- 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget mørk sky i fremtiden m.h.t. til forsyningssikkerafgiften som indtil videre er skubbet lidt ud i fremtiden, med en tidshorisont på 1 til 2 år, dette vides god ikke med sikkerhed. Ved en eventuel indførsel af forsyningssikkerhedsafgift må vi forvente en prisstigning 60 kr. pr. Mwh fra 300 kr. pr. Mwh til 360 kr. pr. Mwh Resultatet og nøgletal Bestyrelsen betragter årsregnskabet for 2013 som tilfredsstillende. Det gør vi, da vi kom ud af 2013 med et regnskab, der udviste et overskud på 631 tkr., og dermed er 580 tkr. større end det budgetterede. Jeg vil prøve at forklare, hvorledes dette hænger sammen Der er især 4 elementer i årsregnskabet, der afviger fra det budgetterede. Det drejer sig om Større indtægter fra varmesalg Større udgifter til køb af brændsel Større udgifter til el, vedligeholdelse og øvrige produktionsomkostninger Mindre varmetab Vi budgetterede med varmesalg på 53.613 Mwh. Men det faktiske MWh salg blev på 59.663. d.v.s. et mersalg i MWh på 6.050 eller 1.815 mill. kr. Som I kan se, er prisstigningerne på halmen slået igennem på vores nøgletal. Prisen på halm er fra 2007 til 2013 steget fra 101 til 154 kr. pr. produceret MWh. Det er en stigning på 53 %. Desværre er der ingen tegn på, at priserne igen vil falde til tidligere tiders niveau. Bestyrelsen har en klar forventning om, at vi foreløbigt har set de værste prisstigninger på halm, og det burde derfor være realistisk, at vi et par år remover kan holde prisen på 300 kr. pr. MWh. De stigende energipriser er dog ens for alle varmeværker. Takket være vores dygtige personale har vi heldigvis, vanen tro, en høj
- 2 - halm procent, og derfor ligger Hadsten Fjernvarmeværk stadigt blandt de 5% billigste i landet. Varmeværkets gæld har igen fået et nyk nedad, i år med 4,1 mill kr. Det bringer den langfristede gæld pr. andelshaver ned på 4.250 kr. Det vil sige, at der er afbetalt ca. 26.800 kr. af gælden pr. andelshaver, siden vi købte den første af vores 2 nye halmlinjer i 2003. Da nedbringelse af gælden er et af bestyrelsens strategiske mål, ser vi denne udvikling med stor tilfredshed. Driften Med varme på byen hver dag, og en halmandel på 98,80 % kommer man ikke uden om, at driften har været tilfredsstillende. Som tidligere nævnt, har der på driften været tre punkter, som især har afveget fra budgettet. Det ene er brændselskøb. Da det som tidligere nævnt har hat et større varmesalg har det været nødvendig at købe mere halm og gas end budgetteret, derfor har vi haft en forøget udgift på brændselskøb på 319 tkr. i forhold til budgettet for 2013. Det andet punkt er, at vi har haft merudgifter på el på 119 tkr., vedligeholdelse på 643 tkr. og øvrige produktionsomkostninger på 24 tkr. Endelig havde vi budgetteret med et ledningstab på linie med foregående år, på 25,55 % eller 5.104 tkr. Det realiserede ledningstab i 2013 har, skal vi sige heldigvis, kun været på 20,52 % eller 4.314 tkr., og har dermed givet en besparelse i forhold til budgettet på 790 tkr. Det mindre ledningstab i 2013 skyldes, at det har været muligt at sælge en større del af den produceret mænge varme. Ellers har driften stort set forløbet som budgetteret. Bortset fra den normale aktivitet med vedligeholdelse af varmeværket og ledningsnettet har der været 1 større anlægsarbejder i 2013, nemlig renoveringen af Søndergade. I den forbindelse er der etableret en ringforbindelse til Ågade for at kunne forsyne Vestergadeområdet under renoveringen af Søndergade.
- 3 - Kunder Vi glæder os over, at det er blevet til 20 nye kunder i 2013.De 20 nye kunder er kommet fra 5 elopvarmede og 2 olieopvarmede huse, der har konverteret. De 13 sidste er nytilslutninger. Der resterer pr. 31/12 2013 35 olieopvarmede huse samt 164 el opvarmede huse i vores forsyningsområde. Det er fortsat ikke til at forstå, når olieprisen er så høj som den er, og forsat er stigende. 1000 liter olie koster i dag tæt på 11.000 kr., og det er cirka det samme, som det koster at opvarme et standardhus med fjernvarme fra Hadsten Varmeværk. Det er nok ikke mange huse, der kan nøjes med 1.000 liter fyringsolie til en fyringssæson, så vi kan da kun opfordre de sidste olieopvarmede til at konvertere til fjernvarme. Medarbejdere Vi har i 2013 sagt farvel til Keld og Eva, som har forladt os. Vi har i stedet ansat Niels og Heidi. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsens arbejde har primært koncentreret sig om 3 områder. 1. Indsendelse af projektforslag vedr. etablering af fjernvarmeforsyning til Ginneruplund. 2. Undersøgelse af mulighederne for modtagelse af overskudsvarme fra Lecaværket. 3. Etablering af fjernvarme til Selling. 1. Der er foråret 2013 indsendt projektforslag til etablering fjernvarmeforsyning til Ginneruplund, som er den nye udstykning øst for Skanderborgvej og syd for Gl. Sellingvej. Inkluderet i dette projekt er etablering af træpillekedel som dels skal supplere vores 2 halmkedler og dels producere varme i de perioder med lav belastning, og deraf følgende optimal udnyttelse af halmlinierne. Dette er godkendt af Favrskov kommune i 2013.
- 4-2. Bestyrelsen arbejder videre med projektet om udnyttelse af overskudsvarmen fra Lecaværket. De endelige aftaler for projektet forventes indgået i løbet af 2014/15. Væsentligt for bestyrelsen er, at vi får nogle garantier vedrørende den periode, vi kan forvente at modtage varme fra Hinge, således at vi kan være sikre på, at de investerede penge kommer ind igen. Der er bestyrelsens store håb at dette projekt bliver realiseret, således at vi kan hjælpe Lecaværket af med den produceret overskudsvarme, samt hjælpe Favrskov Kommune i deres CO-2 politik om formindskelse af CO-2 udledning, samt endelige at få én billig varme til Varmeværket forbrugere, et helt igennem grønt projekt til gavn for alle. 3. Vi har i 2013 haft ydereliger 2 møder med en gruppe borgere i Selling Forsamlingshus med henblik på, at undersøge mulighederne for at udvide Hadsten Varmeværks forsyningsområde. På mødet konstaterede vi en vis interesse blandt Sellingborgerne for muligheden for tilslutning til fjernvarmen. Bestyrelsen besluttede på det grundlag, at fortsætte med at undersøge mulighederne for forsyning af Selling med fjernvarme fra Hadsten Varmeværk for at bidrage til opfyldelse af Favrskov kommunes strategiske varmeplan. Der er udarbejdet projektoplæg vedr. etablering af transmissionsledning til Selling. Bestyrelsen har dog besluttet, at der som minimum skal være en tilslutning på 50 % eller 104 forbrugere før projektet sættes i gang, og disse skal betale et årligt Selling bidrag på 3.000 kr. over de første 10 år. Således kommer forbrugerne i Selling selv til at betale de indledende ekstraomkostning ved etablering af fjernvarmeforsyningen, og de eksisterende forbrugere i Hadsten Varmeværk kommer ikke til at betale for Sellings eventuelle tilslutning. Der vil tværtimod blive tale om en fordel for alle, idet vi så bliver flere om at betal de faste distributions- og administrationsomkostninger. Det er vore håb at Selling s borgere vil tage godt imod dette projekt, som vi vil arbejde videre med i 2014. Fremtiden Fremtiden ser, gennem vores optik endnu ganske lys ud. Vi har dog fået en stor udfordring i regerings nyeligt fremsatte lovforslag om forsyningssikkerhedsafgift. Når denne formodentlig er fuldt indført i 2020 vil den komme til at koste ca. 3.000 kr. pr. forbrugere. Vi har derfor store forhåbninger til, at aftalen med Lecaværket vil bære frugt, således at vi ikke fremover vil være så afhængige af halmen, og har mulighed for reducerer
- 5 - påvirkningen fra regeringens forsyningssikkerhedsafgift, således at denne ikke får så stor indflydelse på fjernevarmeprisen fremover. Varmeprisen er i 2014 uændret 300 kr. pr. Mvh., og vi håber at kunne fastholde denne pris fremover. Bestyrelsen er således overbevist om, at vi også fremover kan levere varme til varmeværkets forbrugere til en særdeles fornuftig pris. Afslutning Afslutningsvist vil jeg sige en stor tak til varmeværkets personale. Hvis det ikke havde været for deres opfindsomhed og arbejdsiver, havde vi ikke kunne holde varmeprisen uændret i 2013, som vi trods alt har formået. Derudover vil jeg gerne på varmeværkets vegne takke vores rådgivere, leverandører og Favrskov Kommune for godt og konstruktivt samarbejde. Endelig vil jeg gerne takke for samarbejdet med vores 2.371 andelshavere. Vi håber, at det gode samarbejde også må fortsætte i tiden fremover. Jeg håber, at det her er lykkedes, at give et overblik over de begivenheder, som har præget året der gik samt ikke mindst at anskueliggøre, at der er mange udfordringer at arbejde med fremadrettet. Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning.