Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige beslutninger om gruppen: Gruppens udviklingsplan for 2013 og budget 2013, herunder kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet bevares på de nuværende 700 kr./år, mens kontingent for evt. Familiespejd foreslås fastsat til 400 kr./år. 6) Valg til bestyrelsen af: formand, kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder 7) Valg repræsentanter 2 til Korpsrådet (8.-9. november) og 5 til Divisionsrådet (20. marts) 8) Valg til Irokeserhyttens bestyrelse og aktivitetsudvalg 9) Valg af revisor og en revisorsuppleant 10) Eventuelt
Udviklingsplaner 2013 Medlemsudvikling Vi er ved indgangen til 2013 henholdsvis, 7 mikrospejdere og 3 ledere, 20 minispejdere og 3 ledere, 14 juniorspejdere og 3 ledere, 8 tropsspejdere og 1 leder, 13 klanspejdere heraf 1 leder. Målet er 20 spejdere og 4 ledere pr. gren, da det giver spejdere nok til at lave noget dynamik imellem patruljerne, og ledere nok til at man som leder kan melde fra til enkelte møder, uden at planen bliver presset. Hovedindsatsen her og nu er på rekruttering af spejdere til mikro, og leder til mini. Spejderarbejdet Opstart af familiespejd i løbet af 2013. Familiespejd er et tilbud til børn på ca 3-6 år, om at komme til spejder sammen med deres forældre 1-2 gange om måneden. Det giver os en yderligere mulighed for rekruttering af spejdere, og vi lejlighed til at snakke med forældrene fra starten, så de får større indblik i spejderarbejdet, og vi får mere direkte adgang til viden om hvad forældrene har af ønsker og forventninger til os som spejdergruppe. Hytte og område Målet er om nogle år at kunne tilbyde lokale aktører at bruge området (f.eks børnehaver, SFO). Til den tid med toiletfaciliteter. Målet i 2013 er overdækning af terrasse langs Bastillen, så vi kan indvie overdækningen i forbindelse med sommerfesten i juni 2013.
Det Danske Spejderkorps Regnskab Skovfolket - De Blå i Haderslev (5307) 01-01-2012-31-12-2012 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2012 Budget 2013 Indtægter Medlemskontingent/indmeldelsesgebyr 31.375,00 36.550,00 32.000,00 32.000,00 Lokaletilskud 58.861,00 51.797,81 54.000,00 30.000,00 Medlemstilskud kursustilskud 11.556,79 15.371,63 17.000,00 10.000,00 Andre offentlige tilskud 0 Tilskud fra Irokeserhytten 30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 Fælles ture og lejre 11.003,38 26.164,39 32.000,00 25.000,00 Arrangementer og aktiviteter 30.837,85 13.579,50 30.000,00 30.000,00 Køb og salg 600 385 1.000,00 1.000,00 Gaver/støtteforening 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Lodsedler 17.375,00 20.000,00 20.000,00 Hensat fra tidligere år 24.625,00 0 Diverse indtægter 715 1.286,00 3.000,00 3.000,00 Renter 3.003,72 2.451,28 3.000,00 3.000,00 Indtægter i alt -181.952,74-229.585,61-232.000,00-199.000,00 Udgifter Korpskontingent 15.080,00 17.460,00 16.000,00 18.000,00 Divisionskontingent 2.898,00 3.186,00 4.000,00 4.000,00 Fælles ture og lejre 12.546,87 39.891,24 17.000,00 15.000,00 Arrangementer og aktiviteter 1.862,65 488,5 3.000,00 3.000,00 Køb og salg 0 PR udvalg 3.586,00 3.579,58 10.000,00 5.000,00 Lodsedler 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Kursus 14.086,00 6.234,00 15.000,00 25.000,00 Administration 610 306 1.000,00 1.000,00 Diverse udgifter 684,5 200 0 Lederpleje/tilskud 3.535,90 4.539,30 5.000,00 5.000,00 Materiel og trailer 959,1 9.577,75 8.000,00 8.000,00 Lokaleleje 800 14.895,00 32.000,00 10.000,00 Skatter, afgifter, forsikringer 16.301,08 17.108,17 17.000,00 18.000,00 Vedligeholdelse og rengøring 20.881,98 19.862,74 20.000,00 20.000,00 Forbrug el, vand m.v 46.911,71 23.096,73 45.000,00 30.000,00 Telefon Netforbindelse 4.404,68 3.853,05 4.000,00 4.000,00 Nyanskaffelser 0 Diverse udgifter 255 1.000,00 1.000,00 Hej bøger m.v 1.366,20 5.999,50 7.000,00 3.000,00 Udgifter i alt 146.514,67 179.532,56 214.000,00 179.000,00 Resultat før hensættelser 35.438,07 50.053,05 18.000,00 20.000,00 Hensat til senere forbrug (se balance) -26.900,00-30.800,00-18.000,00-20.000,00 Resultat efter hensættelser 8.538,07 19.253,05 0,00 0,00
Det Danske Spejderkorps Balance Skovfolket - De Blå i Haderslev (5307) Ultimo 2011 Ultimo 2012 Aktiver Frøs Herreds Sparekasse 2.053,57 353,88 Arbejdernes Landsbank 12.757,80 2.210,54 Højrentekonto 200.000,00 250.000,00 Grenkasse Mikro 4.248,27 5.320,49 Grenkasse Mini 5.442,48 6.332,01 Grenkasse Junior 3.219,01 5.534,61 Grenkasse Trop 9.134,43 9.883,18 Grenkasse Klan 0,44 1.100,44 Skyldige omkostninger -1.250,00-24.375,00 Aktiver i alt 235.606,00 256.360,15 Passiver Hensat grenkasser ultimo året 22.044,63 28.170,73 Hensat Større lejre ultimo året 43.235,00 38.610,00 Formue ultimo året 170.326,37 189.579,42 Passiver i alt 235.606,00 256.360,15 Formue årets begyndelse 161.788,30 170.326,37 + årets resultat 35.438,07 50.053,05 - hensat større lejre i dette regnskabsår 20.000,00 20.000,00 - hensat i grenkasser dette regnskabsår 6.900,00 10.800,00 Formue årets afslutning 170.326,37 189.579,42
Regnskab 2012 - budget 2013 - Irokeserhytten Regnskab 2012 - budget 2013 - Irokeserhytten Regnskab 2012 Budget 2012 Budget 2013 Indtægter Leje indbet. 211.500,00 200.000,00 200.000,00 El/vand indtægt 36.012,52 30.000,00 32.000,00 Diverse indtægter 3.781,25 3.000,00 3.000,00 Rengøring 4.062,50 5.000,00 5.000,00 Renteindtægter 2.719,03 2.000,00 2.000,00 Samlede indtægter 258.075,30 240.000,00 242.000,00 Udgifter El-vand forbrug 29.091,75 25.000,00 30.000,00 Ejd.skat forsikring 12.669,90 15.500,00 14.000,00 Telefon hytten 2.225,04 2.500,00 2.500,00 Telefon udlejer 2.140,04 2.000,00 2.000,00 Tilsyn 63.361,58 60.000,00 60.000,00 Rengøring 15.083,56 13.000,00 13.000,00 Rep. Vedligehold 8.686,70 25.000,00 25.000,00 Nye ting 4.789,94 20.000,00 17.500,00 Kontorhold 3.052,04 4.000,00 3.000,00 Diverse udgifter 16.884,15 13.000,00 10.000,00 Tilskud Skovfolket 35.000,00 35.000,00 40.000,00 Samlede udgifter 192.984,70 215.000,00 217.000,00 Resultat drift 65.090,60 25.000,00 25.000,00 Hensat til nyanskaffelser 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Resultat efter hensættelser 40.090,60 0,00 0,00 Balance Aktiver Deponeringskonto 48.200,00 Højrente 240.402,58 Bank 24.929,61 Hytte 1.800.000,00 Samlede aktiver 2.113.532,19 Passiver Forudbetalt leje -19.072,00 Depositum næste år -34.000,00 Depositum 2014 og frem -14.200,00 Hensat til nyanskaffelser -150.000,00 Egenkapital -1.856.169,69 + Resultat efter hensættelser -40.090,60