Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde Tid Mandag den 25.01.2016 Sted På Sporet mødelokale 1.46 Deltagere Lasse Breddam, selvsupplerende formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland, næstformand Kristian Gaardsøe, FOA Aalborg, næstformand (deltog fra kl. 16.30) Vibeke Haaning, KKR Nordjylland Jan Nielsen, Selvsupplerende Birger Thomsen, FOA Brønderslev Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Lærke Pilgaard, elevrepræsentant Lene Kvist, SOSU Nord, konstitueret direktør Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og udviklingschef Afbud Nichlas Lambek Jacobsen, elevrepræsentant Referent Lise-Lotte Tandrup Ruprecht - LIRU Dagsorden mandag den 25.01.2016: 1. Godkendelse af referat fra hhv. den 16.12.2015 og den 04.01.2016 2. Orientering om korrespondance og initiativer i relation til samarbejdssituationen på SOSU Nord (lukket punkt) 3. Status på januar-optaget ift. Budget 2016 4. Orientering om processen for strategiske indsatser 2016 5. Rekrutteringsmæssige udfordringer i forhold til social- og sunhedsuddannelsen 6. Proces for ansættelse af ny direktør 7. Eventuelt 8. Næste møde Side 1 af 7
Som indledning på bestyrelsesmødet foreslog formanden en ændring af den udsendte dagsorden, idet punkt 6 ændres til: Proces for ansættelse af ny direktør. Det oprindelige punkt 6 rykkes til punkt 7: Eventuelt. Bestyrelsen godkendte den ændrede dagsorden. Pkt. 1 Godkendelse af referat fra hhv. den 16.12.2015 og 04.01.2016 Referater fra bestyrelsesmødet den 16.12.2015 og den 04.01.2016 godkendes og underskrives. Der foreligger to indsigelser til referatet af den 04.01.2016, som vedhæftes som bilag. Det indstilles til bestyrelsen af godkende referaterne. Referatet fra den 16.12.2015 blev godkendt og underskrevet. Indsigelserne fra referatet fra den 04.01.2016 blev accepteret og indsættes i referatet, som sendes ud på ny til bestyrelsens godkendelse. Pkt. 2 Orientering om korrespondance og initiativer i relation til arbejdssituationen på SOSU Nord v/formanden (lukket punkt) Pkt. 3 Status på januar-optaget ift. Budget 2016 Skolen vil kort orientere om status på antal optagne elever på skolens januar-optag. Antallet af optagne elever på januar-optaget er samlet set ca. 100 mindre end budgetteret. Direktion og økonomichef indstiller, at forventningerne til årets aktivitet vurderes, når ansøgertallet til næste optag på GF2 SOSU og ansøgertallet til GF1 i august kendes henholdsvis i februar og medio marts. Herefter vurderes evt. behov for tilpasninger. SOSU Nord har konstateret, at der er 100 færre elever end budgetteret på januar-optaget. Beregnet betyder det ca. 25 ÅE færre end budgetteret. SOSU Nords budget har været lavt skønnet i forhold til EUV erne (de voksne), og dette opvejer lidt den manglende aktivitet. Netto udgør forskellen 1 til 2 stillinger. SOSU Nord vurderer evt. konsekvenser når april-optaget på GF2 og augustoptaget på GF1 kendes. Side 2 af 7
Der blev spurgt ind til, hvad SOSU Nord gør for at hente GF1 er ind? Skolen oplyste, at SOSU Nord har været synlige på forskellige informationsmøder og at der også gøres en del markedsføringsmæssigt. Fra august udbyder SOSU Nord også EUX på GF1, og har dialog med de øvrige SOSU skoler for at se, om man kan gøre nogle fælles tiltag i den forbindelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet man ligeledes besluttede, at skolen kontakter Danske SOSU skoler for medvirken til, at der på landsbasis iværksættes et analysearbejde, der på 2-3 års sigt kan skabe et fremtidsbilled over de aktivitetsmæssige forventninger på SOSU-uddannelserne. Begrundelsen for dette arbejde skal søges i igangværende strukturændringer på såvel arbejdsmarkedet som på SOSU-uddannelserne. Pkt. 4 Orientering om processen for strategiske indsatser 2016 Processen med at udforme de strategiske indsatser for 2016 er sat i gang. På uddannelsesområdet hænger de strategiske indsatser tæt sammen med udarbejdelse af handleplan for øget gennemførelse, der skal være færdiggjort og synliggjort på skolens hjemmeside senest den 11.03.2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udarbejdet ny skabelon for handleplan, og det grundlæggende talmateriale kommer fra ministeriets datawarehouse. De strategiske indsatser på de enkelte områder drøftes i de relevante teams, og udarbejdes af cheferne inden medio februar. Herefter gennemarbejdes den samlede plan i ledelsen og drøftes i MIO inden den kan sættes på dagsordenen til godkendelse på bestyrelsesmødet den 07.04.2016. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Skolen orienterede om, at arbejdet omkring strategi 2016 spiller meget tæt sammen med udbudsrunden. Fokus ligger i første omgang på at få arbejdet med handlingsplan for øget gennemførelse (HØG) færdiggjort, da den skal være offentliggjort den 11.03.2016. Denne dato er også skæringsdatoen for udbudsrunden, hvor der skal linkes til HØG en. Uddannelsescheferne er sat i gang med at beskrive deres respektive områder. Da MIO skal præsenteres for de færdige dokumenter inden de offentliggøres, foreslåes et ekstra MIO-møde i marts måned. Da datoen i marts måned matcher dårligt i forhold til næste bestyrelsesmøde, vil bestyrelsen få dokumenterne tilsendt pr. mail til orientering. HØG en, som også danner grundlag for resultatlønskontrakterne, skal ligeledes præsenteres for MIO i forhold til målene i resultatlønskontrakterne. Skolen gjorde opmærksom på, at den tidligere oversigt; SOSU Nord i tal i den forbindelse vil genopstå. Side 3 af 7
Pkt. 5 Rekrutteringsmæssige udfordringer i forhold til social- og sundhedsuddannelsen De nordjyske kommuner har i november 2015 meddelt SOSU Nord, hvor mange SOSU-elever de ønsker at indgå uddannelsesaftaler med i 2016. Det drejer sig om i alt 658 social- og sundhedshjælperelever, og 150 social- og sundhedsassistenter indenfor SOSU Nords optageområde. SOSU Nord kan konstatere, at de strukturelle ændringer som følge af EUD-reformen giver rekrutteringsmæssige udfordringer i forhold til social- og sundhedshjælperuddannelsen, da forudsætningen for hovedparten af eleverne nu er et gennemført/bestået grundforløb 2. SOSU Nords direktion har været i dialog med KKR Nordjyllands formand og sekretariat med henblik på at skabe en fælles forståelse af de rekrutteringsmæssige udfordringer, der aktuelt er i forhold til social- og sundhedsuddannelsen. KKR har bedt om et kort notat, der beskriver udfordringerne, til videre drøftelse med kommunerne. Notatet er vedlagt i bilag. På mødet blev redegjort for øvrige tiltag, som SOSU Nord påtænker at gøre for at imødekomme udfordringerne. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning, og drøfte om der politisk skal foretages yderligere. Skolen gjorde opmærksom på, at der er fokus på de rekrutteringsmæssige udfordringer, og at der er opmærksomhed på, at det der sker i samfundet påvirker søgningen til uddannelserne. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Pkt. 6 Proces for ansættelse af ny direktør v/formanden I overensstemmelse med tidligere drøftelser på bestyrelsesmødet, hvor der var blevet orienteret om, at der var indgået en fratrædelsesaftale med skolens direktør, fandt formanden det hensigtsmæssigt og nødvendigt, at bestyrelsen påbegyndte drøftelserne om ansættelsen af en ny direktør. I denne sammenhæng blev der fremlagt et forslag til procesplan. Side 4 af 7
Bestyrelsen drøftede forslaget ud fra følgende to punkter: - Nedsættelse af ansættelsesudvalg formanden foreslog, at ansættelsesudvalget kommer til at bestå af formandskabet, en medarbejderrepræsentant valgt af MIO og en ledelsesrepræsentant - Inddragelse af rekrutteringsfirma formanden foreslog, at man hyrer et rekrutteringsfirma til en del af forløbet Bestyrelsen drøftede formandens forslag og tilkendegav, at bestyrelsen - med baggrund i tidligere ansættelse - ønskede en større inddragelse i såvel udvælgelses- som beslutningsprocessen ved ansættelse af ny direktør. Endvidere blev det yderligere tilkendegivet, at ansættelsestidspunktet 01.08.2016 måske kunne fremrykkes til 01.07.2016. Med baggrund i drøftelserne besluttede bestyrelsen at formanden indgår aftaler med rekrutteringsfirma, der forestår hele processen med ansættelse af den nye direktør at rekrutteringsfirmaet gennemfører en proces, hvor den samlede bestyrelse arbejder med værdier og jobprofil for den kommende direktør at det endelige forslag til jobprofil og stillingsopslag forelægges til godkendelse i bestyrelsen at der nedsættes et ansættelsesudvalg, der med baggrund i ovennævnte beslutninger gennemfører processen med ansættelse af den nye direktør, og at ansættelsesudvalget sammensættes af formandsskabet, to medarbejderrepræsentanter udpeget af MIO samt en ledelsesrepræsentant Pkt. 7 Eventuelt Der blev spurgt ind til, om SOSU Nords 25-års jubilæum 2016 skal markeres? Dette er tidligere blevet drøftet i MIO, hvor der blev talt om, at der skulle nedsættes et udvalg til at arrangere begivenheden. Der er endnu ikke blevet taget en endelig beslutning om, hvorvidt begivenheden skal markeres eller ej. I relation til de i bestyrelsen drøftede samarbejdsproblemer blev der spurgt ind til, hvordan medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen og tidligere i forløbet - skal forholde sig i ligende situationer. Formanden tilkendegav i nævnte sammenhæng, at eventuelle samarbejdsproblemer principielt skal løses via dialog mellem den daglige ledelse og valgte tillidsrepræsentanter i MIO. Endvidere bør uenigheder og holdningsforskelle synliggøres via MIO eller andre aftalereferater. Det er således bestyrelsens forventning, at samarbejdet er højt prioriteret og løses i den daglige Side 5 af 7
drift. Helt ekstraordinært er det naturligvis også muligt, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan anmode bestyrelsesformanden om at dagsordensætte emnet på et kommendende bestyrelsesmøde. Pkt. 8 Næste møde Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 07.04.2016 kl. 15.30-18.00, mødelokale 1.46 På Sporet, Aalborg. Side 6 af 7
Referat af 25.01.2016 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 07.04.2016 Lars Bo Breddam Jørgen Henriksen Jan Nielsen Vibeke Haaning Kristian Gaardsøe Birger Thomsen Lærke Pilgaard Maybritt Skak Pedersen Kaj Kristian Birket Pedersen Nichlas Lambæk Dirigent Side 7 af 7