Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Transkript

1 Referat fra HSU møde den 17. marts 2011 Tid: kl Sted: Deltagere: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Torben Lassen Lene Dahn Winther Lars Vesløv Henrik Kofoed Svendsen Stig Vestergaard Thomsen Lisbeth Severin Jytte Møller Anne Mette Hjorth Johansen Fraværende med afbud: Gæster: Referent: Lis Rasmussen Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra lederkollegiet 4. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter 5. Regnskab Ledelsesstruktur Campus Bornholm 7. Eventuelt

2 HSU møde den 17. marts 2011 Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra lederkollegiet fra Visionsseminar for alle ansatte på Campus Bornholm den 23/2 kl MKO orienterede om strategiprocessen, som blev indledt med visionsseminaret den 23/2 for alle Campus ansatte. Arbejdsgruppen som stod for planlægning af visionsseminaret har varetaget det videre arbejde og udarbejdet et oplæg til ledelsen. Dette oplæg vil ledelsen arbejde videre på ved et planlagt møde den 28/3, hvorefter det endelige oplæg vil blive behandlet på bestyrelsesseminaret den 1/4 og 2/4. MKO udtrykte en stor tak til arbejdsgruppen for det fine oplæg som er udarbejdet til ledelsen. Handlingsplaner udarbejdes efter bestyrelsesseminar som skal sikre opfølgning på mål i strategiplanen. Resultatlønkontrakt for direktør Mads Kofod er under udarbejdelse og vil blive fremlagt på bestyrelsesmøde den 29/3. Ansættelse af leder for de gymnasiale uddannelser MKO orienterede om ansættelsesprocessen. Søs Haugaard tiltræder pr. 1. april og har allerede været rundt på hilse

3 på møder ved de gymnasiale afdelinger. SW orienterede om regnskabet pr. 28/2, som er blevet gennemgået på ledermødet dags dato. Der vil blive afholdt økonomimøder med de enkelte ledere. Månedsopfølgning vil efterfølgende ske medio måned. LV orienterede fra IT analysegruppemøder. Der forventes en rapport tilsendt i løbet af marts måned. Rapporten rummer en indstilling til skolens ledelse om sourcing på den korte bane og når en fælles camping bygning står klar. SW overtager det videre arbejde. HSU tog orienteringen til efterretning.

4 Punkt 04 Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter LS spurgte til ansættelsesområde. Formalisering af dette og udmelding til medarbejdere vil ske. MKO oplyste at alle medarbejdere er ansat i Campus Bornholm. Lærerkæfter bruges overalt på skolen ved arbejdsmangel. Der skal ske overenskomstmæssige forhandlinger. MKO vil tage initiativ til møde med hhv. GL, DJØF, UDF, HL med flere. Arbejdstidsaftaler følges. JM spurgte til ledelseskollegiemødereferater, hvor der på Campus Bornholms hjemmeside kan læses at tillidsrepræsentanter orienterer deres bagland. JM udtrykte ønske om ensartede udmeldinger til medarbejderne. MKO ønsker størst mulig åbenhed, og at LSU/HSU medlemmer orienterer deres bagland om drøftelser i LSU/HSU, så det ikke kun er det enkelte medlems holdninger, der bliver drøftet. Ved etablering af dette HSU forum blev det besluttet at sammensætningen af HSU og LSU erne skulle tages op igen, når organisationen for Campus Bornholm er på plads. JM spurgte til Falck Healthcare, som er et tilbud gældende for medarbejderne på BHES, og spurgte om dette tilbud skal det være gældende for alle Campus ansatte. Efter VUC og BG s ønske er der ikke budgetteret med denne udgift på VUC og BG. MKO sagde at dette skal der ses på, da der forventes ensartede tilbud for alle Campus ansatte. Sammensætning af HSU tages op på det kommende HSU. HSU tog orienteringen til efterretning. Punkt 05 Regnskab og revisionsprotokollat 2010 Regnskab 2010 udviser et overskud på kr På grund af tidspunktet for godkendelsen af fusionen ultimo august 2010, blev det besluttet at fortsætte bogføringen og at afslutte regnskaberne for 2010 indenfor de 3 institutioners hidtidige systemmæssige rammer og først ved udarbejdelsen af årsrapporten at konsolidere de 3 regnskaber i et samlet regnskab for Campus Bornholm.

5 Nedenstående skema viser udviklingen i årets resultat fra 2009 til 2010 for de 3 tidligere institutioner: Resultat 2009 Resultat 2010 Bornholms Erhvervsskole Bornholms Gymnasium VUC Bornholm I alt Campus Bornholm Medio 2010 blev der udmeldt en generel dispositionsbegrænsning på 1 % af de statslige tilskud, dertil kom der en indgangstilskudsreduktion på barselsfonden. Undervisningsministeriet gjorde det frivilligt for institutionerne, om de ville indarbejde dispositions-begrænsningerne i 2010 eller i Campus Bornholm har valgt at indarbejde dispositionsbegrænsningerne i regnskabet for Beløbet udgør kr Campus Bornholms samlede omsætning var i 2010 kr Campus Bornholm har i 2010 samlet haft årselever/årskursister mod i Der henvises til årsrapporten, hvor der er en oversigt fordelt ud på uddannelsesområder. Ultimo har Campus Bornholm en balancesum på kr og en egenkapital på kr I forbindelse med udarbejdelsen af den fælles åbningsbalance var det nødvendigt at foretage en række regnskabsmæssige korrektioner for at sikre et ensartet regnskabspraksis for alle tre institutioner. Det skete blandt andet som nedskrivninger af anlægsaktiver, reguleringer af feriepengeforpligtelsen og hensættelse til skyldig løn. For Bornholms Gymnasium betød det, at der i status skete reguleringer via egenkapitalen for kr , for VUC Bornholm var reguleringen på kr , og for Bornholms Erhvervsskole var reguleringen på kr Det er tilfredsstillende, at Campus Bornholm samlet set har et positivt resultat, men det er ledelsens vurdering, at der resultatmæssigt skal arbejdes målrettet på sikring af større økonomisk råderum givet de driftsmæssige - og finansielle risici Campus Bornholm opererer under. Dette vil være et fokusområde på alle områder i Campus Bornholm. SW opfordrede HSU til at komme med spørgsmål til hende eller bogholderi, hvis der efterfølgende er tvivl om orienteringen. HSU tog orienteringen til efterretning.

6 Punkt 06 Ledelsesstruktur Campus Bornholm Bilag: Organigram MKO orienterede om de rettelser der er sket i det nye organigram. Der er sket en ændring i titlerne fra Udviklingschef til Udviklingsleder og Uddannelsesdirektør er ændret til Uddannelseschef. 2 ledere på henholdsvis HG Merkantil og Mad til Mennesker er ændret til 1 leder for de 2 områder. 2 ledere for Håndværk, Industri og Transport er ændret til 1 leder. Der er blevet set på elevtallene på hhv. STX/HF og HHX/HTX. HF har udtrykt ønske om at få en særskilt uddannelsesleder for dette område. Ledelsen har drøftet muligheden på ledelseskollegiemødet dags dato, og det er besluttet at fremlægge forslag for bestyrelsen om ansættelse af en særskilt uddannelsesleder for HF området med ca. 50 % undervisningsforpligtelse foreløbig for et år, for at styrke dette område, som er inde en positiv udvikling. Den fysiske placering af HF blev drøftet fordi der kunne være et rationale i at flytte HF til Merkurvej og Sprogskolen til Krystalgade. MKO sagde, at det skal være økonomisk neutralt, før det er interessant. Der skal foretages en grundig analyse af muligheden. Det er for tidligt at sige om det er muligt Administrationen på adresserne vil fortsat bestå indtil en fælles campus bygning står klar. Det er vigtigt med den administrative bistand til lederne som er på adresserne. Beskrivelsen skemalægning ændres til skemahåndtering. Organigrammet vil blive tilrettet og fremlagt for bestyrelsen den 29. marts Punkt 07 Eventuelt Der var intet til dette punkt.