Bestyrelsen Brøndby, 21. december 2007 Protokol af Bestyrelsesmøde 1-2008 Afholdt 6. december 2007, Karup Lufthavn Til stede: Morten Bach Andersen (MBA), Anni Andersen (AA), Henrik Pedersen (HP), Hans Bruun (HB), Flemming Nørgaard (FN) og Harry Lauersen (HL). Fra sekretariatet: Bo Baltzer Nielsen (BBN, referat) DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af protokol fra seneste møde og udvalgsreferater 3. Sager til drøftelse og beslutning 4. Orientering fra DASUs formand/sekretariat 5. Økonomi 6. Opfølgning på igangværende sager 6. Henvendelse fra klubber 7. Næste møde 1. Godkendelse af dagsorden Fremsendt dagsorden godkendt med flg. tilføjelser: - 6.5 Mesterskaber - 6.6 B07048 Henvendelse Bornholm Motor Sport 2. Godkendelse referater 2.1 Godkendelse Bestyrelsesreferat 9-2007 Bestyrelsesreferat 9-2007 godkendt med ændringer jvf. pkt. 6.5. 3. Sager til drøftelse og beslutning 3.1 Konstituering Bestyrelse Bestyrelsen udpegede med akklamation HB til posten som næstformand. Et antal klubber havde indsendt forslag til besættelse af den vakante bestyrelsesplads. Efter en nærmere drøftelse besluttede Bestyrelsen at udskyde beslutningen til et senere tidspunkt. HP ønskede ført til protokol at han var uenig i den beslutning, og ønskede en umiddelbar udnævnelse af nyt Bestyrelsesmedlem. 3.2 Fordeling ansvar og opgaver i Bestyrelsen Bestyrelsen aftalte den interne opgavefordeling i Bestyrelsen. DASU s udvalg informeres om deres respektive kontaktpersoner. 3.3 Forretningsorden Bestyrelsen Bestyrelsen drøftede hidtil gældende forretningsorden, og bad MBA og BBN fremlægge revideret version inden næste møde.
Side 2/5 Bestyrelsesprotokol 01/2008 3.4 Mødeplan 2008 Bestyrelsen Møde nr.: Dato: Tidspunkt: Mødested Bemærkninger Møde 1 6. december 15.30-20.30 Karup Bestyrelsesmøde Møde 2 6. februar 12.00-17.00 Fjelsted Bestyrelsesmøde 6. februar 18.00-21.00 Fjelsted Dialogmøde Møde 3 6. april 10.00-17.00 Fjelsted Bestyrelsesmøde 6. april 18.00-20.00 Fjelsted Dialogmøde Møde 4 17. juni 10.00-17.00 Fjelsted Bestyrelsesmøde 17. juni 18.00-20.00 Fjelsted Dialogmøde Møde 5 8. august 12.00-17.00 Midtjylland Bestyrelsesmøde 9. august 10.00-16.00 Fjelsted Dialogmøde Møde 6 9. september 10.00-17.00 Brøndby Bestyrelsesmøde Møde 7 10. oktober 10.00-17.30 Brøndby Bestyrelsesmøde Møde 8 21. november 12.00-18.00 Fyn Bestyrelsesmøde 21. november 19.00- Fyn Årsmiddag Rep.møde. 22. november 10.00-16.00 Fyn Repræsentantskabsmøde 2008 3.5 Konstituering af udvalg (formænd og medlemmer) 3.5.01 Teknik & Miljø Udvalg (TMU) Formand er Jens Jensen, medlemmer er - Jørgen Madsen (teknik) - Bjørn Forst (teknik) - Kai Frederiksen (teknik) - Lars P. Nielsen (miljø) - Flemming Hansen (miljø) - Viggo Lemche (miljø) 3.5.02 Kvalitets- og koordineringsudvalg (QKU) Formand er Holger Møller-Nielsen, medlemmer er - Niels-Eivind Igum - Peter Bendtsen - Steen K. Jensen 3.5.03 Historisk Udvalg (HU) Formand er Ole Ingemann, medlemmer er - Aage Olesen - Ebbe Mortensen - Michael Eisenberg - Erik Schifter-Holm 3.5.04 Kursusudvalg (KUU) Fungerende formand er Steen K. Jensen (QKU) 3.5.05 Eliteudvalg (ELU) Formand og et antal medlemmer, jvf. vedtægterne og reglement 1. Formand er Carl Christian Hansen, medlemmer er - Hans Bruun
Bestyrelsesprotokol 01/2008 Side 3/5 - Jens Winther Jnr. 3.5.06 Breddeudvalg (BRU) Formand er Anni Andersen, medlemmer er - Morten Bach Andersen - Lars P. Nielsen - Poul Erik Jensen 3.5.07 Sikkerhedsudvalg (SIU) Formand er Henrik Pedersen. Medlemmer er - Lars Gano - Niels Erik Jørgensen - Jan Larsen - Michael Jensen 3.6 Bestyrelsens arbejdsform Bestyrelsen drøftede den interne arbejdsform det kommende år, og tilsluttede sig et forslag fra MBA hvorefter kontakten til hvert af DASU s udvalg i det daglige varetages af to kontaktpersoner i Bestyrelsen. 3.7 Kommissorier for udvalg MBA orienterede. Unionens QKU udarbejder forslag til revideret skabelon for fremtidige kommissorier. 3.8 Løbs- & licensafgifter 2008 AA fremlagde forslag til nyt cirkulære H1. Bestyrelsen godkendte forslaget. Cirkulære F1 var under udarbejdelse. 3.9 Fremtidigt virke HU På baggrund af skrivelse fra AA drøftede Bestyrelsen den fremtidige rolle for unionens HU. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af AA, HB og HP, som i samråd med HU fik til opgave, at drøfte HUs fremtidige virke samt udarbejdelse af nyt kommissorium. 3.10 Dialogmøder 2008 Med baggrund i bestemmelsen i vedtægternes 9 pkt. e besluttede Bestyrelsen forsøgsvis at afprøve ny model for dialog- og temamøder med udvalgene. I stedet for to årlige fællesmøder vil Bestyrelsen i løbet af året afholde individuelle møder med sportsudvalgene, i forbindelse med ordinære bestyrelsesmøder. Fælles dialog- og temamøder med øvrige udvalg afholdes i andet halvår af 2008. Orientering herom vil tilgå udvalgene. 3.11 Jubilæumsbog I forlængelse af beslutning fra Bestyrelsesmøde 09-2007, pkt. 7.1 afsatte Bestyrelsen kr. 150.000 til udgivelse af Jubilæumsbog i anledning af unionens 60-års fødselsdag i 2008. 4. Orientering 4.1 Formanden 4.1.01 Repræsentantskabsmøde 2007. Forløb & svar på spørgsmål fra AAS
Side 4/5 Bestyrelsesprotokol 01/2008 MBA orienterede om forløb af Repræsentantskabsmøde 2007, der var afholdt i Silkeborg d. 24. november. Under mødet havde bestyrelsens daværende næstformand Jørgen Esbensen trukket sit kandidatur til genopstilling tilbage, og da der ikke var opstillet yderligere kandidater bestod DASU s Bestyrelse indtil videre kun af seks personer (se også pkt. 3.1). På repræsentantskabsmødet fremlagde Aarhus Automobil Sport (AAS) en række konkrete spørgsmål til årsregnskabet. Disse spørgsmål besvares i bilag til officielt referat fra mødet. 4.2 Sekretariatet 4.2.01 Status BBN orienterede. Der var indgået aftale om ansættelse mellem DASU og Tormod Jørgensen som sekretær på unionens sekretariat. Tormod Jørgensen tiltræder 1. januar 2008, og den første måned bliver ansættelsesforholdet deltid (ca. 20 timer ugentlig), hvorefter han overgår på fuld tid fra 1. februar. Blandt hovedfunktionerne bliver arbejdet som sekretær for Kartingudvalget (KU). Bestyrelsen bød Tormod Jørgensen velkommen til DASU. Med virkning fra 1. december 2007 har økonomiafdelingen hos Danmarks Idræts- Forbund (DIF) overtaget den daglige regnskabsfunktion for DASU. 5. Økonomi 5.1 Balance pr. 1. december. Bestyrelsen tog fremlagt råbalance pr. 1. december til efterretning. 6. Opfølgning på igangværende sager 6.1 Promotoraftale DTC HB og MBA orienterede. Bestyrelsens udkast til aftaleændringer havde været til høring ved unionens Banesportsudvalg (BU) og TMU. Bestyrelsen noterede sig de to udvalgs bemærkninger, der vil indgå i overvejelserne ved den endelige aftaleudformning. Forhandlinger med DTC A/S pågår. 6.2 Bestyrelsens mål (udviklingsmål, indsatsmål) Punktet udsat. 6.3 Møde Aarhus Automobil Sport (AAS) HP, FN og HL orienterede om møde med formanden for AAS, Jens Munkholm, 4. december i Fjelsted. På mødet gennemgik man to sager fra arrangement d. 9 10. juni på FDM Jyllandsringen. På mødet deltog fmd. for QKU, Hoger Møller-Nielsen, som bisidder for Bestyrelsen. Promotor Peter Elgaard deltog som bisidder for AAS. Første sag handlede om fejl omkring licenskontrol ved arrangementet. Bestyrelsen ikendte AAS en bøde kr. 1.000 for forholdet. Anden sag handlede om mangelfuld indgriben for at beskytte juryen mod verbale udfald ved samme arrangement. Bestyrelsen ikendte AAS en bøde kr. 3.000 for forholdet. AAS modtog kendelserne. 6.4 Sag Team Essex I udløber af ovenstående sag idømte Bestyrelsen Team Essex Invest en bøde kr. 20.000 for verbalt angreb på jurymedlemmer ved arrangementet.team Essex Invest modtog kendelsen.
Bestyrelsesprotokol 01/2008 Side 5/5 6.5 Rettelser mesterskabsoversigt. I forhold til oversigt over mesterskaber offentliggjort i Bestyrelsesreferat 09-2007 var Bestyrelsen blevet opmærksom på to fejl: - Formel Ford 1800 skal være: Formel Ford Duratec 1600 & Formel Ford Zetec 1800 - Historisk, Asfalt skal være: 71 klassen, 0-1300cc DASU mesterskab 71 klassen, over 1300cc DASU mesterskab Opmærksomheden henledes på at endelig, officiel oversigt udgives sammen med kommende Bestyrelsesreferat 02-2008. 6.6 B070048. Henvendelse Bornholms Motor Sport (BMS). BMS havde ved henvendelse anmodet om økonomisk støtte på kr. 12.000 til dækning af underskud i forbindelse med klubbens afvikling af DM 4 i rally 2007. Underskuddet var opstået grundet ekstraordinære rejseomkostninger i forbindelse med transport af hjælpeofficials til Bornholm. Bestyrelsen godkendte et støttebeløb på kr. 6.000, samt lån på kr. 6.000 til dækning af resterende, udestående udgifter til DASU s urfond. 7. Næste møde Næste møde finder sted 6. februar i Fjelsted.