvendelse. ØKONOMI Følgende driftsmidler er tidligere godkendt og afsat af ØK til drift af Kastrup Forstand og Øresundsparken: 2013: 150.000 kr., 2014:300.000 kr., 2015:300.000 kr., 2016:300.000 kr. Herefter: årligt 150.000 kr. Driftsmidler kan også anvendes til publikumsfaciliteter stier, bænke, belysning mv. Driftsmidlerne er dog endnu ikke blevet indarbejdet i budgettet for 2013 og fremefter. Derudover er der på anlægsbudgettet for 2013 afsat 1 mio. kr. i budget i 2013 til ny naturlegeplads og motionsudstyr. Teknisk Forvaltning foreslår, at beløbet for 2013 indarbejdes i budget 2014. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger udover, at driftsmidler i givet fald indarbejdes i budgetforslaget til 2. behandling af Budget 2014-2017. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, - at godkende gennemførsel af fremlagte forslag til landskabsprojekt for de tidligere godkendte driftsmidler fra 2013 til 2016 - at der frigives midler på 1.000.000 kr. til anlægskonto nr. 032 76 800-05, Naturlegeplads og outdoor fitness - hvorvidt der skal sås hhv. plænegræs og blomstereng i Øresundsparken og i hvilken udtrækning og kvalitet. - at godkende Farsø Haves projekt, således at Farsø Have kan søge midler til projektet. 4
/BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om indtægtsbevilling og tillægsbevilling til 1167039/13 Øresundsaparken 2 Åben Forslag til motionsudstyr - skitse 1914706/13 3 Åben Forslag til naturlegeplads 1910303/13 4 Åben Fotos af figurer i træ til naturlegeplads 1909404/13 5 Åben Forslag til Farsø Haves projekt 1910383/13 6 Åben Forslag fra Farsø Have 1910299/13 7 Åben Ansøgning til puljer om landskabsprojekt på Øresundsparken - 1919973/13 dagsordenspunkt - august - Øresundspark_Forslag_Vilde hegn og haver.pdf 8 Åben Bevilling - Tillægsbevillingsskema - Drift 1919904/13 9 Åben Projektbeskrivelse til forslag til driftsbudget og forslag til 1923202/13 naturlegeplads og motionsudstyr.docx 10 Åben Forslag driftsbudget Øresundsparken.pdf 1923452/13 11 Åben Forslag driftsbudget, Kastrup Forstrand.pdf 1923445/13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 20-08-2013 Indstillingen tiltrådt med et modificeret forslag 2. Udvalget anbefaler endvidere, at der meddeles en tillægsbevilling på 1 mio. kr. Sagen afgøres endeligt af Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Tiltrådt, jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning, herunder tillægsbevilling på 1 mill. kr. samt frigivelse heraf. Kassefinansieres. 5
3. Kastrupgårdsamlingen - afslutning af ombygning Åben sag Sagsnr.: 09/9270 Sagsansvarlig: lma.tf RESUMÉ Kastrupgårdsamlingens ombygning, som fandt sted i 2012, mangler endelig godkendelse fra Kulturstyrelsen. Der har derfor været afholdt et møde med styrelsen med henblik på at få sagen lukket. Teknisk Forvaltning indstiller, at forhandlingsresultatet tiltrædes så sagen kan afsluttes i forhold til regnskabsaflægning og modtagelse af resttilskud fra Realdania. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forhold til det det gennemgribende ombygningsprojekt på Kastrupgårdsamlingen kulturstyrelsen haft to udeståender i forhold til at kunne give deres endelige godkendelse af ombygningen. De to udeståender er: De opsatte revleporte i portindgangen kan ikke godkendes. Sløjfning af ikke historiske flunkevinduer i kvistpartiet over portindgangen. Revleportene har ikke været en del af kommunens eget projekt, men er opstået som et krav fra Kulturstyrelsen. De leverede revleporte kan ikke godkendes af Kulturstyrelsen, fordi de ikke opfylder styrelsens krav til revleporte. Kompromisset er, at portene nedtages og portgennemgangens vægge retableres. Dette sker uden udgift for kommunen. Hvis revleportene skal blive siddende, skal de leve op til Kulturstyrelsens krav om udformning af revleporte og dermed ombygges, hvilket vil tage tid og sandsynligvis påføre kommunen ekstraudgifter. Sløjfning af flunkevinduer i kvisten over hovedindgangen har mødt stor modstand fra museets side, idet det vil forringe lysindfaldet i museumsinspektørens kontor. Arkitekten for museets tidligere ombygning har vurderet, at vinduerne er historiske. Dette findes ikke endeligt bevist. Kompromisset omkring flunkevinduerne er, at Kulturstyrelsen giver Tårnby Kommune en 5-årig frist til at opfylde vilkår om at fjerne de 2 sidevinduer i kvisten. Udfordringen med inspektørens kontor søges løst i den mellemliggende periode. HØRING Museumsinspektør Inge Dybbro har været hørt om forslag til opnåelse af endelig godkendelse. Ledelsen i Børne- og Kulturforvaltningen bakker op om forslaget. 6
ØKONOMI Ingen økonomisk betydning for Tårnby Kommune INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at Teknisk Forvaltning opnår endelig aftale med Kulturstyrelsen efter det i indstillingen fremstillende med henblik på endelig godkendelse til ombygningen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endelig tilladelse fra Kulturstyrelsen kan nu falde på plads - svar fra museumsinspektør 1929563/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Tiltrådt. 7
4. Nyttiggørelse af kommunens slamsuger - model for samarbejde Åben sag Sagsnr.: 08/3908 Sagsansvarlig: bgr.tf RESUMÉ Økonomiudvalget traf den 12.6.2013 beslutning om at Teknisk Forvaltning stopper med at udføre opgaverne med slamsugning for private og grundejerforeninger, samt at der indledes en drøftelse om kommunens slamsuger med TÅRNBYFORSYNNIG. Økonomiudvalget skal tage principiel stilling til en konkret model for samarbejdet. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til om de offentlige veje og de kommunale ejendomme fremover skal serviceres højere. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER TÅRNBYFORSYNING og Teknisk Forvaltning har siden ØK-behandling i juni drøftet, hvordan et samarbejde bedst kan organiseres. Begge parter er enige om, at en deleordning er upraktisk, giver for meget administration og giver for lidt fleksibilitet for begge parter. TÅRNBYFORSYNING skal primært bruge en slamsuger til tømning af samletanke og rensning/sugning af kloakbrønde. Opgaven med tømning af samletanke er koncentreret i sommermånederne (1.4-31.10), hvilket betyder at forsyningen har bedst tid til at løse andre opgaver i vintermånederne (1.11-31.3). Medarbejdere fra henholdsvis TÅRNBYFORSYNING og Tårnby Kommune har kørt en prøvetur på strækninger, hvor TÅRNBYFORSYNING fremover skal tømme tanke. Begge parter har udtalt, at kommunens slamsuger kan komme rundt de pågældende steder. TÅRNBYFORSYNING har stillet vilkår om at få overdraget en medarbejder, der kender til suge- og spuleopgaverne og som kender slamsugeren. Forvaltningen (ledelsen) anbefaler, at kommunens slamsuger sælges på markedsvilkår til TÅRNBYFORSYNING og at kommunens tilbageblevne opgaver bliver udbudt til TÅRNBYFORSYNING. Ledelsen anbefaler endvidere, at der virksomhedsoverdrages én medarbejder, der i dag varetager opgaverne med slamsugning, fra kommunen til TÅRNBYFORSYNING efter nærmere forhandling med den pågældende fagforening (FOA). Tårnby Kommune har fremover behov for at suge/spule de ca. 10.000 brønde på kommunens offentlige veje og rense afløb/brønde på de kommunale ejendomme. Disse opgaver har dog i mange år ikke fyldt så meget, som at spule brøndene på de private fællesveje. 8
Forvaltningen anbefaler, set i lyset af den øgede frekvens af voldsomme regnhændelser, at brøndene på de offentlige veje suges/spules oftere end det har været praksis i mange år, samt at der udarbejdes en ruteplan med hyppighed for hver vej. Endvidere anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en plan for rensning af afløb/brønde på de kommunale ejendomme, således der opstår færre akutte forstoppelser med oversvømmelser til følge. Et evt. øget serviceniveau vil i givet fald kunne udnytte slamsugeren med flere procent. Det er dog forvaltningens vurdering, at udnyttelsesgraden stadig vil være lavere, når slamsugeren er i kommunens eje end når slamsugeren er i TÅRNBYFORSYNINGs eje. HØRING Principbeslutningen sendes i høring i LSU på materielgården og i TFHSU, der holder møde den 5.9.2013. Efter høringen fremlægges der en ny indstilling til Økonomiudvalget. LOVGRUNDLAG TÅRNBYFORSYNING har oplyst, at de juridisk har mulighed for at varetage kommunens opgaver med at suge og spule vejbrønde og brønde på kommunale ejendomme til markedspris. ØKONOMI Der er i budgettet for 2013 afsat 389.390,- kr. til slamsugning (vogn 13). Der er ligeledes i budgettet afsat en indtægt på -558.030,- kr. Det har hidtil været praksis, at udgiften til at varetage opgaver på de kommunale ejendomme, bliver afholdt over den enkelte ejendoms driftsbudget. PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen med bemærkning om, at overdragelse af medarbejder fra Tårnby Kommune til TÅRNBYFORSYNING skal ske efter regler om virksomhedsoverdragelse. Konkret vil det sige, at den pågældende medarbejder skal varsles med sit opsigelsesvarsel, som afhænger af pågældende medarbejders anciennitet. 9
INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes principiel beslutning om, at sælge kommunens slamsuger på markedsvilkår til TÅRNBYFORSYNING at én medarbejder virksomhedsoverdrages til TÅRNBYFORSYNING hvorvidt brøndene på de offentlige veje skal suges/spules oftere, end det har været praksis i mange år hvorvidt der skal ske en rensning af afløb/brønde på de kommunale ejendomme efter en konkret plan at indhente en pris hos TÅRNBYFORSYNING for kommunens fremtidige opgaver BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Prøvekørsel af slamsuger 1924218/13 2 Åben Sideordnet aktiviteter 1924246/13 3 Åben Brev ang. slamsugeren 1929643/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Tiltrådt. Brian Franklin ønsker at kommunen fortsætter med at suge/spule afløb/brønde på offentlig veje og på kommunens ejendomme. 10
5. Indsamling og behandling af bioaffald - Studietur til Oslo Åben sag Sagsnr.: 13/22319 Sagsansvarlig: AGI.TF RESUMÉ ARC har i forbindelse med arbejdet med at undersøge mulighederne for indsamling og behandling af bioaffald arrangeret en studietur til Oslo. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med etablering af nyt forbrændingsanlæg ved ARC I/S Amager Ressourcecenter, har ejerkommunerne gennem den politiske aftale forpligtet sig til at reducere affaldsmængderne til forbrænding. En mulighed for dette er at udsortere bioaffald (den grønne del af husholdningsaffaldet) til særskilt behandling på fx et biogasanlæg. Der er på ARC etableret en arbejdsgruppe med henblik på at undersøge mulighederne for fælles indsamling og behandling af bioaffald. Målet med arbejdsgruppen er at præsentere de(n) løsning(er) der bedst tilgodeser miljø og økonomi. ARC har derfor arrangeret en studietur for arbejdsgruppen til det nye anlæg i Oslo; her vil både indsamlingsordninger og behandlingsmuligheder blive præsenteret. Ligesom også mulighederne for afsætning vil blive belyst. Formålet med turen er at få ideer og inspiration til at fortsætte dialogen om, hvordan det organiske affald kan behandles, jævnfør den politiske aftales krav om at tilvejebringe et beslutningsgrundlag med henblik på at etablere et Renescience anlæg eller et sorteringsog biogasanlæg i 2018. Studieturen har afgang 24. september 2013 om eftermiddagen og hjemkomst 25. september 2013 om aftenen. LOVGRUNDLAG Det forventes, at der i regeringens kommende ressourceplan stilles krav om udsortering og særskilt behandling af bioaffald fra husholdninger. ØKONOMI Egenbetaling til turen udgør 2.000 kr., som dækkes af renovationsområdes konto til etablering og planlægning af nye ordninger. Beløbet dækker deltagernes transportomkostninger. Alle øvrige omkostninger afholdes af ARC. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at Teknisk Forvaltnings arbejdsgruppemedlem deltager i studieturen. 11
/BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Tiltrådt. 12
6. Fredningsforslag Kastrup Strandpark Åben sag Sagsnr.: 11/14487 Sagsansvarlig: HMJ.TF RESUMÉ I forbindelse med dispensationerne fra fredningen i Kastrup Strandpark til omlægning af vej m.m. til Den Blå Planet, blev Tårnby Kommune pålagt at udarbejde forslag til en ny fredning af området, der dels præciserer og moderniserer den gældende fredning, dels udvider det fredede areal mod nord. Forslag til ny fredning fremlægges hermed. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Fredningsforslaget indebærer som udgangspunkt, at arealet nord for den nuværende fredning og frem til kommunegrænsen (delområde 3) inddrages i fredningen, begrønnes og åbnes for offentligheden. På længere sigt er det tanken, at området udvikles til et egentligt parkområde, som den øvrige strandpark, og at der gives mulighed for at anlægge stier m.v. De eksisterende fredede arealer forbliver som udgangspunkt, som de er, men der åbnes mulighed for, at der indenfor det samlede parkområde kan anlægges legeplads, bålpladser, motionsredskaber m.v., og at der i parken kan tilføjes ny beplantninger for nyt rekreativt eller æstetisk indhold. Der lægges yderligere op til, at der udarbejdes en pleje- og udviklingsplan for parken, som revideres i forbindelse med, at nye tiltag ønskes gennemført. Fredningsnævnet skal godkende planen. Hvis fredningsforslaget kan godkendes, indsendes det til Fredningsnævnet med henblik på at gennemføre en fredningssag. Det er Fredningsnævnet, der afgør om fredningen skal gennemføres, og om der evt. skal ændres i forslaget for så vidt angår den geografiske udstrækning eller fredningsbestemmelserne. Det er således muligt, at Fredningsnævnet ønsker hele strandparken, inkl. strandområdet, inddraget i fredningen, eller at nogle af bestemmelserne udgår eller ændres. HØRING Efter fremsendelsen af fredningsforslaget foretager Fredningsnævnet offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning til ejere og brugere af de ejendomme, der omfattes af forslaget samt myndigheder og relevante organisationer. Under behandlingen af sagen afholder Fredningsnævnet mindst et offentligt møde om sagen. 13
ØKONOMI I fredningsforslagets bilag 1 er beregnet overslag på omkostningerne til dels at begrønne det nye fredningsareal (620.000 kr), dels at anlægge området som park med stier og parkudstyr (3.200.000 kr). Det er muligt at anlægge en hvilken som helst mellemløsning mellem begrønning og parkanlæg, ligesom det er muligt løbende at udvikle området. De samlede omkostninger ved sidstnævnte strategi vil dog forøge udgifterne, da man ikke opnår stordriftsfordele og synergieffekter. Opmærksomheden henledes på at fredningsforslagets 5 indebærer, at begrønning gennemføres i forbindelse med fredningen, mens nogle af elementerne fra parkanlægget skal tilvejebringes i løbet af en nærmere fastsat tidshorisont. Gennemførelsen af fredningens delelementer er ikke finansieret, og forvaltningen kan ikke anvise finansiering. De løbende driftsmidler kan hverken dække basisprojektet (begrønning) eller en løbende udvikling af området. Gennemførelsen af fredningsforslaget forudsætter derfor en tillægsbevilling til begrønningen, og at der løbende eller ved et senere samlet projekt afsættes midler til et parkanlæg. Der fremsendes en særskilt indstilling herom. Der er ligeledes ikke finansiering til de anlæg, som fredningsforslaget muliggør jf. punkterne 4.3.2-4.3.7 samt 6.2, men heller ingen forpligtelse til at de gennemføres. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, - at Fredningsforslaget for Kastrup Strandpark godkendes og indgives til Fredningsnævnet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 1854915-13_v1_Udkast fredning Kastrup Strandpark.pdf 1922636/13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 20-08-2013 Indstillingen tiltrådt med en enkelt justering. Sagen afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning. 14
15
7. Vurdering af inddragelse af flere ydelsestyper i udbud på fritvalgsområdet Åben sag Sagsnr.: 13/10537 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets møde den 3. juli 2013 vurderet mulighederne for at inddrage flere ydelsestyper i udbud på fritvalgsområdet. Det er forvaltningens vurdering, at det i lyset af udfordringerne på hjemmehjælpsområdet ikke er fordelagtigt, at inddrage flere ydelsestyper i udbuddet. I stedet anbefales, at der på sigt i forbindelse med et kommende udbud på området tages politisk stillingstagen om yderligere ydelsestyper kan inddrages. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 3. juli 2013, at tilbagesende sagen vedrørende udbud af fritvalgsområdet til Sundheds- og Omsorgsudvalget for at få vurderet mulighederne af at inddrage andre ydelser end hjemmehjælp i udbuddet. Dette kunne f.eks. indebære sygeplejeydelser eller institutionsdrift, men i lyset af de særskilte udfordringer på hjemmehjælpsområdet er det forvaltningens vurdering, at det ikke vil være optimalt at udvide ydelserne omfattet af udbuddet, men at fokus i første omgang skal målrettes hjemmehjælpsområdet. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler i stedet, at der tages stilling til inddragelse af flere ydelsestyper ved fremtidige udbud på området, når kommunen har høstet erfaringerne fra det første udbud. Genvurderingen af ydelserne omfattet af udbuddet bevirker, at det ikke længere er realistisk med kontraktstart 1. januar 2014. Der er udarbejdet ny tidsplan med kontraktstart 1. april 2014. ØKONOMI Den udsatte tidsplan kan få indflydelse på udgiftsniveauet på Servicedriftsområdet Hjemmepleje og primærsygepleje i budget 2014, som beskrevet i notatet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget, at der ikke inddragelse flere ydelsestyper i udbuddet end de oprindelige bestående af praktisk hjælp, personlig pleje og hverdagsrehabilitering og at den reviderede tidsplan godkendes. 16
/kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vurdering af inddragelse af flere ydelsestyper i udbud på fritvalgsområdet 2 Åben Detaljeret tidsplan for afholdelse af udbud med kontraktstart den 1. april 2014 1906131/13 1913295/13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 19-08-2013 Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Tiltrådt. 17
8. Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Åben sag Sagsnr.: 13/22051 Sagsansvarlig: fli.sc.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er blevet tildelt en pulje på kr. 1.065.000.- fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Midlerne ønskes udmøntet og anvendt til formålet fra oktober 2013 til december 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har fået bevilget et projekt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der har til formål at fremme sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade samt at fremme neurofaglige kompetencer hos kommunale sundhedspersoner og andet relevant kommunalt personale. Tårnby Kommune er bevilget i alt kr. 1.065.000.- fordelt på kr. 565.000.- til løn og kr. 500.000 til kompetenceudvikling frem til 2014. I ansøgningen til ministeriet søgte Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen om midler til en fuldtids hjerneskadekoordinator. Det bevilgede beløb har kun rakt til en deltidsstilling, og det har ikke været muligt at rekruttere en tilstrækkeligt kompetent person på de få timer. Ved at komprimere forløbet, så det påbegyndes primo oktober 2013 og afsluttes ultimo 2014, vil der være midler nok til at ansætte en person i en hel stilling i perioden, hvilket forventes at lykkes. Nærværende indstilling tager forbehold for efterfølgende ministeriel godkendelse af budgettet. Tårnby Kommunes deltagelse i projektet er tidligere godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 26.3.2012 og i Økonomiudvalget 16.5.2012 ØKONOMI Projektet er fuldt finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vil efter eventuel godkendelse af nærværende indstilling søge ministeriet om overførsel af kr. 1.065.000.- som følger: 2013: Kr. 183.000.- (heraf kr. 113.000.- til løn og kr. 70.000.- til kompetenceudvikling) 2014: Kr. 882.000.- (heraf kr. 452.000.- til løn og kr. 430.000.- til kompetenceudvikling) 18
Beløbene er ikke optaget på årsbudgetterne. Der skal gives en indtægts- og en udgiftsbevilling. Aktiviteten er neutral for budget 2013 og 2014. PÅTEGNING Påtegning den 15. august 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet stillingskategorien endnu ikke er kendt. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget at: /kam Indsats til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade iværksættes i perioden 1.10.2013-31.12.2014 for ministerielle midler Der søges om en tillægsbevilling på kr. 183.000.- i 2013 og kr. 882.000 i 2014 i indtægt og udgift på funktion 04.62.88. Stillingen frigives. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - erhvervet hjerneskade 1925163/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Tiltrådt. 19
9. Budget omplacering. Åben sag Sagsnr.: 13/13847 Sagsansvarlig: ams.am RESUMÉ For at sikre ens sammenhæng mellem budget og normering (terapipersonale) på kommunens Daghjem, fremlægges sag om udgiftsneutral budgetomplacering mellem daghjemsfunktion og plejehjemsfunktion på Travbanehuset. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For at sikre ens sammenhæng mellem løn og personale på kommunens daghjemsfunktioner på henholdsvis plejehjemmet Irlandsvej og plejehjemmet Travbanehuset, er det nødvendigt at flytte budget fra Plejehjemmet Travbanehuset til Daghjemmet Travbanehuset. Dette medfører, at der laves en intern budgetomplacering på Travbanehusets lønbudget mellem daghjemsfunktion og plejehjemsfunktion svarende til 5,305 stilling, således at det personale der løser daghjemsopgaven bevillingsmæssigt også registreres under daghjemmets budget. ØKONOMI Flytning af budget på 1.942.450 kr. fra konto 532 20 005-04 sted nummer 533031 til konto 533 31 010-00 sted nummer 532020. Beløbet svarer til 5.305 stilling. Da der er tale om en intern budgetomplacering, og omplaceringen er således udgiftsneutral. PÅTEGNING Påtegning den 9. august 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget, at der foretages udgiftsneutral budgetomplacering af 1.942.450 kr. fra Plejehjemmet Travbanehusets konto 532 20 005-04 til Daghjemmet Travbanehusets konto 533 31 010-00. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema flytning af normering og lønkroner 1862969/13 20
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Tiltrådt. 21
10. Ansøgning om råderet over pedelboligen, Skelgårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 13/22215 Sagsansvarlig: ije.uk RESUMÉ Skelgårdsskolen ansøger med skrivelse af 9.7.2013 om råderet over pedelboligen, Skelgårdsskolen. Skolen har i forbindelse med et påbud fra Arbejdstilsynet primo 2013 indrettet tre skolelokaler til SFO-formål. De tre lokaler blev undervisningsmæssigt benyttet til holddeling i indskolingen og på mellemtrinnet samt til støtte- og holdundervisning af elever med forskellige sociale og faglige udfordringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen gennemgik primo 2013 lokalesituationen med skolelederen. Det er på baggrund af den gennemgang forvaltningens vurdering, at omlægningen af de tre skolelokaler til SFO-brug har indebåret vanskeligheder med at tilbyde mindre lokaler til de hold, som etableres i både almenundervisningen samt i forbindelse med specialpædagogiske foranstaltninger, eksempelvis som AKT-undervisning, som retter sig mod elever med socio-emotionelle vanskeligheder. En imødekommelse af ansøgningen vil indebære mulighed for mere struktureret at kunne planlægge lokalekapacitet til de angivne formål end udnyttelse af ledige (fag)lokaler som følge af skemamæssige forhold, herunder som følge af fleksibel skemalægning. Især elever med behov for specialpædagogiske foranstaltninger profiterer af at modtage undervisning under kendte, trygge rammer. Behovet herfor er øget med den øgede inklusion på skolerne. ØKONOMI Ansøgningen er ikke baseret på at der afholdes udgifter til istandsættelse af pedelboligen ud over, hvad skolens egen, begrænsede vedligeholdelseskonto kan dække. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen. /SHJ 22
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om råderet over Skelgårdsskolens pedelbolig 1923765/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Pedelboligen stilles til rådighed for indeværende skoleår. 23
11. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden Åben sag Sagsnr.: 13/22827 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Region Hovedstaden har fremsendt høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag for Budget 2014. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og KL indarbejdede beløb på 125 kr. pr. indbygger. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at det fremsendte høringsmateriale tages til efterretning. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetforslag 2014-2017.pdf 1929586/13 2 Åben Høring vedr. udviklingsbidrag 1929593/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2013 Til efterretning. 24
12. Organisationsændring - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/12974 Sagsansvarlig: pgy.tf 25
13. Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/178 Sagsansvarlig: mth.of 26
14. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/51 Sagsansvarlig: rle.of 27
15. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/20511 Sagsansvarlig: cel.of 28
16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/22854 Sagsansvarlig: mko.of 29
17. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/23031 Sagsansvarlig: mko.of 30
18. Budgetnotat af 28. august 2013 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/3447 Sagsansvarlig: hbc.of 31
Bilagsoversigt 2. Øresundsparken og Kastrup Forstrand - landskabsprojekt for driftsmidler og forslag til etablering af motionsudstyr og naturlegeplads 1. Ansøgning om indtægtsbevilling og tillægsbevilling til Øresundsaparken (1167039/13) 2. Forslag til motionsudstyr - skitse (1914706/13) 3. Forslag til naturlegeplads (1910303/13) 4. Fotos af figurer i træ til naturlegeplads (1909404/13) 5. Forslag til Farsø Haves projekt (1910383/13) 6. Forslag fra Farsø Have (1910299/13) 7. Ansøgning til puljer om landskabsprojekt på Øresundsparken - dagsordenspunkt - august - Øresundspark_Forslag_Vilde hegn og haver.pdf (1919973/13) 8. Bevilling - Tillægsbevillingsskema - Drift (1919904/13) 9. Projektbeskrivelse til forslag til driftsbudget og forslag til naturlegeplads og motionsudstyr.docx (1923202/13) 10. Forslag driftsbudget Øresundsparken.pdf (1923452/13) 11. Forslag driftsbudget, Kastrup Forstrand.pdf (1923445/13) 3. Kastrupgårdsamlingen - afslutning af ombygning 1. Endelig tilladelse fra Kulturstyrelsen kan nu falde på plads - svar fra museumsinspektør (1929563/13) 4. Nyttiggørelse af kommunens slamsuger - model for samarbejde 1. Prøvekørsel af slamsuger (1924218/13) 2. Sideordnet aktiviteter (1924246/13) 3. Brev ang. slamsugeren (1929643/13) 6. Fredningsforslag Kastrup Strandpark 1. 1854915-13_v1_Udkast fredning Kastrup Strandpark.pdf (1922636/13) 7. Vurdering af inddragelse af flere ydelsestyper i udbud på fritvalgsområdet 1. Vurdering af inddragelse af flere ydelsestyper i udbud på fritvalgsområdet (1906131/13) 2. Detaljeret tidsplan for afholdelse af udbud med kontraktstart den 1. april 2014 (1913295/13) 8. Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Tillægsbevillingsskema - erhvervet hjerneskade (1925163/13) 9. Budget omplacering. 1. Bevillingsskema flytning af normering og lønkroner (1862969/13) 10. Ansøgning om råderet over pedelboligen, Skelgårdsskolen 1. Ansøgning om råderet over Skelgårdsskolens pedelbolig (1923765/13) 11. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 1. Budgetforslag 2014-2017.pdf (1929586/13) 2. Høring vedr. udviklingsbidrag (1929593/13) 32