Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivhuset Selmersbo Mandag 26.09.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på udgifterne til medfinansiering af sundhedsvæsenet 3 Screening og benchmarking af det specialiserede sociale område 7 Vedtægtsændring for Aktivhuset Selmersbo 11 Udbud af diabetes hjælpemidler 13 Status ældre og voksne - september 2011 16 Status ældre - september 2011 17 Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 18 Bilagsoversigt 21 Fraværende Bemærkninger til dagsorden 14.00-15.00 Møde med Aktivhuset Selmersbos bestyrelse 15.00-17.00 Ordinært møde i Social- og Seniorudvalget Inden dagsordenen fik udvalget en introduktion til Aktivhuset Selmersbo v/bestyrelsesformand Jesper Lauritsen, bestyrelsesmedlemmerne Louise Illum og Peter Christensen samt daglig leder Bente Østergaard. Selmersbo har en bred vifte af aktiviteter med ca. 600 besøgende hver uge. Huset er fuldt udnyttet i mange timer, og der er en del aktiviteter, det har været nødvendigt at afvise.
Social- og Seniorudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 26.09.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-09-2011 Thorkild Gruelund orienterede om et besøg dagen før på Margrethelund, hvor Youth Explorer projektet (under Sundhedsudvalget) havde lavet gourmet-mad til beboerne og nogle unge havde spillet moderne musik til maden. Marianne Preis rejste spørgsmålet, om det ville være muligt at finde penge til at sponsere en ekstra bus til seniorskovturen. Årets skovtur var en stor succes, men det havde været nødvendigt at sige nej til mange. Marianne Preis havde fået oplyst, at det ville koste yderligere 10.000 kr. ud over de 50.000 kr., kommunen giver i forvejen. Administrationen kigger nærmere på sagen. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 2
Social- og Seniorudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/6416 Journalnr.: 29.06.04Ø00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 26.09.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Marker Status på udgifterne til medfinansiering af sundhedsvæsenet Resume Udgifterne til medfinansiering er steget fra 2007-2010. Administrationen fremlægger analyser der viser, hvordan Hørsholms udvikling ser ud i forhold til sammenligningskommuner og giver desuden en status på udviklingen i 2011. Desuden vises et overblik over udviklingen i udgifterne til forebyggelige diagnoser. Sagen fremlægges for både Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager sagsfremstillingen til efterretning. Sagsfremstilling Det er en kendt sag, at udgifterne til medfinansieringen af sundhedsvæsenet er steget fra 2007 til 2010. Tabel 1 nedenfor opsummerer udviklingen. Udviklingen er også fremlagt af Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen på Augustkonferencen. Figurerne herfra kan findes i bilag 1. Tabel 1: Udvikling i udgifterne til medfinansiering i Hørsholm Kommune Faste priser, t.kr. 2007 2008 2009 2010 Medfinansieringsudgifter i alt 43.494 43.058 48.983 51.378 I denne sagsfremstilling belyses udviklingen i udgifterne til medfinansiering fra tre vinkler: 1. Hørsholm sammenlignet med regionen og sammenligningskommuner 2. Udgifterne til forebyggelige indlæggelser 3. Forventninger til 2011 og 2012 Hørsholm sammenlignet med regionen og sammenligningskommuner Stigningen i Hørsholm Kommune hænger sammen med den generelle stigning af udgifterne i Region Hovedstaden. En tværkommunal arbejdsgruppe har udarbejdet en benchmarkrapport for årene 2007-2010 for kommunerne i Region Hovedstaden. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 3
Tabel 2: Udvikling i regionernes udgifter til medfinansiering fra 2007 til 2010 Aldersstandardiseret indeks 2007 2008 2009 2010 Region Nordjylland 91 93 92 90 Region Midtjylland 97 96 96 96 Region Syddanmark 98 87 99 100 Region Hovedstaden 107 107 108 109 Region Sjælland 100 100 99 99 Hele landet (indeks) 100 100 100 100 Tabel 2 viser udgifterne til medfinansiering i hver af de fem regioner i forhold til landsgennemsnittet, som er indeks 100. Region Hovedstadens udgifter ligger konstant over landsgennemsnittet, og er steget relativt mere end næste alle andre regioner. Alle indekstal er aldersstandardiserede. Det betyder, at der er korrigeret for forskelle i aldersfordelingen. Dermed skyldes forskelle i udgifter ikke, at der f.eks. er flere eller færre ældre i et område. Aldersstandardiseringen er interessant i et Hørsholm perspektiv. Hørsholms kommunes udgifter ligger højt i Region Hovedstaden, når der ikke tages højde for aldersfordelingen. Figur 1 nedenfor (se eventuelt bilag 3) viser udviklingen i udgifter per borger i Hørsholm, fire sammenligningskommuner og gennemsnittet i Region Hovedstaden fra 2007 til 2010. Hørsholm Kommunes udgifter ligger højere end sammenligningskommunerne og på niveau med gennemsnittet i Region Hovedstaden. Når de samme tal korrigeres for forskelle i aldersgrupper, så ligger Hørsholm Kommunes udgifter samlet set imidlertid lavere end gennemsnittet. Det viser tabel 3. Det betyder, at hvis Hørsholm Kommune havde lige så få ældre som gennemsnittet, ville udgifterne til medfinansiering være relativt lave. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 4
Tabel 3: Udvikling i kommunernes udgifter til medfinansiering fra 2007 til 2010 Aldersstandardiseret indeks 2007 2008 2009 2010 Hørsholm 88 88 90 91 Gentofte 92 92 93 92 Furesø 88 89 86 86 Fredensborg 96 98 97 95 Rudersdal 89 87 89 89 Region Hovedstaden (indeks) 100 100 100 100 Det er dog ikke på alle områder, Hørsholm Kommune ligger lavt. Tabel 4 viser udgifterne i forhold til indeks på tre områder: de somatiske sygehusbehandlinger (ambulant og stationær), praktiserende læger og speciallæger. Tabellen viser, at mens Hørsholm ligger under gennemsnittet på de somatiske behandlinger, så er udgifterne til sygesikringsområdet på både praktiserende og speciallæger over gennemsnittet. Tallene er fortsat aldersstandardiserede. Tabel 4: Hørsholm Kommunes udgifter til forskellige behandlingstyper Aldersstandardiseret indeks Indeks 100 = gennemsnit i regionen 2009 2010 Somatiske behandlinger 91 90 Praktiserende læger 105 104 Speciallæger 105 103 Udgifterne til forebyggelige indlæggelser Region Hovedstaden har identificeret en række diagnoser, der vurderes at kunne forebygges, hvis kommunerne har kontakt med borgeren i det daglige. Tabel 5 nedenfor viser udviklingen fra 2009 til 2010 inkl. et skøn for 2011 i udgifterne til disse diagnoser for borgere over 65 år, da det skønnes, at kommunen i højere grad har kontakt til disse borgere. Tabel 5: Udgifter til forebyggelige indlæggelser til borgere over 65 år 2011 t.o.m. april fremskrevet til 12 mdr 2009 2010 Tarminfektion 51.400 65.600 39.900 Ernæringsbetinget blodmangel 48.600 47.700 1.200 Væskemangel 130.300 233.500 134.700 Nedre luftvejssygdom 880.300 946.600 727.800 Forstoppelse 88.500 70.400 68.700 Tryksår 300 2.900 0 Blærebetændelse 137.900 218.000 136.200 Knoglebrud 632.300 633.800 540.300 Sociale- og plejemæssige forhold 9.800 13.300 4.500 I alt 1.979.500 2.231.700 1.993.368 Andel af samlede udgifter 4,1% 4,3% 3,9% Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 5
Tabellen viser, at udgifterne til forebyggelige indlæggelser var højere i 2010 end i 2009. De forebyggelige indlæggelsers andel af de samlede udgifter var dog nogenlunde konstant. Niveauet for 2011 ser også ud til at ligne 2009, men det er fortsat usikkert. Forventningerne til 2011 og 2012 Administrationen følger løbende udgifterne til medfinansiering af sundhedsvæsenet. De seneste aktivitetstal og regnskabsprognose peger på, at udgifterne i 2011 kommer til at ligge under 2010 og dermed indenfor budgettet. Det gælder for den somatiske og psykiatriske aktivitet. Udgifterne til sygesikringsydelser er imidlertid højere end i både 2009 og 2010. Det skyldes, at forbruget af disse ydelser er steget siden slutningen af 2010. I bilag 2 findes en oversigt over aktiviteten indenfor det somatiske, det psykiatriske og sygesikringsområdet. Region Hovedstaden formidler hvert kvartal overordnede økonomirapporter til kommunerne. I den seneste rapport fra juni noterer regionen også stigende udgifter til speciallæger og bemærker, at der er iværksat dialog om udgiftsdæmpende tiltag. Regionen vurderer i øvrigt, at hospitalerne overholder budgettet, og at der ikke vil blive godkendt megen meraktivitet. Dette støtter op om administrationens tilsvarende forventning om at holde udgifterne til medfinansiering indenfor budgettet. I 2012 træder den nye medfinansieringsordning i kraft. Ordningen betyder, at hele medfinansieringen bliver aktivitetsbestemt. Ordningen er fremlagt i sagen Konsekvenser af omlægning af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på Sundhedsudvalget den 5. maj 2011. Ændringen betyder formodentligt merudgifter for Hørsholm Kommune på 2,4 mio. kr., fordi borgerne i Hørsholm i højere grad end gennemsnittet modtager sundhedsydelser, der bliver dyrere at medfinansiere. Det skyldes formodentligt den højere andel af ældre borgere. Budgettet for 2012 og frem er korrigeret for dette. Sagens tidligere behandling Sagen behandles også på Sundhedsudvalgets møde den 29. september. Bilag - Bilag 1 Udvikling i udgifter 2007-2010 - Bilag 2 Udvikling i aktivitet 2009-2011 - Bilag 3 Figur 1 Udvikling i udgifter per borger Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-09-2011 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 6
Social- og Seniorudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/9243 Journalnr.: 00.30.00S00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 26.09.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Vig Skoven Screening og benchmarking af det specialiserede sociale område Resume Der er i sommeren 2011 lavet to analyser på det sociale område: en screening af det specialiserede socialområde (udført at en ekstern konsulent i maj/juni), samt en benchmarking analyse i juni/juli blandt hovedstadskommunerne af udgifterne på voksenhandicapområdet. Hovedkonklusionerne fra de to analyser er: 1. At det specialiserede socialområde i Hørsholm Kommune er veldrevet og velfungerende, med en meget høj faglighed blandt ledere og sagsbehandlere/medarbejdere. Der er overordnet styr på styringen. 2. At Hørsholm Kommune har de laveste nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig blandt de 28 deltagende hovedstadskommuner i benchmarking undersøgelsen. Center for Børn og Voksne vil i det kommende år få indarbejdet screeningens anbefalinger i det daglige arbejde. Forslag Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Der er i maj/juni blevet lavet to større analyser af det specialiserede socialområde i Center for Børn og Voksne: Den ene analyse er en screening af det specialiserede socialområde med henblik på at identificere optimerings- og eller besparelsespotentialer i forhold til den daglige sagsbehandling, styring og organisering af indsats. Den anden analyse er en benchmarking af voksenhandicapområdet for kommunerne i hovedstadsområdet. I nedenstående gennemgås baggrund for analyserne samt analysernes konklusioner og det videre forløb. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 7
Screening af det specialiserede socialområde Screeningen af det specialiserede socialområde blev gennemført af en ekstern konsulent med en baggrund som jurist og tidligere direktør i Karlebo Kommune. Formålet var som nævnt at pege på, hvor der eventuelt kunne være effektiviseringsgevinster indenfor det specialiserede socialområde, som der i givet fald kunne arbejdes videre med. Genstand for analysen var: 1. At identificere eventuelle effektiviserings/optimeringsmuligheder i den daglige visitation og sagsbehandling. 2. At identificere eventuelle områder, hvor det tværfaglige samarbejde generelt kan forbedres. 3. At identificere umiddelbare områder, hvor der kan ske omkostningsreduktioner. 4. At identificere eventuelle mellemkommunale refusionssager, som kan ophøre. I løbet af maj 2011 afholdt konsulenten en række interviews og workshops med udvalgte ledere og medarbejdere i Center for Børn og Voksne og andre relevante aktører i andre centre. Endvidere blev diverse interne politikker, kvalitetsstandarder, rapporter mv. gennemgået af konsulenten. Konsulenten konkluderede på denne baggrund, at: Den overordnede konklusion på screeningen er, at det specialiserede socialområde i Hørsholm kommune er veldrevet og velfungerende, med en meget høj faglighed blandt ledere og sagsbehandlere /medarbejdere. Der er overordnet styr på styringen, hvilket vil sige, at der er styr på indtægter og udgifter, og overblik over de enkelte sager man er ansvarlige for, ligesom der følges op på sagerne i henhold til gældende regler. Hørsholm Kommune er kendetegnet ved den meget høje faglighed, en meget høj bevidsthed omkring borgeren i centrum og god service til borgeren, hvor det tværfaglige samarbejde søges når det er nødvendigt, for at søge den bedste og rigtige løsning til borgeren. Screeningen har afdækket, at det ikke er alle medarbejdere som har et udtømmende kendskab til de politiske målsætninger, kvalitetsstandarder, organisationsfilosofien m.v. Dette øger risikoen for at der kan blive leveret et andet (højere) serviceniveau end politisk besluttet, ligesom det kan medføre manglende forventningsafstemning faggrupperne imellem. Det bør være et fremadrettet opmærksomhedspunkt, at alle kender det politisk vedtagne serviceniveau. Den nye organisering af indsatsen på det specialiserede socialområde, forventes af både ledere og medarbejdere at forbedre mulighederne for at styrke og understøtte det tværfaglige og helheds-orienterede samarbejde omkring udsatte børn, unge og voksne. Samtidigt påpeger ledere og medarbejdere gennem interviews og workshop, at der stadig er muligheder for sikre en endnu mere sammenhængende og helhedsorienteret koordineret indsats på det specialiserede socialområde, til gavn for både sagsbehandlere, borgere og den kommunale økonomi som helhed. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 8
Rapporten i sin helhed ses i bilag 1. Center for Børn og Voksne vil i løbet af det kommende år arbejde videre med konsulentens anbefalinger om fastholdelse og styrkelse af fokus på: Center for Børn og Voksne vil i løbet af det kommende år arbejde videre med konsulentens anbefalinger på børne- og ungeområdet om fastholdelse og styrkelse af fokus på: Sagsbehandlernes kendskab til vedtagne serviceniveauer, kvalitetsstandarder og politiske målsætninger i øvrigt. Handlingsplan: Kendskab til serviceniveauer m.v. tænkes øget igennem formidling i faggruppeteam og i visitationsteam. Ungepakken STU EGU. Der er behov for at få præciseret bevillings og beslutningskompetencen mellem de involverede centre i den daglige sagsbehandling. Handlingsplan: Center for Børn og Voksne vil invitere til dialog mellem de berørte centre (Center for Arbejdsmarked og Center for Dagtilbud og Skoler) for at få udarbejdet en ansvarsfordeling. Kompetenceplaner. Det anbefales, at der udarbejdes kompetenceplaner på minimum teamniveau, som er elektronisk tilgængelige på fx kommunens intranet. Handlingsplan: Center for Børn og Voksne har sammen med øvrige centre startet en proces med udvikling af kompetenceplaner i Schultz kommunekoncept, således at kompetenceplaner bliver tilgængelige for alle sagsbehandlere. Det anbefales, at der i de helt komplekse handicapsager, sikres borgeren med handicap en fast handicapkoordinator, som tager sig af al koordinering i forhold til borgeren, så denne ikke selv skal stå for kontakten til de ofte mange aktører i den kommunale (offentlige) forvaltning og sagsbehandling af deres sag. Handlingsplan: Center for Børn og Voksne koordinerer allerede mange handicapsager og sikrer formidling til borgeren, men vil fremadrettet forsøge at finde yderligere muligheder for en mere målrettet handicapkoordination. Benchmarking af voksen- handicapområdet Kommunerne i Hovedstadsregionen har i juni/juli 2011 gennemført en benchmarking analyse af enhedsudgifterne på voksenhandicapområdet på baggrund af tal fra regnskab 2010. Baggrunden for at foretage denne benchmarking er de senere års udgiftsvækst. Med udgiftsvæksten er der kommet et øget behov for dels at dokumentere udgiftsvæksten, dels at sammenligne sig med andre kommuner og lære af de bedste. Styrken ved denne benchmarking undersøgelse er, at der er et stort fokus på, at alle kommuner opgør nøgletallene efter samme metode. Analysens resultater kan således bedre bruges i sammenligningsøjemed end andre lignende benchmarking-analyser som eksempelvis de kommunale nøgletal og ECO-nøgletal. Analysens konklusioner er: 1. At Hørsholm Kommune har de laveste nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig blandt de 28 kommuner. Udgifterne udgør 4.236 kr. pr. 16-64 årig, mens gennemsnittet er 6.382 kr. og den dyreste kommune har udgifter for 8.438 kr. pr. 18-64 årig. Blandt kommunerne med de laveste nettodriftsudgifter ligger også Vallensbæk, København, Frederiksberg, Glostrup og Dragør kommuner. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 9
2. At Hørsholm Kommune har 15,0 helårspersoner pr. 1.000 18-64 årige, som modtager ydelser på voksenhandicap-området. Gennemsnittet for de 28 kommuner er 20,6 helårspersoner, mens Gladsaxe Kommune har den laveste andel på 13,2 personer og Hillerød Kommune den højeste på 28,9 personer. 3. At Hørsholm Kommune har de 7. laveste enhedsudgifter blandt de 28 kommuner. Udgiften inkl. refusion udgør 253.371 kr. pr. person. Gennemsnittet for de 28 kommuner er 300.957 kr., mens Glostrup Kommune har den laveste enhedsudgift på 210.991 kr. og Herlev Kommune den højeste enhedsudgift på 436.949 kr. Ifølge analysen har Hørsholm Kommune således de laveste nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig på voksenhandicapområdet. Analysen og de andre kommuners resultater kan ses i bilag 2. Svagheden i analysen er, at der ikke korrigeres for socio-økonomiske faktorer. Der tages dermed ikke højde for, at befolkningssammensætningen er anderledes i Hørsholm Kommune end i eksempelvis Ishøj Kommune, og at de objektive behov for ydelser på voksenhandicapområdet dermed kan være forskellige fra kommune til kommune. Kommunerne bag benchmarking analysen har aftalt, at analysen gennemføres igen til næste år. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet skal se på ovenstående problematik og komme med generelle forslag til forbedringer af analysen og den efterfølgende dialog mellem kommunerne. Hørsholm Kommune deltager i dette arbejde. Benchmarkingundersøgelsen blev også gennemført i 2010 på baggrund af regnskabstal fra 2009. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at Hørsholm Kommunes: enhedsudgifter i 2009 androg 292.596 kr., og dermed er faldet med næsten 40.000 kr. i 2010. modtagerandelene var i 2009 15,9 pr. 1.000 18-64 årige, og er dermed faldet med 0,9 i 2010. Nettodriftsudgifterne pr. 18-64 årige androg i 2009 4.659 kr., og er dermed faldet med ca. 400 kr. i 2010. Bilag - Bilag 1: rapport om screening af det specialiserede sociale område - Bilag 2: benchmarking på voksen-handicapområdet Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-09-2011 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 10
Social- og Seniorudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/7492 Journalnr.: 27.15.12P27 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 26.09.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Vedtægtsændring for Aktivhuset Selmersbo Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget godkender de nye vedtægter for Aktivhuset Selmersbo Sagsfremstilling Selmersbo blev den 1. april 2009 omdannet fra kommunalt aktivitetscenter til et 100 pct. brugerstyret aktivitetshus. Aktivhuset Selmersbo drives nu af en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling. Kommunen yder et tilskud på 500.000 kr. om året, som bl.a. anvendes til at aflønne en daglig leder, Bente Østergaard. Det er administrationens indtryk, at der efter omdannelsen af Selmersbo er sket den ønskede fornyelse og revitalisering af Selmersbo, som også er blevet hjulpet på vej af den bevilling til renovering og ombygning af Selmersbo, som Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af budgettet for 2010. Social- og Seniorudvalget godkendte den 22. februar 2010 vedtægterne for Aktivhuset Selmersbo (bilag 1). Efter to generalforsamlinger er der imidlertid blevet behov for at justere vedtægterne, så de kan rumme den virkelighed, der har vist sig. Bestyrelsen godkendte den 3. marts 2011 ændringerne (bilag 2). På den ordinære generalforsamling i Selmersbo den 5. maj 2011 stemte alle de fremmødte for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (bilag 3), men da der var under 2/3 fremmødte, kunne vedtægtsændringen ikke godkendes. På denne baggrund fremlægges vedtægtsændringerne nu til godkendelse i Social- og Seniroudvalget. Vedtægtsændringerne har tre punkter: 1) Den første ændring indebærer, at medlemskab af Selmersbo ikke skal fornys hvert år forud for generalforsamlingen. Det har vist sig at give anledning til meget bureaukratisk besvær samt besværligheder i forhold til frister. 2) Den anden ændring indføres, fordi bestyrelsen ønsker at overgå til at blive valgt for to-årige perioder med halvdelen på valg hvert andet år. Herudover skal det være muligt at vælge flere, hvis et medlem fratræder inden udgangen af to-års perioden. Derfor slettes antalsforudsætningen i forhold til valget. 3) Den tredje ændring skal gøre det praktisk muligt at ændre vedtægterne uden alt for meget besvær. Med de nuværende regler vil vedtægtsændringer i praksis altid Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 11
indebære en ekstraordinær generalforsamling med de ekstraudgifter til annoncering og ekstra administrativt besvær, det medfører. Sagens tidligere behandling Social- og Seniorudvalget den 22. februar 2010 Bilag - Vedtægter fenruar 2010 - Forslag til vedtægtsændringer marts 2011 - Referat af Gen.foramling maj 2011 Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-09-2011 Godkendt. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 12
Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/18234 Journalnr.: 27.39.04Ø22 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 26.09.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Udbud af diabetes hjælpemidler Resume Hørsholm Kommune er med 10 andre kommuner gået sammen om at udbyde køb og levering af diabeteshjælpemidler bevilget i henhold til lov om social service 112. Med udbuddet ønsker kommunen at indgå en aftale med én leverandør, som kan levere alle de relevante produkter og den relevante konsulentbistand, så kommunens udgifter på området lettere kan styres og reguleres. Forslag Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget at tage til efterretning, at kommunen er en del af Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) på diabetesområdet. Sagsfremstilling Indkøbsfællesskab Nordsjælland 11 kommuner i Nordsjælland (alle i IN, Indkøbsfællesskab Nordsjælland) er gået sammen om at udbyde køb og levering af diabeteshjælpemidler bevilget i henhold til lov om social service 112. Hørsholm Kommune har ca. 900 borgere med diagnosen diabetes. Et tal som er stigende, og derfor også et område med stadigt stigende udgifter. Lovgivningen giver alle borgere, der behandles med insulin, eller andet injektionspræparat, en ret til teststrimler til blodsukkermåling efter behov, op til det fastsatte maksimum, fingerprikker og dertil hørende nåle, kanyler til injektionspenne, urinstix til undersøgelse for ketonstoffer samt ret til at få dækket 50 % af prisen på blodsukkerapparatet. Lov om social service 112 er med virkning fra efteråret 2010 blevet ændret, således at borgeren har et øget frit valg. Det betyder, at borgeren, såfremt den pågældende ønsker at benytte et andet produkt end det af kommunen valgte, selv kan vælge at indkøbe hjælpemidler og få udgifterne refunderet, dog højest med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til. Med det aktuelle udbud ønsker kommunerne i IN, at indgå en aftale med en leverandør, som kan levere alle de produkter, der er optegnet i tilbudslisten (se bilag) i den ønskede kvalitet, og som samtidig kan levere den relevante konsulentbistand, således at borgernes Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 13
brug af produkterne til stadighed er optimal, og så kommunens udgifter på området kan reguleres. Netop for at sikre denne regulering, og for at kunne styre budgetterne fremadrettet, er det hidtidige forbrug, der dækker over mange forskellige typer af produkter og varemærker, blevet samlet til få produktgrupper. Der er i samtlige kommuner valgt fagpersoner, der har været med til at sikre at alle fagrelevante hensyn og krav er varetaget og formuleret i kravspecifikationen. Kravspecifikationerne er ligeledes kvalitetssikret af sygeplejersker i to af de deltagende kommuner. Målgrupper og produktgrupper Produktgrupperne er opdelt i to grupper henvendt til to forskellige målgrupper. Den første gruppe er henvendt til ældre/svagtseende borgere, den anden er til yngre borgere. Begge produktgrupper er henvendt til borgere med både type 1-diabetes og type 2-diabetes. For begge typer af diabetes gælder det, at blodsukker-reguleringen er essentiel, og kvalitetskravene til hjælpemidlerne er derfor af meget stor betydning. Både gruppe et og gruppe to bliver tilbudt en startpakke (indeholdende blodsukkerapparat, fingerprikker og teststrimler). Derudover kan der efterfølgende suppleres med teststrimler til det pågældende blodsukkerapparat, samt fingerprikkere og nåle til fingerprikker (lancetter). Begge grupper tilbydes produktgruppe C inden for penkanyler og flergangspenne til brug i forbindelse med insulinbehandlingen for type 1-diabetes borgere. Borgerne der har bevilling til diabeteshjælpemidler vil kunne genbestille produkterne hos leverandøren i henhold til de udstedte bevillinger, og de produkter, som kan bestilles, er beskrevet i den tilbudsliste som er omfattet af aftalen med leverandøren. Hvis der efter ønske fra borgerne udleveres andre produkter end de, som er omfattet af den kommende aftale, vil en evt. merbetaling skulle afregnes direkte med borgeren, idet kommunen udelukkende betaler svarende til prisen for de produkter, der er indgået aftale om. De øgede administrative omkostninger i forbindelse med fakturering vil altså blive pålagt leverandøren. Det årlige forbrug for Hørsholm Kommune var i 2010 895.500 kr. Den samlede kontrakt for alle 11 kommuner i en 4-årige aftale er estimeret til 90 millioner kroner. Der vil i kontraktens opstartsfase skulle påregnes en merudgift til de borgere, som for nuværende har en anden type blodsukkerapparat, men som ønsker at få kommunens valgte produktsortiment til fremtidig brug og supplering. Kommunen forventer, at denne udgift opvejes af den forventelige gevinst for dette udbud. Kommunen forventer i øvrigt en yderligere fortjeneste på udbuddet. Bilag - Diabetes tilbudsliste aug 2011 Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 14
Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-09-2011 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 15
Social- og Seniorudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/1600 Journalnr.: 85.02.02P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 26.09.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre og voksne - september 2011 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution - Bilag 2 - Status på voksenområdet Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-09-2011 Taget til efterretning. Status for Gutfeldtshave og Rosen undersøges til næste møde. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 16
Social- og Seniorudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/1599 Journalnr.: 85.02.02P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 26.09.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - september 2011 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-bolig - Bilag 2 - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger - Bilag 3 - Borgere på venteliste til ældreboliger Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-09-2011 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 17
Social- og Seniorudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/17954 Journalnr.: 27.06.08A00 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 26.09.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Resume Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig udviklingsstrategi og styringsaftale. Aftalen for 2012 skal godkendes i kommunalbestyrelserne i regionen senest 15. oktober 2011. Det fælleskommunale rammesekretariat, har udarbejdet rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. KKR Hovedstaden indstiller til regionens kommunalbestyrelser at godkende udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale, samt godkende tidsplanen for rammeaftale 2013. Forslag Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftalen (udviklingsstrategi og styringsaftale). Punktet forelægges også Børne- og Skoleudvalget med enslydende indstilling. Sagsfremstilling Kommunerne har med bekendtgørelse fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig udviklingsstrategi samt en årlig styringsaftale. I hver region er etableret et fælles kommunalt rammesekretariat, som skal koordinere udarbejdelsen af rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. Region Hovedstadens sekretariat er placeret i Frederiksberg Kommune og den overordnede indsats koordineres i KKR i embedsudvalget for Social og Uddannelsesområdet. Den sociale rammeaftale for 2012 skal godkendes i kommunalbestyrelserne senest 15. oktober 2011. Rammeaftalen indeholder udviklingsstrategi og styringsaftale. KKR Hovedstaden indstiller til regionens kommunalbestyrelser at godkende udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale, samt godkende tidsplanen for rammeaftale 2013. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 18
Udviklingsstrategien for 2012 Formålet med udviklingsstrategien er: At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Udviklingsstrategi 2012, den første udviklingsstrategi for kommunerne i Hovedstaden baserer sig på det udviklingsarbejde der har været sammen med region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011, om at redefinere målgrupperne i rammeaftalen. Der er krav fra socialministeren om, at enkeltmandsprojekter - dyre særforanstaltninger - skal indgå i den fremadrettede strategi. Region Hovedstaden har allerede i rammeaftalen for 2011 udpeget enkeltmandsprojekter som et særligt udviklingsområde, og konklusionen fra en undersøgelse i foråret 2011 var, at kommunerne ikke har haft vanskeligt ved at finde relevante tilbud til borgerne og, at der ikke er behov for at iværksætte fælles tiltag i form af specialteam til rådgivning af kommunerne eller et fælles akutberedskab. Undersøgelsen viste også, at 30 ud af de 52 enkeltmandsprojekter/dyre særforanstaltninger er etableret som satellitter til en moderinstitution. Dette svarer til anbefalinger fra flere sider, da det fremmer livskvalitet og udvikling hos borgeren samt et fagligt godt arbejdsmiljø for personalet. Det er aftalt at området følges tæt i 2012. Region Hovedstaden har i foråret 2011 også haft fokus på tilbud til senhjerneskadede, og anbefaler kommunerne, at udpege hjerneskadeområdet som et særligt udviklingstema for 2012 med fokus på en øget koordinering mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats. På specialundervisningsområdet har Regionen erfaret, at der er der store forskelle på hvordan taksterne udregnet. Styregruppen for KFS (den Koordinerende Funktion for Specialundervisning) anbefaler derfor, at den samlede direktørkreds drøfter muligheden for en afklaring i forhold til en fælles fortolkning og en mere entydig takstfastsættelse for tilbud at denne karakter. Styringsaftalen for 2012 Formålet med styringsaftalen er: At være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling i det kommende år, for de omfattede tilbud i kommunerne og i regionen At øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne KKR Hovedstadens aftale om takstudviklingen i 2012, indgår i styrings-aftalen. KKR indgik i 2011 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 procent reduktion før plregulering. KKR s opfølgning i februar 2011 viste, at kommunerne samlet set har nået en reduktion i 2011, som er betydeligt højere end målet om 2 procent. Der er således sket et samlet fald på mellem 2,6 og 3,3 procent afhængigt af, om der vægtes med Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 19
takstgrundlaget eller antal pladser. De kommuner, som ikke nåede den fulde reduktion, blev opfordret til at arbejde for at nå målet i 2012. KKR Hovedstaden aftalte i juni 2011 følgende anbefaling for fastsættelsen af taksterne i 2012: At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og inden for rammerne af styringsaftalen At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 procent fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012 Tidsplan for social rammeaftale 2013 Rammeaftalen for 2013 skal udarbejdes med nye tidsmæssige frister. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse anbefaler, at kommunerne i regi af KKR Hovedstaden allerede ny begynder at arbejde på den fremadrettede aftale (fra 2013 og frem) i en større proces, som også inddrager kommunale fagudvalg. Kommunikation Det foreslås at den sociale rammeaftale for 2012 efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen lægges på kommunens hjemmeside og kommunikeres til Handicaprådet. Bilag - Koordinering af det spec. soc.område og rammeaftale 2012 - KKR Hovedstaden, referat fra 26.8.2011 - Organisering, rammeaftale for det spec. soc.område - Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden - Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i Region Hovedstaden - Rammeaftale - tidsplan for 2013 Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-09-2011 Godkendt. Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 20
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Bilag 1 Udvikling i udgifter 2007-2010 1331721 2 Åben Bilag 2 Udvikling i aktivitet 2009-2011 1331722 2 Åben Bilag 3 Figur 1 Udvikling i udgifter per borger 1332274 3 Åben Bilag 1: rapport om screening af det specialiserede sociale område 1331485 3 Åben Bilag 2: benchmarking på voksen-handicapområdet 1331524 4 Åben Vedtægter fenruar 2010 1265896 4 Åben Forslag til vedtægtsændringer marts 2011 1309966 4 Åben Referat af Gen.foramling maj 2011 1311417 5 Åben Diabetes tilbudsliste aug 2011 1331540 6 Åben Bilag 1 - Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution 1332237 6 Åben Bilag 2 - Status på voksenområdet 1332739 7 Åben Bilag 1 - Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-bolig 1332183 7 Åben Bilag 2 - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 1332184 7 Åben Bilag 3 - Borgere på venteliste til ældreboliger 1332185 8 Åben Koordinering af det spec. soc.område og rammeaftale 2012 1330026 8 Åben KKR Hovedstaden, referat fra 26.8.2011 1330009 8 Åben Organisering, rammeaftale for det spec. soc.område 1330003 8 Åben Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden 1329986 8 Åben Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i Region Hovedstaden 1329984 8 Åben Rammeaftale - tidsplan for 2013 1329983 Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-09-2011 Side 21
Social- og Seniorudvalgets møde 26-09-2011 Thorkild Gruelund (C) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Næstformand Marianne Preis Balser (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Ove Petersen (V) Medlem Social- og Seniorudvalget 26-09-2011 Side 22