Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Side 1
Indholdsfortegnelse 43 opførelse af 6 ældreboliger på Plejecenter Stævnhøj....3 Side 2
43 opførelse af 6 ældreboliger på Plejecenter Stævnhøj. Sagsnr.:14/11756 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I februar og marts 2015 forelægges støttesag om opførelse af 6 almene ældreboliger på Plejecentret Stævnhøj til behandling i By- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Nærværende sag vedrører finansiering af de forventede anlægs- og driftsudgifter vedrørende de 6 plejeboliger. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015-2018 blev det besluttet at lægge driften af kommunens to dagcentre sammen, således at alle dagcenterbrugere fremover kommer på Plejecenter Othello. I den forbindelse blev dagcenterlokalerne på Plejecenter Stævnhøj ledige. På mødet i Social- og Omsorgsudvalget d. 14. januar 2014 blev det besluttet, at anbefale opførelse af 6 almene ældreboliger, som lever op til de krav, der er til boliger for plejekrævende beboere i både soverum og badeværelser i de ledige lokaler på Stævnhøj. Ved at etablere 6 almene ældreboliger i det tidligere dagcenter opnås en fornuftig anvendelse af tiloversblevne lokaler. Dertil kommer, at der gennem hele 2014 har været stigende venteliste til en ældrebolig på et plejecenter. Der har i perioden været mellem 50 og 58 på ventelisten, heraf i gennemsnit 10 der ikke har haft specielle ønsker, og som derfor er omfattet af plejeboliggarantien på 2 måneder. Det har således i perioden ikke været muligt at opfylde garantien for 10 borgere. De 6 plejeboliger vil afhjælpe dette i væsentligt omfang. Der har undervejs i drøftelserne været overvejet at etablere aflastningsboliger, idet der også er behov for dette. Boligerne indrettes så de kan anvendes til både permanente ældreboliger og aflastningsboliger. Beslutning om anvendelsen er ikke fastlåst, men kan ændres efterfølgende. Som udgangspunkt forventes det dog at behovet for aflastningsboliger, tænkes ind i et kommende Sundhedshus. Der opføres 6 almene ældreboliger med et samlet areal på 502 m2 Og det er planlagt at alle 6 boliger består af 2 rum. Økonomiske konsekvenser: Der er foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser for dels boligernes anvendelse som permanente plejeboliger, dels som aflastningspladser. De to driftsmæssige scenarier fremgår af bilag til sagen. Da der pt. er taget en beslutning om at boligerne skal anvendes til permanente plejeboliger beskrives her de økonomiske konsekvenser heraf: Side 3
Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Boligdel 9,330 9,330 9,330 Servicedel 1,646 1,646 1,646 Servicedel indtægter -1,193-1,193-1,193 Låntagning -8,378-8,378-8,378 Renter og afdrag 0,184 0,280 0,280 0,280 Driftsudgifter boliger (Ejendomscentret) 0,046 0,114 0,114 0,114 Indtægter boliger (Ejendomscentret) -0,230-0,394-0,394-0,394 Driftsudgifter (Pleje personale mv) 2,539 4,353 4,353 4,353 Finansiering driftsudgifter -2,539 0,000 0,000 0,000 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 9,783-8,378 4,353 4,353 4,353 Finansiering af boligdel/servicedel: Byggeudgifterne på boligdelen finansieres midlertidigt af en byggekredit i år 2015. Servicedel indtægter kommer fra salg af boligarealer (-0,953 mio. kr.) samt servicearealtilskud (-0,240 mio. kr.). I år 2016 hjemtages et lån på -8,378 mio. kr. som optages i kommunekredit. Renter og afdrag finansieres af kommunekassen, så længe boligerne ikke udlejes. Finansiering af driftsudgifter: Huslejen forventes at udgøre 0,394 mio. kr./år for de 6 boliger (beboernes udgift, indgår i finansieringen af renter og afdrag på lånene). Hertil kommer årlige forbrugsudgifter, der antages at udgøre 0,053 mio. kr. (også beboernes udgift). Udgifter til renter og afdrag samt til forbrugsafgifter dækkes således af lejerne. Driftsudgifter vedr. plejepersonale, afledte personaleudgifter, rengøring mv. forventes årligt at udgøre ca. 4,353 mio. kr. Da det forventes at boligerne først går i drift fra d. 1. juni 2016 skal der alene betales en forholdsmæssig andel af de beregnede udgifter i 2016. Driftsudgiften på ca. 2,539 mio. kr. i 2016 (drift fra 1. juni 2016) finansieres af spar år 2014 fra Pleje. Den årlige drift på 4,353 mio. kr. fra Side 4
år 2017 skal finansieres af kommunekassen eller indgå i budgetlægningen for år 2016-2019. Vurdering: Tilsagn om offentlig støtte kan meddeles i medfør af 115 i almenboligloven og omfatter statens betaling af ydelsesstøtte vedrørende realkreditbelåning samt kommunal udlån af grundkapital og garanti for realkreditlån. Lejen for de almene ældreboliger vil udgøre 985 kr./år. pr m2. Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet. Månedlig husleje for en 67 m² ældrebolig ekskl. forbrug er beregnet til 5.472 kr. Der skal ikke stilles kommunal garanti for lånet, når lånet optages i Kommunekredit. Det er oplyst at lånet optages i kommunekredit. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at budgettet tilrettes med de under Økonomiske konsekvenser anførte ændringer, herunder finansiering af de årlige driftsudgifter på ca. 4,800 mio. kr. fra år 2017. Bilag: Åben - 6 boliger på Stævnhøj - 2 økonomiske scenarier.docx Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-02-2015: De årlige driftsudgifter til plejepersonale mv. udgør 4.353 mio. kr. fra 2017. Finansieringen heraf sker ved omfordeling indenfor plejens budget, da de 6 borgere i dag passes under fritvalgsrammen. Side 5
Underskriftsside Jacob Bjerregaard Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lars Ejby Pedersen Henning Due Lorentzen Christian Jørgensen Kenny Bruun Olsen Jane Findahl Jean Brahe
Bilag: 43.1. 6 boliger på Stævnhøj - 2 økonomiske scenarier.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 03. marts 2015 - Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 8456/15
Beskrivelse af 2 økonomiske scenarier vedr. opførelse af 6 almene ældreboliger på Stævnhøj Økonomiske konsekvenser Nedenfor er skitseret 2 økonomiske alternativer, økonomi I der skitserer, at boligerne anvendes som aflastningsboliger samt økonomi II der skitserer anvendelse som permanente plejeboliger. Der gøres opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra de nuværende oplysninger om byggeriet, boliger osv. I den nedenfor skitserede økonomi I er det forudsat, at boligerne anvendes som aflastningsboliger. Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Boligdel 9,521 9,521 9,521 Servicedel 1,646 1,646 1,646 Servicedel indtægter -1,193-1,193-1,193 Låntagning -8,378-8,378-8,378 Renter og afdrag 0,184 0,280 0,280 0,280 Driftsudgifter boliger (Ejendomscentret) 0,046 0,114 0,114 0,114 Indtægter boliger (Ejendomscentret) -0,230-0,394-0,394-0,394 Driftsudgifter inkl. husleje og forbrug 2,800 4,800 4,800 4,800 Finansiering driftsudgifter -2,800 0,000 0,000 0,000 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 9,974-8,378 4,800 4,800 4,800 Finansiering af boligdel/servicedel: Byggeudgifterne på boligdelen finansieres midlertidigt af en byggekredit i år 2015. Servicedel indtægter kommer fra salg af boligarealer (-0,953 mio. kr.) samt servicearealtilskud (-0,240 mio. kr.). I år 2016 hjemtages et lån på -8,378 mio. kr. som optages i kommunekredit. Som Renter optages og afdrag i kommunekredit finansieres af kommunekassen, så længe boligerne ikke udlejes. Finansiering af driftsudgifter: Huslejen forventes at udgøre 0,394 mio. kr./år for de 6 boliger. Hertil kommer årlige forbrugsudgifter, der antages at udgøre 0,053 mio. kr. Samlet driftsudgift 0,447 mio. kr./år. Driftsudgifter vedr. plejepersonale, afledte personaleudgifter, rengøring mv. forventes årligt at udgøre 4,353 mio. kr. Samlet driftsudgift inkl. personale og drift, 4,800 mio. kr./år. Driftsudgiften i 2016 på 2,800 mio. kr. (drift fra 1. juni 2016) finansieres af spar år 2014 fra Pleje. Den årlige drift på 4,800 mio. kr. fra år 2017 skal finansieres af kommunekassen eller indgå i budgetlægningen for år 2016-2019.
I den nedenfor skitserede økonomi II er det forudsat, at boligerne anvendes som permanente boliger. Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Boligdel 9,330 9,330 9,330 Servicedel 1,646 1,646 1,646 Servicedel indtægter -1,193-1,193-1,193 Låntagning -8,378-8,378-8,378 Renter og afdrag 0,184 0,280 0,280 0,280 Driftsudgifter boliger (Ejendomscentret) 0,046 0,114 0,114 0,114 Indtægter boliger (Ejendomscentret) -0,230-0,394-0,394-0,394 Driftsudgifter (Pleje personale mv) 2,539 4,353 4,353 4,353 Finansiering driftsudgifter -2,539 0,000 0,000 0,000 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 9,783-8,378 4,353 4,353 4,353 Finansiering af boligdel/servicedel: Byggeudgifterne på boligdelen finansieres midlertidigt af en byggekredit i år 2015. Servicedel indtægter kommer fra salg af boligarealer (-0,953 mio. kr.) samt servicearealtilskud (-0,240 mio. kr.). Såfremt boligerne anvendes som permanente boliger fragår 0,191 mio. kr. i boligdelen vedr. beboerindskud. I år 2016 hjemtages et lån på -8,378 mio. kr. som optages i kommunekredit. Som Renter optages og afdrag i kommunekredit finansieres af kommunekassen, så længe boligerne ikke udlejes. Finansiering af driftsudgifter: Huslejen forventes at udgøre 0,394 mio. kr./år for de 6 boliger (beboernes udgift, indgår i finansiering). Hertil kommer årlige forbrugsudgifter, der antages at udgøre 0,053 mio. kr. (beboernes udgift). Driftsudgifter vedr. plejepersonale, afledte personaleudgifter, rengøring mv. forventes årligt at udgøre ca. 4,353 mio. kr. Driftsudgiften på ca. 2,539 mio. kr. i 2016 (drift fra 1. juni 2016) finansieres af spar år 2014 fra Pleje. Den årlige drift på 4,353 mio. kr. fra år 2017 skal finansieres af kommunekassen eller indgå i budgetlægningen for år 2016-2019. Økonomi 5/2 2015