Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 08.30 i F 6 Mødet slut kl. 09:40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina Jørgensen (A) Tina Tving Stauning (A) 1 / 17
Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 56 Godkendelse af dagsorden Sager til orientering Sag nr. 57 Sag nr. 58 Sag nr. 59 Sag nr. 60 Sag nr. 61 Meddelelser Pedershave etape 2 - arkitektonisk udtryk og udbudsproces Ledelsesinformation Ældre og Sundhed Status på frivillighedsindsatsen Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Sager til behandling Sag nr. 62 Sag nr. 63 Sag nr. 64 2015 Ansøgning om pulje til løft af ældreområdet Budgetopfølgning 30. juni 2014 Velfærdsudvalget Budgetopfølgning 2014 - anlægsprojekter - Velfærdsudvalget 2 / 17
Journal nr.: 000102-2014 Sag nr. 56 Godkendelse af dagsorden Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Godkendt. 3 / 17
Sager til orientering Journal nr.: 000103-2014 Sag nr. 57 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Dagsorden - Fællesmøde Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 4. september 2014. Forslag til datoer for studiebesøg: Plejecentre og velfærdsteknologi. Velfærdsudvalget indbyder til dialogmøde for de frivillige organisationer, grupper og foreninger, der lokalt arbejder med frivilligt socialt arbejde ( 18 midler). Dialogmødet afholdes den 9. oktober 2014 i Byrådssalen fra kl. 17.30-20.00. Mobil borgerservice. Udbud om ortopædiske sko og indlæg. Bevilling: Taget til efterretning. Bilag: Dagsorden - Fællesmøde Velfærdsudvalg og Ældreråd 4. september 2014 Følgebrev budget 2015 Budget Frederikssund Ældreråd 2015 Invitation til dialogmøde omkring frivilligt socialt arbejde Oplæg - Den Flexible Borgerservice 4 / 17
Journal nr.: 016731-2014 Sag nr. 58 Pedershave etape 2 - arkitektonisk udtryk og udbudsproces Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Udbudsdirektivet. Under behandlingen af dagsordenpunktet vedrørende udvidelsen af Pedershave på mødet i Velfærdsudvalget den 14. august blev det betonet, at den arkitektoniske linje fra det eksisterende byggeri skal videreføres i etape 2. Udvidelsen af Pedershave skal opføres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser vedrørende bygningens udseende. Af lokalplanen fremgår blandt andet: Bebyggelsens facader skal fremstå i pudset eller skuret teglstensmur. Mod gårdhaver og terrasser samt i servicebebyggelsen kan facader have rumhøje partier af glas. Tagdækning skal udføres som sadeltag med hældning mellem 25 og 50 grader. Tagfladerne skal beklædes med ikke reflekterende røde tegltag. På grund af projektets størrelse skal totalentreprisen sendes i EU-udbud og de indkommende forslag skal vurderes i forhold til enten billigste pris eller den økonomiske mest fordelagtige pris. Ud fra arbejdsgruppens gennemgang af det eksisterende byggeri er det vurderingen, at det vil være uhensigtsmæssigt at opføre en kopi af det nuværende center. Erfaringerne fra brugen af det nuværende center siden åbningen i 2011 tilsiger, at blandt andet fællesarealerne gentænkes, da der er potentiale for at opføre mere velfungerende køkkener og opholdsstuer. Desuden er der siden opførelsen af det nuværende Pedershave kommet nye krav til arbejdsbeklædning og omklædningsfaciliteter, hvilket også skal integreres i den nye bygning. Ændringer af lokalestørrelser og funktioner kan få betydning for bygningens arkitektoniske udtryk. Byggeudvalget vil lægge vægt på at bygherrerådgiver udarbejder et dispositionsforslag og byggeprogram, der har fokus på at sikre funktionel og arkitektonisk sammenhæng og overensstemmelse med den eksisterende del af Pedershave. Chef for Byggeri og Natur Dorte Søndergård deltager under behandling af punktet. 5 / 17
Bevilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Sundhedschefen og Chefen for Byggeri og Natur fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget. Taget til efterretning, idet der forelægges en tidsplan for udvalgets involvering i byggeriet på næste udvalgsmøde. 6 / 17
Journal nr.: 007856-2012 Sag nr. 59 Ledelsesinformation Ældre og Sundhed Lovgrundlag: Lov om Social Service. Sundhedsloven. Sagsfremstilling: Ledelsesinformationen for Ældre- og Sundhedsområdet for perioden frem til juni 2014 forelægges. Data indeholdt i ledelsesinformationen fordeler sig på følgende hovedområder: Befolkningsprognose. Visitationsområdet. Hverdagsrehabilitering. Plejeboligområdet. Træningsområdet. Ledelsesinformation fra Region Hovedstaden. Af væsentlige udviklingstendenser kan nævnes: Tallene for visitationsområdet viser et fald på 12 % i antal borgere visiteret til praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje fra januar 2011 til juni 2014. Faldet vedrører hovedsageligt borgere med praktisk hjælp. Det seneste år er tendensen at antal borgere med sygepleje stiger og samtidig har antallet af borgere med personlig pleje været på et stabilt niveau. Det generelle fald i visiterede borgere hænger sammen med kommunens revisitationer og indsatsen på rehabiliteringsområdet. Revisitationerne er afsluttede, og den hidtidige udvikling kan ikke forventes at fortsætte. Data på hverdagsrehabiliteringsområdet viser, at 158 borgere har gennemført et hverdagsrehabiliteringsforløb i perioden fra 1. april 2012 til 1. januar 2014. Derudover viser tallene, at ca. 82 pct. af borgerne blev helt eller delvist selvhjulpne efter forløbet. Statistikken viser endvidere at langt størstedelen (75 pct.) af de borgere der bliver helt eller delvist selvhjulpne efter hverdagsrehabiliteringsforløbet også bevarer det opnåede hjemmehjælpsniveau et år efter afslutningen af forløbet. For kommunens plejeboliger viser ledelsesinformationen, at der i de seneste otte måneder er sket et fald i antallet af kommunens egne borgere på venteliste til plejebolig. Fra oktober 2013 til juni 2014 er antallet af borgere der ven- 7 / 17
ter på en plejebolig faldet fra 54 til 33 borgere. Bevilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Sundhedschefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget. Taget til efterretning. Bilag: LIS - til Velfærdsudvalget (september 2014) 8 / 17
Journal nr.: 015700-2014 Sag nr. 60 Status på frivillighedsindsatsen Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Ældre og Sundhed ansatte pr. 1. juni 2014 to frivillighedskoordinatorer finansieret af midler fra Ældrepuljen. Formålet med indsatsen på frivillighedsområdet er at sikre fokus på ensomme og isolerede samt de svageste og mest udsatte borgere og deres pårørende. Desuden er fokus på at fremme fællesskab og gavne borgernes sociale liv, netværksdannelse, sundhed og trivsel. Dette fokus i frivillighedsindsatsen er i umiddelbar overensstemmelse med aftalen for fremtidens hjemmehjælp indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, hvor frivillige fremhæves som en ressource i forhold til at bekæmpe ensomhed hos ældre. I Handleplan for Ældre 2011 2015 er frivillige et af de seks temaer. Under temaet frivillige fremhæves netværk og rekruttering som centrale elementer i en fremtidig indsats på området. Frivillighedsindsatsen under Ældre og Sundhed er opdelt i to spor: 1. Øget samarbejde med frivillige organisationer. 2. Større involvering af civilsamfundet, herunder offentlige institutioner og frivillignetværk. Frivillighedsindsatsen er startet på begge spor i løbet af sommeren. I den indledende fase har der først og fremmest været fokus på svage, hjemmeboende ældre. Samarbejde med frivillige organisationer Under sporet øget samarbejde med frivillige organisationer, har frivillighedskoordinatorerne igangsat samarbejder med Røde Kors omkring to indsatser: vågekoner og en madklub. Der er etableret en vågetjeneste for døende borgere i plejeboliger, på rehabiliteringsafdelingen og i eget hjem. Vågetjenesten har p.t. to vågekoner og forventer at øge antallet i løbet af efteråret 2014. Røde Kors står for rekruttering, uddannelse, etablering af netværk, forsikring og supervision. Indsatsen etableres i sammenhæng med Ældre og Sundheds indsats på det palliative område. Vågetjenesten forventes startet i løbet af september måned. De første forløb vil danne erfaringsgrundlag for det videre samarbejde og indsatsen evalueres løbende af frivillighedskoordinatorerne og Røde Kors i samarbejde. I samarbejde med Røde Kors arbejdes der derudover på etablering af en mid- 9 / 17
dagsklub, hvor frivillige laver mad til og spiser sammen med hjemmeboende, socialt udsatte og ensomme ældre. Der er fokus på løft af livskvalitet og netværksdannelse mellem ensomme ældre. Der arbejdes på, at middagsklubben i første omgang kan etableres i caféen på Nordhøj i Skibby og eventuelt senere kan udvides til andre områder af kommunen. Involvering af civilsamfundet frivillignetværk For at sikre den bedst mulige opstart af sporet vedrørende involvering af civilsamfundet og etablering af frivillignetværk, er der indledningsvis fokus på organiseringen af indsatsen. Der arbejdes på følgende områder: Udarbejdelse af informationsfolder og nyhedsbrev, opdatering af hjemmeside, oprettelse af facebookside og kontakt til lokalpressen. Præsentation af den nye frivillighedsindsats på Frivillig Fredag (national frivillighedsdag) den 26. september i Sillebroen. Etablering af en model for rekruttering og organisering af frivillige under Ældre og Sundhed i Frederikssund Kommune. Indsamling af ideer til frivillige opgaver fra driftsområderne under Ældre og Sundhed. Status og fremadrettet indsats I løbet af efteråret vil der blandt andet blive sat fokus på etablering af netværk for enlige, et projektet med spisevenner og på at styrke anvendelsen af hjemmesiden AktivtÆldreliv.dk, hvor der kan findes oplysninger om aktiviteter for ældre. Frivillighedskoordinatorerne undersøger desuden muligheden for lave et projekt med demensaflastere sammen med Ældresagen. Derudover er frivillighedskoordinatorerne i gang med at planlægge møder med en række lokale aktører, som kan være potentielle samarbejdspartnere i arbejdet med at styrke det frivillige arbejde i Frederikssund Kommune. Bevilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at: 1. Sagen tages til efterretning. 2. Ældrerådet og Handicaprådet orienteres. Taget til efterretning. Ældreråd og Handicapråd orienteres. 10 / 17
Journal nr.: 013663-2012 Sag nr. 61 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Sundhedsloven. Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen er det afgørende, at kommunerne i fællesskab sætter dagsordenen ud fra fælles rammer og målsætninger. Kommunerne skal i fællesskab og lokalt arbejde med de sundhedsindsatser, der gavner borgerne bedst når de løses tæt på borgerne. KL s udspil Det nære sundhedsvæsen fra 2012 skitserer strategien for etablering af et stærkt og nært sundhedsvæsen. Dette er suppleret med KKR's "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen" Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen i 2014 2015 i daglig tale kaldet rammepapir for somatik er anden generation af rammepapiret. Det første rammepapir blev godkendt i alle kommuner i foråret 2013. Der er i foråret 2014 foretaget en opfølgning på rammepapiret for 2013, og på den baggrund foretaget en mindre revision af rammepapiret, hvor de indsatser alle kommuner lever op til, er taget ud. KKR har godkendt det revidere rammepapir i maj 2014. I økonomiaftalerne 2013, 2014 og 2015 har kommunerne fået et varigt økonomisk løft til udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Følgende overordnede strategiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen udgør rammen for de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Kommunerne skal udvikle det nære sundhedsvæsen så: Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom. Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg. Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation. Særligt fokus skal rettes mod følgende fire strategiske målsætningsområder for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor de konkrete indsatser er formuleret inden for: 1. Forebyggelse og sundhedsfremme. 11 / 17
2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser. 3. Kronisk sygdom. 4. Dokumentation. De strategiske målsætninger udmøntes i to typer indsatser: Indsatser som er forpligtende for alle kommuner ( skal -indsatser). Indsatser som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling ( kan -indsatser). I vedlagte notat redegøres for status for implementering i Frederikssund Kommune. Mange indsatser er implementeret, men der er fortsat udviklingspotentiale på en række områder. På enkelte områder sker implementering i samarbejde med hospital og almen praksis, og implementeringen følger de projekter der er igangsat. Bevilling: Ingen. Økonomi har ikke yedrligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Sundhedschefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget. Taget til efterretning. Bilag: Rammepapir 2014-2015 -maj 2014 - endelig Opfølgning KKR's rammepapir om det nære sundhedsvæsen 12 / 17
Sager til behandling Journal nr.: 001781-2014 Sag nr. 62 Lovgrundlag: Finansloven 2014. 2015 Ansøgning om pulje til løft af ældreområdet Lov om Social Service. Sagsfremstilling: Ældre og Sundhed har udarbejdet forslag til ansøgning for puljen til løft af ældreområdet 2015. I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen. Udmøntningen af Ældremilliarden sker i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Midlerne for 2015 er nu udmeldt. Der er ansøgningsfrist den 26. september. Kommunernes andel udregnes ud fra en objektiv fordelingsnøgle og Frederikssund Kommunes andel af puljen udgør i 2015 8,599 mio. kroner. Som følge af udmøntningen af puljen for 2014 er der allerede disponeret ca. 6,875 mio. kroner til lønninger til de oprettede stillinger og 623.000 kr. til drift af hovedrengøring, rengøring hos pårørende til demente, udgifter til kørsel samt drift af øvrige aktiviteter. Der er således 1,100 mio. kroner tilbage til udmøntning i 2015. Ansøgningsskemaet er, som for puljen i 2014, bygget op om tre områder, der kan anvendes som inspiration til fokus i ansøgningen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje. 3. Bedre forhold for de svageste ældre, for eksempel på plejehjem. Ældre og Sundhed har udarbejdet to forslag til ansøgningen, hvori det for begge forslag foreslås, at de nuværende indsatser fortsætter i 2015. Oversigten over nuværende indsatser der føres videre i 2015 kan ses i bilag 1. I processen er indkommet en række forslag til anvedelse af Ældrepuljen for 2014. Det drejer sig om ansættelse af socialsygeplejerske, samt etablering af en række aktiviteter, herunder spise-venner, som foreslået af Ældrerådet og etablering af sansehave på Pedershave. Forslagene er skitseret i vedlagte bi- 13 / 17
lag. I august måned har Frederikssund Kommune fået mulighed for at leje en sengeafdeling på Nordsjællands Hospital, Frederikssund Afdeling fra 1. januar 2015. For at kunne etablere kommunale midlertidige pladser på hospitalet er der behov for udvidelse af normeringen, idet antallet af pladser øges fra 14 til 24 hen over 2015. Pladserne anvendes til rehabiliteringsindsats for ældre, og er derfor omfattet af kriterierne for Ældrepuljen. På den baggrund foreslås, at de resterende Ældrepuljemidler anvendes til finansiering af medarbejdere til de nye midlertidige pladser på hospitalet. Bevilling: Ingen. Bevillingen er økonomisk neutral, da tilskuddet under Ældreområdet svarer til udgifterne. Sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. De igangsatte initiativer videreføres i 2015. 2. De resterende 1,1 mio. kr. anvendes til personale ved udvidelse af midlertidige pladser fra 14 til 24 på Frederikssund Hospital i 2015. Anbefales. Bilag: Bilag 1 - Beregningsark Ældrepuljen 2015 (foreløbigt) Bilag 2 - Forslag til nye indsatser i forbindelse med ældrepuljen for 2015 14 / 17
Journal nr.: 001588-2014 Sag nr. 63 Budgetopfølgning 30. juni 2014 Velfærdsudvalget Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 for Velfærdsudvalgets samlede driftsområde. Budgetopfølgningen har givet anledning til en egentlig tillægsbevilling med en mindreudgift på 0,1 mio. kr., svarende til afsatte midler til analyse af hjerneskadeområdet, som ikke iværksættes. Velfærdsudvalget blev orienteret om dette på mødet i juni 2014. Endelig omplaceres i alt 0,794 mio. kr. til øvrige udvalg fordelt på: 0,184 mio. kr. omplaceres til Teknisk Udvalg til at dække driftsomkostninger på Regnbuen i Jægerspris, som er ombygget til at huse midlertidige flygtninge og taget i brug 1. juli 2014. 0,610 kr. omplaceres til sundhedsfremme og forebyggelse under Sundhedsudvalget til at finansiere medarbejderes løn. Bevilling: Egentlig tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. (mindreudgift). Omplacering af -0,794 mio. kr. til øvrige udvalg. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Omplacering til øvrige udvalg på i alt -0,794 mio. kr. godkendes. 2. Egentlig tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. godkendes. Anbefales. Bilag: 2014-06-30 Forbrugsrapport - Velfærdsudvalget 30.06.2014 Noter til budgetopfølgning - Velfærdsudvalget 15 / 17
Journal nr.: 017001-2014 Sag nr. 64 Budgetopfølgning 2014 - anlægsprojekter - Velfærdsudvalget Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af sommeren 2014. Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres færdiggørelsesgrad. Der følges op i forhold til afvigelser, som kan forekomme som følge af tidsmæssige eller økonomiske årsager. I det vedlagte bilag "Bilag - budgetopfølgning på anlægsprojekter - Velfærdsudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug pr. 26. august 2014, resterende budget i 2014, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling) i 2014 samt nyt korrigeret budget for 2014 efter tillægsbevillinger. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter, herunder om der omplaceres budget til perioden 2015-2018. De foreslåede omplaceringer af budget til 2015 og 2016 indarbejdes i oplægget til anlægsbudget for 2015-2018. På Velfærdsudvalgets område er der budget for samlet 6,9 mio. kr. på udgiftssiden og -2,4 mio. kr. på indtægtssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 1,2 mio. kr. pr. 26. august 2014. Der søges i denne budgetopfølgning om nedskrivning af budgettet i 2014 med -0,9 mio. kr., der vedrører følgende 2 anlægsprojekter: Servicearealer Pedershave etape II: Der omplaceres 0,81 mio. kr. af det samlede budget i 2014 til servicearealer på 1,4 mio. kr. til 2015 og 2016 på baggrund af en tidsmæssig forskydning i de forventede udgifter til projektet. Skema A for byggeriet vil blive fremlagt senere i 2014. Her vil der ligeledes blive fremlagt budget for boligdelen af byggeriet. Pedershave, udeområde: Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2014 til etablering af flisebelagt sti med belysning fra Pedersholm Foreningscenter til Pedershave Omsorgscenter i forbindelse med at parkeringspladsen ved 16 / 17
Pedersholm også anvendes af omsorgscenteret. Budgettet udskydes til 2016, hvor det gennemføres i forlængelse af projektet om udvidelse af Pedershave med 36 boliger. Bevilling: Tillægsbevillinger på netto -910.000 kr. i 2014, der alene vedrører tidsmæssige forskydninger mellem 2014, 2015 og 2016. De overførte budgetbeløb indarbejdes i oplæg til Budget 2015. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Økonomichefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Tillægsbevillingerne godkendes. Anbefales. Bilag: Bilag - anlægsprojekter - Velfærdsudvalget 17 / 17