Region Midtjylland Godkendelse af vedtægter, driftsoverenskomst og driftsbudget 2009 for Den selvejende institution Hospice Søholm Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 25
Referat fra stiftende generalforsamling ved Hospice Søholm. Tid. 20.11. 2008. Sted: Hospice Søholm Referent: Jytte Husted souschef Hospice Søholm. Til stede: Claus Hommelhoff, Kirsten Halskov Madsen, Ida Buch- Lorentzen, Jan Nielsen, Rosa Poulsen, Karen Margrethe Gadegård Sørensen, Anne Marie Mathiesen. Dagsorden: 1. Stiftende generalforsamling: - Valg af formand og næstformand. - Gennemgang og underskrivelse af vedtægter, driftsoverenskomst, overdragelsesdokument og erhvervslejekontrakt. 2. Efterfølgende afholdes der bestyrelsesmøde. - budget Ad1: Stiftende generalforsamling: Præsentation af deltagerne: Jan Nielsen praktiserende læge i Århus,repræsentant for praksisudvalget i RM. Rosa Poulsen, formand og repræsentant for støtteforeningen ved Hospice Søholm. Kirsten Halskov Madsen, sygeplejelærer og repræsentant for KB. Karen Margrete Sørensen, repræsentant for Støtteforeningen ved hospice Søholm. Claus Hommelhoff repræsentant for Rotary Vest, Århus. Ida Buch Lorentzen personalerepræsentant for Hospice Søholm, Ved det forberedende bestyrelsesmøde den 12.11.08. blev Claus Hommelhoff foreslået, som formand og Karen Margrete G. Sørensen foreslået, som næstformand. Den stiftende generalforsamling begynder med en præsentationsrunde samt igen en rundering omkring besættelse af formands- og næstformands posten. Kirsten Halskov Maden ønsker ikke at have denne post, da hun ikke mener at KB skal have formandsposten. Rosa Poulsen ønsker heller ikke at være formand, da hun vil prioritere sit arbejde som formand for støtteforeningen. Karen Margrete Sørensen ønsker heller ikke formandsposten, men vil gerne være næstformand. Jan Nielsen ønsker ikke at blive formand. Karen Margrete mener ikke at formanden skal være fra personalegruppen, hvilket Ida Buch- Lorentzen tilsluttede sig. Der blev atter peget på Claus Hommelhoff, som formand, bla, på grund af hans baggrund som økonom. Som næstformand blev der igen peget på Karen Margrete Sørensen blandt andet pga. hendes fortid som byrådsmedlem og kendskab til det politiske liv. Konstitueringen blev følgende: Formand: Claus Hommelhoff Næstformand: Karen Margrete G. Sørensen.
Vedtægter for Den selvejende institution Hospice Søholm gennemgåes: I vedtægter er punktet 3.1. ændret, så grundkapitalen nu er på 0. Punkt 2.1. ønskes der tilføjet: Det er den selvejende institution Hospice Søholms formål at yde palliativ indsats. At give osv. bibeholdes. Stk. 4.2. Bestyrelsen vælger at have et forretningsudvalg bestående af formanden og næstformanden samt Region Midtjyllands repræsentant i bestyrelsen. For 2 år i bestyrelsen vælges; Kirsten H. Madsen, Ida Buch- Lorentzen, Karen Margrete G. Sørensen og en repræsentant fra Århus Kommune. For 4 år i bestyrelsen vælges; En repræsentant fra RM, en sydlig kommune i RM samt Claus Hommelhoff., Jan Nielsen og Rosa Poulsen. Stk, 4.3. Møder planlægges et år frem for at sikre størst mulig deltagelse. 1. møde er den 22.12.08. klokken 16. Anne Marie planlægger 4 bestyrelsesmøder i løbet af år 2009 med alternerede dage. Derudover medsendes adresselister og maillister på alle bestyrelsesmedlemmer. Vedtægterne underskrives med fuldmagt til Anne Marie til at ændre de foreslåede punkter, hvis det accepteres fra RM. Anne Marie Mathiesen informerer om ændringer til forslag til driftsoverenskomsten ifølge RM`s anbefalinger: 4 stk.4. ved forrentning tilføjes evt. forrentning.. 5 stk.5 tilføjelse: Denne indtægt indgår i Region Midtjyllands budget og regnskab for hospiceområdet. 10. tilføjelse: Såfremt forudsætningerne for indgåelse af driftsoverenskomst bortfalder eller bliver væsentligt ændret som følge af ændringer i lovgivningen m.v. kan RM opsige driftsoverenskomsten med 1 års skriftlig varsel. Bestyrelsen stiller spørgsmål til: 5 stk. 9 Skal der betales bo afgift af donationer til Hospice Søholm. Vi er i tvivl om, hvorvidt vi er omfattet af fritagelse for boafgift? Er der generel fradragsret for private, når de donerer til hospice Søholm? Vi vil bede RM undersøge ovenstående spørgsmål. Bestyrelsen underskriver forslag til driftsaftale. Lejekontrakten: Anne Marie undersøger de bilag der er vedlagt lejekontrakten, men som ikke er tilgængelige i dag. I huslejen er inkluderet alt udvendig vedligehold, men ikke indvendige pedel opgaver. Dette skal købes. Anne Marie har undersøgt muligheden for at kunne fortsætte med at købe pedeltimer på lokalcenter Søholm. Vi vurderer at der måske skal købes 2 timer ugentligt. Lejekontrakten underskrives. Overdragelsesdokument underskrives.
Ad2: Bestyrelsesmøde. Ønsket for bestyrelsen er at være sparringspartner med ledelsen af Hospice Søholm og have visioner for stedet, så der kan skabes endnu bedre rammer og vilkår for Hospice Søholm. Budget: Vi skal overholde et budget på max 16 mill. hvilket er et krav fra RM. Fra RM er der ønske om harmonisering i forhold til hospice budgetter, så der er større ensartethed ift budgetterne. Så snart budgettet for HS er udarbejdet vil det blive rundsendt til bestyrelsen. Det undersøges, hvad der skal købes i forhold til hjælpemidler når vi bliver en selvejende institution. Vi vil have en særlig opmærksomhed på de sygeplejersker der er på orlov i forhold til løn, når de kommer tilbage. Der skal ikke sendes ansøgning om dispensation til civilstyrelsen, idet vores egenkapital er på 0 kr. Bestyrelsen vil gerne lave PR for Hospice Søholm, da den nu er blevet en selvejende institution. Claus kender en journalist, som gerne vil være behjælpelig med dette. Støtteforeningen vil gerne lave en forårskoncert og også på denne måde være med til at profilere hospice. Hjemmesiden skal revideres og RM vil gerne være behjælpelig i denne sag. Anker Fjord har en meget fin hjemmeside, som vi kan skele til. Vi kan eventuelt sende en ansøgning til KB med henblik på hjælp til hjemmesiden. Et fast punkt på bestyrelsens dagsorden kan være hvordan vi kan profilere hospice Søholm i fremtiden. RM har en overordnet plan for den palliative indsats. Bestyrelsen kan måske være med til at medtænke aktiviteter i denne indsats. Der kommer et professorat i palliation på et tidspunkt. Måske kan man ansøge KB om midler til midlertidige projekter udgået derfra.. Referatet fra sidste møde godkendes og underskrives. Punkter til næste bestyrelsesmøde: Godkendelses af referat. Skal/kan suppleanter være med til bestyrelsesmøder? Hvordan profileres hospice Søholm? Budget. Evt.
HOSPICE SØHOLM VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOSPICE SØHOLM 1 Navn Stk. 1.1 Institutionens navn er Den selvejende institution Hospice Søholm. Den selvejende institution har hjemsted i Region Midtjylland. Institutionens adresse er Bispevej 70, Stavtrup, 8260 Viby J. 2 Formål Stk. 2.1 Det er Den selvejende institution Hospice Søholms formål at give uhelbredeligt syge og døende den bedst mulige livskvalitet i den tilbageværende levetid og en værdig livsafslutning. Dettte skal ske i overensstemmelse med Region Midtjyllands strategier for den palliative indsats, jævnfør at institutionen drives efter overenskomst med Region Midtjylland. Den lindrende behandling og pleje skal være helhedspræget og omfatte de samlede fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle behov. Hensigten er hverken at afkorte eller forlænge livet, men at hjælpe den enkelte patient og pårørende til at leve så aktivt som muligt med visheden om, at døden er nært forestående. Omsorgen omfatter patienten og dennes pårørende og senere efterladte. Stk. 2.2 Til fremme heraf skal institutionen indgå i relevant forskning og andre faglige udviklingsaktiviteter i Region Midtjylland, som er i overensstemmelse med eksisterende behov. 3 Kapital Stk. 3.1 Den selvejende institutions grundkapital er på kr.????? 1
HOSPICE SØHOLM 4 Bestyrelse Stk. 4.1 Den selvejende institution Hospice Søholm ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, hvoraf: 1 udpeges af Region Midtjylland 1 udpeges af Århus Kommune 1 udpeges af en sydlig kommune i Region Midtjylland 2 udpeges af Støtteforeningen ved Hospice Søholm 1 kan udpeges af Praksisudvalget i Region Midtjylland 1 kan udpeges af Kræftens Bekæmpelse 1 kan udpeges af Rotary Århus eller anden velgørenhedsorganisation 1 kan udpeges af personalet på Hospice Søholm Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand ved det første konstituerende bestyrelsesmøde efter valget. Den første bestyrelse vælger dog ved sin tiltrædelse en formand og næstformand frem til konstitueringen ved første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg. Bestyrelsesformanden er født medlem af forretningsudvalget. Forretningsudvalget har 3 medlemmer. Èt medlem skal repræsentere Region Midtjylland. Formanden er født medlem. Stk. 4.2 Ved første valg vælges 4 af medlemmerne for 2 år og 5 af medlemmerne for 4 år. Medlemmerne vælges fremover for en fireårig periode. Formand og næstformand er ikke på valg samme år Stk. 4.3 Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i hvert kvartal, samt når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening anmoder herom. Stk. 4.4 Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, udpeges et nyt medlem jf. bestemmelserne i 4.1 Stk. 4.5 Bestyrelsesmedlemmer skal erklære: - At de er bekendt med værdigrundlaget for Hospice Søholm. - At de i bestyrelsen arbejder for formålet jf. vedtægternes 2 efterleves under det ansvar, som påhviler bestyrelsesmedlemmer. - At bestyrelsen i øvrigt er bekendt med vedtægterne, regnskab og budgetter. 2
HOSPICE SØHOLM Stk. 4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Formand og/eller næstformand skal være blandt de fremmødte. Stk. 4.7 Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Stk. 4.8 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 4.9 Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, herunder hvordan der føres referat/protokol samt godkendelse heraf. Hospicelederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Denne er ansvarlig for udfærdigelse af referat/protokol. 5 Bestyrelsens ansvar Stk. 5.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at den selvejende institution Hospice Søholm drives i overensstemmelse med dets formål og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift såvel økonomisk som administrativt. 6 Personale Stk. 6.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger hospicelederen under forbehold for Region Midtjyllands godkendelse, jf. driftsoverenskomstens 6. Stk. 6.2 Hospicelederen ansætter og afskediger øvrigt personale. Stk. 7.1 Regnskabsåret er kalenderåret. 7 Regnskab og økonomi Stk. 7.2 Årsregnskabet aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af en af Region Midtjylland udpeget revisor. 3
HOSPICE SØHOLM Stk. 7.3 Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og i henhold til Region Midtjyllands regnskabsreglement. Regnskabet revideres sammen med Region Midtjyllands øvrige regnskab. Bestyrelsen godkender, underskriver og indsender regnskabet til Region Midtjylland inden for et af regionen nærmere fastsat tidspunkt. 8 Ændring af vedtægterne Stk. 8.1 Beslutning om ændring i vedtægterne vedtages med ¾ flertal i bestyrelsen på to på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder og sendes efterfølgende til Region Midtjylland med henblik på indhentelse af regionens godkendelse. Ændringer træder først i kraft efter Region Midtjyllands godkendelse. 9 Tegningsregel Stk. 9.1 Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. Stk. 9.2 Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og til afholdelse af løbende udgifter. 10 Ophør Stk. 10.1 Bestyrelsen kan med ¾ flertal i 2 på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder beslutte at opløse den selvejende institution Hospice Søholm. Stk. 10.2 Ved institutionens ophør udloddes institutionens nettoformue efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og med Region Midtjyllands godkendelse til andre institutioner, der driver hospice, eller dersom sådanne ikke findes, da til fonde med almen velgørende formål inden for sundhedssektoren i Region Midtjylland. 11 Ikrafttræden Stk. 11.1 Vedtægterne træder i kraft efter Region Midtjyllands godkendelse. 4
HOSPICE SØHOLM Således vedtaget på stiftende møde den xx. måned, 2008 For den selvejende institution Hospice Søholm: Godkendt af Region Midtjylland: 5
HOSPICE SØHOLM FORSLAG TIL DRIFTSOVERENSKOMST MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOSPICE SØHOLM I henhold til 75 stk. 4 i Sundhedsloven indgås følgende overenskomst mellem Region Midtjylland og Den selvejende institution Hospice Søholm. 1 Stk.1 Formålet med Hospice Søholm er at yde palliativ indsats omfattende pleje, omsorg, smertelindring og sjælesorg for døende og uhelbredeligt syge med en fremadskridende dødelig sygdom - og at yde støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende og senere efterladte. Plejen og omsorgen skal bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet og til at både den syge og den pårørende skal opleve en helhedsorienteret indsats præget af åbenhed, accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske. Indsatsen tilrettelægges under hensyn til individuelle behov, idet alle opgaver løses i et nært samarbejde med den syge og dennes pårørende. Stk.2 Hospice Søholm modtager patienter til indlæggelse fra eget hjem, kommunale institutioner og hospitaler. Hospice Søholm er omfattet af sundhedslovens regler om frit valg. Der er for Hospice Søholm udarbejdet vedtægter, der er godkendt af Region Midtjylland den xx xx 2008. Stk.3 Ophold på Hospice Søholm er uden omkostninger for borgeren. 2 Stk.1 Antallet af pladser fastsættes med udgangspunkt i en kapacitet på 11 pladser. Antallet af pladser kan reduceres, hvis søgningen tilsiger dette. Pladserne er til rådighed for borgere i Region Midtjylland og andre regioner jf. Sundhedslovens regler om frit valg. 1
HOSPICE SØHOLM Stk.1 Hospice Søholm forpligter sig til at samarbejde med Det Palliative Team i ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, som varetager og har det lægefaglige ansvar med uhelbredeligt syge og døende på Hospice Søholm. 3 Region Midtjylland udpeger i samråd med Hospice Søholm en virksomhedsansvarlig læge. Stk.2 Hospice Søholm forpligter sig til sammen med de øvrige hospicefunktioner, de praktiserende læger og de palliative team i Region Midtjylland at indgå i samarbejde med Det Palliative Center ved Århus Sygehus om udøvelse af relevant forskning og andre faglige udviklingsinitiativer samt bidrage til vidensformidling til bl.a. hospitaler og kommuner i Region Midtjylland. 4 Stk.1 Visitation til Hospice Søholm foretages af lederen på Hospice Søholm i samråd med læge ved Det Palliative Team på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og i overensstemmelse med Region Midtjyllands strategi på det palliative område. 5 Stk. 1 Region Midtjylland afholder institutionens udgifter til driften af 11 hospicepladser, jf. dog 2, efter hvilken antallet af pladser kan reduceres. Udgifterne afholdes på grundlag af det af Region Midtjylland godkendte årsbudget i henhold til retningslinjer fastsat af Regionsrådet for Region Midtjylland samt på grundlag af principperne for regulering af institutionens årsbudget. Stk. 2 Forslag til budget udarbejdes af Hospice Søholm efter retningslinjer fastsat af Region Midtjylland og indsendes af bestyrelsen til Region Midtjylland inden for en af denne fastsatte tidsfrist. Forslaget til budget udarbejdes i samråd med Sundhedsstaben ved Region Midtjylland, idet der tages højde for det foregående års aktivitet, budget og regnskab. Antallet af pladser kan reduceres efter de to første driftsår. Stk.3 Den selvejende institution Hospice Søholm anvender Region Midtjyllands økonomisystem, lønsystem og pengeinstitut. Den selvejende institution Hospice Søholm underlægges Region Midtjyllands Kasse- og Regnskabsregulativ, følger Region Midtjyllands kontoplaner, benytter Region Midtjyllands revision, ligesom institutionen tildeles EAN-numre fra Region Midtjylland. Herudover vil Den selvejende institution Hospice Søholm anvende Region Midtjyllands indkøbsaftaler og 2
HOSPICE SØHOLM være tilknyttet Region Midtjyllands IT-systemer. Den selvejende institution Hospice Søholms personale vil modtage rådgivning om diverse IT-systemer fra Region Midtjylland. Døgntakst og belægningsprocent fastlægges i det årlige budget, jf. driftsoverenskomstens 5, stk. 2. Stk.4 Der beregnes hvert år en døgntakst for ophold på Hospice Søholm. Døgntaksten dækker de løbende driftsudgifter, inkl. Region Midtjyllands udgifter til palliativ lægedækning af Hospice Søholm samt evt. forrentning og afskrivning på bygninger og apparatur. Region Midtjylland skal godkende døgntaksten. Døgntaksten opkræves andre regioner end Region Midtjylland, når borgere fra andre regioner får ophold på Hospice Søholm. Indtægten herfra indgår i Region Midtjyllands budget og regnskab for hospiceområdet. Stk. 5 Kommunerne medfinansierer ophold på hospice i henhold til reglerne fastsat i Sundhedsloven. Denne indtægt indgår i Region Midtjyllands budget og regnskab for hospiceområdet. Stk.6 Hospice Søholm forpligter sig til at foretage løbende budgetkontrol efter regler fastsat af Region Midtjylland samt at søge om tillægsbevilling til dækning af udgifter, der ikke er forudsat i budgettet, inden disse afholdes. Stk.7 Årsregnskabet revideres af Region Midtjyllands revisor. Stk. 8 Det reviderede årsregnskab samt revisionsberetning behandles og godkendes af bestyrelsen og indsendes herefter til Region Midtjylland inden for en nærmere aftalt tidsfrist. Stk.9 Hospice Søholm kan modtage gaver og donationer fra udenforstående. Bestyrelsen for Hospice Søholm kan anvende sådanne gaver uden godkendelse fra Region Midtjylland og pengegaver holdes uden for årsbudgettet, jf. 5 stk. 1. Regnskabsføring af disse midler sker på særlige konti i den af Region Midtjylland tildelte kontoplan. Hvis Hospice Søholm opløses, overgår alle gaver, løsøre m.m. med Region Midtjyllands godkendelse til en eller flere tilsvarende institutioner i Danmark, jf. vedtægternes bestemmelser om opløsning af den selvejende institution. 6 Stk.1 Institutionens leder varetager under ansvar overfor institutionens bestyrelse den daglige drift samt den plejemæssige og administrative ledelse af institutionen. Region Midtjylland fastsætter den lægefaglige bistand i overensstemmelse med Region Midtjyllands strategi på det palliative område, jf. 4. 3
HOSPICE SØHOLM Stk. 2 Hospice Søholm ansætter selv sit personale indenfor de rammer, der er fastsat i det af Region Midtjyllands godkendte budget og skal foregå inden for rammerne af Region Midtjyllands løn- og personalepolitik. Stk. 3 Bestyrelsen for Hospice Søholm ansætter og afskediger lederen af Hospice Søholm. Region Midtjylland er repræsenteret i ansættelsesudvalget og ansættelse og afskedigelse sker under forbehold af Region Midtjyllands godkendelse. Institutionen skal ved opslag af stillingen tage forbehold herom. Stk. 4 Lederen af Hospice Søholm kan ikke fortsætte i stillingen, hvis Region Midtjylland ikke har tillid til denne. Uansøgt afskedigelse af lederen af Hospice Søholm skal godkendes af Region Midtjylland. Stk. 5 Det aftales mellem Bestyrelsen for Hospice Søholm og Region Midtjylland, hvilke ledelsesfora i Region Midtjylland, lederen for Hospice Søholm indgår i. 7 Stk. 1 Hospice Søholm må ikke, så længe nærværende overenskomst løber, uden samtykke fra Region Midtjylland indgå aftale med udlejer (Århus Kommune) om opsigelse af lejeaftale eller foretager ændringer i eksisterende lejeaftale eller foretage andre økonomiske dispositioner af større betydning for hospice. Stk. 2 Lejemålet eller dele af lejemålet må ikke uden Region Midtjyllands godkendelse benyttes til andet formål end hospice, så længe nærværende overenskomst er gældende. 8 Stk. 1 Hospice Søholm kan ikke bortset fra, hvad der henhører under almindelig daglig drift uden Region Midtjyllands forudgående samtykke træffe beslutninger om optagelse af lån, ændringer i lånevilkår, igangsætte anlægsaktiviteter, forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti, foretage ændring i vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser, indgå huslejemål eller lignende, så længe nærværende overenskomst er gældende. 4
HOSPICE SØHOLM 9 Stk.1 Hvis bestyrelsen for Hospice Søholm enstemmigt beslutter, at drift af Hospice Søholm skal ophøre eller hvis bestyrelsen beslutter, at Hospice Søholm skal træde i likvidation i henhold til institutionens vedtægter eller Hospice Søholm tages under konkursbehandling eller ikke længere kan opfylde sine forpligtelser i henhold til nærværende driftsoverenskomst eller ophører som følge af opsigelse af denne driftsoverenskomst fra Hospice Søholms side, har Region Midtjylland ret til at overtage eksisterende lejemål på uændrede vilkår. 10 Stk. 1 Denne driftsoverenskomst er uopsigelig fra begge parters side i 10 år, hvorefter den kan opsiges med 2 års skriftlig varsel til et regnskabsårs afslutning. Såfremt forudsætningerne for indgåelse af driftsoverenskomsten bortfalder eller bliver væsentligt ændret som følge af ændringer i lovgivning m.v., kan Region Midtjylland opsige driftsoverenskomsten med 1 års skriftlig varsel. Stk. 2 Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktforhold finder i øvrigt anvendelse. Til væsentlig misligholdelse henregnes bl.a. den selvejende institutions afholdelse af væsentlige ubudgetterede udgifter. 11 Stk.1 Denne overenskomst mellem den selvejende institution og Region Midtjylland går forud for den selvejende institutions vedtægter i tilfælde af afvigelse mellem denne overenskomst og vedtægterne. 12 Stk.1 Ved eventuelt ophør af den selvejende institution skal alle patientjournaler inkl. kopier overdrages til Region Midtjylland. Dato: For Den selvejende institution Hospice Søholm: For Region Midtjylland: 5
HOSPICE SØHOLM - BUDGET 2009 GRUPPERING I ALT UNDER GRP. TEKST BELØB Noter 010 PERSONALE kr 13.005.000 011 Løn kr 12.700.000 012 Vikarbureau og lign. kr 180.000 013 Tjenestekørsel/ befordringsudgifter kr 25.000 Visitation, møder mv. - (excl. kørsel til kurser mv.) 014 Tjenesterejser kr 20.000 015 Øvrige personaleomkostninger kr 80.000 Rejseudgifter, diæter, hotel ifm. Studieture, kongresser, møder af flere dages varighed Personalebeklædning, vask af personalebeklædning, personalevelfærdsforanstaltninger, ansvarsforsikring, telefongodtgørelse, hjemmeopkobling 020 KURSER kr 200.000 021 Kurser kr 100.000 konferencer, seminarer, temadage og kurser af kortere varighed etc. incl. kørsel til disse 023 Efter- og videreuddannelse plejepersonale kr 100.000 længerevarende uddannelsesforløb, sygeplejersker 024 Efter- og videreuddannelse øvrige længerevarende uddannelsesforløb, fysioterapeut, psykolog, sekretær. 030 ARBEJDSSKADER kr 160.000 1
HOSPICE SØHOLM - BUDGET 2009 031 Forsikringer kr 160.000 032 Erstatninger 040 VEDERLAG M.V. TIL POLITIKERE 041 Vederlag til politikere 050 UDBET. AF PENSION TIL TJENESTEMÆND 051 Udbetaling af pension 110 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER kr 858.000 100 Telefon, porto, internettrafik, kabeltv kr 75.000 102 Møder kr 20.000 Udgifter ifm. Møder, der afholdes "i huset" fx bestyrelsesmøder, øvrige møder 103 Andre tjenesteydelser 111 Kontorhold kr 75.000 Kontorartikler, aviser, tidsskrifter, faglitteratur, tryksager mv. 112 Øvrige varekøb kr 213.000 Råvarer til madfremstil., rengøringsmidler, terapimaterialer, vaskemidler, sondemad mv. 113 Repræsentation kr 5.000 Gaver ud af huset etc. 116 Vaskeriydelser kr 125.000 Linned 117 Køb af tilberedt mad kr 335.000 Indkøb via LC Søholm 118 Revisor kr 10.000 119 Konsulenter 120 MEDICIN kr 250.000 2
HOSPICE SØHOLM - BUDGET 2009 121 Medicin kr 250.000 130 IMPLANTATER kr 0 131 Implantater 140 ØVR. LÆGELIGE ARTIKLER kr 225.000 141 Sygeplejeartikler kr 225.000 incl. blodprodukter, ilt 150 KLINISKE ANALYSER kr 40.000 151 Kliniske analyser kr 40.000 210 PATIENTFORSIKRINGER kr 0 211 Patientforsikringer 220 PATIENTSKADEERSTATNING SYGEHUSE kr 0 221 Patientskadeerstatning Sygehuse 230 PATIENTSKADEERSTATNING PRAKSIS OG kr 0 231 Patientskadeerstatning praksis og privatsygehuse 310 ANSKAFFELSER, INVENTAR, APPERATUR kr 80.000 311 Medicoteknisk udstyr 312 Møbler og inventar 313 Køretøjer m.m 314 IT-udstyr 315 Øvrige Anskaffelser kr 80.000 320 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE kr 232.000 3
HOSPICE SØHOLM - BUDGET 2009 321 Medicoteknisk udstyr 322 Møbler og inventar kr 10.000 Indboforsikring 323 Køretøjer m.m kr 12.000 taxakørsel 324 IT-udstyr 325 Øvrig drift og vedligeholdelse kr 50.000 Serviceaftaler mv. Samarbejdsaftale m. Århus Sygehus kr 160.000 IT, Løn/personale - anslået 410 EJENDOMSUDGIFTER OG EJENDOMSVEDL kr 834.000 401 Huslejeudgifter ekstern kr 676.000 405 Udvendig vedligeholdelse kr 70.000 406 Indvendig vedligeholdelse kr 60.000 407 Installationer vedligeholdelse Pedel 2 tm. Ugentligt á 300,- + indvendig vedligehold 408 Rengøringsselskab kr 18.000 Måtter og vinduespolering 411 Ejendomsskatter 412 Ejendomsforsikringer 413 Renovation kr 10.000 420 FORSYNING kr 116.000 421 Varme kr 56.000 422 El kr 48.000 4
HOSPICE SØHOLM - BUDGET 2009 501 YDELSESSTØTTE VEDR. PRIVATE ÆLDREB kr 0 423 Vand kr 12.000 501 502 LEJETAB kr 0 502 Lejetab 503 LEJEINDTÆGTER kr 0 503 Lejeindtægter 710 TILSKUD OG KONTINGENTER kr 0 711 Tilskud og kontingenter 720 EU-TILSKUD kr 0 730 INTERNE OVERFØRSLER kr 0 790 ANDET kr 0 721 EU-tilskud 731 Interne overførsler 791 Budgetreguleringskonto 792 Øvrigt andet Arv og donationer 810 BETALINGER - ANDRE REGIONER kr 0 811 Betalinger til og fra andre regioner 820 BETALINGER PRIVATE SYGEHUSE OG INST kr 0 820 Betalinger - private sygehuse og institutioner 830 BETALINGER - KOMMUNER kr 0 830 Betalinger til og fra kommuner 5
HOSPICE SØHOLM - BUDGET 2009 840 BETALINGER STATEN kr 0 840 Betalinger - til og fra Staten Generelle tilskud BUDGET I ALT kr 16.000.000 6