Tid: Onsdag den 28. november 2012 kl Søren Brixens kontor

Transkript

1 Referat DIREKTIONSMØDE Tid: Onsdag den 28. november 2012 kl Sted: Søren Brixens kontor Deltagere: Søren Brixen (SB), Birgit Gjøl Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen, Troels Rasmussen, (TR), Steen F. Andersen (SFA) og Steen Tinning (STI) Peter Mortensen deltog under behandling af pkt. 2 og 3. Kopi til: Mellemledere på landskontoret Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2) Forberedelse af møde i DGI Chefforum den 29. november 2012 Direktionen skal forberede mødet i DGI Chefforum den 29. november Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. Direktionen gennemgik dagsordenen for mødet i DGI Chefforum den 29. november Intet særligt at bemærke. 3) Forberedelse af møde i DGI administrativ ledelse den 4. december 2012 Direktionen skal drøfte et udkast til dagsorden for møde i DGI administrativ ledelse den 4. december eftersendes. Direktionen drøftede udkastet til dagsorden for mødet i DGI administrativ ledelse. Udkastet tilrettes på baggrund af drøftelsen og udsendes. PM. 4) Forberedelse af direktionsmøde med særlig fokus på S 2015 den 7. december 2012 Direktionen skal drøfte dagsordenen for mødet den 7. december. Det indstilles, at dagsordenen omfatter to punkter: Fortsat drøftelse af model til brug ved prioritering af mulige nye satsninger. Fortsat drøftelse af oplistning af opgaver og arbejdsområder, som skal varetages af både landsforening og landsdelsforeninger, og hvad der derudover skal løftes af landsforeningen. Direktionen er enig i, at dagsordenen for mødet den 7. december 2012 indeholder de to foreslåede punkter. udarbejdes af ST. Et tredje punkt på dagsordenen

2 vil være drøftelse af den eventuelle fusion mellem DGI og DDS. 5) Forberedelse af møde med landsudvalg den 8. december 2012 Direktionen skal forberede møde med landsudvalg den 8. december Foreløbigt program Direktionen drøftede forløbet af mødet med landsudvalg m.fl. den 8. december Det udsendte forslag til program tilrettes på baggrund af drøftelsen og udsendes. KFN. 6) Fremtidig drift af DGI-huse I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet den 20. november skal direktionen drøfte et forslag til handlingsplan for etablering af Foreningen af DGI-huse, med henblik på behandling på hovedbestyrelsens møde den 7. december eftersendes. Det har ikke været tidsmæssigt muligt at eftersende bilag forud for mødet. Direktionen behandler emnet pr. mail forud for hovedbestyrelsens møde den 7. december ) DGI International GymShow Direktionen skal drøfte en ansøgning om betinget tilskud på op til kr. fra landsudvalget for Gymnastik og Fitness, vedrørende DGI International Gym Show. DGI Gymnastik og Fitness ønsker med DGI International GymShow at skabe en unik og tilbagevendende event med top performance af gymnaster og artister fra hele verden i samarbejde med DGI s Verdenshold. DGI Gymnastik og Fitness afholdt i forbindelse med Stævne 2012 et stort Gallashow med succes ca solgte billetter markerede en stor interesse for events med dette indhold og niveau. DGI International GymShow skal markere og brande DGI som en stærk performance- og eventorganisation. Showet kan stå alene, men kan også kobles i sammenhænge med relevante receptioner og andre arrangementer i DGI-regi. Der skabes en direkte sammenhæng til DGI s Verdenshold, idet showet vil indeholde elementer fra tidligere Verdenhold og således give mulighed for at gense udvalgte serier fra shows og fastholde Verdensholdets historie. Udover det helt overordnede formål at lave en event, skal eventen i sig selv være sidemandsoplæring på flere niveauer; koreografer, instruktører, hjælperteams mv. Det er en klar målsætning, at eventen skal give overskud. Landsudvalget ansøger om tilskud til dækning af et eventuelt overskud, dog højst kr. Det indstilles at ansøgningen imødekommes. 7.1 Følgebrev til HB 7.2 Notat med baggrundsviden 7.3 Konceptbeskrivelse 7.4 Projektbeskrivelse 7.5 Budgetforslag Direktionen har tidligere drøftet forslaget om DGI International GymShow og stillet en række uddybende spørgsmål. Spørgsmålene er grundigt belyst og besvaret i det udsendte bilagsmateriale, og direktionen besluttede på den baggrund at indstille ansøgningen til godkendelse i HB. Direktionen bemærkede dog, at den foreslåede 2

3 tidsplan for udarbejdelse af kommunikationsplan er urealistisk. Hvis hovedbestyrelsen godkender ansøgningen, vil kommunikationsplanen blive udarbejdet i januarfebruar BGN. 8) Fælles sanktionssystem i idrætten over for pædofilidømte Der skal etableres et fælles sanktionssystem for idrættens tre hovedorganisationer i forhold til personer, der har modtaget en dom for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksualforbrydelser. Hovedbestyrelsen skal godkende forslag til fælles regler og udpege et medlem til fælles udelukkelsesnævn. 8.1 Covernotat 8.2 Forslag til fælles regler Direktionen indstiller de foreslåede fælles regler til godkendelse i hovedbestyrelsen. 9) Idrætskonferencer 2013 Direktionen skal drøfte direktionens deltagelse i idrætskonferencerne Oversigt KFN deltager i idrætskonferencerne. 10) Lokalsamfundsundersøgelse v. ReD. Drøftelse af typologier Direktionen skal drøfte et forslag til typologisering af udøvere, trænere og foreninger med henblik på behandling på hovedbestyrelsesmødet den 7. december BGN indleder punktet. BGN gjorde rede for status for arbejdet med typologier for udøvere, trænere og forennger. Det endelige materiale fra ReD vil ligge klar til udsendelse til HB fredag i denne uge med henblik på behandling på hovedbestyrelsens møde 7. december ) Fordeling af ansvarsområder 2013 inkl. kontaktpersonordningen til Landsudvalgene Direktionen skal drøfte et oplæg til fordeling af ansvarsområder 2013 mm. blandt hovedbestyrelsen med henblik på behandling på hovedbestyrelsesmødet den 7. december KFN indleder punktet. Direktionen besluttede at afvente forløbet af mødet mellem HB og landsudvalg m.v. den 8. december Efterfølgende vil direktionen udarbejde et forslag vedrørende kontaktpersonordningen mellem HB og landsudvalgene til drøftelse på hovedbestyrelsens møde 31. januar KFN. 12) Oplæg til ny organisering af flex-fodbold DGI Flexfodbold har endnu ikke været den forventede succes. På baggrund af dialogmøde med deltagelse af 7 landsdelsforeningers fodboldkoordinatorer samt telefon-spørgeskemaundersøgelse hos de 7 baneejere er der udarbejdet forslag til reorganisering. Direktionen skal drøfte forslaget med henblik på endelig beslutning i HB den 7. de- 3

4 cember Statusnotat DGI Flexfodbold Direktionen drøftede det udsendte bilag og tilsluttede sig den foreslåede indstilling: at projektfokus ændres fra salg af baner til udvikling af fodboldaktiviteter på små baner. På længere sigt er det overordnede mål fortsat at åbne fodboldklubberne mod en fleksibel og motionsbaseret idrætsdeltagelse. et justeres på baggrund af drøftelsen og udsendes til HB. ST. 13) Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 7. december 2012 Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 7. december Foreløbig dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forberedelse af møde med landsudvalg den 8. december Fremtidig drift af DGI-huse 4. DGI International GymShow 5. Fælles sanktionssystem i idrætten over for pædofilidømte 6. Idrætskonferencer Lokalsamfundsundersøgelse v. ReD. Drøftelse af typologier 8. Valg af værtsby for landsstævne Fordeling af ansvarsområder 2013 inkl. kontaktpersonordningen til landsudvalgene 10. Oplæg til ny organisering af flex-fodbold 11. Meddelelser: Landsformanden 12. Meddelelser: Hovedbestyrelsen 13. Korte meddelelser fra direktionen 14. Åben for tilføjelser 15. Næste HB-møde: 7. december Eventuelt 17. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden Punkt 9 i den foreslåede dagsorden udgår. Følgende punkter tilføjes: Rammeaftale med kulturministeriet. Opfølgning på DDS ekstraordinære årsmøde 1. december 2012 Finansiering af særlig satsning på fitnessområdet 14) Danmarks Indsamlingen 2013 og DR/P4. DGI har indgået aftale med Danmarks Indsamlingen 2013 og DR/P4 om deltagelse i næste års indsamling, som finder sted i uge Direktionen skal drøfte DGI s bidrag til realisering af aftalen. Målet er at minimum 100 løbeklubber griber ideen og aktiverer minimum løbere. DGI har cirka 300 løbeklubber som medlem Notat Der var enighed i direktionen om, at der er tale om et DGI-markedsføringsprojekt og ikke et løbeprojekt. Vorespuls.dk bør i øvrigt integreres mest muligt, hvor det giver mening. TR og BGN arbejder videre. 15) DGI Storkøbenhavn og Center for Holdspil og Sundhed DGI Storkøbenhavns bestyrelse ønsker at indgå i dialogen mellem DGI og Center for Holdspil og Sundhed. 4

5 DGI Storkøbenhavn har allerede nu en dialog med Institut for Idræt og Ernæring og de medarbejdere og professorer, der er koblet til Centrets aktivitets- og forskningsområder. Vi har kontakt til medarbejdere på instituttet om følgende aktiviteter: løbetræning i regi af Løb med DGI og DGI Storkøbenhavn - kurser målrettet fodboldtrænere indenfor løb og fodbold i regi af DGI Storkøbenhavn og DGI Nordsjælland - indledende dialog omkring sundhedsidræt, hvor Sune Jakobsen arbejder med konceptet i DGI Lab, og i tæt dialog med DGI Storkøbenhavn, som har et samarbejde med Københavns Kommune omkring udvikling af borgerrettede aktiviteter på 4 Forebyggelsescentrer med lokale foreninger som samarbejdsparter. Det er DGI Storkøbenhavns forventning og forhåbning at Center for Holdspil og Sundhed i de kommende år får brug for at indgå samarbejde med en række foreninger og aktører i hovedstadsområdet, hvilket DGI Storkøbenhavn kan understøtte. Desuden har DGI Storkøbenhavn et tæt samarbejde - qua den daglige kontakt - med ISCA, hvilket kan kvalificere DGI s bidrag med internationale perspektiver på initiativer, indsatser, evalueringer og effekter i regi af ISCA's netværk. DGI er i udgangspunktet tildelt 1 plads i Centrets styregruppe (Søren Møller) og en plads i Interessentpanelet (Troels). Det er muligt at få yderligere repræsentation i interessentpanelet, hvor DIF/Specialforbundene er betydelig bredere repræsenteret. Efter første møde i Interessentpanelet vil der blive nedsat arbejdende undergruppe i tilknytning til de respektive forskningsprojekter. Direktionen skal vurdere DGI s samlede deltagelse i Centrets fora. Direktionen besluttede at arbejde for, at landsudvalgene for DGI Håndbold og DGI Fodbold bliver repræsenteret i interessentpanelet og at opretholde en fortsat tæt dialog med DGI Storkøbenhavn om samarbejdet med Center for Holdspil og Sundhed. TR og KFN arbejder videre. 16) Rammeaftale med Kulturministeriet Der foreligger et endeligt udkast til rammeaftale med Kulturministeriet. Direktionen skal drøfte aftalen og dens konsekvenser Rammeaftale Direktionen besluttede at indstille det udsendte udkast til godkendelse i HB. ST. 17) Næste møde: Onsdag den 5. december 2012 kl Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 7. december 2012 Forberedelse af møde med landsudvalg den 8. december 2012 Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 29. november 2012 Opfølgning på møde i DGI administrativ ledelse den 4. december 2012 Fusion DGI-DDS? Intet at tilføje. 18) Eventuelt 5

6 TR orienterede om møde mellem DGI s IT-chef og en række specialforbund under DIF vedrørende en mulig app til resultatformidling og mulig fælles registrering af udøvere. KFN orienterede om første møde i det nye mødeforum for idrættens afdelingsledere. Et godt og opmuntrende møde. ST oplyste, at socialministeriet har reserveret 19,3 millioner til i alt tre projekter, som skal bygge bro mellem idrætstilbud til socialt udsatte og idrætsforeninger. Ministeriet har reserveret cirka 4 mio. kr. til Ombold og cirka 10 mio. kr. til landsforeningen af væresteder. Projekterne er tre-årige, og DGI er på forskellig måde en del af begge projekter. DGI vil deltage i møder med ministeriet og de to organisationer med henblik på, at reservationerne ophæves og midlerne bevilges. Det vil indebære en justering af de foreslåede budgetter og en præcisering af de indsendte projektbeskrivelser. Simon Larsen, DGI Idræt og Motion og Ilir Shkoza vil blive inddraget i arbejdet. ST. Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen. Venlig hilsen DGI Steen Tinning 6