Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Dato: Mandag den 20. januar kl. 13.00 Sted: Nordfyn Erhverv, Sunekær 1, 5471 Søndersø SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45 63 88 20 39 E-mail: ner@nordfynerhverv.dk www.nordfynerhverv.dk Til stede: Søren Olesen, Advokatfirmaet Søren Olesen Kent Stenvang, Egehøj Champignon Per Maegaard, Guldsmed Maegaard Henrik Borup Jeppesen, Centrovice, Gyldensteen Ernst Boye Nielsen, ERNEL Freddy Tindhof, Bogense Plast Egon Pedersen, 3F Søndersø Morten Andersen Anders Petersen, ACT Innovation Kim Dalgaard, BDO Revision Birger Munter, Nordfyn Erhverv Tina Beck Brems, Nordfyn Erhverv Afbud: Torben Hansen, Senmatic Michael Bjerg, SuperBrugsen Søndersø Ingmar Madsen Bent Solberg Bestyrelsesformand LO repræsentant Borgmester Suppleant Revisor Erhvervschef Referent DI repræsentant Suppleant Dagsorden 1. Godkendelse af referat Referat nr. 114 fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 2. Gennemgang af regnskab v/ statsaut. Revisor, Kim Dalgaard, BDO Kim Dalgaard, BDO, gennemgik regnskabsudkast. Der var ikke nogle bemærkninger til regnskabet fra revisors side. Blank påtegning. Ved gennemgang af regnskabsudkast blev det forklaret, at anskaffelse af server afskrives over 2 år. Serveren er anskaffet midt i året, så den vil figurere over tre regnskaber. Der blev spurgt ind til leasingaftale af printer og bemyndigelsen til at købe for dette beløb. Der blev givet udtryk for, at det er en lang leasing periode. 1 af 5
Printere til erhvervskontoret er gennem årene købt via leasing aftale, og ved det seneste nyindkøb er denne procedure fulgt. Erhvervschefen har været ansvarlig herfor, med underretning til formanden. Ledelsesberetningsudkast blev gennemgået. Der blev knyttet en kommentar om, at medlemmerne også skulle nævnes. Der var til mødet lavet et nyt udkast, hvor medlemmerne var nævnt. 3. Info vedr. generalforsamlingen d. 25. februar 2014 Erhvervschefen informerede om, at planlægningen af generalforsamlingen forløber planmæssigt. Vindere og de nominerede er informeret. (Årets Virksomhed, Årets Iværksætter) Det er planlagt, at invitationen til alle medlemmer og andre interessenter udsendes i uge 4. Annoncering af generalforsamlingen i de lokale medier sker 14 dage før afholdelsen. Mulige indkomne og bestyrelsens egne forslag til vedtægtsændringer sendes ud til alle medlemmer 7 dage inden generalforsamlingen. Bestyrelses forslag til vedtægtsændringer: 1. Ændring af navn fra Nordfyns Erhvervsråd til Nordfyn Erhverv. 2. Ændring i bestyrelsens medlemmer fra hhv. Nordfyns Kommunes borgmester og 2 andre personer udpeget af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer til hhv. Nordfyns Kommunes borgmester, kommunaldirektør og formanden for det udvalg, der er ansvarlig for erhvervsudviklingen i Nordfyns Kommune. Ændring fra Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand til Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og 2 næstformænd Følgende ønskes fjernet: - Indtil den første ordinære generalforsamling i år 2000 fungerer bestyrelserne fra de sammenlagte erhvervsråd (Otterup Erhvervsråd og Nordfyns Erhvervsråd) som fælles bestyrelse. På valg til bestyrelsen er Søren Olesen, Freddy Tindhof og Ernst Boye Nielsen. Søren Olesen, Freddy Tindhof og Ernst Boye Nielsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens nye forslag: Anders Petersen, ACT Innovation ApS Niels Henrik Ove, Ditlevsdal Bison Farm Jimmy Rasmussen, Poul Rasmussen A/S På valg til suppleanter er Michael Bjerg og Anders Petersen. Bestyrelsens forslag: Michael Bjerg, SuperBrugsen Søndersø Michael Wulff, H.E.W. A/S Kim Dalgaard, BDO, blev forespurgt, om han ønsker at fortsætte som revisor for Nordfyns Erhvervsråd. BDO ønsker at fortsætte som revisor. Bestyrelsen vil foreslå dette på generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede at mødes kl. 18 til generalforsamlingen, som starter kl. 18.30. 2 af 5
Ang. konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen besluttedes det at sende en Doodle ud omkring forslag til mødedatoer i starten af marts, således der ikke går for lang tid inden mødet kan afholdes. 4. Nyt fra Erhvervskontoret v/erhvervschefen Erhvervsrådet er betroet flere bestyrelsesposter på Nordfyn: Nordfyns Gymnasium: Her sidder Kent Stenvang og ønsker at fortsætte, hvilket Nordfyns Erhvervsråds bestyrelse godtog. Det Lokale Beskæftigelsesråd: Her sidder erhvervschefen og ønsker at fortsætte, hvilket Nordfyns Erhvervsråds bestyrelse godtog. Nordfyns Ungdomsskole: Her har Bianca Giese, Nordkoncept, siddet. Bianca Giese er blevet ansat ved Nordfyns Ungdomsskole, hvorfor hun ikke længere ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Jytte Schaldemose, Jesore Galloway, ønsker at indtræde og repræsentere Nordfyns Erhvervsråd i Nordfyns Ungdomsskoles bestyrelse, hvilket Nordfyns Erhvervsråds bestyrelse godtog. Søndersø Produktionshøjskole: Her sidder erhvervschefen og Martin Dufresne, og de ønsker begge at fortsætte, hvilket Nordfyns Erhvervsråds bestyrelse godtog. Inspirationskogebog: Erhvervschefen informerede om status på den inspirationskogebog under fødevareprojektet, der er under udarbejdelse: Der er indleveret råvarer til kokken dags dato til fremstilling af de retter, der vil være at finde i bogen. Bogen vil blive udgivet til Rosenfestivalen d. 2. august 2014. Kokken, Claus Holm, kommer til udgivelsen. Bredbånd: Erhvervschefen informerer om, at der løbende arbejdes med at få udbredt bredbånd i kommunen. Aktuelt arbejdes der på en sag ved Sandagergård, Smidstrup. Personalestatus: 3 ansatte i løntilskud 1 ansat i en 1-årig videnpilot-stilling (15/10-2013 15/10-2014) Deltid: Tina Beck Brems. Går fra på barsel 1. marts 2014 Fuldtid: Birger Munter 3 af 5
5. Nyt fra Nordfyns Kommune v/borgmesteren Borgmesteren informerede om, at Kurt Christensen, Morten Andersen og kommunaldirektør Morten V. Pedersen bliver kommunens repræsentanter i Nordfyns Erhvervsråds bestyrelse, såfremt det vedtages på Nordfyns Erhvervsråds generalforsamlingen. Kommunen afholder nytårskur d. 27. januar. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt omkring 90. Den 26. februar afholdes velkomstmøde for nye borgere i kommunen. Dette afholdes hvert år. Det er dog ved at være halvandet år siden, det sidst er blevet afholdt pga. valgkampen i efteråret. Den 10. marts afholdes møde for kommunens håndværkere omhandlende kommunens kommende anlægsopgaver. Dette blev aflyst i efteråret, da der var for få tilmeldte håndværkere, hvilket nok skyldtes meget travlhed i forbindelse med de to storme. Den nyetablerede taskforce bestående af kommunen og Nordfyn Erhverv fungerer godt. Virksomheder behøver ikke længere at henvende sig til forskellige afdelinger i forhold til f.eks. byggetilladelser og miljøspørgsmål, men kan nøjes med at henvende sig til Task Forcen. Derved får virksomheden én kontaktperson og skal ikke kommunikere med flere forskellige afdelinger, og derved opstår der ikke unødig lang ventetid på sagsbehandlingen. Nedsættelse i prisen på byggegrunde har givet god gevinst. Allerede nu er der solgt lige så mange grunde i 2014 som i hele 2013. Borgmesteren opfordrede til, vi skal gøre brug af, at vi har fået en ny minister fra Nordfyn. Det blev foreslået, at han bl.a. kunne inviteres til Rosenfestivalen og i forbindelse med arrangementer omhandlende de Nordfynske Fødevarer. 6. Evt. Per Maegaard fortalte, at de tre handelsstandsforeninger gerne vil arbejde sammen om en gastronomisk rute/dag rundt på Nordfyn med Nordfynske Fødevarer. Der skal arbejdes videre med den ide. Det blev foreslået at oprette et netværk af virksomheder, der kan hjælpe hinanden med at skaffe job til nyansattes ægtefæller, da virksomhederne har svært ved at trække nye medarbejdere til pga. manglende jobmuligheder til ægtefællen. Problemstillingen blev debatteret i bestyrelsen, hvor de sociale medier som Facebook og LinkedIn blev nævnt som et muligt redskab. 4 af 5
SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45 63 88 20 39 E-mail: ner@nordfynerhverv.dk www.nordfynerhverv.dk Underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 115 Søren Olesen Bestyrelsesformand Morten Andersen Borgmester Kent Stenvang Birger Munter Erhvervschef Per Maegaard Torben Hansen DI repræsentant Freddy Tindhof Egon Pedersen LO repræsentant Ernst Boye Nielsen Ingmar Madsen Henrik Borup Jeppesen Bent Solberg 5 af 5