TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Ansættelse af studentermedhjælper i Ejendomscentret...4 4. Justering af pladskapacitet på SFO-området...6 5. Tårnbyhuse, opførelse af 18 tagboliger, skema B...8 6. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Revision af årsregnskab 2014...10 7. Ansættelse af social- og sundhedshjælperelever pr. 3.5.2016 - LUKKET SAG...12 8. Ansøgt afsked - LUKKET SAG...13 9. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG...14 10. Frikøbsaftale - LUKKET SAG...15 11. Opsigelse - LUKKET SAG...16 12. Konstituering i Handicap og Psykiatricentret - LUKKET SAG...17 13. Uddannelsesorlov - LUKKET SAG...18 14. Retssag mod Tårnby Kommune - LUKKET SAG...19 15. Forlængelse af aftale - LUKKET SAG...20 16. Udlejning af ejendomme - LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt...22 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25176 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25176 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Ingen. 3
3. Ansættelse af studentermedhjælper i Ejendomscentret Åben sag Sagsnr.: 16/13977 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I budget 2016 er der et servicemål under Teknik- og Miljøudvalgets område materielgården og veje, om at registrere og optimere placering af alle færdselsskilte på de kommunale veje. Teknisk Forvaltning anbefaler i denne forbindelse, at der ansættes en studentermedhjælper til at registrere skiltene. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af større, ikke forudsete opgaver, som Teknisk Forvaltning skal udføre i 2016 (fx udskiftning af vejbelysning og omdannelse af rundkørsel til signalreguleret kryds), bliver det svært at opnå resultat for servicemålet for 2016 med registrering og optimering af færdselsskilte på de kommunale veje. Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der ansættes en studentermedhjælper for at registrere færdselsskilte. Teknisk Forvaltning vil herefter optimere placering af forbudstavler, advarselstavler og vigepligtstavler. Ansættelsesperioden kan være i ugerne 29-34. ØKONOMI Ansættelsen vil være i 6 uger af 37 timer, dvs. 222 timer i alt. Studentermedhjælperens timeløn er i henhold til overenskomst kr. 121,- kr. Det vil medføre en samlet udgift for Teknisk Forvaltning på kr. 26.862,- Beløbet kan finansieres af Teknisk Forvaltnings driftsbudget (Bistand til projektering). PÅTEGNING Den 23. maj 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral midlertidig ansættelse. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det over for Økonomiudvalget anbefales, 1. at der ansættes en studentermedhjælper i 6 uger i perioden uge 29-34 på de anførte vilkår /BGR 4
BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-06-2016 Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Tiltrådt. 5
4. Justering af pladskapacitet på SFO-området Åben sag Sagsnr.: 16/14677 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2016 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO til midlertidige opnormeringer for perioden 1.1-30.6.2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslag til justering af pladskapaciteten på SFOområdet. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der i lighed med sidste år er behov for yderligere justeringer, herunder primært opnormeringer for at sikre alle børn plads i SFO. ØKONOMI SFO 03.22.05 Skolefritidsordninger 364.695 Kr. I alt 364.695 Kr. Dagplejen 05.25.11 Dagplejen -364.695 Kr. I alt -364.695 Kr. I alt 0 Kr. PÅTEGNING Den 2. juni 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den midlertidige opnormering svarer til 1 fuldtidsstilling. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 6
1. At der i 2016 på baggrund af midlertidige justeringer imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitution og klubber samt SFO, som angivet i de uddybende bemærkninger, 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser 147493/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Tiltrådt. 7
5. Tårnbyhuse, opførelse af 18 tagboliger, skema B Åben sag Sagsnr.: 15/23203 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tårnbyhuse har i forbindelse med projekt vedr. opførelse af 18 nye boliger fremsendt skema B til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen godkendte den 29.9.2015 skema A med en anskaffelsessum på 45.967.000 kr. Anskaffelsessummen udgør samme beløb i henhold til skema B. Der er ingen ændringer i projektet i øvrigt, herunder antal boliger. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 115. ØKONOMI Den kommunale grundkapital er uændret i forhold til skema A, nemlig 4.597.000 kr. På budget 2016 er der afsat 4.500.000 kr. til grundkapital for Kastruphuse. Der er allerede anvendt 1.173.000 kr. til projektet vedr. opførelse af 6 familieboliger. Der er 3.327.000 kr. tilbage på budgettet. Der mangler således 1.270.000 kr. Der søges derfor om bevilling til grundkapital på 1.270.000 kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende skema B, opførelse af 18 boliger i Kastruphuse, med en anskaffelsessum på 45.967.000 kr. jse 2. at godkende en tillægsbevilling til budget 2016 på 1.270.000 kr. til kontonummer 08.32.24 til betaling af grundkapital. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben mat fra Tårnbyhuse, mm 150399/16 8
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Tiltrådt. 9
6. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Revision af årsregnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 16/16056 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der modtaget decisionsskrivelse af 21.12.2015 vedrørende revision af Tårnby Kommunes sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion, på Beskæftigelsesministeriets områder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bemærkninger til revisionsberetningen vedrørende Ledelsestilsyn Afstemninger It-forhold Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmoder revisionen om opfølgning på områderne i forbindelse med beretning for regnskab 2015. Ankestyrelsen forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningerne og udtalelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bemærkninger meddelt i brev af 21.12.2015 tages til efterretning, og 2. at udtalelser fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Økonomisk Forvaltning tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 153264/16 10
- STAR.pdf 2 Åben Økonomisk Forvaltning, Kmb.Sekr. udtalelse vedr. dicissionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. revisionsb for 2014. 3 Åben Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens notat vedr. decisionsskrivelse fra STAR 154032/16 155041/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2016 Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-06-2016 Tiltrådt. 11
7. Ansættelse af social- og sundhedshjælperelever pr. 3.5.2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2965 Sagsansvarlig: mbv.of Fraværende: Afbud: 12
8. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/50 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: 13
9. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/762 Sagsansvarlig: wje.of Fraværende: Afbud: 14
10. Frikøbsaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/45 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: 15
11. Opsigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3829 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: 16
12. Konstituering i Handicap og Psykiatricentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: 17
13. Uddannelsesorlov - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/659 Sagsansvarlig: rle.of Fraværende: Afbud: 18
14. Retssag mod Tårnby Kommune - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/11470 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: 19
15. Forlængelse af aftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/15882 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: 20
16. Udlejning af ejendomme - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/37503 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: 21
Bilagsoversigt 4. Justering af pladskapacitet på SFO-området 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser (147493/16) 5. Tårnbyhuse, opførelse af 18 tagboliger, skema B 1. mat fra Tårnbyhuse, mm (150399/16) 6. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Revision af årsregnskab 2014 1. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - STAR.pdf (153264/16) 2. Økonomisk Forvaltning, Kmb.Sekr. udtalelse vedr. dicissionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. revisionsb for 2014. (154032/16) 3. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens notat vedr. decisionsskrivelse fra STAR (155041/16) 22
Bilag: 4.1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 147493/16
Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Netto-driftsudgifter for udvidelser i perioden 1.1 30.6.2016 Oprettelse af pladser: Distrikt Skottegården: SFO Skottegården (228 børn) 34 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-30.6.2016 (26 uger) Løn 72,83 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = 321.909 kr. Budgetramme = 37.400 kr. Forældrebetaling = - 194.412 kr. I alt = 164.897 kr. Distrikt Kastrupgård : SFO Gl. Kirkevej (120 børn) - 30 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-30.6.2016 (26 uger) Løn 64,57 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = 285.399 kr. Budgetramme = 33.000 kr. Forældrebetaling = - 171.540 kr. I alt = 146.859 kr. Distrikt Skelgården: SFO Skelgården (134 børn) 7 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-30.6.2016 (26 uger) Løn 15,05 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = 66.521 kr. Budgetramme = 7.700 kr. Forældrebetaling = - 40.026 kr. I alt = 34.195 kr. SFO Strandgården (55 børn) - 18 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-30.6.2016 (26 uger) Løn 38,52 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = 170.258 kr. Budgetramme = 19.800 kr. Forældrebetaling = - 102.924 kr. I alt = 87.134 kr. SFO Kongelundsvej (45 børn) 6 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-30.6.2016 (26 uger) Løn 12,9 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = 57.018 kr. Budgetramme = 6.600 kr. Forældrebetaling = - 34.308 kr. I alt = 29.310 kr. Oprettelse af pladser i alt = 462.395 kr. Side 1
Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Nednormering af pladser: Distrikt Korsvejen: SFO Allegården (80 børn) 20 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-30.6.2016 (26 uger) Løn 43 t/ugtl. x 170 kr. x 26 = - 190.060 kr. Budgetramme = - 22.000 kr. Forældrebetaling = 114.360 kr. I alt = - 97.700 kr. Nednormering af pladser i alt = - 97.700 kr. Difference: 364.695 kr. finansieres via dagplejens lønbudget pga. ledige stillinger. Side 2
Bilag: 5.1. mat fra Tårnbyhuse, mm Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 150399/16
Bilag: 6.1. Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - STAR.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 153264/16
Tårnby Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 72 21 74 00 E-mail star@star.dk www.star.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion for Tårnby Kommune Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder. Dato: 21/12/2015 J. Nr.:15/05943/4/ral For god ordens skyld bemærkes, at denne decisionsskrivelse ikke afskærer Beskæftigelsesministeriet fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2014, herunder kræve berigtigelse af eventuel uberettiget modtaget refusion vedrørende 2014. Resultat af gennemgangen på ministeriets område Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område. Ministeriet har noteret sig, at revisor har videreført revisionsbemærkningen om manglende mulighed for kontrol af ydelser som varetages på området fra regnskabsåret 2013. Ministeriet finder det tilfredsstillende, at kommunen har oplyst, at kontrollen bliver udført, når lovhjemlen til at få registrantlister fra Udbetaling Danmark er gennemført. Ministeriet bemærker, at der med lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love er indført hjemmel til, at Udbetaling Danmark kan videregive registrantlister til kommunen til brug for kommunens interne kontrol af betalingsforpligtelsen til Udbetaling Danmark. Hjemlen til at Udbetaling Danmark kan videregive registrantlister gælder også i forhold til personer, der har modtaget ydelser og tilskud hos Udbetaling Danmark i 2013 og 2014. Ministeriet beder revisor følge op på forholdet i næste årsberetning. Ministeriet vurderer desuden, at det er utilfredsstillende, at der for 3. gang er bemærkning på ministeriets område vedrørende ledelsestilsynet. Ministeriet har noteret sig, at kommunen i løbet af 2014 har implementeret et nyt ledelsestilsyn. Ministeriet forventer, at det vil være med til at rette op på forholdet og resultatet vil fremgår af næste års beretning. Ministeriet beder revisor følge op på forholdet i næste årsberetning.
Ministeriet vurderer tillige, at det er utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkning på fleksjobområdet. Det fremgår af beretningen af samtlige aktive sager nu er gennemgået og rettet op samt den nødvendige berigtigelse foretaget. Ministeriet går ud fra, at de initiativer, som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på området, og at resultatet vil fremgå af næste års beretning. Ministeriet beder revisor følge op på forholdet i næste årsberetning. Ministeriet vurderer også, at det er utilfredsstillende, at der for 2. gang er revisionsbemærkning vedrørende kvaliteten af statusafstemninger på ministeriets område. Ministeriet har noteret sig, at kommunen har iværksat en række tiltag for at sikre og styrke kvaliteten fremadrettet. Ministeriet forventer, at disse tiltag vil medvirke til, at der bliver rettet op på forholdene og resultatet vil fremgår af næste års beretning. Ministeriet beder revisor følge op på forholdet i næste årsberetning. Ministeriet finder det endeligt utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger vedrørende systemafstemninger vedrørende KMD-Aktiv og boligindskudslån. Vedrørende KMD-aktiv har ministeriet noteret sig, at der foreligger en række uklare differencer, som skyldes, at snitfladen mellem kommunens fagsystem og økonomisystem ikke har været opsat korrekt. Kommunen har oplyst, at forholdet fremadrettet vil blive undersøgt og korrigeret. Ministeriet skal bede revisor følge op på forholdet i næste årsberetning. Vedrørende beboerindskudslån er der ikke foretaget afstemning af beboerindskudslån for 2014. Kommunen har oplyst, at system leverandøren ikke har kunnet levere den nødvendige dokumentation, og afstemningerne vil blive foretaget så snart der forligger dokumentation. Revisor bedes følge op på forholdet i næste års beretning. It-forhold Det fremgår af beretningen at på tidspunktet for revisionens afslutning havde kommunen alene modtaget revisorerklæringer for KMD Dagpenge og KMD-aktiv. Det har derfor ikke været muligt at påse, at regnskabsbekendtgørelsens krav er opfyldt for de øvrige it-systemer. Ministeriet skal bede revisor følge op på og redegøre for forholdet i næste års beretning. Afstemninger Beskæftigelsesministeriet vurderer, at det er utilfredsstillende, at der igen er manglende afstemninger på ministeriets område. Ministeriet forventer, at afstemningerne nu er foretaget, og at dette fremgår af næste års beretning. Revisor bedes redegøre for forholdet i næste års beretning. Opfølgning på tidligere beretninger Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2013. Der er dog flere områder, hvor det fremgår af beretningen, at der fortsat er revisionsbemærkninger. Særlige gennemgange Temarevision 2015 Revision af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud Ministeriet noterer sig, at overordnet set administreres er områderne generelt set i overensstemmelse med gældende regler. Revisor anbefaler dog, at procedurerene 2
omkring udfyldelse af blanketter i forbindelse med etableringen af virksomhedspraktik og løntilskud indskærpes. Det fremgår, at forvaltningen har oplyst, at der fremadrettet er ekstra fokus på korrektdokumentation i forbindelse med ledelsestilsynet. *** Beskæftigelsesministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsen ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen. Lovgrundlag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 552 af 28. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder (aktuelt gældende bekendtgørelse). Klagevejledning Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har truffet afgørelse om, at der skal ske refusionsmæssig berigtigelse, kan kommunalbestyrelsen klage til Beskæftigelsesministeriet. Klagen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72 A, 2300 København S. Styrelsen sender klagen til Beskæftigelsesministeriet sammen med sagen og eventuelle bemærkninger. *** Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisionsfirma og Statsforvaltningen. Venlig hilsen Rasmus Alting Tilsyn og Kontrol tlf.: 72 2177 21 3
Bilag: 6.2. Økonomisk Forvaltning, Kmb.Sekr. udtalelse vedr. dicissionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. revisionsb for 2014. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 154032/16
TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: 08-06-2016 SAGS NR.: 16/16056 DOK. NR.: 154032/16 SAGSBEH.: Mette Kim VEDRØRENDE: Kommunalbestyrelsens Sekretariat udtalelse vedr. decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. revisionsberetning for 2014. I forbindelse med decisionsskrivelse vedrørende Tårnby Kommunens revisionsberetning for regnskabet 2014, kan Kommunalbestyrelsens Sekretariat oplyse følgende: Revisionsbemærkning om Boligindskudslån Systemleverandøren, KMD har leveret den nødvendige dokumentation, og afstemningen af boligindskudslån for 2014 er afsluttet. IT-forhold I forbindelse med Revisionsberetning for 2014 er det påpeget, at der mangler revisionserklæring for KMD boliglån. Det samme gjorde sig glædende vedrørende 2013. Der har været en dialog med KMD om levering af en revisionserklæring for KMD boliglån. Konklusionen fra KMD s side, at arten af de økonomiske transaktioner der er i Boliglånsystemet er omfattet af den generelle erklæring og kræver således ikke en særskilt revisorerklæring. KMD oplyser, at hvis revisionen fortsat mener at en særskilt revisionserklæring er påkrævet, kan der tages kontakt til KMD. Dette er meddelt til revisionen. Yvette Kovács Sekretariatsleder / Mette Kim Assistent 1
Bilag: 6.3. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens notat vedr. decisionsskrivelse fra STAR Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 15. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 155041/16
TÅRNBY KOMMUNE DATO: 09-06-2016 SAGS NR.: 16/16056 DOK. NR.: 155041/16 SAGSBEH.: Maj-Britt Rasmussen VEDRØRENDE: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens udtalelse vedr. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse I forbindelse med STARs decisionsskrivelse vedrørende Tårnby Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014, har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet følgende bemærkninger. Følgende bemærkninger besvarer decisionsskrivelsens fulde tekst, om end nogle dele er oprettet og afsluttet. Manglende kontrol af ydelser som varetages af Udbetaling Danmark Revisionen konstaterede, at Tårnby Kommune mangler mulighed for at kontrollere ydelser, der varetages af Udbetaling Danmark. Den 29. april 2015 blev vedtaget Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, hvorfor det i fremtiden vil være muligt at udføre den ønskede kontrol. Registrantlisterne vedrørende boligsikring og boligydelse er modtaget og findes i systemet Doc2Archive. På grund af voldsomt arbejdspres med at sikre kongruens mellem KMD Aktiv og økonomisystemet (KMD OPUS) er registrantlisterne fra Udbetaling Danmark endnu ikke kontrolleret, men bliver det ifm. halvårsregnskab 2016. Ledelsestilsyn I beretningen for 2014 konstaterede revisionen: På baggrund af vores revision af enkeltsager (udtaget fra ledelsestilsynet) blev det konstateret, at ledelsestilsyn for 2014 er forbedret. Det har betydet, at ledelsestilsynet for 2014 afdækkede de udfordringer, som gennemgangen af sagsbehandlingen udviste. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i 2014 implementeret en tæt opfølgning på ledelsestilsyn, bl.a. vha. eksternt udarbejdede skemaer og rapporter, der anvendes systematisk for at sikre kvalitet og hyppighed af ledelsestilsynet. Punktet betragtes ift. revision som afsluttet. Fleksjob Samtlige fleksjobsager er gennemgået, berigtiget og området indgår som en del af det almindelige ledelsestilsyn. Punktet betragtes ift. revision som afsluttet. Kvalitet i statusafstemninger I beretningen for 2014 konstaterede revisionen: I forbindelse med vores revision af 2014 er det konstateret, at kommunen har forbedret kvaliteten på området for statusafstemninger væsentligt, og der er udarbejdet specifikationer for væsentlige konti på det statsrefusionsbelagte område. Der er indført ny arbejdsgang og forankring af en række afstemninger på beskæftigelsesområdet. Dette har betydet en højere kvalitet i statusafstemningerne og konti er afstemt i forbindelse med regnskab 2015. Systemafstemninger KMD Aktiv I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014 konstaterede revisionen en række uafklarede differencer mellem kommunens fagsystem (KMD Aktiv) og nye økonomisystem (KMD OPUS). Den manglende kongruens mellem systemerne skyldes overgangen til nyt økonomisystem i løbet af 2014. Alle fejl i snitfladen er på nuværende tidspunkt rettet. IT I beretningen for 2015 har revisor modtaget alle relevante IT-erklæringer fra Arbejdsmarkedsog Sundhedsforvaltningen. NOTAT Mikkel Flatau Sekretariatschef / Thomas Fich Faglig Koordinator 1