Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Transkript

1 Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 3. december 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. november 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Alle mødt.

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive De fleste bidrog Protokol fra mødet den 5. november Underskrevet 2015 siderne

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt 19 - Godkendt 21 Nyt fra BL og LBF Ole orienterede Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 og 56 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16 - Niels Afdelingerne og 48 Per Friis Afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 40 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25 og 32 Mohammad Afd. 30, 35 og 45 - Bernhard Afdelingerne 31, 33, 42 og 44 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66 - Palle Administrativ orientering Ad pkt Peder Hansen stadig sygemeldt. FU har besluttet, at fælleshuset skal lyddæmpes. Projekt sammenlægning i Varberg kører. Ove orienterede om møde i SU, hvor Jens Holck, Kuben, deltog som facilitator. Opfølgning på 3i CSR jf. adm. orientering på mødet den Udviklingscenter Syd og HAB har indgået en samarbejdsaftale jf. meldingen fra LBF udløber30. juni De forskellige aktører er ved at blive introduceret for projektet. Design af iværksætter- og mentoruddannelser startes op. Der startes rekruttering til målgruppen op lokalt, via Jobcenter, via Haderslev Erhvervsråd samt via netværk. Relevante fonde søges identificeret og søgt. Processen omkring omstrukturering på serviceområdet er sat igang Der er særligt fokus på forandringsfrygten blandt medarbejderne, hvor der er iværksæt forskellige initiativer bl.a. med hjælp fra Udviklingscenter Syd. Tillingen som sekretariatsleder for den kommende ny fælles helhedsplan er opslået bl.a. på Jobindex. Frist den 9. december, samtaler den 18. december og tiltrædelse den 1. februar Formelt/uformelt samarbejde søges etableret med Haderslev politi specielt omkring utilpassede. KUBEN arbejder videre med Vejen-projektet. Vejen kommune vil gerne se en projektbeskrivelse i januar måned. Mohammed Kheir er ansat som elev i administrationen pr. 1. december Servicemedarbejder Knud Petersen går på efterløn pr. 1. januar HAB støtter juleaften-arrangementet i Varberg. HAB støtter Hjertegaven med 5.000,- kr. 1346

4 Outdoor Fitness. Der er bestilt et anlæg til Varberg. FU på Hjortebro ønsker også et anlæg, hvis det kan gøres udgiftsneutralt altså hvis vi får midler fra de ansøgte fonde. Nykredit har i indeværende uge givet tilsagn om ,- kr. Projektet med Kedlen på Hjortebro hænger i en tynd tråd. Det har p.t. ikke været muligt at skaffe yderligere midler ca. 1,3 mill. kr. til etablering. Det har heller ikke været muligt at få overblik over driftsomkostningerne, ligesom det ikke uden alle afdelingers accept er muligt at få evt. andel i trækningsretsmidlerne. Repræsentantskabet i kreds 8 afholder valg i marts. Ønsker en tilkendegivelse fra HAB. Ser gerne Lisa genopstiller. Kredsvalg den 17. marts 2016 på Folkehjem, Aabenraa Almene Boligdage i Århus november

5 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Driftsstatus december Er udsendt til bestyrelsen 1348

6 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Restancesager Pr skyldes der 0,00 kr på nye sager og ,24 kr. på gamle sager. 1 udsættelse afventer. 1349

7 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Fordeling af afdelinger efter kommende generalforsamling. Opfølgning fra november-mødet, hvor alle fik en hjemmeopgave. Ole havde inden mødet udsendt en sammenskrivning efter de indkomne forslag. Drøftet. Ole roste de gode input bad om yderligere input til næste møde. Fusionsoplægget sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmerne Generalforsamling 2016 status v/ole Orientering om status i planlægningen. Forslag til suppleanter ønskes til januar mødet Afd. erne 16 og 44 adskillelse/sammenlægning v/ Niels Niels fremlagde ønsket fra afd. 16. Er tænkt ind i fusionsdokumentet som en mulighed. Niels orienterer afdelingsformanden i afd HAB strategi Er udsendt til bestyrelsen. Udkastet drøftet. Godkendt som indstillet med få sproglige og redaktionelle ændringer. Leif og Christian retter til efter bestyrelsens input. Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår /1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5 og 8/6 Julekaffe 10. december 2015 kl Regnskabsmøde 7. januar 2016 kl Nytårskur 13. januar 2016 kl Generalforsamling 25. februar 2016 kl INFO-møde 16. marts 2016 INTRO-møde 13. juni Ad pkt Sagsfremstilling: Efter strategidagen i foråret 2015, hvor rammerne og input til en kommende strategi blev defineret, er strategiudkastet nu færdigt, hvor der til hvert indsatsområde er angivet målsætsning, aktiviteter og ansvarlig. Grundet tidpunktet for færdiggørelsen er den omdøbt til HAB strategi Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender strategiudkastet. 1350

8 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt Bydelshus i Varberg. Første møde afholdt. En fælles styregruppe er udpeget af repræsentanter fra HAB og fra Musik i Haderslev. Enighed om at udfærdige en vision, som skal forelægges kommunens politikere i januar Ole Aaris Palle Agø Erik Bernhard Hansen Ellen Corfits Ove Brix Therkildsen Per Friis Mohammad Hadid Leif Hartmann Niels V. Andersen Christian Skovfoged 1351