Til stede: Afbud: John Clausen (formand), Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Lars Bøttern, Hans Østergaard, Kent Thomsen (forlod mødet efter pkt. 7) Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Kirstine Aalborg Nielsen, Katrine Robsøe (forlod mødet efter pkt. 7), Finn Rosgaard, John Frederiksen og Frede Haukrogh (referent) Katja Uth Revisor Leif Mosegaard deltog i pkt. 1-4. Ad 1. Godkendelse af dagsordenen (bilag 1) Dagsordenen godkendt. Ad 2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet den 10. december 2010 Referatet godkendt og underskrevet. Ad 3. Årsregnskab for 2010 og revisionsprotokollat (bilag 2a og 2b) Leif Mosegaard kommenterede materialet, illustreret med powerpoint-præsentation. Vedr. årsrapporten: købet af ejendommen og konsekvenserne for regnskabspraksis, afskrivninger og aktiver. Skolen har vedtaget at afskrive bygninger over 30 år og installationer over 10 år. Bygningernes scrapværdi er sat til 20% af anskaffelsessum. Spørgsmålet om de elektroniske tavler blev rejst og kommenteret, også i lyset af at grænsen for straksafskrivning hæves fra 2011. Forskellige synspunkter vedr. afskrivning af disse blev fremført. Bestyrelsen besluttede at, skolen skal foretage og fremlægge simuleringer af regnskabsmæssige konsekvenser af forskellige strategier, dels i lyset af den politiske opmærksomhed omkring skolernes resultater, og dels skolens likviditet (råderum til forventet økonomisk pres). Bygningen anskaffet til ca. 13 mio., afskrivningsgrundlaget er ca. 8.5 mio., og afskrivninger udgør i 2010 i alt 410.960 kr. Der er optaget lån på 4.5 mio. med fast rente og 9 mio. med variabel rente, over 30 år. Budgetteret overskud for 2010 efter køb af ejendom: 1.145.868 kr. (iht. justeret budget) Årets resultat er på knap 2.9 mio. Ca. ½ mio. i tilpasningstilskud, sidste år, Ca. samme beløb i den ekstraordinære, 1%-besparelse. Der afsættes som besluttet en reserve til større, fremtidige vedligeholdelser, 870.000 kr. Ligeledes en reserve til imødegåelse af rentestigning, 341.000 kr. Dermed er det reelle driftsresultat på 1.6 mio. (mod 1.9 i 2009) til overførsel. Balancesum på 40 mio., anlægsaktiver på 16 mio. og likvide beholdninger på 23 mio. Gældsforpligtelser på 27.5 mio., egenkapital på 12.5 mio., inkl. reserver. Pengestrømsopgørelse: Kontant overskud på 4.2 mio. og positiv likviditet på 7.5 mio. Skolen har et godt likviditetsberedskab. Kent og Erling spurgte til placeringen af likviditeten (sikkerhedsaspektet). John oplyste, at der pågår forhandlinger, som forventes afsluttet i nær fremtid. Der vil ske betydelig placering i værdipapirer. Årets resultat betydeligt bedre end budgettet pga. af aktivitetsstigning (flere elever) samt besluttet afskrivningsprincip. Udgift til vandskade ultimo december 10 er regnskabsført i 2010. 1
Nøgletal: flere elever, flere ansatte lærere, positiv udvikling i årsværk pr. 100 elever på alle punkter elevstigningen har udløst forbedret effektivitet. Det samme gælder lønomkostninger og samlede omkostninger pr. årselever. Vedr. revisionsprotokollen: 2009-årsrapporten er godkendt af UVM uden bemærkninger. Resultatet 1.7 mio. bedre end budgetteret sfa. aktivitetsstigning, øget tilskud til specialpædagogiske foranstaltninger samt gevinst i forbindelse med bygningsdrift og låneoptagelse uden at dette er modsvaret af tilsvarende udgiftsstigninger. Frafaldet steget ift. sidste år men er på niveau med foregående år. Er kommenteret i årsrapporten. Her ligger en udfordring for skolen. Problemstillingerne omkring det øgede frafald og de bestræbelser, som skolen gør for at fastholde eleverne blev omtalt: Øget fraværsopfølgning og øgning af lærerbetjent studieværkstedet. En direkte effekt heraf kan være vanskelig at dokumentere. HF-frafaldet er relativt størst, hvilket blev forklaret med ændring i kursistgruppen i kølvandet på den økonomiske krise. Benchmarkanalyse på grundlag af 2009-tal blev uddelt og kommenteret. VGT er sammenlignet med skoler under 405 elever pga. skolens specielle struktur med i alt 3 uddannelser og udkantstillæg, hvilket ikke gælder skoler i gruppen over. Vi ligger en smule over øvrige skoler mht. omkostninger men tæt. Relativt godt resultat og god balance. Ligeledes mht. overskudsgrad, likviditet og soliditet. Lønudgiftsmæssigt ligger vi højere, bl.a. pga. etablering af små valghold. Revisionsfirmaets assistancer til skolen blev omtalt. Gennemgangen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller bemærkninger. Ad 4. Nyt fra revisor Dækket af forrige punkt. Bestyrelsen vil i løbet af 2011 træffe beslutning vedr. regnskabs- og afskrivningspraksis på grundlag af de omtalte simuleringer. Ad 5. Fastholdelsespolitik på VGT (bilag 3) Rektor kommenterede bilaget, som er et krav til skolen sfa. af Ungepakke 2, men også som follow-up på ETU en (elevtilfredshedsundersøgelsen) jf. senere dagsordenpunkt. I den nye overenskomst er bestemmelsen vedr. gennemførelsesvejledning fjernet, hvorfor skolen fremover selv skal planlægge og fastlægge ressourcetildeling til fastholdelse. På spørgsmål fra Hans vedr. elevernes holdning til politikken fremførte elevrepræsentanterne, at fysisk fravær sfa. af ophobning af skriftlige afleveringer var forekommende, og at man fra elevside kunne opleve en afslappet holdning fraværsopfølgningen og en utilstrækkelig konsekvensudøvelse. Rektor erkendte problemstillingen og ledelsens ansvar herfor og gav tilsagn om, at man ville revurdere sin hidtidige praksis, også i lyset af ETU en. Fra lærerside blev det erkendt, at koordineringen samt registreringen i Ludus af skriftligt arbejde kan forbedres. VUC indgår også i skolens fastholdelsespolitik. Carsten påpegede, at klassernes lærerteam har et udstrakt medansvar for problemstillingerne. Bestyrelsen tilsluttede sig politikken, med forventning om, at ledelse og lærere i godt samarbejde implementerer den. 2
Ad 6. Nyt fra HF-VUC (bilag 4) Frede kommenterede bilaget, der som følge af de politiske vedtagelser om målretning af VUC s aktivitet mod yngre og kortuddannede nødvendigvis må indebære en indskrænkning og fokusering af fagudbuddet til færre og adgangsgivende fag. Erling understregede, at en gruppe unge ikke umiddelbart er parate til en boglig uddannelse, som HF-enkeltfag er. Det foreslåede VUC-udbud blev taget til efterretning. Ad 7. Tilmeldingstal marts 2011 Rektor uddelte og kommenterede et bilag med oversigt over tilmeldingstal på lands- og regionalt plan. VGTs søgetal til STX er faldet, HF gået frem (her påregnes løbende ansøgninger). I forhold til sidste år oprettes en stamklasse mindre på STX, uændret 2 på HF. Skolens samlede klassetal vil næste år være uændret, formodentlig også elevtallet, dog med usikkerhed på VUC-området. Fastansatte læreres ansættelse påvirkes ikke. Det forlyder, at HTX lokalt er gået frem, og at HHX er stort set uændret. På spørgsmål svarede rektor, at skolen ikke kunne sige, om der er sammenhæng mellem tilbagegangen for STX på VGT og fremgangen til HTX og på Ringkjøbing Gymnasium, ligesom man ikke har overblik over tilgangen fra syd og sydøst. HTX s fremgang tilskrives bl.a. en aggressiv markedsføring og den skolemæssige geografiske placering. På baggrund af konkrete oplevelser lød der fra flere sider en opfordring til lederforummet om at sikre et konstruktivt samarbejde og sober information om de forskellige uddannelser. Ad 8. Orientering om embedsmandsrapportens videre forløb Rektor informerede om og uddelte bilag om byrådets vedtagelse af ikke at gå videre med rapportens vigtigste anbefalinger vedr. Skjern-Tarm bystrukturen. Ad 9. Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) (bilag 5a og 5b) Pernille Kviesgaard, formand for Pædagogisk Udvalg, præsenterede de vigtigste resultater af undersøgelsen som supplement til de udsendte bilag. Hovedtendenserne er: At VGT samlet set ligger under landsgennemsnittet, og at en elevgruppe ikke trives godt nok At VGT mht. elevtrivsel, undervisere og undervisning ligger under, mht. socialt miljø, fysisk miljø og elevernes vurdering af egen motivation over, og mht. udstyr/materialer knap på landsgennemsnittet. Sidstnævnte givet fordi der på undersøgelsestidspunkt var ITproblemer. At skolens især mht. undervisning, organisering, underviserne(engagement, formidlingsevne og motiveringsevne) samt det fysiske miljø (indeklima samt undervisningslokalernes indretning) har en udfordring mht. forbedring At rengøringsstandarden, laboratoriefaciliteterne og især det sociale miljø er skolens stærke sider 3
Rektor kommenterede nogle af punkterne. Lars opfordrede til at sætte fokus på skolens styrkesider, studieretningerne og det sociale miljø, samt at søge årsager frem for løsninger, hvor der er registreret problemer. Erling foreslog, at man kunne overveje en opfølgningsundersøgelse inden næste omgang om 3 år, også i lyset af rekrutteringsudfordringen for skolen. Flere opfordrede ledelsen til at bruge undersøgelsen til at tage initiativer, og formanden afrundede drøftelsen med et ønske om at få præsenteret et ledelsesoplæg til indsatser på baggrund af undersøgelsens resultater. Rektor gav tilsagn om, at det ville ske. Ad 10. Siden sidst/nyt fra: a) bestyrelsesform.: Var til generalforsamling i bestyrelsesforeningen 17/3. Bestyrelserne er gennemgående optaget af de samme spørgsmål: faldende tilgang, pres på taksametrene. Har været til møde med formænd for øvrige skolebestyrelser i området fremover et kvartalsvist mødeforum, et positivt tiltag. Mødes næste gang med kommunens projektleder Kerner Viinberg gang (bilag om kommunens vidensudvalg blev uddelt). Omtalte (sammen med rektor) deltagelse i studietur til uddannelsescampus i Varberg, arrangeret af kommunen. b) bestyrelsesmedl.: Carsten oplyste, at HIH har indgået aftale med Herning Gymnasium om, at de varetog GSK-turbokurser. c) medarbejdere: I.a.b. d) eleverne: Udtrykte tilfredshed med at få indflydelse på indretningen af det sidste ophold. e) rektor: Nævnte vandskaden, hjemmesiden, IT-netværket, montering af nye vinduer, velgennemførte brobygnings- og introforløb, at Frede Haukrogh har opsagt sin stilling pr 31/7 (afskedsreception 24/6), at der er behov for nyansættelser, bl.a. i mediefag, idræt, evt. geografi, at pedelmedhjælper er ansat i flex-job. Ad. 11. Videregivelse af informationer til medarbejdere og andre Alt kan videregives. Ad. 12. Evt. Lars foreslog, at bestyrelsen igangsætter et arbejde med en mere ambitiøs udviklingsplan med innovation og samarbejde, i lokalmiljøet og ud af området. Hans enig, også i lyset af den skrinlagte kommuneplan og de fremtidige udfordringer for skolen. Formanden tilsluttede sig, og ser det i tråd med dagens andre diskussionsemner. Rektor omtalte de samarbejdsinitiativer, som allerede kører og fremhævede lærernes nuværende belastning og de omkostninger, som nye tiltag vil udløse. Vil gerne indlede den kommende behandling af spørgsmålet med en omtale af skolens eksisterende udviklings- og samarbejdsaktiviteter. På spørgsmål fra lærerside blev det oplyst, at ressourceregnskabet er udsat til 2012. 4
John Clausen, formand Lars Bøttern Hans Henrik Danielsen Erling Gaasdal Martin Kristensen Carsten Laustsen Kirstine Aalborg Nielsen Katrine Robsøe Kent Thomsen Katja Uth Hans Østergaard Finn Rosgaard, sekretær 5