Procesindustrien Generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012, kl. 13.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm Formanden for Procesindustrien, Niels Morten Hjort, Cheminova A/S, bød velkommen til foreningens ordinære generalforsamling. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab for 2011 til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for 2012, herunder fastlæggelse af kontingent 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af delegerede til DI's generalforsamling ud over bestyrelsens medlemmer 7. Indkomne forslag fra medlemsvirksomheder eller bestyrelsen 8. Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent På bestyrelsens forslag valgtes chefkonsulent Jesper Madsen, DI, til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt efter vedtægterne og var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2 Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse Formanden, Niels Morten Hjort, aflagde beretning. Han oplyste indledningsvis, at der igen i år var udarbejdet en skriftlig detaljeret beretning om foreningens virke, som var at finde i de udleverede mapper. Beretningen vil også blive offentliggjort på foreningen hjemmeside (www.proces.di.dk). I sin mundtlige beretning fremhævede formanden særligt følgende forhold: Procesindustrien i Danmark er under hårdt pres. Det gælder særligt de energitunge virksomheder, der er tynget af høje priser og afgifter på energi. Det betyder, at de finansielle investorer i højere grad kan se fordele i at placere investeringerne i produktionsenheder uden for Danmark. Procesindustrien har været meget engageret i at påvirke den politiske proces i forbindelse med regeringens femdobling af NOx-afgiften. Bl.a. gennem to åbne breve til udvalgte ministre, foretræde for Folketingets Skatteudvalg og omtale af problemstillingen i medierne. Resultatet blev en udskydelse af ikrafttrædelsen af den forhøjede NOx-afgift og en belæring fra 1
skatteministeren om: at det i Danmark er virksomhederne selv, der bestemmer, om de vil producere her i landet eller ej. Derimod er det det offentlige, der bestemmer under hvilke betingelser, man må drive virksomhed. Bestyrelsen har gennemført en medlemsundersøgelse for at afdække medlemmernes prioriteringer af indsatsområder m.v. Undersøgelsen viste, at medlemmerne prioriterer følgende højt: Rammebetingelserne for produktionsvirksomheder i Danmark herunder særligt afgiftsforholdene overenskomstforhold, miljø, uddannelse og forskning. Med afsæt i medlemsundersøgelsen har bestyrelsen justeret foreningens mission og vision og formuleret en række politiske målsætninger for foreningens aktiviteter. Nøgleordet i den forbindelse er konkurrencekraft. I forlængelse af strategiarbejdet har bestyrelsen udarbejdet en ny profilbrochure for foreningen: Made in outside Denmark. Brochuren lå i mapperne til generalforsamlingen. Flere eksemplarer kan rekvireres hos sekretariatet, ligesom brochuren vil blive tilgængelig på foreningens hjemmeside. Formanden gjorde opmærksom på, at der i takt med, at DI varetager flere og flere interesser, mere end nogensinde er behov for, at Procesindustrien varetager produktionsvirksomhedernes interesser i DI. 2011 var af FN udnævnt til Kemiens år. Procesindustrien har engageret sig aktivt i dette. Bl.a. i forbindelse med en konference om Kvinder, kemi og karriere og en filmkonkurrence om Vores liv vores fremtid.. Arbejdet med politiske rammevilkår, bedre kommunikation samt en styrkelse af foreningens position i DI vil være højt prioriterede indsatsområder for Procesindustrien det kommende år. Til sidst takkede formanden medlemmernes store engagement i udvalg, netværk og arbejdsgrupper. Generalforsamlingen godkendte beretningen. Beretningen (den mundtlige) kan findes på Procesindustriens hjemmeside (www.proces.di.dk) Ad 3 Forelæggelse af regnskab for 2010 til godkendelse Sonja Ernstsen, DI, fremlagde hovedpunkterne i regnskabet. Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som blev enstemmigt blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen kunne meddeles decharge. Årsrapporten offentliggøres på Procesindustriens hjemmeside. Ad 4 Forelæggelse af budget for 2012, herunder fastsættelse af kontingent Foreningens sekretariatsleder, Susanne Andersen (DI), fremlagde forslaget til budget for 2012. Forslaget har som forudsætning, at det nuværende kontingent fastholdes. 2
Susanne Andersen henledte opmærksomheden på de særlige udfordringer omkring Proceslederuddannelse. Udgangspunktet er, at kursusudgifter/indtægter skal være i balance. Det har der ikke været i det forgangne år og der var også problemer i 2010. Det skyldes svagt faldende deltagerantal, stigende udgifter til ophold og forplejning og stigende momsudgifter. Bestyrelsen overvejer på den baggrund at indgå en samarbejdsaftale med Betterways, der har forestået uddannelsen i mange år, således at Betterways overtager det økonomiske ansvar for uddannelsen. Det vil være en forudsætning for en sådan aftale, at deltagergebyret holdes i ro, og at kvaliteten fastholdes. Fra PI s side vil der fortsat ske markedsføring af uddannelsen i forhold til medlemmerne. Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt forslaget til budget for 2012, herunder uændret kontingent på 0,013 % af lønsummen. Ad 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg efter tur var: Jesper Olsen, Dalum Papir A/S Kjeld Pedersen, Aalborg Portland A/S Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen A/S Knud Vindfeldt, Chr. Hansen A/S De var alle villige til at modtage genvalg. Dirigenten konstaterede, at forsamlingen kunne godkende bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen består herefter af: Niels Morten Hjort, Cheminova A/S (formand) Jesper Olsen, Dalum Papir A/S Bjørn Rici Andersen, Rockwool A/S Jan Astrup, AarhusKarlshamn Denmark A/S Knud Vindfeldt, Chr. Hansen A/S Kjeld Pedersen, Nordisk cement Aalborg Portland A/S Torben Berlin Jensen, BASF A/S Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen A/S Jesper Thomassen, Nordic Sugar A/S Ad 6 Valg af delegerede til DI's generalforsamling Procesindustrien skal i 2012 vælge 14 delegerede til DI s generalforsamling. Bestyrelsen indstillede følgende til valg: Senior Vice President Niels Morten Hjort Adm. direktør Jan Astrup Adm. dir. Lars Frederiksen Koncerndirektør Knud Vindfeldt Direktør Kjeld Pedersen Managing Director Torben Berlin Jensen Cheminova A/S Aarhus Karlshamn Danmark A/S Chr. Hansen A/S Chr. Hansen A/S Nordisk Cement, Aalborg Portland A/S BASF A/S 3
Adm. direktør Michael B. Jørgensen Adm. direktør Jesper Olsen Teknisk direktør Jesper Thomassen Production Director Bjørn Rici Andersen Adm. direktør Birger Brix Markedsdirektør Ole Kronborg Adm. direktør Henning Meyer Adm. direktør Poul Steen Rasmussen Beck & Jørgensen A/S Dalum Papir A/S Nordic Sugar A/S Rockwool A/S Palsgaard A/S Aga A/S Sun Chemical A/S Saint-Gobain Weber A/S Ad 7 Indkomne forslag fra medlemsvirksomheder eller bestyrelse Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Ad 8 Eventuelt Der var ingen, der ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for veludført hverv. Dato Dirigent: Referent: Jesper Madsen Chefkonsulent Susanne Andersen Sekretariatsleder 4
Bilag: Procesindustrien budget 2012 Budget 2012 Forslag Indtægter Kontingent 1100 Udgifter Møder og rejser herunder 235 årsmøde Gaver 7 Administration 50 Sekretariatsvederlag 650 Projektpulje/kemiens år 60 Data fra DS 15 Kemikaliedag 18 Cefic kontingent 65 Udgifter i alt 1100 5