Referat Deltagelse Til stede: Carsten Riis (næstformand og fungerende mødeleder), Merete Ipsen, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Børge Rasmussen, Sidsel Homann, Erik Højsholt og Pauli Johansen Fra ledelsen: Preben Clausen, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Afbud: Hans Halvorsen (formand), Susanne Dombernowsky og Claus Christensen. Dagsorden 1. Referat af møde 13 incl. underskrift... 2 Økonomiske sager 2. Budget 2009 kvartalsrapport 3. kvartal 2009... 3 3. Undervisningstilbuddet 2010/2011 i rammeform... 4 4. Budget 2010... 6 Driftssager 5. Bygningssituationen - status vdr. kapacitetsproblemer januar 2010 og august 2010... 7 6. Overtagelse af bygningerne fra 1.1.2010 status... 9 7. Scenarier for samling af VUC Århus... 11 8. Meddelelser... 13 1. Århus Kommunes lejemål i Bülowsgade... 13 2. Presseomtaler af VUC Århus... 13 3. VUC-B Nyt... 13 4. Møde i bestyrelsesforening om bygningsoverdragelse... 13 5. Studietur til Californien referat... 13 9. Eventuelt... 14 1
1. Referat af møde 13 incl. underskrift Referat fra BS 13 blev godkendt, og de resterende underskrifter på vedtægtstillægget indhentet, jfr. MØDE 13. Vedtægt og vedtægtstillæg er nu lagt på hjemmesiden. 2
2. Budget 2009 kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Sagsfremstilling I det reviderede budget, vedtaget på MØDE 13, forventedes der efter 3. kvartal et resultat før ekstraordinære poster på ca. kr. - 4,1 mio. Resultatet blev på ca. kr. -2,6 mio, hvilket er ca. kr. 1,5 mio bedre end budgetteret. Med udgangspunkt i de realiserede årselever for 3. kvartal og forventningerne til indberetningen i 4. kvartal er der en stigning i antallet af årselever på ca. 17 årselever (3. kvartal) og 25 årselever (4. kvartal). Stigningen ligger primært i HF afdelingen og skyldes a) et mindre frafald end forudsat i det reviderede budget og b) dubleringer af hold. Grundet forskydninger mellem finansår i forbindelse med periodisering, er indtægterne til deltagerbetalingen blevet væsentligt mindre end forudsat. For året som helhed svarer det til en mindre indtægt på mellem kr. 700.000,- og 800.000,- Lønudgifterne til undervisningen er i 3. kvartal ca. kr. 2,6 mio. lavere end forventet. Dette er primært på grund af periodeforskydninger og indregning af censurindtægter, der modsvares delvist af en reserveret post på kr. 1.200.000,- til betaling af censurudgifter. Forventningerne til de samlede lønudgifter til undervisning er for hele året uændret. Der kan dog være usikkerhed forbundet med den endelige opgørelse af overtid og feriepengeforpligtigelser. Omkostningerne til ledelse og administration samt bygningsdrift er ca. kr. 0,7 mio. højere end budgetteret. Stigningen skyldes primært den forøgede aktivitet, der har betydet stigning i både drifts- og lønudgifter. Et alvorligt servernedbrud har desuden betydet omkostninger i størrelsesorden 150.000,- samt medført lønomkostninger til genskabelse af tabt data. På baggrund af ovennævnte fastholdes forventningerne til årets samlede resultat på ca. kr. 3,2 mio. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender kvartalsrapporten Drøftelse Per Lund orienterede om punktet samt enkelte mindre rettelser og præciseringer i forhold til det udsendte materiale. Carsten Riis bemærkede, at den ekstra ressource på 3 lærerårsværk, der er afsat til det uforudsete i skoleåret 2009/2010, vurderes som tilstrækkelig. Beslutning Kvartalsrapporten blev godkendt. 3
3. Undervisningstilbuddet 2010/2011 i rammeform Sagsfremstilling Bestyrelsen skal under dagsordenens pkt. 4 behandle forslag til budget for 2010. Den væsentligste forudsætning for dette budget er skolens forventninger til kursistoptaget i 2010 (og 2011), som derfor beskrives i rammeform under dette punkt. Det konkrete tilbud vil senere blive forelagt bestyrelsen. Tilbuddet for 2010/2011 er i det medfølgende bilag opgjort som a) årselever for 2010 sammenlignet med 2009 og 2008 og b) beskrevet med stikord for hele skoleåret 2010/2011. Her følger nogle korte bemærkninger til begge opgørelser: Antal årselever 2010 Der regnes med en vækst i forhold til det reviderede budget for 2009 på i alt 48,8 årselever svarende til 4 %. Denne beskedne vækst kommer oven på 2009, hvor væksten i forhold til 2008 var på 14 %, og væksten dækker over forventede udsving i de enkelte aktiviteter, som nærmere er beskrevet i bilaget. De to centrale vækstområder er a) heltidsundervisningen på HF, dvs. 2-årigt HF, hvor der i 2. år nu forventes 4 nye klasser, og b) heltidsundervisningen AVU. De to centrale områder, hvor der forventes et fald i søgningen er GSK og FVU. Tilbuddet er udarbejdet for første gang nogensinde uden forlods at lægge den begrænsning ind, som skolens stramme lokalekapacitet altid har været. Undervisningstilbuddet 2010/2011 De to afdelinger har i stikordsform kommenteret de forventede ændringer i søgningen og nyskabelserne i tilbuddet i det vedlagte bilag. De enkelte punkter kommenteres under mødet. Her præsenteres derfor alene i overskriftsform de centrale uddannelsespolitiske satsninger i tilbuddet: - bedre responsivitet, idet udbuddets omfang er tilpasset den samlede forventede søgning - fokus på heltidsundervisning for unge- og voksengruppen med henblik på effektiv overgang til anden uddannelse - fokus på udvikling af mere fleksible studieformer også for andre målgrupper: udvidelse af flex med AVU-fag, og nyt koncept for VUC-tema - udvikling af løbende optag på såvel AVU- som HF-niveau for at imødekomme arbejdsmarkedets behov - gradvis opbygning af en bredere januarflade for at øge fleksibiliteten Ledelsen indstiller - at undervisningstilbuddet godkendes som overordnet ramme, idet skolens ledelse løbende justerer omfang og indhold i forhold til skolens opgaver i lokalområdet og i forhold til søgningen Drøftelse Carsten Riis indledte punktet med at præcisere, at forslaget til undervisningstilbud er den væsentligste materielle forudsætning for den efterfølgende budgetbehandling, og at bestyrelsens accept af tilbuddet forudsætter, at man senere godkender overtagelse af bygninger og de gradvise kapacitetsforbedringer, som beskrives under dagsordenens pkt. 5-7. Herefter orienterede Preben Clausen (for Susanne Dombernowsky) og Michael Sandberg om undervisningstilbuddet 2010/2011 for hhv. HF- og AVU afdelingen. Prognosen for søgningen 4
bygger på skolens konkrete, men erfarne vurdering af behovet. Behovet er dog for første gang vurderet uden skelen til lokalekapaciteten. Der er ikke i VUC-sektoren udviklet tilstrækkeligt gode analyseværktøjer, som kan vægte fx demografi i arbejdet med vurdering af den fremtidige søgning. Det blev bemærket, at skolen med en placering centralt i Århus i vid udstrækning ikke berøres af mindre udsving i konjunkturer og i demografi. Der er igen i 2010 venteliste til januaroptaget vdr. heltidsundervisning på AVU, og skolen arbejder derfor på gradvist at udbygge dette januaroptag, så ventelister kan undgås. Vdr. GSK-optaget planlægges der med 500 kursister til sommerkurser 2010, ligesom i 2009, selvom der blev optaget 800 kursister i 2009. Årsagen til forventningen om lavere søgning i 2010 er, at gymnasiereformen, som trådte i kraft i 2005, forventes at have større gennemslag i 2010, således at færre behøver at supplere for at opnå adgang til videregående uddannelser. Skolen kan dog udvide kapaciteten til sommerkurser, såfremt søgningen viser sig større end forventet. Skolens størrelse sikrer fleksibilitet ved større udsving i søgningen og det er muligt at foretage hurtige tilpasninger ved en eventuel nedgang i antal årselever. Beslutning Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling med bemærkning om, at det er rammens principper, som er godkendt. Skolen skal i videst muligt omfang imødekomme søgningen. 5
4. Budget 2010 Sagsfremstilling Budgettet er udarbejdet på basis af a) afdelingernes vurdering af aktiviteten, jfr. ovenfor under pkt. 3, b) forslag til finansloven for 2010 samt c) forventede stigninger i lønudgifter i følge overenskomsten. Ud over generelle budgetjusteringer på basis af den forventede aktivitetsstigning er der i budgettet indregnet følgende omkostninger: Bygherrerådgivning kr. 400.000,-, jfr. nedenfor under pkt. 7 Et råderum til afdelingslederne AVU og HF på i alt kr.150.000,- Forventede investering til serviceløft (IT, AV, elektronisk arbejdstidsregistrering og journal) og møbler til nyindrettede lokaler på i alt kr. 1.150.000,- Ansættelse af en uddannelseschef i AVU afdelingen fra sommeren 2010 (kr. 250.000,-) Medfinansiering af en multimediemedarbejder til flex (med KVUC) (kr. 200.000,-) Yderligere flex-medarbejder på grund af konstateret vækst i aktiviteten(kr. 400.000,-) Bredbåndsforbindelser til lærere og kontormedarbejdere (kr. 440.000,-) Bygningsovertagelse og bygningstaxameter er indregnet, således at den forøgede indtægt på bygningstaxameter er udgiftsført som forventede omkostninger i henhold til ministeriets betalingsevnemodel. Såfremt overtagelsessummen bliver mindre end forudsat i modellen vil det give et overskud på bygningstaxametret. Grundet det tidlige tidspunkt for budgets udarbejdelse er der usikkerhed omkring følgende forhold: a) lønbudgettet (fordi årets tilbud endnu ikke er endeligt lærerdækket), b) finansloven (er endnu ikke er vedtaget), c) prisen på bygningerne er endnu ikke kendt, beløb vedr. overgangsordningen er endnu ikke udmeldt. Budgettet er derfor foreløbigt og ikke periodiseret. Det endelige og periodiserede budget fremlægges på møde 15. Følgende resultat for afdelingerne og for skolen samlet forventes: HF-afdelingen kr. 944.579,- AVU afdelingen kr. 2.081.375,- Serviceafdelingen kr. 279.418,- I alt kr. 2.746.536,- Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender det fremlagte foreløbige budget - at et periodiseret budget fremlægges til MØDE 15 den 26. januar 2010 Beslutning Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling med bemærkning om, at det er tale om et foreløbigt budget, og at ledelsen til MØDE 15 forelægger bestyrelsen et endeligt budget, som også indeholder en strammere periodisering, balance, og likviditetsbudget. Endvidere bemærkede bestyrelsen, at den anførte udgift til bygherrerådgivning behandles under pkt. 7. 6
5. Bygningssituationen - status vdr. kapacitetsproblemer januar 2010 og august 2010 Sagsfremstiling Som det fremgår af undervisningstilbuddet for 2010/2011 og af budget 2010, som er beskrevet ovenfor under pkt. 3 og 4, har skolen for første gang nogensinde i planlægningen af det nye tilbud en reel mulighed for at tilpasse udbuddet af undervisning til efterspørgslen og ikke lade udbuddet begrænse af manglen på lokaler. Det er et heldigt udgangspunkt i disse år, hvor efterspørgslen vokser. Dette udgangspunkt betyder at der i 2010 vil mangle flg. antal undervisningslokaler: - januar 2010 2 lokaler - august 2010 yderligere 6-8 lokaler Det samlede behov for ekstra lokaler udgør for hele 2010 altså 8-10 lokaler. Det bemærkes, at skolen forventer at overtage de to nederste etager i Bülowsgade fra 1.8.2011, og at der i dette areal som tidligere meddelt kan indrettes 10 ekstra lokaler. Behovet for klasselokaler dækkes derfor fra dette tidspunkt i vore egne bygninger, dog med Skt. Pauls Gade-lejemålet som fortsat buffer, og det vurderes, at skolen med de ekstra lokaler, som indrettes i Bülowsgade, vil kunne klare efterspørgslen i op til 4 år, dvs. til 2015. Aktivitetsudviklingen herefter vil være baseret på en ny prognose, jfr. nedenfor under pkt. 7. Skolen arbejder derfor for tiden med to midlertidige løsninger på de to akutte behov i perioden 1.1.2010 31.7.2011: - en pavillonløsning (afhængig af byggetilladelse) - et nyt eksternt lejemål Pavillonløsningen foretrækkes, fordi den giver kursister og lærere de bedste arbejdsbetingelser. I løsningen indgår, at de eksisterende pavilloner på Ingerslevs Boulevard fortsat bruges frem til 1.8.2011, og at opstilles en pavillon i haven ved Bülowsgade med plads til 2-3 klasserum. Med hensyn til de økonomiske konsekvenser af begge løsninger for 2010-budgettet kan det oplyses, at skolen i forbindelse med overtagelsen af bygningerne fra 1. januar 2010 også overtager lejeindtægten vdr. Bülowsgade, som er i størrelsesordenen ca. 1,4 mio. Det vurderes, at såvel en pavillonløsning som en ekstern lejeløsning vil kunne holdes inden for denne ramme. I budgetforslaget ovenfor under pkt. 3 er såvel lejeindtægt som nye lejeudgifter nulstillet. Økonomien i løsningen har som forudsætning, at skolen overtager bygningerne fra 1.1.2010. Ledelsen indstiller - at ledelsen bemyndiges til inden for de ovennævnte økonomiske rammer at løse det tidsbegrænsede lokaleproblem som ovenfor beskrevet 7
Drøftelse Preben Clausen orienterede om punktet. Sagen kompliceres af skolens eventuelle overtagelse af bygninger (se pkt. 6). Skolen har dog sikret sig mulighed for tilvejebringelse af nødvendig plads i enten pavilloner eller ved eksternt lejemål, således undervisningen kan gennemføres. Endvidere kort drøftelse vedr. UBST s eventuelle forpligtelser efter en overtagelse af lejemål. Beslutning Bestyrelsen traf ingen beslutning i forhold til indstillingen, men skolen bemyndiges til at arbejde videre med en samlet løsning for tilvejebringelse af nødvendig kapacitet vdr. januar 2010 og august 2010. Bestyrelsen anmodede om et samlet beslutningsgrundlag til MØDE 15, der tager udgangspunkt i skolens samlede økonomi baseret på den forudsætning, at skolen overtager begge bygninger den 1. januar 2010. 8
6. Overtagelse af bygningerne fra 1.1.2010 status Sagsfremstilling Som nævnt ved bestyrelsens MØDE 13 modtager skolen medio november et konkret købstilbud på bygningerne på Ingerslevs Boulevard og i Bülowsgade. Skolen har herefter svarfrist indtil 31.1.2010 vdr. købstilbuddet. Prisen er fastsat som en sammenvægtning af skolens betalingsevne via det nye bygningstaxameter i 2010 med bygningernes tilstand og værdi, og på en sådan måde, at skolen dog maximalt skal udrede 70 % af markedsværdien. De 70 % er valgt for at give skolerne lidt luft op til den normale belåningsgrænse på 80 %. Staten har bedt et københavnsk ejendomsmæglerfirma vurdere samtlige gymnasier og VUC er, og det er dette firmas vurdering, der ligger til grund for værdiansættelsen. Ingen skole kender p.t. hverken markedsværdi eller købstilbud. Desuden har staten haft møde med de væsentligste realkreditinstitutter for at forsikre disse om, at lånebehovet for skolerne på grund af den fastsatte værdi er uden reel økonomisk risiko for institutterne. Det samlede provenu for staten af hele salget (samtlige skoler) ligger på ca. 50 % af denne markedsværdi. Det er derfor ledelsens opfattelse på dette tidspunkt, at skolen med fordel kan og bør overtage bygningerne. Når købstilbuddet er modtaget, skal skolen indlede forhandlinger med et realkreditinstitut om optagelse af lån. Som forberedelse til dette arbejde kan skolen lade en uvildig ejendomsmægler vurdere bygningernes værdi. Mens dette skrives, har skolen endnu ikke modtaget købstilbuddet. Sker dette inden bestyrelsesmødet, vil materialet blive fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Ledelsen indstiller - at ledelse og formandskab bemyndiges til at optage et realkreditlån som ovenfor beskrevet, når købstilbuddet fremkommer - at der i lånets størrelse så vidt muligt skaffes rum til at finansiere skolens del af udgiften til den nye loftsetage på Ingerslevs Boulevard i 2010 og indretning af de to etager i Bülowsgade i 2011 - at bestyrelsen - hvis det tidsmæssigt er muligt - bekræfter disse handlinger ved MØDE 15 den 26. januar 2010 Drøftelse Skolen er efter udsendelse af dagsorden blevet orienteret om, at der til staten skal afgives et foreløbigt tilsagn om overtagelse af bygninger betinget af opnåelse af lånetilsagn inden udgangen af januar 2010. Købssummen er oplyst til 79.168.000 kr.. Det er skolens forventning, at dette beløb kan justeres i nedadgående retning, men at overtagelsesbeløbet vil være i det anførte niveau. Endeligt tilsagn om overtagelse skal, som skolen er oplyst på nuværende tidspunkt, afgives senest den 8. marts 2010. Denne tidsramme giver mulighed for, at ledelsen udarbejder et samlet beslutningsgrundlag til MØDE 15 den 26. januar 2010. Preben Clausen orienterede om, at Arbejdstilsynet ikke har udført tilsyn på VUC Århus i samme runde, som der blev udført tilsyn på øvrige gymnasiale institutioner. Såfremt et tilsyn vil medføre påbud med ikke ubetydelige afledte økonomiske konsekvenser, vil dette kunne få betydning efter en eventuel overtagelse. 9
Beslutning På baggrund af ændringen i den tidsmæssige ramme for overtagelse af skolens bygninger, besluttede bestyrelsen at se bort fra ledelsens indstilling. Bestyrelsen besluttede i stedet, at ledelsen til MØDE 15 udarbejder samlet beslutningsgrundlag vedr. overtagelse af bygninger herunder indhentelse af lånetilbud fra kreditforeninger. Der arbejdes med udgangspunkt i, at skolen overtager bygningerne, og der kan hentes inspiration til arbejdet i notatet fra Deloitte, som er vedlagt under pkt. 8. Meddelelser. Endvidere skal ledelsen til MØDE 15 udarbejde en indstilling vedr. konsekvenser ved manglende tilsyn fra Arbejdstilsynet. Endelig skal den samlede redegørelse indeholde en udfoldet økonomi vdr. skolens bygninger baseret på den forventede taxameterindtægt fra staten. 10
7. Scenarier for samling af VUC Århus Sagsfremstilling Det har i en årrække været skolens ønske at få aktiviteterne, der i dag er spredt på tre adresser og et voksende antal pavilloner, samlet i helst kun én bygningsmæssig enhed. Skolens bygninger er gamle og bygget til andre formål, og hverdagen præges af pladsproblemer overalt for såvel kursister som medarbejdere. Desuden betyder spredningen forøgede driftsudgifter. Hertil kommer den voksende søgning til skolens uddannelser og flytningen af aktiviteterne over imod mere heltidsundervisning, f.eks. 2-årigt HF og den nye AVU med AF (Almen Forberedelseseksamen). Denne ændring betyder mere dagundervisning, og de studerende massive tilstedeværelse hele dagen stiller andre krav til studiefaciliteterne. Tilsvarende gælder for det voksende antal medarbejdere. Med indførelsen af selvejet fra 1.1.2007 og senest overtagelsen af bygningerne fra 1.1.2010 har skolen for første gang nogensinde selvstændig dispositionsret over hele skolens økonomi. Det betyder, at der nu er skabt en reel mulighed for en mere langsigtet planlægning af hele skolens virke med udgangspunkt i kerneydelsen: den rigtige og den bedste undervisning til kursisterne. På den baggrund er det hensigtsmæssigt at genoptage drøftelserne i bestyrelsen om en samling af VUC Århus. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en prognose for aktivitetsudviklingen i de kommende år baseret på de nye rammeforudsætninger og en masterplan for en mere fremtidssikret bygningsmæssig samling af VUC Århus. Prognosen vil skulle udarbejdes af skolen selv, mens det foreslås, at masterplanen udarbejdes af et arkitektfirma som et led i en egentlig bygherrerådgivning. Masterplanens start er fasen fra 1.8.2011, hvor skolen selv disponerer over hele Bülowsgade, hele Ingerslevs Boulevard og lejemålet i Skt. Pauls Gade, som fortsat er nødvendig som buffer for en svingende søgning. Masterplanens slutpunkt sættes til 1.8.2015, hvor skolen forventer at kunne ibrugtage et bygningskompleks, som er bedre tilpasset moderne undervisnings- og arbejdsformer. På dette tidspunkt kan skolens ledelse se følgende tre faser (a-c) frem mod tre scenarier (i-iii)for en samling af VUC Århus: a) pavillon/lejefase frem til 1.8.2011 fase 1 b) skolen samlet i to bygninger IBS og SJ i perioden fra1.8.2011 til 1.8.2015 med SP som lokalebuffer herunder udarbejdelse af prognosemateriale 2015 2025 fase 2 c) udarbejdelse af tre scenarier for et campuslignende bygningskompleks fra 1.8.2015 fase 3: i. IBS udbygget ii. IBS og SJ begge udbygget iii. ny adresse inden for Ringgaden Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender fase c) - at ledelsen bemyndiges til at indhente tilbud fra mindst to arkitektfirmaer på bygherrerådgivning vdr. fase c), der startes op medio 2010 - at der i budget 2010 foreløbigt afsættes kr. 400.000 til formålet - at bestyrelsen bemyndiger ledelsen til på et senere tidspunkt at udpege arkitektfirmaet til fase c) 11
Drøftelse Bestyrelsen drøftede de forskellige scenarier herunder vigtigheden af de politiske muligheder der er en afgørende del af skolens planer. Preben Clausen bemærkede, at medarbejderne har givet udtryk for at prioritere samling af skolen før udvidelse af skolen. Bestyrelsen fandt, at skolen kan fortsætte med i og ii, men skal afvente med iii, da det er for tidligt at projektere byggeplaner uden for den nuværende bygningsmasse. Beslutning Med baggrund i at der arbejdes for at overtage bygningerne, besluttede bestyrelsen, at der kan købes rådgivning til, hvordan man inden for den nuværende bygningsmasse kan opfylde skolens målsætninger, dog med en forventning om, at denne ydelses pris kan være mindre end de anførte kr. 400.000. Bestyrelsen bemærkede endvidere, at iii kan tages op til fornyet overvejelse inden for 1 år, men at ledelsen naturligvis skal agere såfremt der viser sig fordelagtige muligheder for en samling af skolen uden for egne to adresser. 12
8. Meddelelser 1. Århus Kommunes lejemål i Bülowsgade Bestyrelsesformand Hans Halvorsen og rektor Preben Clausen har den 29. september 2009 deltaget i et afsluttende møde med Århus Kommunes Socialforvaltning, der oplyste, at kommunen ønsker at fraflytte lejemålet i de to nederste etager i Bülowsgade med udgangen af 2010. Den nuværende sociale institution Bocenter Centrum flytter til to nye og større lokaliteter i Århus. Det betyder, at VUC Århus kan påbegynde ombygningen af disse etager fra januar 2011, således at disse kan ibrugtages den 1.8.2011. Der er i alt tale om 1600 etagemetre, og der kan indrettes 10 normalklasser i arealet plus nødvendigt areal til administration og studiefaciliteter. 2. Presseomtaler af VUC Århus Der har siden sidste møde i bestyrelsen været fire artikler i dagblade og fagblade om VUC Århus, som vedlægges punktet: a) Århus Stifstidende 12.9.09 VUC er blevet en skole for vindere b) JP Århus 25.9.09 VUC skal bruge mere plads c) Gymnasieskolen 22.10.09 Eksplosiv stigning i fjernundervisning på hf på VUC d) JP 1.11.09 Hjemmeuddannelser hitter 3. VUC-B Nyt Der er mulighed for opklarende spørgsmål vedr. de seneste udsendelser fra VUC s bestyrelsesforening, som bestyrelsens medlemmer får tilsendt løbende. 4. Møde i bestyrelsesforening om bygningsoverdragelse Lederforeningen for VUC og bestyrelsesforeningen arrangerer i fællesskab et seminar om bygningsoverdragelsen pr.1.1.2010. Seminaret foregår torsdag den 19. november 2009 i København. Sted meddeles senere. Fra skolens ledelse deltager foreløbig rektor Preben Clausen. Det foreslås, at bestyrelsen under punktet beslutter evt. supplerende deltagelse. Materiale vdr. seminaret er vedlagt (invitation og notat fra Deloitte). 5. Studietur til Californien referat Studierektor Susanne Dombernowsky deltog for skolen i en studierejse til Californien i perioden 30.9.09 9.10.09. En kort beskrivelse af studieturens udbytte er vedlagt til bestyrelsens orientering. 13
9. Eventuelt Ingen punkter til eventuelt. De næste møder i bestyrelsen er planlagt således: MØDE 15 tirsdag den 26. januar 2010 14-16 * MØDE 16 tirsdag den 23. marts 2010 14-16 MØDE 17 tirsdag den 18. maj 2010 12-16 (temamøde) MØDE 18 tirsdag den 28. september 2010 (ændret dato) * På grund af kommunalvalget den 17.11.09 kan der ske ændringer i bestyrelsens sammensætning efter årsskiftet. Der er dog ifølge vedtægten en supplementsperiode op til 1.5.2010 for allerede valgte medlemmer, hvis en afklaring af nyudpegning ikke er opnået inden årsskiftet. Genudpegning af medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan dog kun finde sted én gang. Den nye funktionsperiode er 4 år. Alt taget i betragtning er det mest sandsynlige, at de nuværende medlemmer deltager i mødet den 26. januar 2010. 14
Underskriftsblad : I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Carsten Riis (næstformand) Erik Højsholt Merete Ipsen Sidsel Homann Pauli Johansen Claus Christensen Frits Andersen Børge Rasmussen Niels Jørgen Andreasen Marie Røn Ansbjerg Preben Clausen (forstander) 15