DAGSORDEN Børn- og Skoleudvalget Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Medlemmer: Solveig Gaarsmand (P) Jesper Schmidt-Nielsen (C) Hans Luunbjerg (V) Janjan Hovgaard (F) Britt Pedersen (A) Ikke til stede:
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Åbne sager... 3 556. Budget 2014-2017 - Børn og Skoleudvalgets området... 3 557. Fremtidige førskolegrupper i Kerteminde Kommune... 5 558. Dispensation til afholdelse af frokostvalg i ny daginstitution Mælkevejen... 6 559. Grundnormeringer på daginstitutionsområdet 2014... 7 560. Indhold og aktiviteter i Den selvejende institution Munkebo Bakke samt forslag til indhold i renoveringsplan... 8 561. Sager og skrivelser til orientering... 10 562. Eventuelt... 11 Underskriftsark... 12
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 3 af 12 Åbne sager 556. Budget 2014-2017 - Børn og Skoleudvalgets området Sagsnr.: 440-2013-8419 Dok.nr.: 440-2013-14318 Åbent Sagsfremstilling Fokus i budgetprocessen for budget 2014-2017 er på konsolidering samt fortsat omstilling og effektivisering. Budget 2013-16 har et årligt overskud på den ordinære drift på ca. 30 mio. kr. årligt. Dette beløb er ikke tilstrækkeligt højt til at finansiere både afdrag på lån og et ambitiøst anlægsbudget. Investeringer må derfor fremadrettet finansieres ved fondsmidler, låneoptagelse eller kassetræk hvis man ikke ønsker yderligere reduktioner i de kommunale serviceudgifter. Byrådet og Økonomiudvalget har derfor besluttet at der i den kommende budgetlægning arbejdes i 2 spor : Spor 1. Der skal udarbejdes et råderums-, og omstillingskatalog i form af blokke, som det kendes fra tidligere år. Råderums-, og omstillingskataloget skal danne grundlag for en efterfølgende politisk prioritering. Alle udvalg anmodes derfor om at beskrive blokke med muligheder for at reducere udgifterne med i alt 20 mio. kr. svarende til ca. 1,5 % af driftsudgifterne og nye initiativer for 14 mio. kr. eller 1%. Beløbene vedrørende spor 1 fordeler sig således på de enkelte udvalg: Udvalg / driftsudgifter i 2013 p/l-niveau i 1.000 kr. 2014-1,5 pct. +1,0 pct. Driftsudgifter Børn og Skoleudvalget: 387.320-5.810 3.873 Kultur- og Fritidsudvalget: 33.297-499 333 Ældre- og Handicapudvalget: 411.907-6.179 4.119 Arbejdsmarked - 17, stk. 4-udvalg: 224.727-3.371 2.247 Miljø- og Teknikudvalget 46.559-698 466 Økonomiudvalget 258.787-3.882 2.588 Driftsudgifter i alt 1.362.597-20.439 13.626 Spor 2. Spor 2 handler om, at direktionen er forpligtet til at gennemføre initiativer der kan opfylde målet om en årlig effektivisering på 1%, som ikke forringer service overfor borgerne. Arbejdet med effektiviseringer ses som et kultur- og forandringsprojekt i hele kommunen. Det drejer sig om at finde veje til at arbejde mere innovativt og nedbryde søjler og ud fra helhedsbetragtninger i højere grad sætte borgeren i centrum, så kommunen fremover kan opretholde en god service for borgerne og samtidig opnå en årlig effektiviseringsgevinst på 1%, svarende til 14 mio. kr. set som et gennemsnit over hvert af årene i en 4-årig periode.
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 4 af 12 Arbejdet med at finde billigere løsninger og effektivisere kommunens opgaveløsning bliver derfor en opgave alle ledere og ansatte må påtage sig i de kommende år. Det kræver udvikling af ny arbejdsgange, brud med gamle vaner og fokus på effekten af ydelserne. Men der er også muligheder for at opnå besparelser ved for eksempel udbud og indkøb. Digitalisering vil på kort sigt kræve resurser til implementering men på længere sigt vil det lette arbejdet på mange områder og disse gevinster kan høstes. Byrådet og fagudvalget vil i forbindelse med de planlagte budgetseminarer blive orienteret om arbejdet. Børn og Skoleudvalget besluttede på mødet d. 12. marts 2013 at afsætte 2 timer til arbejdet med budget 2014-2017 på det efterfølgende udvalgsmøde d. 9. april 2013. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan Børn og Skoleudvalget kan arbejde på mødet i april. Der vedlægges bilag med hhv. styreark og inspirationsmateriale. Bilag: Forvaltningen har udarbejdet et styreark med et omfattende inspirationsmateriale. I inspirationsmaterialet er der link til dokumenter og hjemmesider. Styrearket vil blive sendt til udvalgets medlemmer pr. mail, så de har mulighed for at se de forskellige dokumenter og links. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget forbereder og fremkommer forslag til mulige spareog udvidelsesblokke til videre bearbejdning og drøftelse, og som efterfølgende beskrives og indgår i et samlet politisk råderums-, og omstillingskatalog. Bilag 440-2013-14330 Bilag, Styreark vedr. budget 2014, udvalgsmøde d. 9. april 2013
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 5 af 12 557. Fremtidige førskolegrupper i Kerteminde Kommune Sagsnr.: 440-2013-7760 Dok.nr.: 440-2013-14255 Åbent Sagsfremstilling Siden 2011 har der af kapacitetsmæssige årsager været førskolegrupper på en række af kommunens skoler. Evalueringer af førskolegrupperne i 2011 og 2012 har vist, at førskolegrupper er med til at give børnene en endnu tryggere og glidende overgang til skolen, og der har begge år været en stor forældretilfredshed blandt forældre til børn i førskolegrupperne. På baggrund heraf skal det nu drøftes politisk om førskolegrupper skal være en permanent ordning i Kerteminde Kommune, og hvordan de i så fald skal organiseres. Til brug for denne drøftelse har forvaltningen udarbejdet et forslag til en grundmodel for organisering af førskolegrupper. Grundmodellen er udarbejdet pba. evalueringerne af de tidligere års førskolegrupper samt erfaringer fra andre kommuner. Grundmodellen tager udgangspunkt i, at førskolegrupperne er placeret i SFO-regi med mulighed for, at SFO en kan låne kendt personale fra børnehaverne til førskolegruppen i en periode. Dette både for at sikre den gode overgang for børnene, og for at modvirke konsekvenser af fald i børnetallet i børnehaverne. Den opstillede grundmodel skal ses som et oplæg til brug for Børn- og Skoleudvalgets drøftelser af forskellige mulige organiseringer af førskolegrupper samt fordele og udfordringer herved. Bemærkninger Fuldmægtig Christina Skarving deltager i behandlingen af punktet. Indstilling Til drøftelse Bilag 440-2013-14321 Bilag 1: Grundmodel for organisering af fremtidige førskolegrupper Notat af 4. april 2013 440-2013-14320 Bilag 2: Hovedkonklusioner fra evalueringer af førskolegrupper i 2011 og 2012 440-2013-14319 Bilag 3: evalueringsrapporter fra 2011 og 2012
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 6 af 12 558. Dispensation til afholdelse af frokostvalg i ny daginstitution Mælkevejen Sagsnr.: 440-2013-6431 Dok.nr.: 440-2013-13667 Åbent Sagsfremstilling I forbindelse med opførelsen af daginstitutionen Mælkevejen ønsker institutionens ledelse at der afholdes valg til frokostordning inden institutionen tages i brug, så en eventuel frokostordning kan træde i kraft i forbindelse med institutionens åbning. Derved kan et sundt frokostmåltid allerede fra institutionens opstart blive en naturlig del af den pædagogiske hverdag. Ifølge de kommunale retningslinjer for valg til den kommunale frokostordning skal valg foretages hvert andet år i lige år. Valget skal foretages i årets første kvartal og en eventuel frokostordning skal træde i kraft i årets tredje kvartal. Aktuelt skal det næste valg således først afholdes i første kvartal af 2014 med opstart af en eventuel frokostordning efter sommerferien 2014. Ledelsen af institutionen søger derfor om dispensation til at afholde ekstraordinært frokostvalg. Valget ønskes afholdt i maj med ikrafttræden 1. november 2014. Valget skal foretages blandt forældrene til børn i de nuværende institutioner i Langeskov. Frokostordningen oprettes i fald et flertal af forældrene ønsker det. Jf. de kommunale retningslinjer vil institutionen skulle afholde ordinært frokostvalg igen i første kvartal af 2014 på lige fod med kommunens øvrige daginstitutioner. Finansiering Forældretaksten for frokostordningen kan ifølge de kommunale retningslinjer maks. udgøre kr. 575 (2010-pris) pr. barn pr. måned i 11 måneder. I fald dispensationen til ekstraordinært frokostvalg gives, vil forvaltningen i samarbejde med institutionens ledelse beregne den forventede forældretakst inden afholdelsen af valget. Indstilling Det indstilles at Børn- og Skoleudvalget godkender ansøgningen om dispensation til afholdelse af ekstraordinært frokostvalg. Bilag 440-2013-12396 Retningslinjer for den kommunale frokostordning
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 7 af 12 559. Grundnormeringer på daginstitutionsområdet 2014 Sagsnr.: 440-2013-7758 Dok.nr.: 440-2013-13662 Åbent Sagsfremstilling Hvert år i april fastsættes grundnormeringer for de kommunale daginstitutioner og derved institutionernes tildeling af ressourcer til normering. Fastsættelse af grundnormeringer er betinget af det gennemsnitlige behov for helårspladser i de enkelte institutioner og distrikter. Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til grundnormeringer for 2014. Ifølge forslaget skal institutionerne have grundnormeringer svarende til 779 helårspladser mod 770 i 2013. Grundnormeringerne er beregnet på baggrund af aktuelle børnetalsprognoser fra ProKap, og gælder perioden 1. januar til 31. december 2014. Børnetalsprognoserne viser, at der i visse distrikter vil være kapacitetsmæssige udfordringer i 2014, hvor institutionerne ikke kan rumme alle de børn, der har behov for en plads i pågældende distrikt. Der er derfor afsat en række distriktspuljer, som indeholder de helårspladser, der ikke kan rummes indenfor institutionernes fysiske kapacitet. Derudover afsættes en central pulje med et antal helårspladser til regulering af institutionernes børnetal, meroptag i de private institutioner, praktisk-pædagogisk hjælp mv. En oversigt over forslaget til de enkelte daginstitutioners grundnormeringer samt puljer findes i bilag 1 Samlede grundnormeringer for 2014, mens en uddybning af baggrunden for de afsatte grundnormeringer findes i bilag 2 Grundnormeringer i daginstitutioner 2014 Baggrundsnotat af 20. marts 2013. Bemærkninger Fuldmægtig Christina Skarving deltager i behandlingen af punktet. Finansiering Forslaget indebærer, at daginstitutionernes grundnormeringer i 2014 udgør en merudgift ift. budget 2013 svarende til ni helårspladser. Indstilling Grundnormeringerne på daginstitutionsområdet for 2014 indstilles godkendt. Bilag 440-2013-13653 Grundnormeringer i daginstitutioner 2014 - Baggrundsnotat af 20. marts 2013 440-2013-13731 Kommunale daginstitutioners grundnormeringer for 2014 Bilag 1
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 8 af 12 560. Indhold og aktiviteter i Den selvejende institution Munkebo Bakke samt forslag til indhold i renoveringsplan Sagsnr.: 440-2013-8140 Dok.nr.: 440-2013-14042 Åbent Sagsfremstilling På Byrådets møde den 22. november 2012 godkendtes Økonomiudvalgets anbefaling om, at der etableres en selvejende institution "Munkebo Bakke" som udarbejder forslag til opbygningsfasen inden udgangen af 1. kvartal 2013 med beskrivelse af 1) Indhold og aktiviteter i den selvejende institution 2) Forslag til renovering indenfor de afsatte beløb. Forslaget forelægges efterfølgende fagudvalg og Byråd til endelig godkendelse inden igangsætning. Bestyrelsen for "Munkebo Bakke" består af repræsentanter for brugerne. Den 9. januar 2013 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Den selvejende institution Munkebo Bakke (DSI Munkebo Bakke). På den stiftende generalforsamling blev de udarbejdede forslag til vedtægter godkendt med en enkelte justering, således at der i stedet for 1 skulle vælges 2 suppleanter. Desuden blev der valgt en bestyrelse med følgende sammensætning: Valgt for 2 år: Formand Troels Nielsen Verner Pedersen Pelle Clemmensen Valgt for 1 år: Kasserer Vagn Jørgensen Willy Anderskov Nielsen Valgt som suppleanter: Birgit Klysner Børge Johansen Bestyrelsen har siden generalforsamlingen arbejdet på at skabe sig et overblik over mulighederne på arealerne og i de kommunalt ejede bygninger, som er beskrevet i det fremsendte oplæg. Bestyrelsen har udarbejdet en model for udviklingen på Munkebo Bakke med følgende indholdselementer: Lokal dimension Social dimension Turisme dimension 0-energi dimension Bestyrelsen har desuden gjort en række overvejelser om ønsker og tanker på udviklingen. Bestyrelsen har udarbejdet forslag til etapeinddeling på følgende måde: 1. etape: Hovedbygningen 2. etape: Længen mod syd 3. etape: Længen mod øst 4. etape: Længen mod nord
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 9 af 12 Ved at etapeopdele projektet vil det være muligt at indregne de anlægsmidler, som Kerteminde Kommune har afsat i 2013 og 2014 på henholdsvis 500.000 kr. og 250.000 kr. som medfinansiering, således at forskellige fonde kan søges med forskellige målsætninger. Desuden vil det være muligt at anvende de anlægsmidler, som er afsat til Munkebo Miniby, som medfinansiering. Bestyrelsen har ikke fundet det muligt at udarbejde en detaljeret tidsplan for projekter og budgettets anvendelse, men har prioriteret, at der i 2013 anvendes midler til: - at Munkebo Miniby flyttes til Munkebo Bakke - at DSI Munkebo Bakke udarbejder et projekt med inddragelse af arkitekter, landskabsarkitekt m.fl. - at Bakkegården forskønnes med inddragelse af blandt andet frivillige, projektgrupper under Jobcenter, m.fl.. Indstilling: Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børn- og Skoleudvalget oversender bestyrelsens oplæg med dels indhold og aktiviteter i den selvejende institution, dels forslag til renoveringer indenfor de afsatte beløb med udvalgets anbefaling. Bilag 440-2013-14044 Oplæg til Kerteminde Byråd, marts 2013.PDF
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 10 af 12 561. Sager og skrivelser til orientering Sagsnr.: 440-2013-8247 Dok.nr.: 440-2013-14132 Åbent Sagsfremstilling: 1. Sektorbeskrivelse for Børn og Skoleudvalget 2. Fokusopfølgning pr. 31. marts 2013 3. Temamøde den 25. april 2013 med Byrådet om Folkeskolereformen 4. Dialogmøde den 29. april 2013 5. KORA: Nyhedsbrev vedr. Bedre brug af pengene til specialundervigning i Kerteminde. Bilag: Link til KORA-nyhedsbrev: http://kora.dk/nyheder/bedre-brug-af-pengene-til-specialundervisning-ikerteminde/ Indstilling: Til orientering Bilag 440-2013-14133 Sektorbeskrivelse 2012 - BS 440-2013-14314 Fokusopfølgning pr. 31.03.2013 440-2013-14332 Forslag til dagsorden ved byrådets temadag den 25/4-13 om regeringens forslag til reform af folkeskolen 440-2013-13686 Program, fælles dialogmøde mellem Børn og Skoleudvalget og ledere / bestyrelser, d. 29. april 2013 440-2013-13721 Statusliste: resultater på Børn- og Skoleudvalgets område i valgperioden 2010-2013
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 11 af 12 562. Eventuelt Sagsnr.: 440-2013-8246 Dok.nr.: 440-2013-14128 Åbent Sagsfremstilling Eventuelt
Børn- og Skoleudvalget, den 9. april 2013 kl. 14:00 Side 12 af 12 Underskriftsark Solveig Gaarsmand (P) Jesper Schmidt-Nielsen (C) Hans Luunbjerg (V) Janjan Hovgaard (F) Britt Pedersen (A)