Bestyrelsen Brøndby, den 15. maj 2014 Dagsorden bestyrelsesmøde 02/2014 mandag den 5. maj 2014 kl. 17.00 på Fjelsted Skov Kro Deltagere: Afbud: Referent: Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Hans Jørn Andersen (HJA), Uffe Madsen (UM), Hans Jørgensen (HJ), og Harry Laursen (HL) Egon Brix Jørgensen Ture Hansen (TH) DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af sidste referat 3. Orientering formand/bestyrelse/sekretariat 4. Økonomi 5. Sager til drøftelse og beslutning 6. Sager til efterretning 7. Eventuelt Kl. 17.-18.30: Dialogmøde med DASU sportschef Bo Baltzer Nielsen vedr. mulighederne for at udnytte den store fokus der er på motorsporten i øjeblikket Kevin-effekten. Kl. 19.-19.30: Møde med Niels Brøchner, CRAA, vedr. promotoraftale for 2015-17 Bestyrelsen imødekommer en del af Niels Brøchners indsigelser ved at tillade 1 moderne klasse for standardvogne, resten skal der søges dispensation. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse referater Referat af bestyrelsesmøde 1/2014 er godkendt uden bemærkninger. 3. Orientering formand/bestyrelse/sekretariat 3.1 Formanden BM orienterede om Monte Carlo Historique starten i 2015. Bestyrelsen anmoder DRC om at afvikle starten. Der sendes et officielt svar til klubben i Monaco. 3.2 Bestyrelsesmedlemmer UM orienterede om deltagelse i DRU s sidste møde. Udvalget vil gerne inviteres til et dialogmøde med bestyrelsen. De indkaldes til møde den 17. juni, kl. 14. 3.3 Sekretariat 3.3.1 Sygemelding Lisbet Jørgensen Ture Hansen orienterede om, at sekretær Lisbet Jørgensen desværre er blevet langtidssygemeldt. Lisbets arbejdsopgaver på sekretariatet er indtil videre blevet fordelt således: Otto Dyrnum: dragracingudvalget Jens Færgemann: vejsportsudvalget
Side 2/6 Bestyrelsesprotokol 2/2014 Anne Andersen: kursusudvalget Hvad angår banesportsudvalget så har vi hyret Per Leth (fra BU) som vikar frem til sommerferien. Per er ansat på en tredages uge. Per vil sende og modtage mail på Lisbets mailadresse: lj@dasu.dk, således at historikken er samlet et sted. Per Leth har i den omtalte periode fået orlov fra banesportsudvalget. Suppleanten ønsker ikke at indtræde i banesportsudvalget for den korte periode, hvor Per har orlov. 3.3.2 Ansættelse af Benny Jensen Ture Hansen orienterede om, at Benny Jensen, der har været i ulønnet praktik på sekretariat de sidste par måneder, er blevet ansat på en 1-årig aftale (med løntilskud) fra 1. juni 2014. Benny Jensen er teknisk kontrolchef i karting og skal primært beskæftige sig med tekniske spørgsmål og administration af vognbøger, rallysyn, homologeringer o.l. Det er samtidigt aftalt med Otto Dyrnum, at han fra 1. august 2014 går ned på en tredages uge, hvor fokus primært vil være på miljødelen. 4. Økonomi 4.1 Halvårsregnskab 2013-14. Offentliggjort på www.dasu.dk 5. Sager til drøftelse og beslutning 5.1 Henvendelse Niels Erik Smith, Formel Ford Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Niels Erik Smith vedr. tilføjelsen af endnu et Formel Ford løb til kalenderen. Tilføjelsen af løbet er godkendt af banesportsudvalget i henhold til reglerne i reglement 5: 56.103 Løb i udland Er det ikke muligt at udpege det ønskede antal DM-afdelinger i Danmark herunder dansk arrangerede løb på udenlandske baner udpeges yderligere et antal løb i udlandet, som kan være DM-tællende. Disse skal være udpeget senest den 1. april. Bestyrelsen er opmærksom på problemstillingen, men reglerne er fulgt for 2014, men vi tager det op med BU fremadrettet. 5.2 MRC-sportens fremtid MRC-udvalget har over for DASU s bestyrelse tilkendegivet, at de ikke længere mener, der er basis for at fortsætte med MRC-sporten i DASU-regi. MRC-udvalget mener ikke det fremmer sporten i Danmark at fortsætte på det nuværende grundlag. Bestyrelsen har efterfølgende drøftet situationen indgående, og er kommet til den konklusion, at der fremsættes et forslag på repræsentantskabsmødet i november 2014, hvor man vil anbefale at sporten nedlægges i DASU-regi. Bliver forslaget vedtaget gør bestyrelsen hermed opmærksom på, at der intet er til hinder for, at MRC-sporten igen kan blive en del af DASU på et senere tidspunkt, såfremt de måtte ønske det.
Bestyrelsesprotokol 2/2014 Side 3/6 5.3 Ring Djursland problematikken Bent Mikkelsen, Hans-Jørn Søgaard Andersen og Ture Hansen har i april deltaget i møder med Fonden Ring Djursland, DMKA og DMKB i et forsøg på at få parterne til arbejde sammen således, at der kan køres motorløb på Ring Djursland i 2014. Den 16. april blev der afholdt møde i Vejle, hvor der var enighed om en løsning, der kunne sikre afvikling af motorløb på Ring Djursland i 2014. Løsningen indebar, at DMKA uddelegerede ansvaret for afviklingen af motorløb på Ring Djursland i 2014 til en ny underafdeling af DMKA (Ring Djursland afdelingen). I 2014 kunne denne afdeling styres af bestyrelsen i den nystiftede klub DMKB eller andre som Fonden Ring Djursland måtte ønske at indsætte. Bestyrelsen har efterfølgende konstateret, at Fonden Ring Djursland alligevel ikke er indstillet på den aftalte løsning, og i stedet har indgået en aftale med MSS/022 om afviklingen af motorløb på Ring Djursland i 2014. DASU stiller sig kritisk over for denne aftale, idet løbsdatoerne på kalenderen tilhører DMKA. DASU har et regelsæt og en praksis, der sikrer, at klubber, der har fået godkendt løbsdatoer, også kan regne med at disse datoer ligger fast, medmindre klubben selv godkender, at disse datoer overflyttes til andre klubber. Så længe DMKA ikke har godkendt en sådan overflytning til en anden klub, ligger datoerne for løb på Ring Djursland fast. Den endelige afgørelse vedr. løbsdatoer ligger hos det af bestyrelsen nedsatte organ, Kvalitets- og Koordineringsudvalget. Bestyrelsen mener fortsat, at aftalen fra 16. april er et godt udgangspunkt for at få afviklet motorløb på Ring Djursland i 2014, og vi deltager meget gerne i processen med at få parterne til at mødes under hensyntagen til aftalen. 5.4 Henvendelse fra DTC A/S vedr. arbejdsgruppen Vitaminer til dansk banesport I forlængelse af bestyrelsesbeslutning i referat 01-14, punkt 5.4, er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skulle kigge på udviklingen af en ny topklasse inden for banesporten. DTC A/S har rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. gruppens arbejde, og DTC A/S mener, at DASU bør koncentrerer sig om og give sin fulde opbakning til det nuværende DTC, samt de øvrige klasser som allerede findes. Hans Jørgensen orienterede om arbejdsgruppens kommissorie og status på arbejdet. Opgaven har kort fortalt været at komme med forslag til en ny dansk racing klasse, som tager afsæt i danske forhold såvel sportsligt som kommercielt og som maksimerer udbyttet for aktive, sponsorer, industri, arrangører og motorsportens image. Arbejdet har været ledet af DASU s udviklingsudvalg og arbejdsgruppen består af bilimportører, aktive, folk fra bilindustrien, en baneejer, samt en repræsentant fra banesportsudvalget. Arbejdsgruppen er ved at have afsluttet arbejdet, og vil i løbet af kort tid komme med anbefalinger vedr. en evt. fremtidig banesportsklasse. Bestyrelsen takker for orienteringen og det arbejde det indtil nu er lagt i projektet Vitaminer til dansk banesport. Bestyrelsen betragter arbejdet som en grundig markedsundersøgelse, der evt. kan danne baggrund for en fremtidig etablering af en ny banesportsklasse med bred appel. Bestyrelsen vil gerne gøre DTC A/S opmærksom på, at vi bakker 100 % op om de eksisterende klasser, og med glæde kunne konstatere, at der til åbningsløbet på FDM Jyllandsringen bl.a. var 19 DTC biler til start.
Side 4/6 Bestyrelsesprotokol 2/2014 5.5. Henvendelse fra MSS/022 vedr. et nyt udviklingsprojekt klubrace Konceptet er tænkt som et naturligt led i processen fra Trackday til endemålet SSC eller en anden af de mere potente klasser i dansk asfaltbanesport. Der er tale om en egentlig begynderklasse og retter sig mod interesserede, der er kommet i berøring af sporten igennem Trackday eller et af de mange event, der køres på Padborg Park, FDM Jyllandsringen og Sturup Raceway. Det er en del af konceptet, at en ny kører kan deltagere med almindelig licens af hvad kategori den end måtte have herunder også midlertidigt medlemskab af en af DASU s klubber. Det er ikke hensigten at klubrace skal være et endemål, men en vej til racerskole og rigtig banesport. Bestyrelsen takker for forslaget. Udviklingsudvalget arbejder videre med forslaget, og Hans Bruun indgår i arbejdsgruppen. 5.6. Kartingudvalgets håndtering af motorreglementet i Cadett Mini og Junior Den 4. marts 2014 udgiver kartingudvalget motorreglement 2014 for såvel Cadett Mini og Junior, hvor den centrale ændring består i: Motorerne skal overholde specifikationer i henhold til motorens homologerringsattest/dasu datablad. Den 13. marts 2014 ændrer kartingudvalget teksten i reglementet, således at Motorer der er Homologeret i perioden 2010 2014, skal forblive som fabrikken leverer. Altså ingen bearbejdning, kun udskiftning af sliddele. I tvivl spørgsmål vil der kunne sammenlignes med en motor stillet til rådighed af importøren. Den 1. april griber bestyrelsen ind og underkender ændringen fra 13. marts. Bestyrelsens beslutning er truffet ud fra den betragtning, at motorreglementerne i karting bør være underlagt samme regler som vores øvrige reglementer, dvs.: Der kan ikke ske ændringer af reglementer i udvalgsreferater i løbet af året bortset fra ekstraordinære tilfælde f.eks. af sikkerhedsmæssige årsager, påbud fra offentlige myndigheder og internationale forbund eller særlige fortolkninger, der ekstraordinært kræver afklaring Motorreglementerne i karting har ikke tidligere været underlagt TMU, men fra 2015 har bestyrelsen besluttet, at alle tekniske reglementer i karting skal godkendes af TMU og udgives senest 15. februar. 6. Sager til efterretning 6.1. Ophævet suspensionen Robert Schlünssen Bestyrelsen har den 24. marts 2014 besluttet at ophæve Robert Schlünssens internationale suspension. Dette er meddelt til FIA. 6.2. Cadett Mini Cup Der er indgået aftale med Jan Sørensen vedr. Cadett Mini Cup 2014. Cuppen køres efter samme koncept som DASU Talentcup og DASU Junior Cup. 6.3. Banefonden Nysumbanen Der er bevilliget kr. 50.000 fra banefonden til MNJ/099 i forbindelse med opgradering af Nysumbanen. Derudover er der givet tilsagn om et rentefrit DIF-lån på kr. 100.000 6.4. Banefonden - Padborg Park Der er bevilliget kr. 50.000 i tilskud til MSS/022 til forbedring og udvidelse af
Bestyrelsesprotokol 2/2014 Side 5/6 bestående baneanlæg, idet ansøgningen specifikt gælder forbedrede infrastruktur i depot og tilskuerpladser på Padborg Park. Derudover er der givet tilsagn om et rentefrit DIF-lån på kr. 50.000 6.5. DEC promotoraftale DEC promotoraftalen er blevet forlænget frem til 31.12.2016 6.6. Forsikringer i DASU Arbejdsgruppen vedr. forsikringer, jf. bestyrelsesprotokol 01-14 punkt 6.15, afsluttede i begyndelsen af marts arbejdet med afklaring af forsikringsforholdene i DASU. Arbejdsgruppen havde i løbet af afklaringsfasen fundet følgende mangler i vore forsikringer: usikkerheder i teksterne omkring medlemsklubbernes dækning usikkerhed om materiel til baneløb var dækket i særlig grad Safety Car manglende ansvarsdækning ved træningsløb, racerskoler, event m.v. usikkerhed om dækning ved rally på lånte arealer såsom fabriksarealer uhensigtsmæssig sagsbehandling over for lodsejere ved skader i rally usikkerhed om dækning ved løb i udlandet Efterfølgende blev der holdt møder med både forsikringsmægler og forsikringsselskab (TRYG), og ført en lang række forhandlinger ved udveksling af mail og oplysninger. Forhandlingerne blev afsluttet med, at alle de ovenfor nævnte punkter nu dækket af vores forsikringer, men prisen er: ekstra betaling i præmie for dækning ved træningsløb kr. 80.000 ekstra betaling i præmie for dækning ved ændring i sagsbehandling kr. 74.000 ny selvrisiko for alle ansvarsskader på 6.000 kroner. De samlede merbetalinger for DASU - med den kendte historik for skader andrager ca. kr. 240.000. Efter indstilling fra arbejdsgruppen godkendte bestyrelsen følgende merbetalinger i anledning af denne ekstra betaling for forsikringerne: alle banecertifikater for gokartbaner, offroad-baner og asfaltbaner pålægges ekstraordinært et forsikringsbeløb på 4.000 kroner pr. år første gang i 2014 der indføres en selvrisiko for alle ansvarsskader for den enkelte deltager på 3.000 kroner pr. skade Restbeløbet op til de skønnede 240.000 kroner opkræves over rallylicenserne dog først fra 2015. Dette medfører en ekstraudgift i 2013/2014 på ca. 80.000 kroner for Unionen 6.7. Forsikringsmøde med offroadklubberne den 10. april I forlængelse af beslutningen i punkt 6.7 rettede offroadklubberne henvendelse til bestyrelsen og bad om et møde vedr. ekstra udgiften på kr. 4000 på banecertifikatet i 2014. Mødet blev afholdt den 10. april i KAC s klubhus. Offroadklubberne udtrykte på mødet utilfredshed med, at banerne skal dække den omtalte merudgift, samt at de klubber, der ikke har en bane (men bruger banerne) går fri. Derudover mente klubberne, at de burde have været inddraget i beslutningen på et langt tidligere tidspunkt. Bent Mikkelsen tilkendegav, at man gerne ville have inddraget klubberne, men at der skulle træffes en hurtig beslutning således, at forsikringsforholdene kunne være på plads til 2014 sæsonen. Bent Mikkelsen tilkendegav samtidigt, at man fra
Side 6/6 Bestyrelsesprotokol 2/2014 bestyrelsens side vil se på velbegrundede ansøgninger fra klubberne om at få godtgjort et beløb i indeværende sæson. Bent Mikkelsen slog fast, at vi på det kommende repræsentantskabsmøde skal have en grundig debat vedr. fordelingen af udgifterne til forsikringspræmierne mellem sportsgrenene. 7. Eventuelt 6.8. DIF s årsmøde 2.-3. maj 2014 Hans Bruun og Ture Hansen deltog i DIF s årsmøde den 2.-3. maj i Idrættens Hus. 6.9. Amatør & Ordensudvalget Martin Muncholm Thillemann har meddelt, at han fra 1. maj 2014 har fået job i udlandet og derfor ikke kan varetage rolle som formand for A&O før efter 31.12.2015. Det er aftalt med suppleanten Søren Lyager, at han i første omgang overtager posten frem til og med repræsentantskabsmødet i november. 6.10. Matchfixing regulativ DIF har pålagt alle specialforbund at indføre et adfærdskodeks om bekæmpelse af matchfixcing og tilsvarende uetisk adfærd. DASU har allerede i reglement 1 indført, at vi til enhver tid er underlagt DIF s regler om matchfixing. Derudover vil der i den kommende tid blive udarbejdet et decideret adfærdskodeks efter skabelon fra DIF. Mødeplan for 2014: Møde 03-14: Møde 04-14: Møde 05-14: Møde 06-14: tirsdag den 17. juni torsdag den 28. august torsdag den 23. oktober fredag den 21. november (repmøde)