DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem, Niels Søgaard, som dirigent. Det blev accepteret af forsamlingen ved akklamation. Niels Søgaard kunne bekræfte, at generalforsamlingen var indkaldt til tiden, som er mindst tre ugers varsel, i henhold til vedtægter. Der blev første gang indkaldt til generalforsamlingen i Nyhedsbrevet den 13. marts 2015, og der blev annonceret i medlemsbladet i april med dagsorden og angivelse af til- og afgående bestyrelsesmedlemmer. Derudover skulle generalforsamlingen afholdes mellem den 1. marts 2015 og 30. april 2015, hvilket den også blev. Dog skulle årsrapporten være revideret inden 28. februar 2015. Det var ikke tilfældet, da rapporten blev underskrevet den 27. april 2015. Samme problem opstod sidste år, og det vil bestyrelsen gøre noget ved fremover. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dernæst gav han ordet videre til formand Anders Høegh, som gav beretning for det forløbne år. 2. Beretning for det forløbne år Formandens beretning for det forløbne år. Medlemsudvikling DILF har omkring 2500 medlemmer, og det har stabiliseret sig på det niveau. Kurser Kursusudviklingen er bedre end i 2013. Kurserne er en af de store indtægtskilder gennem mange år, hvilket er meget positivt. De har nu et indeks på +65, så det går i den rigtige retning. 1
DILFs Category Management-uddannelse er desuden blevet taget rigtig godt imod. Flere har benyttet sig af at blive certificeret ved at tage den afsluttende eksamen. Konferencer Desværre kunne DILFs konferencer i 2014 ikke holde sit niveau. Der blev afholdt fire konferencer og to temadage. En af konferencer blev flyttet til 2015, hvilket skyldtes ressourceændringer og organisatoriske ændringer. Dog har konferencerne kunnet bibeholde deres meget høje evaluering, hvilket er positivt. Formanden kunne i øvrigt allerede nu sige, at første kvartal af 2015 er foran budgettet på konference-siden, hvilket også er meget glædeligt. DILForientering DILForientering har måttet gennemgå nogle besparelser i 2014. De er gået otte sider ned per udgivelse, og antallet af årlige udgivelser er skåret ned til fire i stedet for seks. Derudover er det grafiske arbejde lagt ud til en ekstern grafiker. Medlemmerne modtager stadig medlemsbladet i både digital og trykt form. Om bladet vil fortsætte som en printet version, vides ikke. Nyhedsbrev Nyhedsbrevet udkommer stadig i høj kvalitet. De samme artikler ses stadig på flere medier, så de både kan læses på www.dilf.dk, i medlemsbladet og i Nyhedsbrevet. På den måde er der en rød tråd over hele medielinjen. DILF sørger desuden hele tiden for at udvikle mediebilledet, både i DILForientering og i Nyhedsbrevet. Kairoscommodities.com DILFs ejerskab af datterselskabet Kairoscommodities.com udvikler sig stadig positivt. De er kommet godt fra start i 2014 og har startet en ny softwareopløsning, så deres hjemmeside ser mere professionel ud. De har derudover startet udviklingen af et nyt prismodul, som blev lanceret i 2015. Internationalt samarbejde Det internationale samarbejde kører på højeste niveau. DILFs direktør, Søren Vammen, er stadig præsident for IFPSM International Federation of Purchasing and Supply Management. Udvikling i aktivitet og økonomiske forhold 2
I forhold til det økonomiske resultat for 2014, er det stadig ikke videre positivt. DILF er desværre kommet ud af 2014 med et underskud. Resultatet før finansielle poster er dog væsentligt bedre end i 2013, og heldigvis ser første kvartal for 2015 positiv ud. Der blev sidste år afskediget nogle medarbejdere i DILF, hvilket er med til at reducere omkostningerne det kommende år. Derudover har Anker Nørlund valgt at træde ud af bestyrelsen efter hele 14 år. Formanden gav Anker Nørlund en stor tak for hans utrættelige arbejde, faglige niveau og input gennem årene. Han har været en konstruktiv kollega i bestyrelsen, og han vil blive savnet. Sekretariatet Fra bestyrelsesformanden skal der igen i år lyde en stor tak til sekretariatet og deres flotte indsats. 2014 har heldigvis været en anelse mere positiv for alle, og der skal lyde en stor tak til hele personalet, som hver og en har været en stor hjælp. Afslutning Da der ikke var nogen kommentarer til formandens beretning, blev den godkendt ved akklamation. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år Direktør Søren Vammen forelagde det reviderede regnskab for 2014, som viste, at DILF havde et betydeligt underskud på 1,699 millioner kroner. Det var noget større end budgetteret, men markant bedre end året før. Grundet en nedskrivning af aktiekapitalen i Kairos, har DILF ekstraordinære finansielle udgifter på over en million kroner, hvilket selvfølgelig har en stor indflydelse på budgettet. Når dette er trukket fra, rammer DILF et underskud på 317.000 kroner. I forhold til indtægtsudviklingen har DILF haft en jævn fremgang de senere år på kursusområdet. Mediesiden ligger også nogenlunde stabilt, med lidt fald. Dog viser konferenceområdet tilbagegang. Det er et problem, men det er et svært og konkurrencepræget marked. DILF vil forsøge at rette ind, så de i højere grad tiltrækker indkøbschefer og category managers. Det havde effekt sidste år, og det fortsætter således i indeværende år. Da der ikke var nogen bemærkninger til regnskabet for 2014, blev det godkendt af generalforsamlingen ved akklamation. 3
4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag ved generalforsamlingen. 5. Forelæggelse af forslag til budget for 2015 DILF budgetterer med en mindre stigning i budgettet i 2015. Som også nævnt i beretningen, blev der sidste år foretaget en række afskedigelser. Samlet set tror DILF på et årsresultat på omkring minus 15.000 kroner. DILF vil nøje bestræbe sig efter at holde det budget, der er lagt. De er for første gang over det budgetterede. Der er altså lang vej endnu, men DILF ser ud til at være på rette vej. Der var ingen kommentarer til budgettet for 2015, og det blev herefter vedtaget ved akklamation. 6. Valg af bestyrelse Ifølge vedtægter er formanden af generalforsamlingen på valg hvert år. Bestyrelsen indstillede Anders Høegh som formand, og han blev endnu engang genvalgt ved akklamation. Man er som menigt medlem på valg hvert andet år, hvorfor Anker Nørlund og Niels Søgaard var på valg. Anker Nørlund frabad sig genvalg, imens Niels Søgaard accepterede genvalg. Det var der ingen kommentarer til, og det blev dermed vedtaget. Dirigent Niels Søgaard pointerede, at bestyrelsen ikke lever op til vedtægters krav, da de skal være 6-8 medlemmer i bestyrelsen, og det er de ikke. Han foreslår, at bestyrelsesantallet ændres fra seks til fire mand. Bestyrelsen vil dog afvente en holdbar løsning, før de vil anmode andre om at blive medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvad angår næstformand. 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog at genvælge nuværende revisor Erik B. Christensen fra Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og han blev ligeledes genvalgt ved akklamation. 8. Eventuelt 4
Der var i år ingen punkter under eventuelt. Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, erklærede dirigent Niels Søgaard generalforsamlingen som afsluttet og takkede for god ro og orden. 5