TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...4 2. Meddelelser...5 3. Gulv i gymnastikhal - afslutning...6 4. Gebyrer for byggesagsbehandling...8 5. Forsat udskiftning af låsesystem på de kommunale ejendomme...10 6. Energisparetilskud 2014...11 7. Overgangsmodel i forhold til finansiering af busdrift...13 8. Skybrudssikring, Amager Landevej - Budgetregulering...15 9. Tillægsbevilling til anlægsprojekt - Renovering af lovpligtigt eftersyn af redningslift S1...17 10. Mindrebevilling - Renter af kommunens udlæg på renovationsområdet...18 11. Budgetregulering - Kastruplundgade...19 12. Budgetregulering - Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunens ejendomme....21 13. Bevillingsregulering for brandvæsenets lønbudget for 2014...23 14. Bevillingsregulering 2014 - Idrætsområdet - Kastrup Skøjtehal...24 15. Bevillingsregulering - salg af biler og anskaffelse af biler...25 16. Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutions- og plejehjemsområdet...26 17. Revidering af Børnepolitik...28 18. Ansøgning om overførsel af uforbrugte midler i forbindelse med prisen som Danmarks Friluftskommune 2013...29 19. Ansøgning om tillægsbevilling til anskaffelse af yderligere elektroniske tavler på kommunens skoler i 2014...31 20. Ansøgning om tillægsbevillinger til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 4. kvartal 2014 samt 1. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner....33 21. Tillægsbevilling til 2014 til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge p.g.a. tilbagebetaling af for høje opkrævninger vedr. familiepleje i 2010 og 2011 fra andre kommuner....35 22. Udgiftsneutral opnormering af skolernes administrative personale i perioden 1.1.-30.06.2015...37 23. Udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til projekt Comenius på Pilegårdsskolen...39 1

24. Udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til projekt i folkeskolerne vedr. Digitale lærermidler....40 25. Kompetencepuljen...42 26. Overførsel af puljemidler...43 27. Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet, samt de økonomiske konsekvenser...44 28. Pulje til forstærket indsats over for storrygere...47 29. Budgetkorrektion 2014 - Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget...49 30. Budgetkorrektion 2014 - Sundheds- og Omsorgsudvalget...51 31. Tillægsbevilling på samtlige forsikringsområder...53 32. Frigivelse af kontorelevstillinger 2015...54 33. Tårnby Torv, ansøgning om konvertering af lån...55 34. Tårnbyhuse, henvendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedrørende fleksibel udlejning...56 35. Kommunaløkonomisk Forum 2015 - LUKKET SAG...57 36. Udbud - Tøjvask 2015 - LUKKET SAG...58 37. Opsigelse fra konstitueret skoleleder - LUKKET SAG...59 38. Konstituering - LUKKET SAG...60 39. Konstituering - LUKKET SAG...61 40. Klage over leder - LUKKET SAG...62 41. Uansøgt afsked - LUKKET SAG...63 42. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG...64 43. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG...65 44. Senioraftale - LUKKET SAG...66 45. Orlov uden løn - LUKKET SAG...67 46. Resultat af de lokale lønforhandlinger 2014 - LUKKET SAG...68 47. Afsagt dom - LUKKET SAG...69 48. Salg af ejendom - LUKKET SAG...70 49. Salg af ejendom - LUKKET SAG...71 50. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...72 51. Anvendelse af eksternt vikarbureau på Skottegårdsskolen...73 52. Frigivelse af timer til Handicap og Psykiatricenter samt tillægsbevilling - delaftale om voksenområdet...74 53. Ansættelse af leder til Børnehaven Ryumgård - LUKKET SAG...76 54. Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG...77 2

55. Uansøgt afsked - LUKKET SAG...78 Bilagsoversigt...79 3

Økonomiudvalget d.17-12-2014 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6259 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der var enighed om at optage følgende punkter på dagsordenen: Anvendelse af eksternt vikarbureau på Skottegårdsskolen som punkt 51 Frigivelse af timer til Handicap og Psykiatricenter samt tillægsbevilling delaftale om voksenområdet som punkt 52 Ansættelse af leder til Børnehaven Ryumgård som punkt 53 Ansøgning om orlov uden løn som punkt 54 Uansøgt afsked som punkt 55 Samtidig var der enighed om at aflyse Økonomiudvalgsmødet 7.1.2014. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen herefter godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Godkendt. 4

Økonomiudvalget d.17-12-2014 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6259 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Borgmesteren orienterede om brev af 12.12.2014 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende oplysning om tilskud vedrørende skattenedsættelser for 2015 til afregning i 2015 2018. 5

Økonomiudvalget d.17-12-2014 3. Gulv i gymnastikhal - afslutning Åben sag Sagsnr.: 07/13050 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Sagen om fejl i byggeriet ved den nye gymnastikhal på Kamillevej er nu juridisk afsluttet. Fejlen betyder at jordfugt ødelægger gymnastiksalens trægulv. Teknisk Forvaltning anbefaler reparation af gulvkonstruktion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget godkendte den 13/4-2011 juridisk bistand til sagen om trægulvet i den nye gymnastikhal, hvor gulvet hæver sig i vinterhalvåret på grund af indtrængende fugt. Sagen er nu juridisk afsluttet. Da rådgivere og entreprenør er gået konkurs har kommunens eneste mulighed været at få udbetalt den stillede garanti fra garantistiller. Atradius har den 3/12-2014 indvilliget i at indbetale restsummen på garantien. Restsummen er 616.151,66 kr. Syn- og skønsmanden har tidligere vurderet, at reparationen til original projektstand vil beløbe sig til 3.950.000 kr. og tage ca. et halvt år. Dette vil dog medføre en stor merudgift, samt urimeligt store gener for gymnastikklubben KG 66. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der udføres en udbedrende reparation, dog uden at gulvet udføres efter originalprojektet. En reparation medfører, at der kommer skjulte samlinger i gulvvarmeanlægget, hvilket er en dårligere konstruktion, end hvis hele gulvet omlægges med nye varmeslanger. Fordelen vil være, at udgiften forventes at kunne dækkes af de 616.151,66 kr. som Tårnby Kommune har modtaget fra garantien. Derudover vil tiden til reetablering forkortes, og det forventes at kunne gøres på 2-3 måneder, hvilket vil kunne tilpasses nogenlunde ind i KG 66 s planer i juni og juli. Alternativt kan maj medtages. Dette er afklaret med KG 66. Det praktiske arbejde bliver planlagt og foregår i tæt samarbejde med KG 66. Fagforvaltningen vil i videst muligt udstrækning være behjælpelig med at finde ekstra tider i skolernes gymnastiksale i perioden. ØKONOMI Der søges om en indtægtsbevilling på 616.152 kr. i 2014 på funktion 00.32.31. 6

Økonomiudvalget d.17-12-2014 Der søges om en anlægsbevilling på 616.152 kr. i 2015 på funktion 00.32.31. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på 616.152 kr. i 2014 til forsikringsindtægter vedrørende reetablering af gulv i Kastrup Gymnastikhal. 2. at der bevilges og frigives en anlægsbevilling på 616.152 kr. til budget 2015 til reetablering af gulv i Kastrup Gymnastikhal. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Advokatbistand vedr. gulv i gymnastikhal 1107653/13 2 Åben 466 Supplerende erklæring 2014-05-21 fin.pdf 220450/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 7

Økonomiudvalget d.17-12-2014 4. Gebyrer for byggesagsbehandling Åben sag Sagsnr.: 14/25188 Sagsansvarlig: vmo.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ På Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den 16.september 2014 blev det besluttet at: 1. Opkræve gebyrer for byggesagsbehandling. 2. Lade gebyrindtægterne dække 100 % af de faktiske omkostninger. 3. Indføre to gebyrtyper, henholdsvis opkrævning af fast gebyr ved mindre byggeri (udhuse, garager, carporte, overdækninger) og gebyr ved medgået tid ved øvrige byggesager. 4. Fritage det første møde om en byggesag (forhåndsdialogen) for gebyr, samt fritage klager, udover bemærkninger til høringer fra forvaltningen, for gebyr, 5. Ikke fritage nogen bygningskategorier for gebyr, 6. Opkræve gebyrer i to rater. Bygge- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til de nærmere detaljer i opkrævningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der foreligger nu en udregnet timepris for byggesagsbehandlingen på 517 kr. I denne indgår sagsbehandling af kommunens egne byggeprojekter, der hidtil har været fritaget for gebyrer. Den anden gebyrtype, opkrævning af et fast gebyr ved mindre byggeri, såsom udhuse, garager, carporte, overdækninger og lignende, foreslås baseret på et skønsmæssig opgjort gennemsnits tidsforbrug på 4 timer pr. sag. Dette vil betyde, at det faste enhedsgebyr bliver 2096 kr. for byggesagsbehandling af disse sagstyper. Endelig er der i lovningen fastsat en pligt for kommunen til at udarbejde en intern instruks, som beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres. Instruksen skal indeholde kommunens retningslinjer for opkrævning og kontering af gebyrer, samt retningslinjer for opgørelse af udgifter forbundet med gebyrordningen. LOVGRUNDLAG Lov nr. 640 af 12.juni 2013 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge - og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 8

Økonomiudvalget d.17-12-2014 /BGR 1. at timeprisen fastsættes til 517 kr. pr. time 2. at det faste gebyr for behandling af mindre byggesager (udhuse, carporte, garager og overdækninger) fastsættes til 2096 kr. 3. at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en instruks for opkrævning af gebyrer for byggesagsbehandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Byggesagsgebyr - 198581-14_v1_Byggesagsgebyr.XLSX 207983/14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 09-12-2014 Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 9

Økonomiudvalget d.17-12-2014 5. Forsat udskiftning af låsesystem på de kommunale ejendomme Åben sag Sagsnr.: 12/10234 Sagsansvarlig: msa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af 2.000.000 kr. til fortsættelse af udskiftningen af låsesystemer på de kommunale ejendomme i 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På investeringsoversigten for 2015 er der afsat 2.000.000 kr. til udskiftning af låsesystemer på de kommunale ejendomme. I 2015 fokuseres på institutionsområdet. ØKONOMI Frigivelse af 2.000.000 kr. til udskiftning af kommunale låsesystemer i 2015 på funktion 00.25.10. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at 2.000.000 kr. på investeringsoversigten for budget 2015 til udskiftning af låsesystemer på de kommunale ejendomme frigives. 2. at der fokuseres på institutionsområdet /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 10

Økonomiudvalget d.17-12-2014 6. Energisparetilskud 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/17096 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ved gennemførelse af energipulje-arbejder opnås et energisparetilskud fra energileverandør. Teknisk Forvaltning indstiller indtægtsbevillinger og udgiftsbevillinger som følge af udførte energiprojekter 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises til vedlagte bilag 1: indstilling om Overførsel af energisparetilskuds-midler til årets Energipulje, hvorefter opnåede energisparetilskud kan tilbageføres til energipuljen for det pågældende år. ØKONOMI Oversigt over år 2014 energitilskud, som overføres til Energipuljen via indtægtsbevilling: Energiprojekt Tilskudsbeløb, kr. Vestamager Idræt: Ny gaskedel, Varmtvandsbeholder og solfanger 19.960 Samleprojekt varme: Nye gaskedler - Corneliusmindevej 40, Randkløve Alle 2, Vandtårn Oliefabriksvej 102-104 30.160 Samleprojekt isolering: hulrum, loft, skunk mm. - Skottegårdskolen mm. 38.000 Materielgården: Optimering af varmt brugsvands system 3.558 Feriekoloni Falster: Skift til energivinduer, optimering af varme i køkken 13.453 Løjtegårdsskolen: Nye gaskedler og etablering af solfangeranlæg 125.040 Ungdomsskolen: Udskiftning af vinduer og gaskedel, ny belysning 38.733 Korsvejsskolen: Efterisolering af tagrum, udskiftning til A- pumper og isolering af uisolerede varmerør 4.178 Skelgårdsskolen: Udskiftning til A-pumper, ny belysning 76.975 Tårnby Stadion: Lysprojekt 17.971 Skottegårdsskolen: Optimering af ventilationsanlæg, udskiftning til A-pumper 39.000 11

Økonomiudvalget d.17-12-2014 Plejehjemmet Løjtegårdsvej: Lysprojekt 38.000 Energisparetilskud 2014, Sum, kr.: 445.028 Udgiftsbevilling: Energisparetilskuddet på 445.028 tilfalder energipuljen til brug i 2014 og foreslås brugt nedenstående projekter: Små energiprojekter fx belysning (max 10.000 kr. pr. projekt), konto: XG-23-16 113.873 kr. Pilegårdsskolen, bibliotek, ny varmepumpe, kontor: XG-23-18 59.990 kr. Korsvejens skole, datarum, ny varmepumpe, kontor: XG-23-19 59.624 kr. Brandstation, ny varmepumpe, frikøling af serverrum, kontor: XG-23-20 222.998 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der meddeles en indtægtsbevilling på 445.028 kr. til Energipulje 2014 2. at der meddeles en tillægsbevilling på 445.028 kr. til Energipulje 2014. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Overførsel af energisparetilskuds-midler til årets Energipulje 126571/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 12

Økonomiudvalget d.17-12-2014 7. Overgangsmodel i forhold til finansiering af busdrift Åben sag Sagsnr.: 14/35745 Sagsansvarlig: aba.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med den nye finansieringsmodel for trafikselskabet på Sjælland anmoder Movia om Tårnby Kommunes tiltrædelse af, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne bliver indfaset over en periode på 3 år med en tredjedel i 2016, to tredjedele i 2017 og fuld effekt i 2018. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Folketinget vedtog den 25. juni 2014 ændringer af lov om trafikselskaber. Den mest omfattende ændring er en ny finansieringsmodel for Movia. Den nye finansieringsmodel er bygget op ud fra følgende forudsætninger. Der tages udgangspunkt i at S-linjer, R-linjer og Natlinjer overføres til regional finansiering Kommunerne skal medfinansiere administrative udgifter. Movias administration skal finansieres af Regioner og Kommuner. Kommunalt finansierede linjer i én kommune finansieres af kommunen. Kommunale linjer der går på tværs af flere kommuner finansieres med 20 % som et solidarisk bidrag fra alle kommuner ud fra kommunernes befolkningstal. De resterende 80 % af tilskudsbehovet finansieres ud fra kommunernes andel af linjernes køreplantimer. Aftalen skal være DUT-middel neutral. Ved overflytning af linjer til regional finansiering vil en tilsvarende andel af de administrative omkostninger blive fordelt på alle linjer med køreplantimer som fordelingsnøgle. Den foreslåede overgangsordning kræver tilslutning til en særlig vedtægtsbestemmelse herom fra alle kommuner og regioner samt godkendelse i Transportministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Derfor tilrettelægger Movia processen vedrørende kommunernes tilslutning, så den kan blive gennemført i år. Overgangsordningen betyder at merudgiften pålægges den enkelte kommune med først ca. 1/3 (2016), 2/3 (2017) og endelig 100 % i 2018. I forbindelse med den tidligere høring af kommunerne om omlægning af overordnede ruter fra kommunalt niveau til regionalt niveau har Københavns Kommune i sit høringssvar lagt vægt på, at linje 5A fortsat forbliver en kommunal linje. Argumentet er, at selvom linjen er lang og stor, så betjener den primært Københavns Kommune og lokale rejseformål. Ønsket vil medføre en fordyrelse for Københavns Kommune (7,7 mio.) og for Tårnby Kommune (1,3 mio. kr.). Da det stod klart, at Movia havde til hensigt at følge Københavns Kommunes indsigelse, skrev Teknisk Forvaltning til Movia omkring den forventede øgede økonomiske belastning 13

Økonomiudvalget d.17-12-2014 og anmodede i denne sammenhæng om en beregning af, hvad der kunne være af besparelsespotentiale ved at lade linje 5A få endestation ved Kastrup Metrostation. Movia gennemfører beregningen af effekterne ved en afkortning til Kastrup Station og bistår Tårnby Kommune og alle andre Kommuner, der berøres negativt af den ny linjefordeling, med rådgivning om, hvordan serviceniveau og økonomi kan lande acceptabelt for kommunerne. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor overgangsordningen, da dette vil være mere hensigtsmæssigt. LOVGRUNDLAG Overgangsordningen er en fravigelse fra lovens generelle finansieringsmodel og kræver derfor, ifølge 3 i lov om trafikselskaber, (LBK nr. 412 af 11/04/2010), at alle kommuner og regionsråd formelt godkender forslaget. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, /BGR 1. at den forslåede overgangsordning godkendes, så de økonomiske konsekvenser for kommunerne af lov om ændring af lov om trafikselskaber indfases over en periode på 3 år i årene 2016-2018. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling fordelt på overgangsperioden (3).pdf 202388/14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-12-2014 Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 14

Økonomiudvalget d.17-12-2014 8. Skybrudssikring, Amager Landevej - Budgetregulering Åben sag Sagsnr.: 12/9682 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller et mindre forbrug på kontoen for skybrudssikring af Amager Landevej. Baggrunden er bla. et fordelagtigt licitationsresultat. Endvidere kan asfaltentreprenør ikke give garanti for udførsel af permeabel asfaltbelægning, hvorfor hele arbejdet ikke kan udføres i 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med udbuddet af projektet for Skybrudssikring, Amager Landevej, har der været afholdt licitation og billigste tilbud lå 1,6 mio. kr. under bygherreoverslag. I forbindelse med projektet har det hele tiden været en forudsætning, at leverandøren af drænasfalt kunne udlægge den særlige asfalt. Desværre meddeler asfaltfirmaet først i forbindelse med licitationstidspunktet, at man ikke kan give garanti for produktets holdbarhed på grund af forventede temperaturforhold. Årsagen er, at drænasfalt skulle være mere sårbar over for afkøling ved udlæggelse. Dette betyder, at arbejdet ikke i sit fulde omfang kan udføres i 2014. ØKONOMI På projektet nuværende stade kan følgende gøres op: Budget 2014 er 14.050.000 kr. Forbrug 2014: Bygherreleverance 2.140.000 kr. Entreprenør 2.302.000 kr. Rådgiver 1.400.000 kr. I alt for 2014 5.842.000 kr. Overskud for 2014 er 8.208.000 kr. Forbrug 2015: Entreprenør 3.500.000 kr. Rådgiver 600.000 kr. Reserve 1.000.000 kr. I alt for 2015 5.100.000 kr. Teknisk Forvaltning ansøger om en minusbevilling på 8.208.000 kr. i 2014 samt om en tillægsbevilling i 2015 på 5.100.000 kr. for at fuldføre projektet i 2015. 15

Økonomiudvalget d.17-12-2014 Tillægsbevilling i 2015 søges dækket ved kompenserende besparelser dels fra midler afsat til renovering af Kastruplundgade 0,5 mio. kr. (ud af afsatte 4.000.000 kr.), udskiftning af autosprøjte 2,2 mio. kr. samt 2.400.000 kr. på konto for Ny Svømmehal, hvor budgettet på 20.000.000 kr. ikke forventes brugt fuldt ud i 2015 alternativt fra Ekstraordinære ejendomsudgifter 2015. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der meddeles en minusbevilling på 8.208.000 kr. til anlægskonto Skybrudssikring af Amager Landevej i 2014. 2. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til Anlægskonto Skybrudssikring af Amager Landevej i 2015. 3. at der bevilges en minusbevilling på 1 mio. kr. til anlægskonto Renovering af Kastruplundgade i 2015. 4. at der bevilges en minusbevilling på 2,2 mio. kr. til anlægskonto Udskiftning af autosprøjte M2 i 2015. 5. hvorvidt der bevilges en minusbevilling på 1,9 mio. kr. til anlægskonto Ny svømmehal i 2015 eller til Ekstraordinære ejendomsudgifter 2015. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Der gives en tillægsbevilling på 12,5 mill. kr. i 2014. 16

Økonomiudvalget d.17-12-2014 9. Tillægsbevilling til anlægsprojekt - Renovering af lovpligtigt eftersyn af redningslift S1 Åben sag Sagsnr.: 14/38521 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab er der konstateret en merudgift på 56.961 kr. på anlægsprojektet Renovering af lovpligtigt eftersyn af redningslift S1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Anlægsprojektet Renovering og lovpligtigt eftersyn af redningslift S1 er blevet dyrere pga. ekstraarbejder, som blev konstateret nødvendige ved gennemgangen af liften. Ved tilbudsgivningen kunne der ikke tages højde for alle eventuelle nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der først ville blive afsløret ved selve adskillelsen af liften. De uforudsete udgifter oversteg således det afsatte beløb i tilbuddet. Den lovpligtige renovering varede 3 måneder. ØKONOMI Der er til anlægsprojekt Renovering af lovpligtigt eftersyn af redningslift S1 bevilget 470.000 kr. Anlægsprojektet er blevet 56.961 kr. dyrere end det bevilgede beløb. Der søges en tillægsbevilling på 56.961 kr. til den oprindelige anlægsbevilling på funktion 00.58.95. Tillægsbevillingen finansieres af driftskonto vedligeholdelse af brandhaner under Beredskabskommissionens budget på funktion 00.58.95. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget /BGR 1. at der meddeles en tillægsbevilling på 56.961 kr. til anlægskonto Renovering af lovpligtigt eftersyn af redningslift S1. 2. at der meddeles en minusbevilling på 56.961 kr. til driftskontoen for vedligeholdelse af brandhaner. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 17

Økonomiudvalget d.17-12-2014 10. Mindrebevilling - Renter af kommunens udlæg på renovationsområdet Åben sag Sagsnr.: 14/35314 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning forventer en samlet mindreudgift på renter af kommunens udlæg på 86.365 kr. på renovationsområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning forventer en samlet mindreudgift på renter af kommunens udlæg på 86.365 kr. Mindreudgiften skyldes, at mellemværendet til kommunen er mindre end forventet ved budgetlægningen. ØKONOMI Merudgifter og merindtægter på rentekonti er fordelt mellem renovationsområdets syv takstfinansierede ordninger: Generel administration: Merindtægt på 10.689 kr. Ordninger for dagrenovation, restaffald: Mindreudgift på 31.054 kr. Ordninger for storskrald og haveaffald: Merudgift på 9.999 kr. Ordninger for glas, papir og pap: Merindtægt på 36.741 kr. Ordninger for farligt affald: Uændret Genbrugsstationer: Merindtægt på 18.857 kr. Øvrige ordninger og anlæg: Merudgift på 977 kr. Der søges en samlet minusbevilling på 86.365 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at der samlet for renovationsområdet meddeles en minusbevilling på 86.365 kr. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 18

Økonomiudvalget d.17-12-2014 11. Budgetregulering - Kastruplundgade Åben sag Sagsnr.: 13/17891 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning er i gang med ombygning af Kastruplundgade til miljøgade. Projektet er, som følge af et ønske fra TÅRNBYFORSYNING om at koble vejafvanding fra kloaknettet, blevet forsinket. Ud af et budget på 13 mio. kr. i 2014 gennemføres der arbejder for 11 mio. Teknisk Forvaltning ansøger på den baggrund om at lægge 2 mio. kr. i kommunekassen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektet med renovering af Kastruplundgade mellem Alléen og Saltværksvej er blevet forsinket på grund af en ikke planlagt omprojektering, som følge af et ønske om at adskille vejafvanding fra kloaksystemet. Teknisk Forvaltning vurderer, at der kan gennemføres arbejder for 11 mio. kr. i 2014, hvor budgettet er på 13 mio. kr. Til at udføre resten (Bredager Torv) i 2015 er der afsat 4 mio. kr. Det påregnes, at der kun skal bruges 3,5 mio. kr. i 2015. ØKONOMI Årsbudgettet for anlægsprojektet Renovering af Kastruplundgade i 2014 er på 13 mio. kr. 1. etape, som udføres 2014, vil koste 11. mio. kr. Teknisk Forvaltning anmoder om at lægge 2 mio. kr. tilbage i Kommunens kasse i 2014. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der søges en minusbevilling på 2 mio. kr. til anlægskonto Renovering af Kastruplundgade i 2014. 2. at der søges en minusbevilling på 0,5 mio. kr. i 2015 på anlægskonto Renovering af Kastruplundgade. /BGR 19

Økonomiudvalget d.17-12-2014 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 20

Økonomiudvalget d.17-12-2014 12. Budgetregulering - Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunens ejendomme. Åben sag Sagsnr.: 14/26763 Sagsansvarlig: msa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der ansøges om en budgetregulering for Birkegården, Ny svømmehal samt Pulje for ekstraordinære ejendomsudgifter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i budgettet for 2014 afsat 20 mill. kr. til opførelse af ny svømmehal. Opførelsen er flyttet til 2015, hvor der allerede er afsat 20 mill. kr. i investeringsoversigten. De afsatte midler for 2014 lægges tilbage i kassen. Der i budgettet afsat 3,8 mill. kr. til renovering af Birkegården. Der er pt. frigivet en bevilling på 2,0 mill. kr. Fremlæggelse af indstilling på anvendelse af det resterende beløb på 1,8 mill. kr. til renovering af Den Gule Gård, ved diget 28 har ikke været mulig på grund af eksisterende lejemål, som er til hinder for en gennemgribende renovering. Der lægges 1,8 mill. kr. tilbage i kassen eller alternativt bruges til at finansiere budgetoverskridelse på Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter. Der er i Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter afsat 5.133.150,00 kr. til hærværk og akutte vedligeholdelsesopgaver. Grundet ekstraordinære mange hærværks- og akutsager er der et merforbrug på 2.270.000 kr. Ud af de 5.133.150,00 kr. er der øremærket 700.000 kr. til Øresundsparken. Heraf er der forbrugt 421.000 kr. Ligeledes er der øremærket 315.000 kr. til jordforureningsundersøgelse på Præstefælledvej 3, heraf forventes forbrugt 250.000 kr. Det foreslås at resterende 279.000 kr. plus 61.000 kr. er med til at finansiere den samlede budgetoverskridelse på hærværks- og akutkontoen. Der er øremærket 800.000 kr. til fjernvarmeprojekt på rådhuset. Udgiften til fjernvarmeprojektet er afholdt under Energirenoveringspuljen og de 800.000 kr. søges dermed frigivet til Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter. Der er således behov for en tillægsbevilling til finansiering af øvrige merudgifter på akutkontoen på 1.130.000 kr. Der er udført arbejder i forbindelse med forsikringssager for 3.290.000 kr., og der forventes indtægter fra forsikringsselskabet på 2.860.000 kr. Der søges om en indtægtsbevilling og en tilsvarende tillægsbevilling til kontoen, da indtægten forventes inden supplementsperiodens udløb. Nettooverskridelse på 430.000 kr. foreslås ved tillægsbevilling finansieret af overskudsmidler fra projektet Renovering af Birkegården. Derfor søges om samlet tillægsbevilling på 1.560.00 kr. 21

Økonomiudvalget d.17-12-2014 ØKONOMI Ny svømmehal 20 mill. kr. lægges i kassen, da opstart af anlæg af ny svømmehal er udsat. Birkegården 1,8 mill. kr. ud af de i alt 3,8 lægges tilbage i kassen, da arbejderne ikke kan udføres i indeværende år. Pulje for ekstraordinære ejendomsudgifter Der søges en tillægsbevilling på 4.420.000 kr. til Pulje for ekstraordinære ejendomsudgifter. Der søges en indtægtsbevilling på 2.860.000 kr. til Pulje for ekstraordinære ejendomsudgifter. Teknisk Forvaltning anviser kompenserende besparelse på 1.560.000 kr. fra projekt renovering af Birkegården, hvor 1.8 mill. indstilles til at blive lagt i kassen. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at de afsatte 20 mill. kr. i 2014 til opførelse af svømmehal lægges i kassen. 2. at de afsatte resterende 1,8 mill. kr. til renovering af Birkegården finansierer budgetoverskridelse på Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter 3. at resterende 344.000 kr., som er øremærket til Øresundsparken og Præstefælledvej på Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter, indgår i finansiering af budgetoverskridelsen på hærværks- og akutkontoen. 4. at der frigives 800.000 kr. til Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter 5. at der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på 2.860.000 kr. til Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter (forsikringsindtægter) 6. at der bevilliges og frigives en tillægsbevilling på 2.860.000 kr. til Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter, som finansieres af indtægtsbevilling på samme konto. 7. at der søges og anmodes om frigivelse af en tillægsbevilling på 1.560.000 kr. til Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter, som finansieres af mindreudgifter på renovering af Birkegården. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i 2014 169078/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 22

Økonomiudvalget d.17-12-2014 13. Bevillingsregulering for brandvæsenets lønbudget for 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/27643 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger en minusbevilling til beredskabets lønbudget, da forbruget forventes at blive ca. 800.000 kr. mindre end budgetteret. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Lønbudgettet for 2014 er 13.439.240 kr. Lønudgift pr. 8.12.2014 er 11.540.819 kr. Rest på lønbudgettet: 1.898.421 kr. Det forventes, at det resterende forbrug vil være ca. 1,1 mio. kr., hvorfor det er nødvendigt at reducere lønbudgettet med 800.000 kr. Forventet samlet lønudgift for 2014: 12.640.819 kr. ØKONOMI Der søges en minusbevilling på 800.000 kr. på funktion 00.58.95. PÅTEGNING Påtegning den 9. december 2014 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at det er korrekt, der har været budgetteret med for højt et beløb til beredskabet. Budget 2015 er allerede tilsvarende reduceret. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en minusbevilling på 800.000 kr. til beredskabets lønkonto. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 23

Økonomiudvalget d.17-12-2014 14. Bevillingsregulering 2014 - Idrætsområdet - Kastrup Skøjtehal Åben sag Sagsnr.: 13/15327 Sagsansvarlig: lna.id.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med budgetopfølgning på Teknisk Forvaltnings område er der konstateret en afvigelse på indtægtskonti for Idrætsområdet Kastrup Skøjtehal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af indtægter i Kastrup Skøjtehal for de seneste 11 måneder af år 2014, viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem budget og de forventede indtægter. Mindreindtægterne henføres dels til manglende indtægt på lørdage, hvor Amager Ishockey Klub afvikler Is-Disko arrangementer. Endvidere henføres til skolereformen som påvirkning til skøjtehallens manglende indtægter. Hallens offentlige åbningstider på hverdage er fra kl. 12.00 til kl. 15.00/16.00, hvor der allerede ved sæsonstart 15.09.2014 blev observeret faldende indtægter. Åbningstiden for 2015/2016 bør genovervejes. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser. ØKONOMI Det vedtagne budget for indtægter i Kastrup Skøjtehal for regnskabsår 2014 udgør 220.000 kr. Der forventes indtægter på 120.000 kr. i 2014. Der søges en tillægsbevilling på 100.000 kr. på funktion 00.32.31. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der til Kastrup Skøjtehal søges en tillægsbevilling på 100.000 kr. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 24

Økonomiudvalget d.17-12-2014 15. Bevillingsregulering - salg af biler og anskaffelse af biler Åben sag Sagsnr.: 14/27643 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger om en tillægsbevilling til anlægsprojekt Salg af biler 2014 på 250.000 kr. og en minusbevilling på 200.000 kr. til anlægsprojekt Anskaffelse af biler 2014 på 200.000 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning forventer en mindreudgift på anlægsprojekt Anskaffelse af biler 2014 på 200.000 kr., da den endelig pris for køb af lastbil er blevet billigere end forventet. Forvaltningen forventer en mindreindtægt på anlægsprojekt Salg af biler 2014 på 250.000 kr., da årets solgte biler har været mindre værd end tidligere forventet. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser. ØKONOMI Der søges en minusbevilling på 200.000 kr. på funktion 02.22.01. Der søges en tillægsbevilling på 250.000 kr. på funktion 02.22.01. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der søges en minusbevilling til anlægsprojekt Anskaffelse af biler 2014 på 200.000 kr. 2. at der søges en tillægsbevilling til anlægsprojekt Salg af biler 2014 på 250.000 kr. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 25

Økonomiudvalget d.17-12-2014 16. Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutions- og plejehjemsområdet Åben sag Sagsnr.: 10/11798 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Midlerne til akut og planlagt vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er samlet i én pulje. For at have midler til akut vedligehold af bygninger og løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2015 søges der frigivelse af 11.949.375,- kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den samlede anlægspulje 2015 til akut og planlagt vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er på 17.382.000 kr. og kan fordeles således: - Daginstitutionspulje: 4.595.325 kr. - Plejehjemspulje: 2.220.900 kr. - Akut vedligehold: 5.133.150 kr. - Planlagt vedligehold: 5.432.625 kr. Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget, via fagudvalgene, på et senere tidspunkt. ØKONOMI Frigivelse af 11.949.375 kr. til akut vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem af budget 2015. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i Budget 2015 frigives 4.595.325 kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner 2. at der i Budget 2015 frigives 2.220.900 kr. til løbende vedligehold af plejehjem 3. at der i Budget 2015 frigives 5.133.150 kr. til akut vedligehold 26

Økonomiudvalget d.17-12-2014 /BGR BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 09-12-2014 Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 27

Økonomiudvalget d.17-12-2014 17. Revidering af Børnepolitik Åben sag Sagsnr.: 14/26759 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Revidering af Børnepolitikken med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børnepolitikken er tidligere vedtaget af Kommunalbestyrelsen, men skal revideres ved udgangen af 2014. Børne- og Kulturforvaltningen har revideret Børnepolitikken med mindre redaktionelle ændringer af den eksisterende Børnepolitik, da det menneskesyn, læringssyn og værdigrundlag, som blev lagt til grund for Børnepolitikken, stadig vurderes at være gældende i Tårnby Kommune. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, /MSV 1. at Børnepolitikken med de foreslåede redaktionelle godkendes og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 2. at Børnepolitikken efter godkendelse i Økonomiudvalget sendes til høring i Handicaprådet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015 154037/14 2 Åben Gamle reviderede Børnepolitik2010/14 206772/14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 20-11-2014 Tiltrådt. Udvalget fremsender indstillingen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Indstillingen tiltrådt sendes til høring i Handicaprådet. 28

Økonomiudvalget d.17-12-2014 18. Ansøgning om overførsel af uforbrugte midler i forbindelse med prisen som Danmarks Friluftskommune 2013 Åben sag Sagsnr.: 14/38566 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med tildelingen af prisen som Danmarks Friluftskommune 2013, blev Tårnby Kommune v. Naturskolen tildelt 250.000 kr. af Friluftsrådet 16. juni 2014. Det fulde beløb er endnu ikke brugt, hvorfor Økonomiudvalget søges om overførelse af det resterende beløb. I alt 70.000 kr. fra 2014 til 2015. Friluftsrådet har sat som krav at projekterne senest gennemføres ultimo 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Delmål/ delprojekter Status, november 2014 Til nyt udstyr mm. I Blå Base 60.000 kr. Forventes afsluttet i december 2014. Til støttepunkt for udelæring i Afsluttet i november 2014. Ugandaskoven, 50.000 kr. Til informationsmateriale, pæle og skilte ifm. Naturstier. Områder er Kastrups havne og Ugandaskoven. 40.000 kr. Kort tegnet. Tekster til formidling er udarbejdet. Skilte/pæle ikke på plads. Mangler inputs fra kommunens landskabsarkitekt og politisk stillingtagen til fysisk opsætning. Forventes afsluttet forår 2015.* Til mobil sauna, 60.000 kr. Forventes afsluttet i december 2014. Til naturrygsække, der udlånes via kommunens biblioteker, 10.000 kr. Til udgifterne til markedsføring af Tårnby som Friluftskommune op til 30.000 kr. Forventes afsluttet i december 2014. Forventes afsluttet forår 2015.** *Processen har involveret mange forskellige samarbejdsparter med henblik på at sikre en solid lokal forankring - det har taget mere tid end forventet. **Dette delprojekt er tænkt som afsluttende hvor også resultatet af arbejdet med alle delprojekter skal kunne formidles, hvorfor dette naturligt udføres til sidst i rækken af Friluftskommune initiativer. ØKONOMI Det samlede støttebeløb på kr. 250.000 vil blive udbetalt fra Friluftsrådet og tilgå kassebeholdningen, når projektet i sin helhed er fuldført. 29

Økonomiudvalget d.17-12-2014 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /SHJ 1. at det uforbrugte beløb på kr. 70.000 overføres til 2015. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skrivelse fra Friluftrådet.pdf 118713/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 30

Økonomiudvalget d.17-12-2014 19. Ansøgning om tillægsbevilling til anskaffelse af yderligere elektroniske tavler på kommunens skoler i 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/6267 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Den politiske IT strategi er, at it-udstyr skal være tilgængeligt på alle skoler. Skolerne har i flere år efterlyst elektroniske tavler i klasse- og faglokaler. Ved ombygning og renovering på skolerne er der opsat tavler, ligesom der har været et mindre samlet indkøb af tavler for en del år siden, men disse er efterhånden forældet. Skolerne har også for egne midler indkøbt elektroniske tavler, hvorfor skolernes beholdning af disse er meget forskellig. Som supplement til de allerede anskaffede elektroniske tavler på skolerne anbefales det, at der anskaffes yderligere 50 60 nye elektroniske tavler, (ca. pris 18.000 kr. pr. stk. incl. service) i alt en anslåede samlet pris på 1 mio. kr. Skoleområdet vil efter ovennævnte indkøb være godt dækket ind i forhold til andelen af elektroniske tavler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Da anskaffelsen af de elektroniske tavler er udbudspligtig kan den nøjagtige udgift ikke p.t. angives, men udgiften vil ifølge udbudsmaterialet samlet beløbe sig til 1 mio. kr. Udgiften til anskaffelsen kan afholdes indenfor Økonomiudvalgets budgetramme. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til 2014 til anskaffelse af yderligere elektroniske tavler til skolerne til kontoen fælleskonto vedr. inventar 2014. ØKONOMI Ansøgt tillægsbevilling til 2014 : Serviceområde Almindelig undervisning. 03.22.01.1. Folkeskoler 1.000.000 kr. Til anskaffelse af 50 60 elektroniske tavler til kommunens skoler. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 31

Økonomiudvalget d.17-12-2014 /MSV 1. at der i 2014 til serviceområde Almindelig undervisning imødekommes en tillægsbevilling på i alt 1.000.000 kr. som angivet under punktet Økonomi til anskaffelse af yderligere elektroniske tavler på skolerne, og 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 32

Økonomiudvalget d.17-12-2014 20. Ansøgning om tillægsbevillinger til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 4. kvartal 2014 samt 1. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner. Åben sag Sagsnr.: 14/38344 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger til 2014 samt til 2015 som følge af graviditetsbetinget fravær i kommunens daginstitutioner. Der ansøges om i alt 228.665 kr. til 2014 og 187.205 kr. til 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder ultimo i 2014 og primo 2015 hvor daginstitutionerne er belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 1329 timer til 2014 og 1088 timer til 2015. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 2014 05.25.12 Vuggestuer 72.550 kr. 05.25.14 Integr. Institutioner 118.964 kr. 05.25.15 Fritidshjem 37.152 kr. I alt 228.666 kr. 2015 05.25.12 Vuggestuer 68.731 kr. 05.25.14 Integr. Institutioner 118.474 kr. I alt 187.205 kr. PÅTEGNING Den 3. december 2014 Organisations- og personaleafdelinger fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at restkorrigeret budget 2014 udgør 639.026 kr. Beløbet på 228.666 kr. kan således finansieres heraf. Der er i 2015 afsat 913.216 kr. til finansiering af graviditetsgener. 33

Økonomiudvalget d.17-12-2014 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /MSV 1. at der imødekommes tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og Klubber i 2014 og 2015 som angivet under punktet Økonomi, til dækning af vikarudgifter som følge af graviditetsbetinget sygdom i daginstitutionerne, og 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 34

Økonomiudvalget d.17-12-2014 21. Tillægsbevilling til 2014 til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge p.g.a. tilbagebetaling af for høje opkrævninger vedr. familiepleje i 2010 og 2011 fra andre kommuner. Åben sag Sagsnr.: 14/36846 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om en tillægsbevilling til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge i 2014 på i alt 77.415 kr., som skal dække den udgift Tårnby Kommune skal tilbagebetale til andre kommuner på grund af for høje fremsendte regninger i sager vedr. plejefamilier under Lov om Social Service i 2010 og 2011. Det skal samtidig oplyses, at Tårnby Kommune kan få tilbagebetalt i alt 662.343 kr. i yderligere moms for 2010 og 2011. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med forvaltningens deltagelse i workshop i 2012 afholdt af Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Revisionen vedr. momsrefusionsordning og momspositivlisten, er forvaltningen blevet opmærksom på, at ændrede konteringspraksis medfører, at Tårnby Kommune kan indhente yderligere momsrefusion, men samtidig skal tilbagebetale udgifter af for høje opkrævninger i sager vedr. plejefamilier under Lov om Social Service til andre kommuner. Berigtigelser heraf kan finde sted 5 år tilbage. Børne- og Kulturforvaltningen har tidligere opgjort årene 2007 til 2009 og nu årene 2010 til 2011, hvorefter der så er korrigeret for samtlige 5 år. Konsekvenserne for årene 2010 og 2011 er, at der er opkrævet for meget fra andre kommuner i sager vedr. plejefamilier, hvor Tårnby Kommune er handlekommune og andre kommuner er betalingskommuner. Tårnby Kommune skal derfor tilbagebetale i alt 77.415 kr. til andre kommuner. Konsekvensen for berigtigelsen er herudover, at Tårnby Kommune kan indhente yderligere moms. Dette er opgjort til at udgøre i alt 662.343 kr. for 2010 og 2011. Bogholderiet vil blive anmodet om at indsende indberetning herom. ØKONOMI Opgørelse over tilbagebetaling til andre kommuner i 2014 med baggrund i for høje fremsendte regninger i sager vedr. familiepleje under Lov om Social Service i 2010 og 2011, og Tårnby Kommunes mulighed for at hjemtage yderligere moms vedr. disse sager: Tilbagebetaling til kommuner for 2010: 42.169 kr. 35

Økonomiudvalget d.17-12-2014 Momsindtægt vedr. 2010: Netto indtægt i 2010: -371.753 kr. -329.584 kr. Tilbagebetaling til kommuner for 2011: Momsindtægt vedr. 2011: Netto indtægt i 2011: 35.246 kr. -290.590 kr. -255.344 kr. Netto indtægt til Tårnby Kommune -584.928 kr. Ansøgt tillægsbevilling til serviceområde Særligt udsatte børn og unge i 2014: 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 77.415 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at imødekomme en tillægsbevilling på i alt 77.415 kr. i 2014 til serviceområde Særligt udsatte børn og unge som beskrevet under punktet Økonomi. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 11-12-2014 Tiltrådt. Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalgtet. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 36

Økonomiudvalget d.17-12-2014 22. Udgiftsneutral opnormering af skolernes administrative personale i perioden 1.1.-30.06.2015 Åben sag Sagsnr.: 14/38875 Sagsansvarlig: lml.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der anmodes hermed om en udgiftsneutral tillægsbevilling til opnormering af skolernes administrative personale i perioden 1.1. 30.6.2015. Den samlede opnormering udgør 0,995 stilling og foreslås finansieret af ubrugte lønmidler på kapitalmidlerne Administrativ organisation og Daginstitutioner og klubber. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen og planlægningen af det kommende skoleår 15/16, er der behov for midlertidig øget administrativ sekretærbistand på skoleområdet til frigivelse af ledelsesressourcer til styrkelse af opgaveløsningen. Der anmodes derfor om en midlertidig opnormering af skolernes administrative personale med i alt 73,64 ugentlige timer i perioden, som ønskes fordelt i forhold til elevtallene (jfr. bilag) på de enkelte skoler, som det fremgår herunder: Skole: Ugentlige timer: Korsvejens Skole 7,64 Løjtegårdsskolen 11,69 Nordregårdsskolen 6,41 Pilegårdsskolen 15,00 Skelgårdsskolen 12,51 Tårnbygårdsskolen 1,04 Kastrupgårdsskolen 9,41 Skottegårdsskolen 8,10 US10 1,84 Ugentlige timer i alt 73,64 ØKONOMI Almindelig undervisning 03.22.01 Folkeskoler 370.000 kr. Daginstitutioner og klubber 05.25.11 Dagplejen -186.000 kr. Administrativ organisation 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -184.000 kr. Den samlede opnormering på 73,64 ugentlige timer (1,990 stillinger på årsbasis) i perioden 1.1.-30.6.2015 udgør 0,995 stilling, og der anmodes i den forbindelse om en 37

Økonomiudvalget d.17-12-2014 udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 på 370.000 kr. Finansieringen kan ske ved hjælp af ubrugte lønmidler, dels med 186.000 kr. (0,5 stilling) på Børne- og Kulturforvaltningens lønbudget til fagpersonale på specialområdet på kapitalmidlet Administrativ organisation og dels med 184.000 kr. (0,495 stilling) på dagplejens lønbudget til fagpersonale på kapitalmidlet Daginstitutioner og klubber. PÅTEGNING Den 9. december 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de til finansieringen nævnte stillinger pt. er vakante. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget /MSV 1. at der imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2015 til midlertidig opnormering af skolesekretærområdet på skolerne som beskrevet under punktet Økonomi. 2. at sagen efter Økonomiudvalget beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 222022-14_v1_Mertimer til skolesekretæreradm.afdelingsledere 201415(1).pdf 222996/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 38

Økonomiudvalget d.17-12-2014 23. Udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til projekt Comenius på Pilegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 14/39078 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I fortsættelse af tidligere fremsendte indstillinger om modtagelse af midler til Projekt Comenius på Pilegårdsskolen for perioden 2012 2014 ansøges hermed om udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til udgifter og indtægter vedr. projektet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget godkendte i 2012 Pilegårdsskolens deltagelse i projektet Comenius og skolen har nu i 2014 modtaget det sidste tilskud fra Ministeriet der udgør 32.681,44 kr. Der søges herved om udgiftsneutral tillægsbevilling i 2014 til modtagelse af beløbet samt til afholdelse af udgifterne hertil. ØKONOMI Ansøgt tillægsbevilling i 2014: 03.22.01 Almindelig Undervisning 0 kr. Til modtagelse af indtægter -32.681,44 kr. og afholdelse af udgifter 32.681,44 kr. vedr. projekt Comenius på Pilegårdsskolen i 2014. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der i 2014 imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling som beskrevet under punktet økonomi til projekt Comenius. 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering i Børneog Skoleudvalget. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-12-2014 Tiltrådt. 39