Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand) Torben Rønne-Larsen Kirstine van Sabben Bjarne Westerdahl Carsten Raad Petersen Henry Bech Fraværende: Martin Steen Jørgensen og Kirstine van Sabben har meldt afbud, Bemærkninger til dagsordenen: Indholdsfortegnelse: 1. Gensidig orientering... 121 2. Godkendelse af årsrapport... 122 3. Pixi version af strategiplan... 124
Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 121 1. Gensidig orientering Bestyrelsen og direktøren orienterer om selskabets relevante forhold. Rønne Renseanlæg er blevet gen iso 14001 certificeret Efterlyst svar fra statsforvaltningen om særbidrag BRK oplyser at de ikke ønsker at byde på IT udbuddet Materiale om Grøn Håndværker vil blive runddelt sammen med serviceordningen Møde i Gudhjem om status på varmeplan/fjernvarme d. 12 marts Møde i Nexø om input til fjernvarmens debat d. 20 marts Klima konference d. 28 og 29 marts Møde i Aakirkeby hallen d.17. april Ekstra ordinært bestyrelsesmøde d. 30 marts Afregning af varmekøb 2011 er sendt til Biokraft. Orientering om resultatløn 2011 og lønforhandling. Sygefravær 2011 var på 1.11 % (meget flot) Forsyningen deltager i Vi cykler til arbejde 2012 og Bornholm Rundt på cykel Kommunikationspolitik oplæg til MED udvalg udarbejdet Møde med borgmester/ kommunaldirektør udsat til maj Det kommunale forsyningsselskabsspil fra Horten (1. stk. Kan afhentes hos direktionen). Faskine demonstrationsprojekt etableres hos Østkrafts forsøgshus i Rønne. Prisloft 2013 Data indrapporteret 15. april. Status på varmemålernes læk kontrol. Vigende vandsalg Status STF årsmøde Taget til efterretning
Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 122 2. Godkendelse af årsrapport Sagsbeskrivelse Årsrapporter for 2011 vil blive forelagt på mødet af økonomichef Tommy Skov Jensen. Koncernens nettoomsætning er steget fra 2010 til 2011, da aktiviteterne i særdeleshed inden for varmeområdet er i gang med en markant udvidelse af forbrugere. I samme periode er omkostningerne samt finansielle poster steget tilsvarende. Vores aktiver er steget med ca. 90 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til distributionsanlæg samt igangværende arbejder, hvor varmeværket i Aakirkeby samt ledningsnet i Vestermarie, Østermarie og Østerlars står for den største del af stigningen. Passiver er tilsvarende steget på grund af lån til finansiering af aktiverne. Årets resultat viser et overskud på 8,8 mio. Bornholms Service A/S resultat udviser et overskud på 233 tkr. efter skat i 2011. Sammenholdt med tilsvarende resultat i 2010, der gav underskud på 111 tkr., betegnes dette som tilfredsstillende. Resultatet i 2011 fortæller at arbejdstimesatsen har været korrekt. For 2011 er arbejdstimesatsen sat til 315 kr. Vi er i 2011 31 ansatte. Bornholms Vand A/S har haft en stigende omsætning fra 2010 til 2011. Samtidig har omkostningerne generelt i selskabet været på samme niveau. Vi har i starten af året indfriet vores lån til vores ejer ca. 770 tkr., rentebyrden har derfor i året været meget lav. Årets resultat viser et overskud på 6,3 mio. kr. Investeringsniveauet er helt efter planen endt på 7,9 mio. kr. Årets afskrivninger har været på 3 mio. kr. Bornholms Spildevand A/S har haft en stigende omsætning fra 2010 til 2011 på 3 mio. kr. Driftsomkostninger og administrationsomkostningerne er steget mere end omsætningen i samme periode. Resultatet viser et overskud før skat på 2,3 mio. kr., hvilket er noget lavere end sidste år. Investeringsniveauet er helt efter planen på 20,1 mio. kr. Årets afskrivninger har været på 21,3 mio. kr., dette er en meget markant stigning, som skyldes at tidligere nedskrivning på aktiverne er fjernet. Dette medfører at afskrivninger og investeringer bedre følges ad. Bornholms Varme A/S har været, og er stadig, præget af meget stor aktivitet omkring udvidelse vedrørende fjernvarme i Hasle, Aakirkeby, Vestermarie, Østermarie og Østerlars. Der er i året investeret for ca.78,1 mio. kr. i anlæg. Regnskabet går i nul, som det er krævet i henhold til varmeforsyningsloven. Udvidelserne kan direkte aflæses i, at omsætningen stiger markant fra 2010 til 2011 fra 23 mio. kr. til 37,2 mio. kr. Samtidig stiger alle omkostninger i nogenlunde samme takt, på nær administrationsomkostningerne, som stiger i en noget lavere takt. Indstilling Direktøren indstiller: At årsrapporterne 2011 godkendelses At statusprotokollerne 2011 godkendes Bilag Årsrapporterne og statusprotokollerne (2 stk. for hvert selskab, dvs. i alt 10 stk.)
Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 123 Godkendt
Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 124 3. Pixi version af strategiplan Sagsbeskrivelse Den lette version af den nye strategiplan med filmklip, billeder og tabeller. Der kan suppleres med flere sider, hvis der er mere som man gerne vil have med. Indstilling Direktøren indstiller At bestyrelsen godkender pixi versionen af strategi. Bilag Link: Godkendt, Dog gerne med Brigth Green Island indhold. Mødet hævet kl. 1736