Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1
Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan Norden Jens Kristian Munk Per Flemming Laursen Henrik Kruuse Dorte Stigaard Mikael Jentsch Vibeke Lei Stoustrup (sekretariatet) Afbud Henrik Hartmann Jes Lunde Tommy Christiansen 2
Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen d. 27. marts 2015 5. Projektidéer 1. præsentation i bestyrelsen d. 27. marts 2015 6. Statuspunkter 7. Aftale med Væksthus Nordjylland 2016 8. Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 27. marts 2015 9. Mødeplan 10. Eventuelt 3
1. Godkendelse af dagsorden 4
Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at: Direktionen godkender dagsorden Referat Godkendt 5
2. Sagsgange for projektforslag 6
Sagsgange for projektforslag Det indstilles, at: Direktionen drøfter sagsgange for projektforslag Sagsbeskrivelse På direktionsmødet d. 8.1 og efterfølgende på bestyrelsesmødet d. 23.1 blev følgende principper for sagsbehandling vedtaget (uddrag): Forslag til konkrete projekter og initiativer formuleres af bestyrelsen Erhvervsforum, direktion og sekretariat (inkl. tovholdergrupper for indsatsområderne) kan give sparring til bestyrelsen og stille konkrete forslag til drøftelse Ved fremlæggelse af forslag til projekter og initiativer har sekretariatet hidtil anvendt den praksis, at projekter og initiativer først forelægges direktion og bestyrelse som idé (1-sides projektpitch). Såfremt der har været opbakning først i direktionen og siden i bestyrelsen, fremlægges en egentlig beskrivelse af initiativet på et følgende møde til beslutning. Formålet med denne praksis er dels at give direktion og bestyrelse mulighed for åben drøftelse og prioritering af idéer, dels at der er mulighed for drøftelse i eget bagland inden en evt. senere beslutning om at igangsætte konkrete initiativer. Det foreslås, at direktionen drøfter, om denne praksis skal fortsætte fremadrettet. 7
Sagsgange for projektforslag Det indstilles, at: Direktionen drøfter sagsgange for projektforslag Referat Godkendt 8
3. Budget 2015 9
Budget 2015 Det indstilles, at: Direktionen drøfter budget 2015 med henblik på videresendelse til bestyrelsen Sagsbeskrivelse Sekretariatet har udarbejdet et budget for 2015. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en samlet befolkning i Nordjylland på 582.632 indbyggere pr. 1. januar 2015. Nedenfor ses den samlede finansiering i form af kommunernes samlede kontingent og Region Nordjyllands kontingent. I bilag fremgår den samlede oversigt over kontingenterne fra de enkelte medlemmer. Medlem Kontingent Kommunerne 8.739.480 Region Nordjylland 5.243.688 I ALT 13.983.168 På den følgende side fremgår budgettets hovedposter. Hovedposterne er defineret af den godkendelse, der har fundet sted i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Referat Videresendes til bestyrelsen 10
Budget 2015 TURISME 4 kr. pr. indbygger fra kommuner 2.330.528 NORDDANMARKS EU-KONTOR 3 kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) 1.747.896 PROJEKTMIDLER 8.793.480 Fælles projekter mv. 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 3 kr. pr. indbygger fra RN 4.661.056 Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner 2.913.160 Specifikt sundhedsprojekter 2 kr. pr. indbygger fra RN 1.165.264 SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN 1.165.264 I ALT 13.983.168 11
Disponeret - sekretariat Budget 1.165.264 Disponeret 544.895 Kommunikation 35.000 kr. pr. md. i 4,5 måneder 157.500 Kick-off 150.000 Visuel identitet og hjemmeside 150.000 Folkemøde 2015 0,15 kr. pr. indbygger fra kommuner 87.395 Restbudget 620.369 12
4. Projekter til beslutning i bestyrelsen d. 27. marts 2015 13
Projekter til beslutning i bestyrelsen 27. marts 2015 Det indstilles, at: Direktionen drøfter projektbeskrivelserne Sagsbeskrivelse På dagens møde drøftes følgende konkrete projektforslag. Bedre digital infrastruktur Fælles afsnit i planstrategier og REVUS Nyuddannede i SMVer 14
Projekter til beslutning i bestyrelsen 27. marts 2015 Det indstilles, at: Direktionen drøfter projektbeskrivelserne Referat Bedre digital infrastruktur Der var stor opbakning til initiativet, med også en række spørgsmål. Direktionen ønsker derfor projektbeskrivelsen bearbejdet ud fra fem spørgsmål, som blev rejst på mødet: 1. Sammenhæng med ny vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning fra 26.2.15: vigtigt at der ikke er overlap bl.a. i forbindelse med kortlægning 2. Organisering af projektet: kommunernes it-chefer m.fl. involveres mhp forankring og udvikling af initiativ samt fordeling af årsværk 3. Finansiering: det skal undersøges, om der kan findes kontant medfinansiering fra andre end BRN 4. Tidsplan: tidsplan skal tage højde for behov for administrativ og politksk drøftelse og behandling i kommuner og Region 5. Produkt: der skal fremstå tydeligere, hvad der er projektets konkrete produkter. Tovholdergruppen for infrastruktur får ansvar for den videre proces. Projektet ønskes i mailhøring i direktionen ultimo april / primo maj inden fornyet behandling i direktionen d. 4.6. 15
Projekter til beslutning i bestyrelsen 27. marts 2015 Det indstilles, at: Direktionen drøfter projektbeskrivelserne Referat Fælles afsnit i planstrategier og REVUS Direktionen vil anbefale bestyrelsen på mødet d. 27.3, at det bearbejdede oplæg (fra kommunikationsfolkene, med nogle rettelser) indgår i hhv. Planstrategier og REVUS. Der var størst opbakning til dette som fælles produkt, som alle parter kunne se sig i. Der ønskes to rettelser i notatet: - For at få nævnt Norddanmark (og ikke kun Nordjylland) ønskes etablering af Business Region North Denmark nævnt nævntsidst i tekstboksen øverst - Overskriften Landdistrikterne slettes, dels så overskrifterne Det attraktive, Det blå og Det grønne Nordjylland ikke knyttes alene til landdistrikterne, dels for at undgå en by-land modsætning (undgå italesættelse af udkantsdanmark) Nyuddannede i SMVer Udsat til mødet i juni for at give nødvendig tid til etablering af stærkt projektpartnerskab. 16
Projekter til beslutning i bestyrelsen 27. marts 2015 Bedre digital infrastruktur Alle borgere og virksomheder i Nordjylland skal have adgang til et hurtigt internet. Med forslaget lægges op til, at BRN gennemfører et projekt, der kortlægger mobildækning i hele regionen, etablerer smidige procedurer for opnåelse af maste- og gravetilladelser, skaber et grundlag for etablering af en passiv infrastruktur (nedgravning af tomme rør) samt via dialog med potentielle leverandører udarbejder en business-case og selskabskonstruktion for fremtidig sikring af bredbånd i Nordjylland. Oplægget skitserer en tids- og aktivitetsplan for projektet, der forventes gennemført på 7 mdr. med en stor indsats fra både kommuner og region. Der opereres med et budget på 5 mio. kr. Finansieringsplan viser alene en hypotetisk fordeling mellem kommuner og region. Fælles afsnit i planstrategier og REVUS REVUS og kommunernes planstrategier kan styrkes ved, at der indarbejdes et afsnit om landsdelens udfordringer og potentialer i de pågældende dokumenter. BRN-direktionen behandlede et første udkast til tekst på sit seneste møde og ønskede især udfordringer fremhævet yderligere. Det indstilles, at region og kommuner erklærer sig enige om indholdet, men at der af hensyn til forskelligt layout af de enkelte strategier, vil være forskelle i den endelige udformning, herunder overskrifter og eventuelle illustrationer mv. Vedlagt er to bud på formuleringen, henholdsvis det oprindelige fra arbejdsgruppen og et journalistisk bearbejdet forslag. 17
Projekter til beslutning i bestyrelsen 27. marts 2015 Nyuddannede i SMV erne Der er nedsat en projektorganisation bestående af repræsentanter fra tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft samt Væksthus Nordjylland, uddannelsesinstitutionerne og a-kasserne. Gruppen har desuden været i løbende dialog med Vækstforumsekretariatet. Det er gruppens indstilling, at det er uhensigtsmæssigt at fremsende en ansøgning på nuværende tidspunkt. Det skyldes en række omstændigheder. For det første gennemfører Karrierecentret på AAU på nuværende tidspunkt et pilotprojekt indeholdende en række overlappende aktiviteter, som bør afsluttes, både af hensyn til læring herfra og finansieringen. Desuden er det gruppens opfattelse, at kvaliteten af projektet kan forbedres markant ved at aktivere endnu flere interessenter i forhold til projektets design. Det er derfor aftalt i gruppen, at der ikke indsendes en ansøgning til Vækstforum i marts. Næste ansøgningsfrist til Vækstforum er 29. juni 2015 og herefter 7. september 2015. Gruppen udarbejder en alternativ tidsplan, der tager højde for ovenstående udfordringer og dermed kan sikre et bedre projekt. 18
5. Projektidéer 1. præsentation i bestyrelsen d. 27. marts 2015 19
Projektidéer 1. præsentation i bestyrelsen 27.marts 2015 Det indstilles, at: Direktionen drøfter projektpitches Sagsfremstilling På dagens møde drøftes følgende projektpitches. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Professionalisering af bestyrelsesarbejde Det har ikke været muligt at udarbejde projektpitch i tide. Projekterne præsenteres mundtligt på mødet. Referat Der udarbejdes præsentation af de to projektideer samt Incoming Nordjylland til bestyrelsen f. 27.3. 20
6. Statuspunkter 21
Aktuelle statuspunkter Det indstilles, at: Direktionen tager status til efterretning Sagsbeskrivelse Der gives status på mødet om følgende emner Etablering af ny turismefremmeenhed i Nordjylland (Mikael Jentsch) Partner kick-off d. 27. marts 2015 (Sekretariatet) Ansættelse af ny leder til EU-kontoret (Henrik Hartmann, Carsten Sand) samt evt. yderligere, som er aktuelt på dagen. Referat Ny turismefremmeenhed: tidsplan følges, vedtægtsændringer og udpegning til ny bestyrelse undervejs Partner kick-off: over 200 tilmeldt, alle oplægsholdere på plads, fokus på detailplanlægning Ansættelse af leder af EU-kontoret: opslag mv. er klar, afventer udpegning til bestyrelse 22
7. Kontrakt med Væksthus Nordjylland 2016 23
Kontrakt med Væksthus Nordjylland 2016- proces Det indstilles, at: Direktionen drøfter proces for udarbejdelse af kontrakt for Væksthus Nordjylland 2016 Sagsbeskrivelse Regeringen og KL indleder snart forhandlinger om en ny rammeaftale for væksthusene med henblik på at have en aftale på plads til godkendelse i KL s bestyrelse i maj 2015. Aftalen skal tiltrædes af KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen 2016. Aftalen forventes at gælde for perioden 2016-2020. Når den nationale rammeaftale er på plads, skal der årligt indgås nationale aftaler med mål for aktiviteter, resultater og effekter for Væksthusene. Disse aftaler danner grundlag for de regionale resultatkontrakter, der godkendes i KKR, som er de kommunale aftaler med væksthusene. Hidtil har Væksthus Nordjylland selv skrevet forslag til resultatkontrakt. I de øvrige regioner er kommunerne mere aktive i forhold til at formulerer krav/ønsker til væksthuset. Ved behandling af kontrakt for 2015 blev det i KDK drøftet, at det kunne være en fordel med tilsvarende model i Nordjylland. På den baggrund foreslås nedsat en skrivegruppe med repræsentanter fra kommunerne / erhvervskontorer, som kan udarbejde forslag til resultatkontakt for 2016 i samarbejde med Væksthus Nordjylland, herunder sikre kommunernes og Regionens ønsker til samspillet mellem Væksthuset, de kommunale erhvervskontorer, Norddanmarks EU-kontor, turismefremme og BRN. 24
Kontrakt med Væksthus Nordjylland 2016- proces Det indstilles, at: Direktionen drøfter proces for udarbejdelse af kontrakt for Væksthus Nordjylland 2016 Referat Sagens videresendes til kommunaldirektørkredsen 25
8. Dagsorden til bestyrelsen d. 27. marts 2015 26
Dagsorden til bestyrelsen d. 27. marts 2015 Det indstilles, at: Direktionen godkender dagsordenspunkterne til direktionen d. 27. marts 2015 Sagsfremstilling Forslag til dagsordenspunkter: Temadrøftelse: Erhvervsudvikling og jobskabelse Rammesætning, klynger, rammeprogrammer og overvejelser om nye initiativer Budget 2015 Projekter til beslutning Bedre digital infrastruktur Fælles afsnit i planstrategier og REVUS Nyuddannede i SMVer Projektidéer 1. præsentation i bestyrelsen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Professionalisering af bestyrelsesarbejde Statuspunkter Udpegning til bestyrelsen for ny turismefremmeorganisation 27
Dagsorden til bestyrelsen d. 27. marts 2015 Det indstilles, at: Direktionen godkender dagsordenspunkterne til direktionen d. 27. marts 2015 Referat Godkendt med tilpasninger jf. dagens møde 28
9. Mødeplan 29
Årshjul 2015 Hvornår? Hvad? Tema 23. januar Bestyrelsesmøde Deltagelse af ErhvervsForum 27. januar Studietur til Bruxelles NordDanmarks EU-kontor 6. februar Direktionsmøde 3. marts Direktionsmøde 27. marts Partner kick off Bestyrelsesmøde Uge 19 (1. uge i maj) Erhvervsforum 4. juni Direktionsmøde Erhverv og jobskabelse 26. juni Bestyrelsesmøde Kvalificeret arbejdskraft Turisme? 21. august Direktionsmøde 19. September Bestyrelsesmøde Fællesmøde med ErhvervsForum Infrastruktur Væksthus Nordjylland, kontrakt 2016 EU-kontoret: strategi 2015-2016 6. november Direktionsmøde 27. November Bestyrelsesmøde Internationalisering 30
Mødeplan Det indstilles, at: Direktionen tager orientering om opdateret årshjul til efterretning Referat Der skal findes ny møde dato for direktionen i stedet for d. 4.6. 31
10. Eventuelt 32