Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 54. ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Jørgen Skovsende og Ole Juel Jensen afgår efter tur, men modtager genvalg. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) Michael Toft Pagh og Bo Moltved Christiansen modtager genvalg. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Årsrapport og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til 13.00 fra mandag den 14. marts 2016. Andelshavere / varmeaftagere i restance i henhold til vedtægternes 6. 7, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt Helsinge Fjernvarme senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. INDKALDELSEN BEDES MEDBRAGT.
Helsinge Fjernvarme Beretning år 2015 Generelt 2015 blev igen et år med mange aktiviteter og nye udfordringer for Helsinge Fjernvarme. Ud over den normale drift af kraftvarmeværket og ledningsnettet har Helsinge Fjernvarme i 2015 fortsat leveret administrations og driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsinge Vandværk. Konstituering Efter generalforsamlingen 8. april 2015 har bestyrelsen konstitueret sig med Ole Juel Jensen som formand, Jarl Baadsmand som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Brian Hansen som sekretær, Bo Harhorn som bestyrelsesmedlem og Peter Jarl Salberg som Gribskov Kommunes repræsentant. Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Michael Toft Pagh og Bo Moltved Christiansen. Gasaftale Den 10. august 2015 var det muligt at indgå en 2-årig fastprisaftale på 192,21 øre/m3 og den 22. december kunne en tilsvarende aftale indgås til 150,45 øre/m3. Fra 1. oktober 2015 har Helsinge Fjernvarme indgået en ny 2-årig gaskontrakt med HMN baseret på daglige lukkepriser på det frie marked Nordpool Gas. I december 2015 har vi som følge heraf betalt en gennemsnitspris på 144,74 øre/m3. Det var derfor godt, at vi ikke indgik en fastprisaftale. Den nuværende variable aftale med HMN kan dog ændres til en fastprisaftale, hvis vi ønsker det. El-salg Helsinge Fjernvarme har fortsat i 2015 haft aftale om salg og køb af el med NEAS ENERGY som produktionsbalanceansvarlig (det firma, der formidler køb og salg af el på det frie el-marked). El-salget er sket på spot- og regulèrkraftmarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris for el-produktionen. Varmeproduktion Den største del af varmeproduktionen (69 %) er på grund af de lave gaspriser i 2015 sket på gaskedlerne. Desuden har det nye udvidede solvarmeanlæg leveret næsten 20 % af varmeproduktionen. Den lille varmeproduktion (8 %) på vores gasmotorer er for størstedelen baseret på aktivering på regulèrkraftmarkedet, da der kun sjældent har været el-spotpriser der er høje nok til at gasmotoren kan konkurrere med gaskedlen. Når vi fortsat fastholder vores gasmotorer i drift, er det på grund af det produktionsuafhængige tilskud (årligt grundbeløb), som vi fortsat modtager. Størrelsen på grundbeløbet reguleres ikke efter produktion, men efter de enkelte måneders el-spotpris. Som følge heraf er der i 2015 opnået et produktionsuafhængigt tilskud på 7,8 mio. kr., hvilket er næsten 4 mio. kr. mere end budgetteret. Det kan næsten aldrig betale sig at producere varme på vores elkedel, da prisen på el på grund af afgiftssystemet skal være meget lav, for at den kan konkurrere med vores gaskedel. Når vi alligevel har produceret noget varme (3 %) på elkedlen, er det på grund af aktivering på nedregulering. NEAS har tilladelse til at aktivere elkedlen, når elprisen bliver mindre end 0 kr./mwh. I 2015 har vi således produceret 1.319 MWh til en elpris på 36,72 kr./mwh. Men selv med en så lav en elpris har elkedlen vanskeligt ved at konkurrere med gaskedlen. Solvarmeanlæg Det udvidede solvarmeanlæg på i alt 19.588 m2 har nu været i drift siden november måned 2014 og fungerer fortsat tilfredsstillende. Den daglige solvarmeproduktion kan følges på Helsinge Fjernvarmes hjemmeside: www.helsingefjernvarme.dk eller på: www.solvarmedata.dk Der er i foråret 2015 etableret et 4 m bredt plantebælte langs Kildevejen og langs syd skellet mod udstykningen Ammendrup Bygade. Dette var krævet i lokalplanen. Desuden er hele solfangerfeltet indhegnet med et fårehegn og der er indgået en aftale med en fåreavler om fremtidig afgræsning af arealet omkring solfangerne. 2
Det nye solfangeranlæg var forberedt for en ekstra udvidelse og erfaringerne fra det første driftsår har vist, at der er plads og behov herfor, selvom vi har bortkølet solvarme i juli og august, hvor anlægget har produceret mere end byens forbrug. Bestyrelsen har derfor besluttet at etablere yderligere 3.276 m2 solfangere, som blev aftalt klar til drift inden 1. marts 2016 og nu har været i drift siden begyndelsen af februar 2016. Når vi har udvidet anlægget, er der indregnet, at det i 2-3 måneder ikke er muligt at afsætte hele solvarmeproduktionen. Da vi tidligere har haft problemer med at fastholde en tilstrækkelig høj fremløbstemperatur i sommer månederne hos forbrugerne, kan vi fremover bruge overskuds solvarmeproduktionen til at fastholde en højere fremløbstemperatur. Idet udvidelsen af solvarmeanlægget er projekteret og godkendt i 2015 kan varmeproduktionen herfra samtidig medregnes som en energibesparelse i 2015. Ledningsnet Der er april 2015 foretaget udskiftning af hovedledninger i Bryderupvej fra Rundinsvej til Hybenvej, idet Grib Vand samtidig skulle foretage omlægninger af kloakomlægninger. Ledningsnettet er desuden i fornødent omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de nødvendige reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger. Da der stadigvæk er mange gamle stikledninger, opfordres forbrugerne til at kontakte Helsinge Fjernvarme ved større ombygning og renoveringer, samt ved etablering af ny belægning i indkørsel. Helsinge Fjernvarme udskifter stikledningen uden udgift for forbrugeren. Varmepriser Varmeafregningspriserne for 2015 er i forbindelse med årsafregningen sænket med ca.12 % i forhold til de i årets løb opkrævede aconto varmepriser. Årsagen hertil er dels, at udgifterne til gas køb, har været lavere end forventet og især, at der på grund af lave el-salgspriser er modtaget et større produktionsuafhængigt tilskud. Helsinge Fjernvarmes forbrugere har som følge heraf modtaget en tilbagebetaling i forbindelse med årsafregningen For et såkaldt normalt hus på 130 m2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh svarer prissænkningen til en årlig besparelse på 2000 kr. I henhold til Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2015 udgjorde udgiften til opvarmning af et hus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh ved individuel naturgas 14.692 kr. inkl. moms og ved individuel oliefyr 23.444 kr. inkl. moms. Opvarmning fra Helsinge Fjernvarme kostede i 2015 med det samme forbrug 15.484 kr. inkl. moms, eller svarende til gennemsnitsprisen for decentrale kraftvarmeværker. Bortfaldet af det produktionsuafhængige tilskud fra januar 2019 vil imidlertid medføre, at varmeprisen stiger på alle de decentrale kraftvarmeværker landsgennemsnittet er af Dansk Fjernvarme beregnet til en stigning på 4.300 kr. om året. For Helsinge Fjernvarmes vedkommende vil varmeprisen stige med knap 4.000 kr. for et standardhus ved den nuværende størrelse på det produktionsuafhængige tilskud. Der er derfor behov for at finde alternative muligheder for varmeproduktion på gasmotorer. Energibesparelser Helsinge Fjernvarme skal opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede sparemål, og for Helsinge Fjernvarme udgør dette 1.545 MWh i 2015, men forventes at stige i 2016. Bidraget på 8.343 MWh fra udvidelsen af solvarmeanlægget i 2014 og 2016 betyder, at energisparemålet vil være dækket 5 år frem. Bestyrelsen skal dog endnu engang opfordre vore forbrugere til at få udført energibesparende foranstaltninger og fortælle herom til Helsinge Fjernvarme inden arbejdet sættes i gang. Nye forbrugere giver et væsentligt bidrag til opfyldelse af målet for energibesparelser og bidrager samtidig til at reducere vore fælles omkostninger. Der er derfor i 2016 fortsat rabat på fjernvarmetilslutning for alle eksisterende ejendomme ved eksisterende hovedledninger, idet der kun skal betales for stikledningen. Serviceordningen Helsinge Fjernvarme tilbyder fortsat gratis serviceeftersyn hos vores forbrugere, mod at Helsinge Fjernvarme får retten til at indberette de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen. Det betyder at disse energibesparelser ikke kan overdrages til andre. 3
Serviceordningen tilbydes gratis til alle forbrugere med almindelige boliger. Serviceordningens anbefalede ændringer og forbedringer på varmeanlægget vil især for forbrugere med dårlig afkøling og/eller stort varmeforbrug give gode muligheder for besparelse på varmeregningen. For at tilskynde alle forbrugere med gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader til at forbedre deres husinstallationer, er gratis serviceeftersyn obligatorisk for disse forbrugere. Nye tilslutninger I 2015 har der fortsat været tilbud om fordelagtig fjernvarmetilslutning til nye forbrugere med eksisterende el- og olieopvarmning ved eksisterende hovedledninger. Den samlede effekt heraf har dog været ringe, idet der ikke er tilsluttet nye forbrugere som følge heraf. Men der er dog tilsluttet 14 nye rækkehuse i det nye boligområde Egely, som er tilsluttet fra december 2015. Desuden vil den nye Springhal ved Helsinge Hallerne blive tilsluttet i 2016. Af kommende større fremtidige tilslutninger kan samtidig nævnes det resterende nye boligområde med 23 rækkehuse beliggende mellem Frederiksborgvej og Vognmarken, samt byudviklingsområdet Møllebakken beliggende mellem Rundinsvej, Rådhusvej og Frederiksborgvej. Fremtidig varmeproduktion I årets løb har vi deltaget i møder med fjernvarmeselskaber i Region Hovedstaden, hvor man undersøger hvorledes Nordsjælland i fremtiden skal varmeforsynes på den mest fordelagtige måde ved eventuelt at sammenkoble ledningsnet. Kan det i fremtiden være en mulighed, at vi om sommeren sender overskuds solvarmeproduktion mod Hillerød, og om vinteren modtager Geotermisk varme fra Hillerød? Vi deltager desuden løbende i møder og kurser hos Dansk Fjernvarme om fremtidens varmeproduktion. Da vi endnu ikke har frit brændselsvalg på decentrale naturgasforsynede kraftvarmeværker, må vi ikke konvertere vores nuværende varmeproduktion til at andet brændsel end gas. Sol og vind regnes ikke som brændsel, så derfor har solvarme og elkedel været vores eneste mulighed som alternativ til gas. Energistyrelsen anbefaler dog nu at etablere store varmepumper. Men vi har ikke nogen gode muligheder for udnyttelse af overskudsvarme, og elafgiften er fortsat for høj til, at varmeproduktion fra en varmepumpe er rentabel. Hvis vi derimod udvider vores forsyningsområde med nye boligområder som fx Helsinge Nord eller Ammendrup Bygade, må vi installere en biobrændselfyret kedel til denne udvidelse. Derfor kan det for Helsinge Fjernvarme måske være interessant at forsyne disse nye områder. Vi har derfor i årets forløb forsøgt at få en dialog med kommunen om fjernvarmeforsyning af disse områder og vil fortsætte i det kommende år. Garantiprovision på kommunegaranterede lån Som omtalt på sidste års generalforsamling har vi opfordret Byrådet til ikke at opkræve garantiprovision af eksisterende kommunale lånegarantier. Desuden opfordrede vi til, at opkrævning af garantiprovision kun sker som en engangsydelse af fremtidige kommunale lånegarantier og ikke som en løbende garantiprovision. Ved en byretsdom i Sønderborg blev det fastslået, at Sønderborg Kommunen ikke må kræve garantiprovision med tilbagevirkende kraft fra fjernvarmeselskaberne i Sønderborg og Gråsten. Sønderborg Kommune har efterfølgende anket dommen til Landsretten, hvor afgørelsen i Byretten blev underkendt. Fjernvarmeselskaberne i Sønderborg og Gråsten har dog nu søgt om tilladelse til at få afgørelsen endeligt afgjort i Højesteret. Vi håber at Gribskov Kommune vil afvente resultatet herfra og tage hensyn til vore argumenter. Personale Dette omfatter driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistenterne Claus Adamsen, Jørgen Pedersen og Tom Anker Baungaard, og i administrationen er det uændret Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen der varetager de daglige opgaver. Igen i år en stor tak til medarbejderne for deres indsats i årets løb. Bestyrelsen 4
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 Budget 2015 2015 2014 kr. tkr. tkr. NETTOOMSÆTNING/PRODUKTIONSVÆRDI... 32.954.554 34.743 38.305 Produktionsomkostninger... -24.263.939-26.115-29.741 Distributionsomkostninger... -4.541.557-3.992-4.306 BRUTTORESULTAT... 4.149.058 4.636 4.261 Administrationsomkostninger... -1.634.483-1.777-1.838 Andre driftsindtægter... 504.286 63 402 Andre driftsomkostninger... -123.359 0-44 RESULTAT FØR RENTER... 2.895.502 2.922 2.781 Finansielle indtægter... 7.210 5 4 Finansielle omkostninger... -2.902.712-2.927-2.785 RESULTAT FØR SKAT... 0 0 0 Skat af årets resultat... 0 0 0 ÅRETS RESULTAT... 0 0 0 5
BALANCE 31. DECEMBER 2015 AKTIVER 2015 2014 kr. tkr. Kraftvarmeanlæg... 5.159.885 5.030 Motorer... 6.746.017 8.755 Energimålere... 1.183.892 1.270 Ledningsnet og brønde... 18.591.981 20.232 Grunde og bygninger... 12.160.007 13.144 Solvarmeanlæg... 31.971.190 32.300 EDB... 5.128 16 Biler... 135.486 188 Materielle anlægsaktiver... 75.881.586 80.935 Indskud i DFP og DFF-EDB A/S... 15.800 16 Finansielle anlægsaktiver... 15.800 16 ANLÆGSAKTIVER... 75.897.386 80.951 Tilgodehavende hos forbrugere... 530.172 214 Andre tilgodehavender fra salg... 1.036.513 1.135 Andre tilgodehavender... 1.907.907 5.788 Periodeafgrænsningsposter... 1.932.035 2.820 Tilgodehavender... 5.406.627 9.957 Likvide beholdninger... 21.302.231 25.203 OMSÆTNINGSAKTIVER... 26.708.858 35.160 AKTIVER... 102.606.244 116.111 PASSIVER 2015 2014 kr. tkr. Indskudskapital pr. 1. marts 1981... 2.815.485 2.815 Henlæggelser... 800.000 0 EGENKAPITAL... 3.615.485 2.815.485 Kreditinstitutter... 81.126.694 86.911 Langfristede gældsforpligtelser... 81.126.694 86.911 Kortfristet del af langfristet gæld... 5.783.807 5.584 Efterbetaling forbrugere... 5.889.923 10.650 Efterbetaling fraflyttere... 170.928 96 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 3.651.700 8.241 Deposita, forbrugere... 91.953 92 Anden gæld... 1.135.849 1.692 Resultat til indregning i kommende års priser... 1.139.905 30 Kortfristede gældsforpligtelser... 17.864.065 26.385 GÆLDSFORPLIGTELSER... 98.990.759 113.296 PASSIVER... 102.606.244 116.111 6
STATISTIK PRISUDVIKLING UDEN MOMS: 2011 2012 2013 2014 2015 Variabel afgift kr./mwh 495 550 580 560 470 Fast bidrag bolig kr./m2 30 33 33 31 26 Fast bidrag erhverv kr./m2 30 33 33 31 26 Fast bidrag kælder kr./m2 15 16,50 16,50 15,50 13 Målerleje kr./år 500 500 500 500 500 Aktive afregningsmålere 1.546 1.569 1.577 1.587 1.601 Tilsluttet boligareal 1000 m2 212 219 219 220 222 Tilsluttet erhvervsareal 1000 m2 94 96 102 102 102 Tilsluttet kælderareal 1000 m2 38 38 40 40 40 Andel af gæld ved udtrædelse kr./m2 178,65 189,42 173,63 226,97 209,03 PRODUKTION: Gas uden afgift (EL-prod.) 1000 m3 2.857 779 608 461 403 EL-produktion MWh 20.488 5.734 4.467 3.313 2.951 Gas med afgift (varmeprod.) 1000 m3 2.912 3.026 4.074 3.186 3.060 EL-køb elkedel (varmeprod.) MWh 5.032 10.733 110 3.820 1.312 Varmeproduktion motorer MWh - 4.469 5.958 3.310 3.723 Varmeproduktion kedler MWh - 31.185 41.979 34.084 31.850 Varmeproduktion EL-kedel MWh - 10.692 110 3.844 1.319 Varmeproduktion sol MWh - 1.196 2.329 2.357 9.367 Varmeproduktion til net MWh 47.093 46.116 48.864 42.182 45.177 Varmesalg MWh 35.224 34.694 36.226 30.839 33.257 Ledningstab MWh 11.869 11.422 12.638 11.343 11.920 Ledningstab % 25 25 26 27 26 Spædevand m3 3.723 2.859 2.465 2.389 4.564 Skyggegraddage iflg. T.I./DFF 2.981 2.800 3.027 2.399 2.749 Skyggegraddage i % (normalår 3112) 96 90 97 77 88 Naturgas anvendt til EL-produktion er fritaget for naturgasafgift og Co2-afgift. 7
BUDGET FOR ÅRET 2016 Beløb i hele 1.000 kr. Indtægter: EL-salg 9.063 Varme-salg MWh 16.278 Effektafgift 8.918 Abonnementsafgift 805 Indtægter i alt 35.064 Udgifter: Produktionsomkostninger: Motorer - gas/vand/kemikalier -2.512 Kedler - gas/vand/kemikalier -13.261 EL-kedel - el -560 Vedligeholdelse, afskrivninger m.m. motorer/kedler -8.430 Øvrigt produktionsanlæg -120 Øvrige produktionsomkostninger -360 Personale, kørsel, lokale og administrationsomkostninger -1.527 Produktionsomkostninger i alt -26.770 Distributionsomkostninger: Hovedledninger inkl. afskrivninger -1.938 Stikledninger inkl. afskrivninger -548 Brønde inkl. afskrivninger -50 Målerudgifter inkl. afskrivninger -283 Øvrige distributionsomkostninger -10 Personale, kørsel og administrationsomkostninger -1.230 Distributionsomkostninger i alt -4.059 Administrationsomkostninger: Bestyrelse, generalforsamling m.v. -278 Administrationsomkostninger -801 Øvrige administrationsomkostninger -615 Administrationsomkostninger i alt -1.694 Andre driftsindtægter 69 Andre driftsudgifter 0 Renteindtægter 5 Renteudgifter -2.695 Ekstraordinære poster 0 Udgifter i alt -35.144 Forventet overdækning fra tidligere år 80 Balance 0 8