DGI s hovedbestyrelse DGI s direktion til orientering med bilag for Steen Tinning, Ledelsessekretariatet Peter Mortensen, DGI HR og Organisation Bjarne Nissen, DGI Økonomi Steen F. Andersen, DGI Jura Per N. Rasmussen, DGI-huse og haller Christian Christensen, førstesuppleant HB Mogens Kirkeby, andensuppleant HB til orientering uden bilag for PwC v/michael Nielsson Erik Hammer (1. kritiske revisor) Menna Olsen (2. kritiske revisor) Landsledelse Landsudvalgsmedlemmer DGI landskontoret Direktører/forretningsførere DGI s hjemmeside Vingsted, den 6. juni 2013 Der indkaldes hermed til hovedbestyrelsesmøde den 11. juni 2013 i DGI-byen Program: 11.30-12.30 Fællesmøde med DGI-byens bestyrelse 12.30-13.30 Frokost 13.30-17.30 Møde 17.30 Middag Oversigt over dagsordenspunkter til HB-mødet: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Første behandling af budget 2014. 3. Indstilling om budgetudvidelse for 2013. 4. Temakonferencer og workshops ved DGI s årsmøde 2013. 5. Fortroligt punkt. 6. Udpegning af bestyrelsesmedlem til DGI-huset Århus. 7. Opfølgning på fællesmødet mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeninger den 25. maj 2013. 8. Ansøgning til udviklingspuljen: Unge på Banen. 9. DGI s læring af første medlemsopgørelse i CfR. 10. Udpegning af repræsentant til repræsentantskabet for Gerlev Idrætshøjskole. 11. Svømmesatsning. Finansiering af pilotprojekterne. 12. L 2013. 13. Organisationsregnskab 2012. 14. Næste HB-møde: Torsdag den 15. august 2013. 15. Eventuelt. 16. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Kommenteret dagsorden på de efterfølgende sider.
Godkendelse af dagsorden og referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Punkter til drøftelse: 2. Første behandling af budget 2014. Hovedbestyrelsen skal drøfte dimensioneringen af budget 2014. 2.1 Dimensionering af budget 2014 inkl. DDS-budgetandel 2013 2.2 Dimensionering af budget 2014 2.3 Udvidelser og besparingspotentiale 3. Indstilling om budgetudvidelse for 2013. Direktionen har drøftet behovet for omprioritering af de administrative ressourcer og har på flere områder kunnet imødekomme behovene inden for de eksisterende budgetrammer. Det gælder blandt andet for oprettelsen af en ny stilling som projektleder i DGI Marketing og for tilførslen af ressourcer til DGI Skydning. På to områder kan behovene imidlertid ikke imødekommes inden for gældende budgetrammer: IT-udvikling og landevejscykling. Direktionen indstiller at budgetrammen for 2013 udvides med op til 270.000 kr. til dækningen af behovene på de to områder. Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingen. 3.1 Indstilling om budgetudvidelse for 2013 4. Temakonferencer og workshops ved DGI s årsmøde 2013. Hovedbestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om at der bliver afholdt et større antal temakonferencer eller workshops ved årsmødet i 2013. Formålet er at gøre årsmødet til en endnu mere engagerende og involverende oplevelse for deltagerne. På baggrund af en høringsrunde i landsledelsen og blandt direktørerne stiller direktionen forslag om ti forskellige emner for workshops eller temakonferencer. Direktionen indstiller endvidere At der ikke afvikles en temakonference som omfatter alle delegerede At temakonferencerne afvikles i to blokke i lighed med årsmødet i 2012: En første blok på 60 minutter, efterfulgt af kaffepause på 30 minutter, og derefter en ny blok på 60 minutter. At der gives mulighed for at en temakonference strækker sig over begge blokke og kaffepausen. Altså i alt to en halv time. Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingen og forslagene til emner som der skal arbejdes videre med. 4.1 Indstilling og forslag 5. Fortroligt punkt. 6. Udpegning af bestyrelsesmedlem til DGI-huset Århus. DGI har udpeget Bent Vester som medlem af bestyrelsen for DGI-huset i Århus frem til ud-
gangen af august måned 2013. Hovedbestyrelsen skal drøfte udpegningen af et medlem af bestyrelsen for DGI-huset i Århus fra 1. september 2013. 7. Opfølgning på fællesmødet mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeninger den 25. maj 2013. Hovedbestyrelsen skal følge op på fællesmødet mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningerne den 25. maj og drøfte det videre arbejde med skarpere prioritering og tydeligere arbejdsfordeling. 7.1 Skarpere prioritering og tydeligere arbejdsfordeling. De næste skridt 8. Ansøgning til udviklingspuljen: Unge på Banen. Hovedbestyrelsen skal drøfte en ansøgning til udviklingspuljen vedrørende projekt Unge på Banen. Forud for behandlingen af ansøgningen resterer 480.000 kr. i udviklingspuljen for 2013. Ansøger: Vandel Efterskole, Bjergsnæs Efterskole, Bramming gymnastik- og idrætsefterskole, Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg, Gerlev Idrætshøjskole og Gymnastikhøjskolen Ollerup. Projekt titel: Unge på banen. Formål: Der er tale om et 2-årigt udviklingsprojekt med særligt fokus på sårbare, udsatte og netværkssvage unge efterskoleelevers inklusion og fastholdelse i dels idrætsforeningsregi og dels ungdomsuddannelse i forhold til udviklingen af nye meningsfulde netværk, frivilligt engagement, personlige og sociale kompetencer. Med afsæt i efterskolernes hverdag ønsker projektet at undersøge: 1. Hvilke interventioner og forløb kan igangsættes og afprøves på efterskolerne i forhold til idrætsforeningsdeltagelse og særlige mentorordninger. 2. Hvilke forsøg med udvidede mentorordninger efter endt efterskoleophold kan hjælpe med overgangen fra efterskole til det lokale idrætsforeningsliv og ungdomsuddannelse og hvordan kan disse mentorer fungere som bindeled mellem den unge, efterskole, forening og ungdomsuddannelse? Ansøgt beløb: 100.000 kr. Samlet budget: 854.250 kr. Andre bidragydere og beløb: De deltagende efterskoler og højskoler: 279.500 kr. Nationalt videncenter for de frie skoler: 15.750 kr. Efterskoleforeningen ansøges om 359.000 kr. og højskoleforeningen om 100.000 kr. Baggrund/Indhold: Projektbeskrivelsen er udarbejdet af Claus Ottesen, lærer på Vandel Efterskole. CO har efterfølgende fået anden ansættelse og det er forventningen at projektet vil blive forankret på en af de andre deltagende skoler.
Projektet er to-årigt og forventes igangsat i efteråret 2013 med følgende succeskriterier: At interventioner og forløbe med foreningslære og mentorordninger igangsættes og afprøves på de tre udvalgte efterskoler i samarbejde med projektets øvrige aktører At interventioner og forløb med mentorordninger og aktiviteter igangsættes og afprøves i perioden efter afsluttet efterskoleophold på tværs af projektets deltagere og samarbejdspartnere At den unge motiveres til og får nye erfaringer med og kompetencer til foreningsdeltagelse, samt at den unge indgår og fastholdes i foreningsregi efter endt efterskoleophold At den unge etablerer et stærkere personligt netværk, som bidrager til fastholdelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse At den unge udvikler nye personlige og sociale kompetencer, får erfaringer med frivillighed og medborgerskab, og tilegner sig et øget selvværd og evne til at mestre eget liv. Omkring projektet er etableret en følgegruppe, blandt andet med repræsentation fra DGI Sydøstjylland. Ved projektets afslutning vil en medarbejder fra det Nationale videncenter for frie skoler gennemføre en både kvantitativ og kvalitativ evaluering. Den kvalitative evaluering omfatter tre elever fra hver af de deltagende efterskoler, i alt ni elever. Vurdering: Projektet har været drøftet med DGI s medlem af styregruppen og med DGI Inklusion. Der er ingen tvivl om at projektets formål er relevant for DGI og i forskellige sammenhænge i DGI arbejdes med at styrke overgangen mellem efterskole og medlemsforeninger i DGI. Det gælder blandt andet DGI Gymnastik & Fitness og DGI Nordvest. Projektbeskrivelsen ville vinde betydeligt ved en klarere begrundelse for metodevalg og ved mere målbare succeskriterier. Det er en afgørende svaghed at det ikke er tydeliggjort hvorfor tilbuddet ikke kan iværksættes som en del af skolernes almindelige drift, og hvorfor det ikke er tilstrækkeligt at fortsætte med de eksisterende undervisningsforløb. Indstilling: Direktionen finder at projektet vedrører en central problemstilling og kan tilslutte sig projektets formål. Den foreliggende projektbeskrivelse savner imidlertid et klart og velbegrundet fokus og en tydelig redegørelse for mål og succeskriterier. Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes. Baggrundsmateriale til pkt. 8 9. DGI s læring af første medlemsopgørelse i CfR. Hovedbestyrelsen skal drøfte den første medlemsopgørelse i det centrale foreningsregister, CfR. Hvordan gik det og hvad er læren af den første registrering? Direktionen tilslutter sig de anbefalinger som er indeholdt i bilaget. 9.1 Vejledning
9.2 Pressemeddelelse 9.3 Fælles medlemsindberetning, sammenligning 9.4 Medlemstal pr. kommune 9.5 Aktivitetsliste 9.6 Indberetning pr. dag 10. Udpegning af repræsentant til repræsentantskabet for Gerlev Idrætshøjskole. Ved Gerlev Idrætshøjskoles repræsentantskabsmøde i april 2013 blev der vedtaget et nyt sæt vedtægter for højskolen. Ændringerne indebærer blandt andet at DGI s landsdelsforeninger på Sjælland fremover har adgang til at udpege hver to medlemmer af repræsentantskabet DGI Midt- og Vestsjælland kan dog udpege fire medlemmer. DGI som landsorganisation har fortsat adgang til at udpege to medlemmer af repræsentantskabet. Aktuelt er der kun udpeget én repræsentant. Hovedbestyrelsen skal drøfte udpegningen af yderligere en repræsentant. 11. Svømmesatsning. Finansiering af pilotprojekterne. DGI svømnings formandsmøde og hovedbestyrelsen har givet opbakning til plan 2016 for svømning i DGI og dermed til de to projektperioder. En pilot projektfase fra 19. april 2013 til 1. marts 2014 og en implementeringsperiode fra 1. marts 2014 til 31. december 2016. Pilotprojektfasen handler om udvikling af fem indsatsområder i samarbejde med 10-12 større svømmeklubber, de såkaldte priority partners. Pilotprojektet er forankret på landsplan. Til hvert område tilkøbes ekstern konsulentbistand til at drive processen og udarbejde konceptet for området. De involverede svømmeklubber bidrager uden beregning med medarbejderresurser og svømmehalstid. Den nuværendes svømmesatsnings konsulenter bidrager uden beregning med et aftalt antal timer. Der resterer herefter kr. 713.000, som skal finansieres. DGI svømning på landsplan bidrager med kr. 250.000 i 2013 og kr. 150.000 i 2014. Der resterer herefter kr. 313.000. Direktionen indstiller, at de 313.000 kr. finansieres af strategipuljen for 2013 11.1 Budgetoverslag 12. L 2013. Hovedbestyrelsen skal gøre status over forberedelsen af L 2013 og drøfte fordelingen af hovedbestyrelsens opgaver ved stævnet. Punktet indledes af Søren Brixen. 13. Organisationsregnskab 2012. Procesjergruppen vedrørende Business-Intelligence, herefter BI-gruppen, har drøftet udarbejdelsen af organisationsregnskab 2012, og udarbejdet en oversigt over nøgletal som vil indgå i organisationsregnskab 2012. Direktionen indstiller at organisationsregnskabet udarbejdes med det indhold, som er foreslået af BI-gruppen. HB skal drøfte indstillingen. 13.1 Indstilling fra BI-gruppen 14. Meddelelser: Landsformanden. 15. Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 16. Korte meddelelser fra direktionen. 17. Åben for tilføjelser. Øvrige punkter:
18. Næste HB-møde: Torsdag den 15. august 2013. 19. Eventuelt. 20. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Venlig hilsen DGI Søren Møller landsformand / Søren Brixen direktør