14 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Vestergade 7-21, ansøger om godkendelse

REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Anders Samuelsen (Deltog ikke i mødet) Øvrige bemærkninger: Ellen T. Schmidt (Deltog fra kl. 14.25.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Økonomiudvalgets udvalgsplan 2011 og udvalgsberetning 2010 2 ØK Udvalgsplaner 2011 og udvalgsberetninger 2010 3 ØK Forslag til kvalitetskontrakt 2011 og opfølgning på kvalitetskontrakt 2010 4 ØK Regnskab 2010 5 ØK Budgetopfølgning, det specialiserede socialområde, 4. kvartal 2010 6 ØK Søndergade 24 - det gamle rådhus, skimmelsvamp 7 ØK Opfølgning på vækst- og beskæftigelsesinitiativer 8 ØK Udbud af løn- og økonomisystemer 9 ØK Sygefraværsstatistik 2010 10 ØK Henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. ansøgning om frikommuneforsøg 11 ØK Forslag fra SF om økologi i den kommunale drift og fastsættelse af politisk målsætning for økologi i den kommunale bespisning 12 ØK Invitation til Danske Regioners Generalforsamling 2011. 13 ØK Domea, Horsens, Sejrøgade 8 (2. fase Holmboes Alle 6), godkendelse af skema B 14 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Vestergade 7-21, ansøger om godkendelse af skema B 15 ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Bygaden 64, Stensballe, ansøger om godkendelse af skema B 16 TM Natslukning af vejbelysning 17 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg 7-2010, Afgrænsning af bydelscenter Vejlevej Nord 18 TM Vedtagelse af Lokalplan 9-2010, Butik, Vejlevej 19 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg 1-2009, Brædstrup SolPark 20 TM Vedtagelse af Lokalplan 1-2010, Brædstrup Solpark med tilhørende Miljøvurdering 21 TM Tillæg til Spildevandsplan for gl. Brædstrup og gl. Gedved, Transportledning Voervadsbro-Brædstrup Centralrenseanlæg 22 TM Horsens Kommunes Affaldsplan 2009-2020 - Bevillingsansøgning 23 KU Sportshallerne i Brædstrup, ansøgning om anlægsbevilling 2011 Lukket dagsorden 24 ØK Ansøgning 25 ØK Salg af fast ejendom

26 ØK Salg af fast ejendom 27 ØK Orienteringspunkt Side 2/46

Side 3/46 1 ØK Økonomiudvalgets udvalgsplan 2011 og udvalgsberetning 2010 2010-012725 Resumé Der er udarbejdet forslag til udvalgsplan 2011, herunder kvalitetsmål til kvalitetskontakt 2011 samt udvalgsberetning 2010. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. udvalgsplan 2011, herunder kvalitetsmål til kvalitetskontrakten, vedtages. 2. udvalgsberetning 2010 tages til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til udvalgsplan for 2011 samt udvalgsberetning for 2010. Ifølge den vedtagne planmodel for Horsens Kommune udarbejder udvalgene ved valgperiodens start en udvalgsplan, som beskriver de politiske mål inden for udvalgets ressortområde, som søges indfriet i den kommende 4 års periode. De politiske mål udmøntes i konkrete ét-årige indsats- og resultatmål, som revideres hvert år. I de årlige udvalgsberetninger følges op på indsats- og resultatmålene. Ifølge den kommunale styrelseslov skal Byrådet udarbejde en kvalitetskontrakt og udarbejde en opfølgningsredegørelse hvert år. Kontrakten består af en række kvantificerbare kvalitetsmål. Kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal offentliggøres på www.brugerinformation.dk For at sikre overblik over alle mål på udvalgets område er kvalitetsmålene en integreret del af udvalgsplanens afsnit om indsats- og resultatmål. Kvalitetsmålene er markeret med et (K). Der er udarbejdet en samlet kvalitetskontrakt 2011 for Horsens Kommune, som består af samtlige kvalitetsmål fra alle udvalgs planer. Kvalitetskontrakten for 2011 og opfølgningsredegørelse vedrørende kvalitetskontrakt 2010 behandles fremlægges i særskilt sag.

Bilag Side 4/46 Forslag til Økonomiudvalgets Udvalgsplan 2011 Økonomiudvalgets Udvalgsberetning 2010 Bilagene er omdelt i papir. Bilag 1: Bilag 2: Økonomiudvalget udv Økonomiudvalget udv

Side 5/46 2 ØK Udvalgsplaner 2011 og udvalgsberetninger 2010 2010-022270 Resumé Der er udarbejdet forslag til udvalgsplaner 2011 samt udvalgsberetninger 2010. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. udvalgsplaner 2011, herunder kvalitetsmål til kvalitetskontrakten, vedtages 2. udvalgsberetninger 2010 tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Børne- og Skoleudvalget den 17. januar 2011: Indstillingens pkt. 1 vedtaget som indstillet med følgende ændring: resultatmålet for nedbringelse af ulovligt elevfravær over tre år reduceres med i alt 25 %. Udvalgsberetningen for 2010 taget til efterretning. Torben Engholm og Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Udvalget for Sundhed og Socialservice den 12. januar 2011: Indstillingen tiltrådtes. Kulturudvalget den 20. januar 2011: Indstillingen tiltrådtes med en enkelt ændring vedr. arbejdet med idrætspolitik i 2011. Bæredygtighedsudvalget 10. december 2010: Indstillingen (vedr. udvalgsplan 2011) tiltrådtes, idet der indarbejdes følgende punkt i planen: Udvikling af landdistrikter. Bæredygtighedsudvalget 24. januar 2011: Indstillingen (vedr. udvalgsberetning 2010) tiltrådtes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2011: Indstillingen tiltrådtes, idet Jørn Steffensen tog forbehold f.s.v.a. punkt under "Vejvedligeholdelse generelt" om konkurrenceudsættelse (tekst fra budgetaftalen). Lone Ørsted deltog ikke i mødet Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling Side 6/46 Der er udarbejdet forslag til udvalgsplaner for 2011 samt udvalgsberetninger for 2010. Ifølge den vedtagne planmodel for Horsens Kommune udarbejder udvalgene ved valgperiodens start en udvalgsplan, som beskriver de politiske mål inden for udvalgets ressortområde, som søges indfriet i den kommende 4 års periode. De politiske mål udmøntes i konkrete ét-årige indsats- og resultatmål, som revideres hvert år. I de årlige udvalgsberetninger følges op på indsats- og resultatmålene. Ifølge den kommunale styrelseslov skal Byrådet udarbejde en kvalitetskontrakt og udarbejde en opfølgningsredegørelse hvert år. Kontrakten består af en række kvantificerbare kvalitetsmål. For at sikre overblik over alle mål på det enkelte udvalgs område er kvalitetsmålene en integreret del af udvalgsplanens afsnit om indsats- og resultatmål. Kvalitetsmålene er markeret med et (K). Der er udarbejdet en samlet kvalitetskontrakt 2011 for Horsens Kommune, som består af samtlige kvalitetsmål fra alle udvalgsplaner. Kvalitetskontrakten for 2011 og opfølgningsredegørelse vedrørende kvalitetskontrakt 2010 fremlægges i særskilt sag. Bilag Forslag til udvalgsplaner 2011 for udvalgene Forslag til udvalgsberetninger 2010 for udvalgene Udvalgsplaner og -beretninger er uddelt på papir. Bilag 1: Teknik og Miljø udvalgsplan 201 Bilag 2: Teknik og Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Miljø udvalgsberetning Kulturudvalget beretnkulturudvalget udvalg Økonomiudvalget udv Bilag 6: Bilag 7: Udvalget for Bilag 8: Udvalget for Bilag 9: Bilag 10: Økonomiudvalget udv Sundhed og Socialser Sundhed og socialservbæredygtighedsudva Bæredygtighedsudva Bilag 11: Børne- og Bilag 12: Børn- og Skoleudvalget Udvalg Skoleudvalget Udvalg

3 ØK Forslag til kvalitetskontrakt 2011 og opfølgning på kvalitetskontrakt 2010 2010-023058 Resumé Side 7/46 Der er udarbejdet en samlet opfølgning på kvalitetskontrakt 2010 og udarbejdet forslag til kvalitetskontrakt 2011. Kvalitetskontraktens kvalitetsmål er en del af udvalgsplanernes indsats- og resultatmål og er behandlet i fagudvalgene i forbindelse hermed. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kvalitetskontrakt 2011 godkendes. 2. opfølgning på kvalitetskontrakt 2010 tages til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Kommunerne skulle i følge den kommunale styrelseslov senest 1. juli 2010 udarbejde og offentliggøre en kvalitetskontrakt. Den første opfølgning på kvalitetskontrakten skal i følge styrelsesloven udarbejdes senest samtidig med vedtagelse af årsbudgettet for 2012, dvs. senest oktober 2011. Herefter skal der hvert år senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Horsens Kommunes første kvalitetskontrakt blev vedtaget i Byrådet den 25. maj 2010. Da kvalitetsmålene er en integreret del af udvalgsplanerne vedtog Byrådet på samme møde, at opfølgningen på kvalitetskontrakten foretages samtidig med udarbejdelse af udvalgsberetningerne dvs. første gang primo 2011. Der er nu udarbejdet en samlet opfølgning på kvalitetskontrakt 2010, og på baggrund af udvalgsplanerne for 2011 er udarbejdet et samlet forslag til kvalitetskontrakt 2011. Ifølge den kommunale styrelseslov skal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse vedtages i Byrådet. Beslutningen kan ikke delegeres.

Side 8/46 Bilag Opfølgning på kvalitetskontrakt 2010 og forslag til kvalitetskontrakt 2011. Bilag 1: Horsens Bilag 2: Opfølgning Kommunes kvalitetson på kvalitetsontrakt 20

Side 9/46 4 ØK Regnskab 2010 2011-002371 Resumé Foreløbigt regnskab for 2010 fremsendes til orientering. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen om det foreløbige regnskab tages til efterretning. Beslutning Til orientering. Sagsfremstilling Der fremlægges et foreløbigt skøn over regnskabsresultatet for 2010. Der er tale om et foreløbigt regnskab, hvor der fortsat vil komme væsentlige ændringer. Det kan bl.a. nævnes, at der mangler hjemtagelse af ca. 9 mio. kr. i momsrefusion. Dette kan først foretages, når alle øvrige posteringer er på plads. Herudover mangler der udkontering af administrationsbidrag fra det skattefinansierede til det brugerfinansierede område, hvilket i følge budgettet svarer til 4-5 mio. kr. opgørelse af den endelige refusion på særligt dyre enkeltsager, der påvirker resultatet med +/- 2 mio. kr. Disse poster vil forbedre det skattefinansierede driftsresultat med 11-16 mio. kr. Derved vil resultatet af den samlede driftsvirksomhed excl. renter udvise et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 75-80 mio. kr., som i store træk svarer til de opsparede midler. Der er dog i forhold til det oprindelige budget et merforbrug på ca. 50-55 mio. kr. Den likvide beholdning udgør ultimo 2010 433 mio. kr. (ex. eventuel deponering vedr. kvalitetsfondsmidler m.m.). Dette er en stigning på 225 mio. kr. i forhold til saldoen ultimo 2009. Årsagen til denne stigning er bl.a.. at årets resultat er 133 mio. bedre end korrigeret budget, og der er afdraget mindre på lån end forventet. Mindre afdrag vedrører primært mindresalg af lånefinansieret jordforsyning, som skal afdrages i takt med salget. Institutioner har mulighed for at overføre opsparing på tværs af budgetårene. Der er overført ca. 70 mio. kr. fra 2009 til 2010, og der forventes minimum at blive overført et tilsvarende beløb fra 2010 til 2011.

Side 10/46 5 ØK Budgetopfølgning, det specialiserede socialområde, 4. kvartal 2010 2009-000401 Resumé I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. I oversigten medtages de funktioner og grupperinger, der ifølge den nationale opgørelse entydigt kan henføres til det specialiserede socialområde. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning og ledsages af forklaringer af en forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel budgettet og et evt. korrigeret budget, herunder evt. opstillede budgetteringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Det skal bemærkes, at det forventede regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som kommunalbestyrelsen har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Indberetningen for 4. kvartal 2010 svarer til regnskab 2010 på de berørte konti. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. udviklingen på det specialiserede socialområde drøftes og videresendes til Byrådet. Beslutning Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en

Side 11/46 række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. For at sikre oversigternes sammenlignelighed og for at øge gennemskueligheden i udgiftsudviklingen er det et krav, at kvartalsoversigten som minimum indeholder følgende oplysninger: 1) Oprindeligt budget for det pågældende år, 2)Evt. korrigeret budget og 3) Forventet regnskab. I oversigten medtages de funktioner og grupperinger, der ifølge den nationale opgørelse entydigt kan henføres til det specialiserede socialområde. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Oversigten ledsages af en forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel budgettet og et evt. korrigeret budget, herunder evt. opstillede budgetteringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Det skal bemærkes, at det forventede regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som kommunalbestyrelsen har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Kolonnen forventet regnskab viser regnskab 2010 i indberetningen for 4. kvartal.

Side 12/46 6 ØK Søndergade 24 - det gamle rådhus, skimmelsvamp 2011-002747 Resumé Ansøgning om anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb til 2011 til skimmelsvamperenovering af Det Gamle Rådhus Søndergade 24 Horsens, finansieret over jordskælvspuljen i budget 2011 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 til en udgift på 1 mio. kr. til konto 06.45.50.3.650412 Skimmelsvampe-renovering i Det Gamle Rådhus, Horsens 2. rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. finansieres ved nedskrivning af konto 00.25.13.3.013406 Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse mm. på 1,965 mio. kr., hvorefter der resterer 0,965 mio. kr. på kontoen. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling I løbet af efteråret 2010 har Teknik og Miljø i forlængelse af egne forundersøgelser gennemført en skimmelsvampe-undersøgelse i kælderen under "Det Gamle Rådhus" på Søndergade med det formål at fastlægge omfang og karakter af den konstaterede skimmelsvampevækst. Undersøgelse og tilhørende rapport er udført af Dansk Bygningsanalyse Kolding, som er konsulteret i lignende situationer. Konklusionen i rapporten er, at der i let til moderat vækst og i et varierende omfang er skimmelsvampevækst på såvel yder- som indervægge samt ved en lokation i stueetagen. Årsagen til skimmelsvampevæksten er primært opstigende grundfugt i de grundmurede fundamenter og vægge. Manglende ventilation i kælderrummene en endvidere en medvirkende årsag til væksten. Konstateringen af skimmelsvampevæksten medfører, at der i kælderen er behov for en skimmelsvamperenovering af alle kælderydervægge fra gulv til loft og skillevægge fra til gulv til ca. 1 meter over gulv.

Side 13/46 Skimmelsvamperenoveringen er planlagt udført som en trinvis behandling omfattende henholdsvis - affræsning, behandling med svampedræbende middel, overflade opretning, efterbehandling samt kontrol. Arbejdet udføres af et anerkendt skadesservicefirma og indeholder en garantiperiode. Ligeledes er det nødvendig, at der tilvejebringes mekanisk ventilation og opvarmning i kælderen for at sikre mod fornyet vækst. Det samlede budget for at gennemføre en skimmelsvamperenovering inkl. ventilationsanlæg, analyser, kontrol, rømning og reetablering igen af kælderen under det gamle rådhus er kalkuleret til 1mio. kr. ekskl. moms. Kælderen udnyttes fuldt ud og primært af de 2 lejemål, som bygningen indeholder, henholdsvis Turistkontoret og Byarkivet, og anvendes hovedsagelig til depot og arkivering samt for turistkontoret vedkommende også med velfærdsfaciliteter i form af toilet og tekøkken. I forbindelse med gennemførslen af skimmelsvampe-renoveringen er det nødvendig at hele kælderen rømmes og ryddes. Dette arbejde er allerede i igangsat. Ligeledes er det nødvendig, at det i forhold til den fremtidige anvendelse af kælderen sikres, at udnyttelsen af kælderen er langt mindre kompakt end hidtil således, at der skabes mulighed for at den fornødne ventilation af kælderen kan tilvejebringes. Forholdet om den fremtidig udnyttelse af kælderen er meddelt Turistkontoret og Byarkivet, som har accepteret ændringen. Sammenlagt forventes den samlede proces med skimmelsvampe-renoveringen af Det Gamle Rådhus at løbe over en periode på 4 måneder.

Side 14/46 7 ØK Opfølgning på vækst- og beskæftigelsesinitiativer 2010-003786 Resumé I 2009 blev der på initiativ af borgmesteren gennemført to strategiforløb på tværs af sektorer med fokus på at udpege initiativer til at bringe lokalsamfundet godt igennem og styrket ud af den finansielle og økonomiske krise. Der er lavet en afsluttende status på de to forløb. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. de afsluttende opfølgninger på "Indsatskatalog for vækst" og status på "Alle unge i gang" tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Oversendes til orientering for Byrådet - bilaget justeres inden videre behandling. Sagsfremstilling I foråret 2009 tog Horsens Kommune initiativ til et strategiforløb, hvor virksomheder, erhvervspolitisk kontaktudvalg, LO's forretningsudvalg og repræsentanter fra uddannelsessektoren var samlet for at drøfte initiativer til at bringe lokalsamfundet godt igennem og styrket ud af den finansielle og økonomiske krise. Forløbet mundede ud i et "Indsatskatalog for vækst" med 53 konkrete initiativer. Direktionen har netop foretaget den afsluttende opfølgning på initiativerne, som viser at: 79,2% af initiativerne er iværksat om implementeret 9,4% af initiativerne er iværksat og delvist implementeret 11,3% af initiativerne er gået i stå eller under fortsat overvejelse Horsens Kommune har været tovholder på i at 21 ud af de 53 initiativer. Der er taget initiativ i alle 21 projekter, og 19 af projekterne er helt eller delvist implementeret. I august 2009 tog Horsens Kommune initiativ til endnu et strategiforløb med fokus på den stigende ungdomsarbejdsløshed. Igen blev aktører fra erhvervsliv, uddannelsessektoren og arbejdsmarkedets parter samlet for i fællesskab at drøfte initiativer til at imødegå de negative konsekvenser af den finansielle og økonomiske krise - denne gang med fokus på unge.

Side 15/46 Forløbet mundede ud i endnu et indsatskatalog: "Unge klar til fremtiden" med 29 konkrete initiativer til at få unge i arbejde eller uddannelse. Direktionen har foretaget en opfølgning på indsatskataloget, som viser: 69% af initiativerne er iværksat og implementeret 17% af initiativerne er iværksat og delvist implementeret 14% af initiativerne er indtil videre stillet i bero Horsens Kommune har været tovholder på i at 17 af de 29 initiativer. Der er taget initiativ i 16 af de 17 projekter, og heraf er 14 fuldt implementeret og 2 delvist implementeret.

Side 16/46 8 ØK Udbud af løn- og økonomisystemer 2010-022403 Resumé Direktionen har truffet beslutning om at gennemføre et samlet udbud af kommunens løn- og økonomisystemer. Ud over at overholde udbudsdirektivets regler for offentlige myndigheders indkøb, er baggrunden for beslutningen et ønske om at prøve markedet af med henblik på at opnå den mest effektive it-understøttelse af opgaveløsningen til den bedst mulige pris. Arbejdet med at lave selve udbudsmaterialet igangsattes i november, og selve udbudsprocessen afsluttes med kontraktindgåelse i november i år. Løn- og økonomisystemerne sættes i egentlig drift 1. december 2012. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den leverandør, der samlet set afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Beslutning Til efterretning. Sagsfremstilling I begyndelsen af 2010 var der et betydeligt fokus på kommunernes overholdelse af udbudsdirektivets regler om konkurrenceudsættelse af anskaffelser af it-systemer. Den konkrete baggrund herfor var, at en lang række kommuner har indgået kontrakter med KMD A/S om levering af it-systemer uden at gennemføre et udbud. I sin undersøgelse af i alt 34 kommuners kontraktindgåelse med KMD konkluderede Konkurrencestyrelsen, at 29 kommuner havde handlet i strid med udbudsdirektivet. Horsens Kommune var ikke blandt disse kommuner. Foranlediget af dette betydelige fokus traf direktionen beslutning om, at der skal gennemføres et samlet udbud af Horsens Kommunes løn- og økonomisystemer. Ud over at overholde udbudsdirektivets regler for offentlige myndigheders indkøb, er baggrunden for beslutningen om at gennemføre et samlet udbud, et ønske om at prøve markedet af med henblik på at opnå den mest effektive it-understøttelse af opgaveløsningen til den bedst mulige pris. Kommunens løn- og økonomisystemer udgøres af: Lønsystem, vagtplansystem, økonomisystem, indkøbssystem, debitorsystem og ressourcestyringssystem.

Side 17/46 At formålet med at gennemføre udbuddet også er at prøve markedet for løn- og økonomisystemer af både hvad angår pris og evne til at effektivt at støtte opgaveløsningen, kommer direkte til udtryk i de delkriterier, der er sat op for vurderingen af tilbuddene og dermed tildelingen af kontrakten. Delkriterierne er: Funktionalitet (40%) Pris (30%) Hovedtidsplan samt krav til og omfang af kundens medvirken (10%) Vedligeholdelse, videreudvikling og servicemål (10%) Leveringssikkerhed og kontraktlige forhold (10%) Der er i dag 3 leverandører, der er i stand til at løfte den samlede opgave og som allerede i dag løser tilsvarende opgaver for andre kommuner. Det drejer sig om: KMD, Fujitsu/Silkeborg Data og EG Gruppen/Silkeborg Data. Det forventes, at alle 3 leverandører afgiver tilbud. Arbejdet med at lave og slutteligt kvalitetssikre udbudsmaterialet blev igangsat i november måned og løber frem til og med uge 11. De centrale milepæle i projektet er: Offentliggørelse af udbudsmateriale den 18. marts 2011. Modtagelse af tilbud mandag den 16. maj 2011. Endeligt indstillingsnotat om valg af leverandør klar fredag den 16. september 2011. Kontraktindgåelse den 7. - 11. november 2011. Den 1. oktober 2012 skal økonomisystemet være klar til indberetning af budget 2013. Den 1. december 2012 skal økonomi- og lønsystemer være klar til at tage i drift. For at sikre, at de formelle krav til udbudsmaterialet overholdes og at arbejdet med at lave udbudsmaterialet ikke medfører et ekstraordinært stort træk på organisationens ressourcer, er der indgået aftale med Rambøll Managemet Consultning. Rambøll leverer et grundmateriale, som arbejdet med at lave udbudsmaterialet tager sit afsæt i, og Rambøll kvalitetssikrer efterfølgende materialet inden annoncering.

Side 18/46 9 ØK Sygefraværsstatistik 2010 2010-021152 Resumé Horsens Byråd besluttede i 2008, at sygefraværet over en 2 års periode skulle reduceres med 20 %, svarende til en sygefraværsprocent på 5,10 % opgjort i arbejdsdage. Statistikken for 2010 foreligger nu, og viser at den samlede sygefraværsprocent i Horsens Kommune ligger på 5,34 %. Opgøres sygefraværsprocenten uden medarbejdere ansat under specielle ansættelsesformer de sociale kapitler, fleksjob, skånejob, arbejdsprøvninger mv. udgør sygefraværsprocenten 5,19 %. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen om udviklingen i det samlede sygefravær i 2010 tages til efterretning Beslutning Til efterretning. Sagsfremstilling Horsens Byråd besluttede i 2008, at sygefraværet over en 2 års periode skulle reduceres med 20 %, svarende til en sygefraværsprocent 5,10 % opgjort i arbejdsdage. Sygefraværsstatistikken for 2010 foreligger nu, og viser at den samlede sygefraværsprocent i Horsens Kommune ligger på 5,34 %. Opgøres sygefraværsprocenten uden medarbejdere ansat under specielle ansættelsesformer de sociale kapitler, fleksjob, skånejob, arbejdsprøvninger mv. udgør den 5,19 %. Målene ved det nye sygefraværskoncept 1-5-14 var, at lederne skulle have de fornødne værktøjer, tilgængelig adgang til råd og vejledning, uddannelse i og hjælp til håndtering af sygefravær fra interne konsulenter i HR-afdelingen, samt at medarbejderne så vidt muligt skulle bevare relationen til arbejdspladsen under sygefraværet. Derudover skulle der kunne igangsættes arbejdsevneafklaring, hvor det konkret skønnedes nødvendigt.

Side 19/46 Med udgangen af 2010 er sygefraværet reduceret med 19,25 % i forhold til udgangspunktet i 2008. Beskrivelse af håndteringen af sygefraværskonceptet 1-5-14, samarbejdet med lederne, jobcentret, samt næste skridt i sygefraværsprojektet vedlægges til Økonomiudvalgets orientering. Bilag Bilag 1: Opgørelse af sygefravær fordelt på direktørområder i 2010 omfattende perioden 2008-2009 2010 Bilag 2: Notat sygefraværskonceptet 1-5-14

Side 20/46 10 ØK Henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. ansøgning om frikommuneforsøg 2011-002096 Resumé Henvendelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet vedrørende frikommuneforsøg. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Økonomiudvalget drøfter om Horsens Kommune skal ansøge om deltagelse i frikommuneforsøget. Beslutning Det vedtoges, at Horsens Kommune på nuværende tidspunkt ikke deltager i forsøget. Sagsfremstilling Som led i finansloven 2011 blev regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om, at der fra 2012 skal afholdes forsøg med fem frikommuner, der sættes fri for statslig regulering. Frikommuneforsøget skal give inspiration til nytænkning af såvel den statslige regulering af kommunerne og den kommunale opgaveløsning som til nye interne organiserings- og ledelsesformer. Frikommuneforsøget går i gang 1. januar 2012 og vil forløbe over en fireårig periode. Indenrigs- og Sundhedsministeren har henvendt sig til alle kommuner om muligheden for at ansøge om at blive frikommune. Kommunerne skal i ansøgningen skitsere, hvilke forsøg der påtænkes iværksat og på hvilke områder. Først efter udvælgelsen af de fem frikommuner fremsendes en egentlig ansøgning medfølgende detaljerede forsøgs- og evalueringsbeskrivelser. De nærmere økonomiske rammer for frikommuneforsøget er endnu ikke afklaret. KL s forventning er, at de fem frikommuners økonomiske rammevilkår vil flugte med de rammevilkår, som aftales i den generelle aftale mellem regeringen og KL i forbindelse med de økonomiske forhandlinger. Direktionen har drøftet henvendelsen fra ministeriet. Det er direktionens vurdering, at forsøgsprojekter bør have en vis modenhed førend end ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg kan blive aktuel. Direktionen vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke er nogen af kommunens igangværende innovations- og udviklingsprojekter, som egner sig til et frikommuneforsøg.

Side 21/46 11 ØK Forslag fra SF om økologi i den kommunale drift og fastsættelse af politisk målsætning for økologi i den kommunale bespisning 2011-002270 Resumé Byrådsmedlem Paw Amdisen fremsender forslag om økologi i den kommunale drift og fastsættelse af målsætning for økologi i den kommunale bespisning. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslaget drøftes. Beslutning Sagen oversendes til drøftelse i Byrådet. Sagsfremstilling Byrådsmedlem Paw Amdisen fremsender på vegne af SF's byrådsgruppe nedenstående forslag om økologi i den kommunale drift og fastsættelse af politisk målsætning for økologi i den kommunale bespisning. Med henblik på at give et indtryk af den aktuelle indsats udsendes med dagsordenen endvidere: Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige, Kost- og køkkenpolitiske mål - Sundhed og Omsorg, 30.08.2010 samt Notat om udleje af Horsens Kommunes arealer i relation til økologi af 10. februar 2011 fra Teknik og Miljø. På vegne af SF s byrådsgruppe fremsættes hermed forslag til byrådet om økologi i den kommunale drift og fastsættelse af en politisk målsætning for økologi i den kommunale bespisning. Under indtryk af nye undersøgelser, der viser, at 40 % af alle grundvandsprøver indeholder rester af pesticider ønsker SF s byrådsgruppe at indstille følgende forslag til behandling i Horsens byråd: At alle kommunale arealer fremadrettet drives og opdyrkes økologisk herunder også, at der ved eventuel bortforpagtning af kommunale arealer stilles krav om økologisk drift og dyrkning.

Side 22/46 At byrådet vedtager en politisk målsætning om minimum 30 % økologi i den kommunale bespisning som helhed inden år 2012, 50 % inden år 2015 og 100 % inden år 2020. Baggrund for forslagene: Ifølge en ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening har seks danske kommuner i dag opnået en målsætning om minimum 30 % økologi i den kommunale bespisning. Det vel og mærke uden bespisningen er blevet dyrere. Økologisk Landsforening og Dansk Naturfredningsforening tilbyder i den forbindelse kommunerne gratis rådgivning. Kun fem kommuner stiller i dag decideret krav om økologisk drift og dyrkning af de kommunale arealer. I lyset af truslen mod fremtidens drikkevandsressourcer bør Horsens Kommune tilslutte sig et sådant krav. Det er generelt SF s holdning, at Horsens Kommune bør beskytte fremtidens drikkevandsressourcer og samtidig markere sig som en kommune med en tydelig grøn profil, hvorfor SF s byrådsgruppe hermed fremsender ovennævnte forslag til behandling i byrådet. Referencer: http://www.dn.dk/default.aspx?id=24328 http://www.dn.dk/default.aspx?id=24336

Side 23/46 12 ØK Invitation til Danske Regioners Generalforsamling 2011. 2011-002754 Resumé Invitation til Danske Regioners Generalforsamling 2011 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. sagen drøftes. Beslutning Drøftedes. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen inviteres hermed til som gæst at deltage med to personer i Danske Regioners generalforsamling, som holdes torsdag den 14. april i Aalborg Kongres & Kulturcenter.

13 ØK Domea, Horsens, Sejrøgade 8 (2. fase Holmboes Alle 6), godkendelse af skema B 2010-019706 Resumé Side 24/46 Domea Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 34 familieboliger - beliggende på Sejrøgade 8 (2. fase Holmboes Alle). Horsens Byråd godkendte den 23. november 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.418.750 kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 34 familieboliger med en samlet udgift på 63.125.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 57.444.000kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 55 % kommunal garanti, svarende til kr. 31.594.200 kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 4.418.750 kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Domea Horsens har den 20. januar 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 34 familieboliger på Sejrøgade 8 (2. fase Holmboes Alle). Horsens Byråd godkendte den 23. november 2010 skema A for opførelsen af de 34 familieboliger i lavenergiklasse 1, beliggende på Sejrøgade 8 (2. fase Holmboes Alle). Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.418.750 kr. til konto 08.32.24.5.001.56.07, hvor rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 16,562 mio. kr., håndværkerudgifterne til 39,463 mio. kr. og øvrige omkostninger til 7,100 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 63,125 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A.

Side 25/46 Licitationsformen er totalentreprise i underhåndsbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 34 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum 63.125.000 63.125.000 0 Støttet lån 57.444.000 57.444.000 0 Kommunal garanti 31.594.200 31.594.200 0 Grundkapitallån 4.418.750 4.418.750 0 Beboerindskud 1.262.250 1.262.250 0 Husleje i kr./m2 838 838 0 Opførelsen af de 34 familieboliger er beregnet til at koste 63,125 mio. kr., svarende til 18.329 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 3.444 m2. Maksimumsbeløbet for opførelsen af familieboliger i området er 17.660 kr./m2 samt et energitillæg på 1.040 kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 371 kr./m2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 57.444.000 kr. og et kommunal grundkapitallån på 4.418.750 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.262.250 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 55 %, som svarer til kr. 31.594.200 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 838 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit 84.638 kr./året, svarende til 7.053 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 976 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

Side 26/46 14 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Vestergade 7-21, ansøger om godkendelse af skema B 2010-011609 Resumé Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 31 familieboliger - beliggende på Vestergade 7-21. Horsens Byråd godkendte den 31. august 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.110.260 kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 31 familieboliger med en samlet udgift på 58.718.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 53.433.000kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 62,18 % kommunal garanti, svarende til kr. 32.224.640 kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 4.110.260 kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Domea Horsens har den 1. februar 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 31 familieboliger på Vestergade 7-21. Horsens Byråd godkendte den 31. august 2010 skema A for opførelsen af de 31 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.110.260 kr. som skal finansieres med 3.075.000 kr. besparelse på konto 00.25.15.3.015.432, ekstraordinær byfornyelse Vestbyen - og det resterende beløb på 1.035.260 kr. skal finansieres af konto 08.32.24, indskud i Landsbyggefonden. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 8,577 mio. kr., håndværkerudgifterne til 40,602 mio. kr. og øvrige omkostninger til 9,539 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 58,718 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A.

Side 27/46 Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 31 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum 58.718.000 58.718.000 0 Støttet lån 53.433.000 53.433.000 0 Kommunal garanti 32.224.640 32.224.640 0 Grundkapitallån 4.110.260 4.110.260 0 Beboerindskud 1.174.740 1.174.740 0 Husleje i kr./m2 790 790 0 Opførelsen af de 31 familieboliger er beregnet til at koste 58,718 mio. kr., svarende til 18.700 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 3.140 m2. Maksimumsbeløbet for opførelsen af familieboliger i området er 17.660 kr./m2 samt et energitillæg på 1.040 kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 53.433.000 kr. og et kommunal grundkapitallån på 4.110.260 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.174.740 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 62,18 %, som svarer til kr. 32.224.640 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 790 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit 79.790 kr./året, svarende til 6.649 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 488 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

Side 28/46 15 ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Bygaden 64, Stensballe, ansøger om godkendelse af skema B 2010-016136 Resumé Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 14 familieboliger - beliggende på Bygaden 64, Stensballe. Horsens Byråd godkendte den 26. oktober 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 1.879.430 kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 14 familieboliger med en samlet udgift på 26.849.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 24.432.590 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 59,48 % kommunal garanti, svarende til kr. 14.532.504 kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 1.879.430 kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 har den 4. februar 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 14 familieboliger på Bygaden 64, Stensballe. Horsens Byråd godkendte den 26. oktober 2010 skema A for opførelsen af de 14 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 1.879.430 kr. som skal finansieres af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 5,963 mio. kr., håndværkerudgifterne til 16,821 mio. kr. og øvrige omkostninger til 4,065 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 26,849 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A.

Side 29/46 Licitationsformen er fagentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 14 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum 26.849.000 26.849.000 0 Støttet lån 24.432.590 24.432.590 0 Kommunal garanti 14.532.504 14.532.504 0 Grundkapitallån 1.879.430 1.879.430 0 Beboerindskud 536.980 536.980 0 Husleje i kr./m2 830 830 0 Opførelsen af de 14 familieboliger er beregnet til at koste 26,849 mio. kr., svarende til 18.697 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 1.436 m2. Maksimumsbeløbet for opførelsen af familieboliger i området er 17.660 kr./m2 samt et energitillæg på 1.040 kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 24.432.590 kr. og et kommunal grundkapitallån på 1.879.430 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 536.980 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 59,48 %, som svarer til kr. 14.532.504 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 830 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit 85.490 kr./året, svarende til 7.124 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 111 kr./m2/året, svarende til 952 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

Side 30/46 16 TM Natslukning af vejbelysning 2011-001536 Resumé For at kunne gennemføre den besluttede slukning af gadelyset på de mindre veje i kommunen har en teknisk gennemgang af belysningsnettet vist, at det bliver nødvendigt at udføre nogle anlægstekniske ændringer. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der indgås aftale med Horsens Gadebelysning A/S om gennemførelse af en investering på 2,7 mio. kr. i ombygning af gadebelysningsnettet, således at der kan slukkes/tændes for gadelyset på udvalgte steder. 2. udgiften på 2,7 mio. kr. finansieres ved en forhøjelse af aktiekapitalen i Horsens Gadebelysningsselskab A/S på 2,7 mio. kr. Udgiften finansieres af likvide midler. 3. der indgås aftale med Horsens Gadebelysningsselskab A/S om en takstnedsættelse svarende til den forventede årlige driftsbesparelse, som er og bliver indregnet i Horsens Kommunes vejdriftsbudget. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 7. februar 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Lone Ørsted deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling I forbindelse med Horsens Kommunes budgetlægning for 2011 blev det besluttet at indføre natslukning af gadebelysningen på en stor del af de mindre betydende veje og stier, hvor kommunen via fakturering fra Horsens Kommunes Gadebelysningsselskab A/S betaler for drift og vedligeholdelse af gadebelysningen. Der er i budgettet for 2011 og frem indregnet en strømbesparelse svarende til 1 mio. kr pr. år på vejdriftsbudgettet.

Side 31/46 Teknik og Miljø har sammen med de to elforsyningsselskaber (Elcon og Energi Midt), som varetager driften og vedligeholdelsen af gadelysanlæggene for gadebelysningsselskabet, gennemgået gadelysanlæggene for at få afdækket muligheder og begrænsninger med hensyn til natslukningen i de enkelte delområder, herunder de økonomiske forhold. For at gennemføre natslukning og dermed reducere belysningen i de udpegede områder er det nødvendigt at udføre nogle ombygninger af belysningsnettet, således at disse områder kan slukkes/tændes uafhængigt af den del af gadelysanlægget, som skal være tændt f.eks. på de overordnede veje, Horsens midtby og i de signalregulerede kryds, fodgængerovergange og visse rundkørsler. Enkelte steder vil natslukningen ikke blive effektueret, da omkostningerne forbundet med at ændre gadelysanlægget ikke vil stå i rimeligt forhold til de opnåede besparelser En ombygning af belysningsnettet vil koste 2,7 mio. kr. og kan gennemføres i 2011 og vil som forudsat i budgettet medføre en strømbesparelse svarende til 1 mio. kr. Det er elforsyningsselskabernes vurdering, at når belysningsnettet er ændret fuldt ud, kan det medføre en besparelse på 1,9 mio. kr. pr. år. At strømbesparelsen kun bliver på 1 mio. kr. i 2011 skyldes, at den fulde strømbesparelse først kan opnås, når hele belysningsnettet er ændret, hvilket først skønnes gennemført medio 2011. Der er lavet en aftale med Horsens Kommunes Gadebelysning A/S om, at selskabet gennemfører de nødvendige ombygninger af belysningsnettet, og at den finansieres ved en forhøjelse af aktiekapitalen på 2,7 mio. kr. Der er også lavet en aftale med Horsens Kommunes Gadebelysning A/S om en takstnedsættelse svarende til den forventede årlige driftsbesparelse, som er og bliver indregnet i vejdriftsbudgettet.

Side 32/46 17 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg 7-2010, Afgrænsning af bydelscenter Vejlevej Nord 2010-020555 Resumé Sagen omhandler den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg 7-2010, Afgrænsning af bydelscenter Vejlevej nord. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Kommuneplantillæg 7-2010, Afgrænsning af bydelscenter Vejlevej nord, vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 7. februar 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Lone Ørsted deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 26. oktober 2010 at offentliggøre ovennævnte kommuneplantillæg. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Ved indsigelsesfristens udløb havde Teknik og Miljø ikke modtaget nogen indsigelser.

Side 33/46 18 TM Vedtagelse af Lokalplan 9-2010, Butik, Vejlevej 2010-019812 Resumé Sagen omhandler endelig vedtagelse af lokalplan 9-2010, Butik, Vejlevej, Horsens Indstilling Direktionen indstiller, at 1. lokalplan 9-2010, Butik, Vejlevej, Horsens, vedtages endeligt med de ændringer, der foreslås i indsigelsesnotatet. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 7. februar 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Lone Ørsted deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Byrådet vedtog på sit møde den 26. oktober 2010 at offentliggøre forslag til ovennævnte lokalplan. Charlotte Juhl Andersen deltog ikke i mødet. Ved indsigelsesfristens udløb den 22. december 2010 havde Teknik og Miljø modtaget 9 indsigelser. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af 'Indsigelsesnotat Lokalplan 9-2010, Horsens By, Butik, Vejlevej'. Bilag Bilag 1: Lokalplan9-2010.Inds Bilag 3: Lokalplan 9-2010 Butik Vejlevej.

Side 34/46 19 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg 1-2009, Brædstrup SolPark 2010-020482 Resumé Sagen omhandler den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg 1-2010, Brædstrup Solpark. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Kommuneplantillæg 1-2010, Brædstrup Solpark vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 11. januar 2011 kl. 09.00 Indstillingen tiltrådtes, idet lokalplanens delområde 2 udgår. Jørgen Korshøj fratrådte ved sagens behandling. Økonomiudvalg den 18. januar 2011 kl. 14.00 Administrationen oplyste, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen. Oversendes til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget. Ulrik Kragh deltog ikke i sagens behandling. Teknik og Miljøudvalg den 7. februar 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Jørgen Korshøj fratrådte ved sagens behandling. Lone Ørsted deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 28. september at offentliggøre kommuneplantillæg 1-2010, Brædstrup Solpark. Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Side 35/46 Ved indsigelsesfristens udløb d. 15. december havde Teknik og Miljø modtaget 1 indsigelse. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af Indsigelsesnotat, Kommuneplantillæg 1-2010, Brædstrup Solpark Bilag Kommuneplantillæg 1-2010, Brædstrup Solpark er indeholdt i forslag til lokalplan 1-2010, Brædstrup Solpark.

Side 36/46 20 TM Vedtagelse af Lokalplan 1-2010, Brædstrup Solpark med tilhørende Miljøvurdering 2010-019351 Resumé Sagen omhandler den endelige vedtagelse af lokalplan 1-2010, Brædstrup Solpark med tilhørende miljøvurdering. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Lokalplan 1-2010, Brædstrup Solpark vedtages endeligt med de ændringer, der foreslås i indsigelsesnotatet, samt at den tilhørende miljøvurdering med det endelige overvågningsprogram, som det fremgår af den sammenfattende redegørelse, vedtages endeligt. 2. Byrådet meddeler ejerne i området, at - Horsens Kommune ønsker at erhverve arealerne til rekreative formål, samt at kommunen har til hensigt at ekspropriere, hvis der ikke indgås frivillige handler, og - Horsens Kommune har til hensigt at ekspropriere de nødvendige arealer til forsyningsvirksomhed til fordel for Brædstrup Totalenergianlæg A/S, hvis der ikke indgås frivillige handler. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 11. januar 2011 kl. 09.00 Indstillingen tiltrådtes, idet lokalplanens delområde 2 udgår. Jørgen Korshøj fratrådte ved sagens behandling. Økonomiudvalg den 18. januar 2011 kl. 14.00 Administrationen oplyste, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen. Oversendes til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget. Ulrik Kragh deltog ikke i sagens behandling. Teknik og Miljøudvalg den 7. februar 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Jørgen Korshøj fratrådte ved sagens behandling. Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Beslutning Side 37/46 Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med lodsejerne på samme vilkår som Brædstrup Totalenergianlæg indgår aftaler med lodsejerne, forudsat at dette svarer til markedsprisen på landbrugsjord. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 28. september at offentliggøre forslag til lokalplan 1-2010, Brædstrup Solpark med tilhørende miljøvurdering. Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Ved indsigelsesfristens udløb den 15. december 2010 havde Teknik og Miljø modtaget 3 indsigelser til lokalplanforslaget og ingen indsigelser eller kommentarer til den tilhørende miljøvurdering. Forslag til stillingtagen til indsigelser til lokalplanforslaget fremgår af Indsigelsesnotat, Lokalplan 1-2010, Brædstrup Solpark. Forslag til det endelige overvågningsprogram fremgår af den Sammenfattende redegørelse til miljørapport for udvidelse af solfangeranlæg og etablering af jordvarmelager. Bilag Bilag 5: Bilag 6: Sammenfattende_red Lokalplan1_2010_Bræ