Mødets dagsorden: 1. Præsentation af skitseprojekt til ny idrætshal ved arkitekt Curt Ølgod, Skaarup&Jespersen.. 2. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer: Byrådsmedlem Klaus Markussen og konstitueret skolechef Jon Dinsen 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2010 (bilag A) 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Meddelelser: a. Ny-og ombygningen b. Administrativt fællesskab om vedligeholdelse af bygningerne c. Workshop om Hillerød Kommunes fremtid den 6.9.2010 d. Forum 100 % e. Rektors resultatlønskontrakt (Bilag B) f. Andre meddelelser 6. Foreløbige overvejelser om køb af skolen og finansieringsmuligheder (bilag C). Det forventes, at bestyrelsen på et senere møde tager endelig stilling til: a. Undervisningsministeriets købstilbud b. Opførelse af idrætshal c. Finansiering 7. Bestyrelsens indsatsområder i den kommende periode 8. Budget 2010 (bilag D og E) 9. Eventuelt Bilag A: referat fra bestyrelsesmøde 3. juni 2010 Bilag B: resultatlønskontrakt 2010/11 Bilag C: notat vedr. optagelse af lån i forbindelse med køb af skolen pr. 1.1.2011 Bilag D: Nøgletal for Bilag E: Økonomiske bevægelser i perioden 1.1.10 til 31.8.10 Mødet indledtes med en rundtur i nybygningen. Til stede fra bestyrelsen: Lars Kirdan (LK) (repr. for privat virksomhed med akademisk arbejdskraft) Rune Weber (RW) (repr. for medarbejderne) Jon Dinsen (JD) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Carsten Filskov Sørensen (FS) (repr. for medarbejderne) Klaus Markussen (KM) (repr. for region Hovedstaden) Thomas Vang Christensen (TC) (repr. for det lokale erhvervsliv) Mette Skougaard (MS) (repr. for kulturlivet i lokalsamfundet) Katherine Richardson (KR) (repr. for de videregående uddannelser) Freja Brix Olsen (FB) (repr. for elevrådet) Til stede fra ledelsen: Side 1 af 5
Rektor Peter Kuhlman (PK) Afbud fra : Kirsten Jensen (KJ) (repr. for kommunalbestyrelsen i Hillerød) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Referent: Vicerektor Orla Petersen (OP) 1. Præsentation af skitseprojekt til ny idrætshal ved arkitekt Curt Ølgod, Skaarup&Jespersen. PK kom kort ind på baggrunden for ønsket om en idrætshal. I lokalplanen for området er der afsat et byggefelt til formålet. Ønskerne til indretning er udsprunget fra et udvalg af 3 idrætslærere og 3 repr. for skolens ledelse inkl. rektor. Det er hensigten, at 3 hold a 20 elever skal kunne undervises på samme tid. Der bliver mulighed for, at lokalsamfundet kan leje sig ind. Interessenter er: Marie Mørks Skole, Byskolen og Campus. Udpluk af Curt Ølgods præsentation (materiale udleveredes på mødet): Der er skitseret en energivenlig løsning med nordvendte store vinduespartier og naturlig ventilation. Der er således lagt vægt på bæredygtighed. Der er indtegnet et bevægelsesrum med ansigt mod byen. Sportshallen er af økonomiske grunde planlagt som en undervisningshal og ikke en opvisningshal. Der bliver mulighed for at samle alle skolens elever, der pt. ikke kan være i festsalen Prisen: 1900 kvm. a 12.500 kr. plus omkostninger til jordarbejde, honorarer etc., i alt ca. 30. mio. Byggeperioden anslås til ca. 12-14 måneder. Bedste starttidspunkt april måned. 2. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer: Byrådsmedlem Klaus Markussen og konstitueret skolechef Jon Dinsen. Nye og gamle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig for hinanden. 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2010 (bilag A). Referatet blev godkendt. Bestyrelsen ønsker, at referater fremover skal være beslutningsreferater med mulighed for enkelte tilknyttede kommentarer. 4. Godkendelse af dagsorden. Side 2 af 5
Punkt 7 og 6 blev ombyttet. 5. Meddelelser: 1. Ny-og ombygningen. Den nye bygning indvies officielt medio december. Kunstværket skulle gerne stå færdigt. Ombygningen er blevet forsinket af fund af asbest og andre udfordringer (flytning af klemkasser) forsinker ombygningen en smule. 2. Administrativt fællesskab om vedligeholdelse af bygningerne. Frederiksborg Gymnasium, Egedal, Espergærde, Helsingør Gymnasier o.a. har indgået en aftale med rådgivende ingeniører Dall og Linhardtsen om bygbningsvedligehold. Der skal kun betales for det, man rekvirerer. Bl.a. kan pedeller uddannes gennem rådgivningsfællesskabet. 3. Workshop om Hillerød Kommunes fremtid den 6.9.2010. Rektor benyttede lejligheden til, at påpege opsamlingsproblematikken for unge, der falder ud af uddannelsessystemet. Per Lynge der er leder af UU-centret vil indkalde til et møde om opsamling af frafaldne elever. 4. Forum 100%. FG er indgået i et samarbejde med de andre ungdomsuddannelser, hvor fokus er på, at hel ungdomsårgang skal have uddannelse. Initiativet skal støtte forskning i, hvad der skal til for at opfylde målet. Specielt drengene falder fra. 5. Rektors resultatlønskontrakt (Bilag B). LK redegjorde for proceduren for kontraktindgåelse og evaluering af opfyldelsesgrad. Indsatsområder defineres dels af Undervisningsministeriet og af bestyrelsen, der også vægter de enkelte områder. 6. Andre meddelelser. Kursus for studerende i bestyrelsesarbejde udbydes af Bestyrelsesforeningen. Bestyrelsen ser gerne, at elevrepræsentanterne melder sig. 6. Foreløbige overvejelser om køb af skolen og finansieringsmuligheder (bilag C). Det forventes, at bestyrelsen på et senere møde tager endelig stilling til: Om overtagelse af bygningerne. PK redegjorde for de parametre, der indgår i Undervisningsministeriets fastsættelse af købstilbuddet. Der er tale om en betalingsevnemodel, hvor der indgår forventet søgetal, bygningstaksameter, elevtal 2008 og fradrag for vedligeholdsefterslæb. UBST v/ kt.chef Charlotte Tang har tilkendegivet, at rentefaldet kan påvirke købsprisen. Hvis UBST postulerer, at FG kan have flere elever pga. tilbygning, vil det være urimeligt, da vi har haft overbelægning i mange år.. Side 3 af 5
Prisfastsættelsen på tværs af landet giver kun ringe indikation af, hvad vores konkrete købstilbud vil lyde på. Nørre G. er købt for 6 mio. Næstved 60 mio. Der findes en officielt tilgængelig liste over priserne for skolerne. Der er næppe noget fornuftigt alternativ til at købe. Pengene til at købe bygningerne skal lånes på kapitalmarkedet på helt almindelige vilkår. Når FGHF har modtaget et købstilbud fra ministeriet, indkalder rektor formandskabet til et møde med Deloittes ekspert i finansiering af denne slags halvstore aktiver. Når dette lille udvalg har talt med eksperter og hjemtaget et passende antal lånetilbud, vil den samlede sag blive forelagt for bestyrelsen. Bestyrelsen må på de kommende møder vurdere, hvornår den mener at have et tilstrækkeligt solidt grundlag til at træffe en beslutning på. Om en mulig opførelse af en idrætshal. PK laver notat til næste bestyrelsesmøde om beslutningsgrundlag for opførelsen af en idrætshal. Notatet indeholder også overvejelser over alternative investeringsmuligheder i 30 mio- kr. klassen. Lærerrepræsentanterne ønsker at indhente lærerkollegiets mening om opførelse af en idrætshal, inden en beslutning træffes i bestyrelsen. 7. Bestyrelsens indsatsområder i den kommende periode. Punktet blev udskudt i lyset af de tunge sager om bygninger og udvidelser m.v. 8. Budget 2010 (bilag D og E). Nøgletallene: Bestyrelsen tog de fremlagte nøgletal til efterretning. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med benchmarking med andre sammenlignelige skoler. Regnskabstallene: Bestyrelsen tog regnskabstallene til efterretning. Medarbejderne vil gerne have en bedre balance med mere fokus på ressourcer til forbedring af undervisningen. 9. Eventuelt TC ønsker en mulighed for på hjemmesiden at få en adgang til intranettet, hvor nøgletal kunne lægges op og mulighed for at indlægge bloggs. Side 4 af 5
Lars Kirdan Bestyrelsesformand Kirsten Jensen Mette Skougaard Thomas Vang Christensen Næstformand Jon Dinsen Katherine Richardson Carsten Filskov Sørensen Medarbejderrepr. Rune Weber Medarbejderrepr. Frants Stentzer Elevrepr. Freja Brix Olsen Elevrepr. Peter Kuhlman Rektor Klaus Markussen repr. for Region Hovedstaden Side 5 af 5