Velkommen til Generalforsamling MTB Randers Mandag d. 22. februar 2016
Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2016 til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent for 2017 6. Planer for det kommende år til orientering 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt KL 20:15 Foredrag med Aske Søby Race Across America
Punkt 1 Valg af referent Bestyrelsen foreslår Frank Rasmussen Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Møller
Punkt 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Punkt 3 Regnskab 2015 Omsætning 2015 2014 Salg af sponsorater -103.150,00-82.348,00 Salg af cykeltøj -150.045,00-186.097,00 Kontingenter - medlemsbetaling -149.450,00-126.275,00 Klubture - medlemsbetaling -46.005,00-54.825,00 Startgebyrer - deltagerbetaling -75.248,57-64.587,50 Tilskud -2.970,00 0,00 Omsætning i alt -526.868,57-514.132,50
Punkt 3 Regnskab 2015 Direkte omkostninger 2015 2014 Løbsafvikling mv. 67.662,33 75.601,32 Sporarbejde 51.939,04 0,00 Cykeltøj 248.183,00 216.970,28 Startgebyr 26.975,00 36.522,78 Præmiepenge ifm. løbsafvikling 23.100,00 32.200,00 Klubture mv. 48.126,12 66.450,95 Kursus/Uddannelse 15.615,00 0,00 Varelager, primo 10.080,00 0,00 Varelager, ultimo -39.500,00-10.080,00 Direkte omkostninger i alt 452.180,49 417.665,33 Dækningsbidrag -74.688,08-96.467,17
Punkt 3 Regnskab 2015 Kapacitetsomkostninger Salgs- og rejseomkostninger 2015 2014 Restaurationsbesøg 6.092,62 0,00 Gaver og blomster 4.546,00 0,00 Rejseudgifter 1.318,71 0,00 Salgs- og rejseomkostninger i alt 11.957,33 0,00 Autodrift - personbiler - trailer Brændstof 511,57 247,84 Forsikring 859,08 3.016,00 Vægtafgift 140,00 130,00 Reparation/vedligeholdelse 726,50 0,00 Autodrift - personbiler - trailer i alt 2.237,15 3.393,84
Punkt 3 Regnskab 2015 Administrationsomkostninger 2015 2014 Kontorartikler og tryksager 2.937,50 3.000,00 Edb-udgifter / software 15.927,90 12.880,63 Mindre anskaffelser 1.546,35 8.396,20 Porto og gebyrer 834,15 736,25 Forsikringer 2.302,85 2.277,64 Kontingenter u/moms 7.736,00 3.120,00 Web-hotel og domænenavne 125,00 135,00 Administrationsomkostninger i alt 31.409,75 30.545,72 Resultat før afskrivninger -29.083,85-62.527,61
Punkt 3 Regnskab 2015 Afskrivninger 2015 2014 Afskrivning, driftsmidler og inventar 0,00 14.182,00 Afskrivninger i alt 0,00 14.182,00 Resultat før renter -29.083,85-48.345,61 Renteindtægter Renteindtægt, bank -95,02-302,98 Renteindtægter i alt -95,02-302,98 Renteudgifter Renteudgift, bank 58,11 84,09 Renteudgifter i alt 58,11 84,09 Resultat før ekstraordinære poster -29.120,76-48.564,50 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter u/moms -79.544,38 0,00 Ekstraordinære poster i alt -79.544,38 0,00 PERIODENS RESULTAT -108.665,14-48.564,50
Punkt 3 Regnskab 2015 AKTIVER Omsætningsaktiver 2015 Varelager 39.500,00 Debitorer 19.720,00 Bankkonto 49.503,28 Omsætningsaktiver i alt 108.723,28 AKTIVER I ALT 108.723,28 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital, primo -58,14 Periodens resultat -108.665,14 EGENKAPITAL I ALT -108.723,28 PASSIVER I ALT -108.723,28
Punkt 4 Budget 2016 Omsætning Salg af sponsorater -105.000,00 Salg af cykeltøj -150.000,00 Kontingenter - medlemsbetaling -130.000,00 Klubture - medlemsbetaling -50.000,00 Startgebyrer - medlemsbetaling -85.000,00 Tilskud -3.000,00 Omsætning i alt -523.000,00 Direkte omkostninger Løbsafvikling mv. 70.000,00 Sporarbejde 20.000,00 Cykeltøj 215.000,00 Startgebyr 35.000,00 Præmiepenge ifm. løbsafvikling 32.200,00 Klubture mv. 50.000,00 Kursus/Uddannelse 12.000,00 Varelager, primo 39.500,00 Varelager, ultimo -10.000,00 Direkte omkostninger i alt 463.700,00 Dækningsbidrag -59.300,00
Punkt 4 Budget 2016 Salgs- og rejseomkostninger Restaurationsbesøg 3.000,00 Gaver og blomster 3.000,00 Forplejning 0,00 Rejseudgifter 0,00 Annoncer og reklame 0,00 Salgs- og rejseomkostninger i alt 6.000,00 Autodrift - personbiler - trailer Brændstof 800,00 Forsikring 900,00 Vægtafgift 150,00 Reparation/vedligeholdelse 1.000,00 Autodrift - personbiler - trailer i alt 2.850,00 Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Kontorartikler og tryksager 3.000,00 Edb-udgifter / software 17.000,00 Mindre anskaffelser 5.000,00 Porto og gebyrer 1.000,00 Forsikringer 2.400,00 Kontingenter u/moms 9.000,00 Web-hotel og domænenavne 125,00 Administrationsomkostninger i alt 37.525,00 Periodens resultat -12.925,00
Punkt 5 Fastsættelse af kontingent for 2017 Kasseren har ordet 5. Fastsættelse af kontingent for 2017 Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingent på: Senior 650 kr Ungdom 325 kr
Punkt 6: Planer for det kommende år til orientering 2016 bliver et år med både stabilitet men også nye tiltag, bla. et børneløb Samme aktivitets niveau som i 2015 samme type aktiviteter Aktivitetsplan for 2016 kommer på hjemmesiden efter første bestyrelsesmøde Mulighed for at deltage i udvalg og/eller projekter Gerne flere aktiviteter/tiltag fra medlemmer dog gerne koordineret med bestyrelsen jf. aktivitetsplan HUSK, trailerne med udstyr er til rådighed
Punkt 7 Ingen indkomne forslag
Punkt 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer på valg: Dennis Munk ønsker genvalg Karsten Sommer ønsker genvalg Karina Svendsen* ønsker genvalg Thomas Strandgaard ønsker genvalg Der skal desuden vælges 2 suppleanter Bestyrelsen indstiller: Brian Thordal, til suppleant Palle Kjærsig, til suppleant *: Ultimo december 2015 trådte Kenneth Hansen ud af bestyrelsen og Karina Svendsen indtrådte herefter i bestyrelse da hun var suppleant
Punkt 9 Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen indstiller som revisor Statsautoriseret Revisor Morten Kristiansen Veng Bestyrelsen indstiller som revisorsuppleant Svend Hunnerup
Punkt 10 Eventuelt.
Punkt 10 Bestyrelsen i MTB Randers brugt en weekend i januar på at drøfte værdier og den fremtidige retning samt fokus områder for klubben. Dette vil vi naturligvis gerne dele med alle medlemmerne i MTB Randers, derfor informere vi mere om dette i et snareligt nyhedsbrev. Men vi vil gerne allerede starte idag med at vise jer hvilke værdier vi mener at klubben er bygget på - og som vi gerne vil fastholde.
Punkt 10 Værdier i MTB Randers Unikt sammenhold For os betyder unikt sammenhold at... Medlemmerne holder en god tone - taler pænt om og med hinanden og om klubben Man tager hensyn og hjælper hinanden Alle bidrager til en god klubånd Mangfoldighed For os betyder mangfoldighed at... Vi har et rummeligt fælleskab, hvor der er plads til alle uanset alder, køn og niveau Vi skaber relationer på tværs
Punkt 10 Ansvarlighed For os betyder ansvarlighed at... Man udviser loyalitet over for klubbens samarbejdspartnere f.eks. kommunen og sponsorer Man er bevidst om at være et forbillede for andre - heriblandt vores egne børneryttere i klubben Man opfører sig ordentligt overfor andre - viser hensyn og respekt i trafikken og i skoven Udvikling For os betyder udvikling at... Vi vil være ambitiøse Vi ønsker at flytte os og udvikle klubben Vi ønsker at skabe størst mulig værdi for flest mulig medlemmer Hvis vi ikke kan udføre et projekt 100% - så vil vi hellere sige nej tak
Punkt 10 Passion For os betyder passion at... Dele glæden ved at cykle i naturen fra elite til motionist Være inspirationskilde for andre og udbrede kendskabet til vores fælles sport Skabe et velfungerende, udfordrende og givende træningsmiljø. At understøtte en sund livsstil med motion og træning i naturen Det skal være SJOVT at køre MTB
Punkt 10 Støt vores sponsorer de støtter os