REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 13. maj 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dorthe Mogensen (Afbud), Torben Engholm (Afbud), Tommy Lund Christensen (Afbud), Lene Offersen (Afbud), Lene Offersen, Byrådet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Budgetforslag 2014-2017 2 BS Anlægsbevilling - Horsens Byskole, afdeling Kildegade/Skolegade 3 BS Anlægsbevilling - Ny Daginstitution Dagnæs 4 BS Børnetalsudvikling på dagtilbudsområdet 1. kvartal 2013 5 BS Regnskab 2012 for Tønning-Træden Børnehave - puljeordning 6 BS Regnskab 2012 for Bakkelandets Friskoles Børnehave - puljeordning 7 BS Indsatser på Uddannelse og Arbejdsmarked området, som indgår i implementering af folkeskolereform 8 BS Midtvejsstatus Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 9 BS Punkter til orientering
Side 2/20 1 BS Budgetforslag 2014-2017 2013-004700 Resumé Børne- og Skoleudvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget 2014-2017 fremsendes til behandling i udvalget. Sagen afgøres af udvalget og fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget/Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Børne- og Skoleudvalget budgetforslag 2014-2017 godkendes. 2. Børne- og Skoleudvalgets anlægsforslag godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Lene Offersen, Dorthe Mogensen, Tommy Lund Christensen og Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af budgetforslaget på budgettemamødet den 8. april 2013 er der udarbejdet forslag til Børne- og Skoleudvalget drifts- og anlægsbudget. Driftsbudget 2014-2017 I Børne- og Skoleudvalgets budgetforslag er indarbejdet konsekvenserne af Horsens Kommunes økonomiske politik, tekniske korrektioner og enkelte budgetneutrale omplaceringer. Demografi på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet er genberegnet, og ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget. Samlet set tilføres der således 1,6 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets ramme i 2014. Genberegning af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet udarbejdes i august 2013. Område Medudvalgene (OMU) på dagtilbudsområdet, uddannelsesområdet samt PPR har behandlet Børne- og Skoleudvalgets budgetforslag. Eventuelle høringsvar foreligger på udvalgsmødet.
Side 3/20 Anlægsbudget 2014-2023 Med afsæt i Horsens Kommunes seneste befolkningsprognose har Uddannelse og Arbejdsmarked analyseret behovet for anlægsarbejder på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet i den kommende tiårsperiode. Der er analyseret på behovet for kapacitet og vurderet på behovet for at kunne imødegå eksterne krav (ny lovgivning, påbud fra Arbejdstilsynet m.v.), tilpasning til pædagogiske behov samt nødvendige bygningsbevarende projekter. Der vil i perioden 2014-2023 være behov for at afsætte nedenstående beløb i budgettet for at kunne imødekomme anlægsbehovene: Anlægsbehov, kapacitet Anlægsbehov, eksterne krav Anlægsbehov, pædagogisk betingede Bygningsbevarende behov I alt 215 mio. kr. 10 mio. kr. 50 mio. kr. 25 mio. kr. 300 mio. kr. Der ønskesi gennemsnit afsat 30 mio. kr. årligt i den kommende tiårsperiode til dækning af nødvendige anlægsbehov på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet. Der bør afsættes flest anlægsmidler i den første del af perioden, hvor kapacitetsbehovet udvikler sig mest. JSN Bilag
Side 4/20 2 BS Anlægsbevilling - Horsens Byskole, afdeling Kildegade/Skolegade 2013-004624 Resumé I Horsens Kommunes budget 2013 er der afsat 4 mio. kr. til Horsens Byskole, afdeling Kildegade/Skolegade. Der søges anlægsbevilling til projektet finansieret af rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der meddeles anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til Horsens Byskole, således at den planlagt istandsættelse og ombygning ved Horsens Byskole, afdeling Kildegade/Skolegade, kan gennemføres. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Lene Offersen, Dorthe Mogensen, Tommy Lund Christensen og Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet afsatte ved vedtagelsen af budget 2013 i alt 4 mio. kr. til Horsens Byskole. De 4 mio. kr. er afsat til ombygning og istandsættelse af fire nedslidte og utidsvarende basislokaler i tagetagen i Byskolens Kildegade afdeling (den gamle Kildegade skolebygning). Ombygning og istandsættelse af lokalerne på Byskolens Kildegade afdeling giver mulighed for, at flytning af skolens basislokaler fra den tidligere Midtbyskole på Skolegade til Kildegade afdelingen kan afsluttes. Dermed kan den planlagte indflytning af Kulturaktiviteterne i Skolegade slå fuld igennem. Efter flytning af de sidste basislokaler har Byskolens Kildegade afdeling kun gymnastiksal og skolens faglokaler tilbage på Skolegade. Istandsættelsen og ombygning gennemføres hurtigst muligt således, at tagetagen kan tages i brug umiddelbart efter starten på det nye skoleår - ultimo september 2013. Idet der er tale om en istandsættelse uden arealudvidelse, indgår der ikke ændring af de afledte driftsudgifter.
Side 5/20 Det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i investeringsoversigten for 2013 søges frigivet. Uden for denne anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., men samme sted og sideløbende hermed, gennemføres der en udskiftning af tagbeklædning, ovenlysvinduer m.v. Tagudskiftningen har været planlagt som en større udvendig vedligeholdelseopgave og finanseres over driften under udvendig vedligeholdelse. Den samlede udgift ved tagudskiftingen forventes at beløbe sig til mellem 1,8-2,0 mio. kr. KK/JSN
Side 6/20 3 BS Anlægsbevilling - Ny Daginstitution Dagnæs 2013-004618 Resumé Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2013 besluttet at afsætte 20 mio. kr. til etablering og driftsoptimering af en Ny Daginstitution Dagnæs, så et stigende kapacitetsbehov i området kan dækkes og en påtrængende opdatering af bygningsmassen kan gennemføres. Løsningen indebærer en udfasning af Dagnæs Børnehave (Sognegårdsvej 2) og en samtidig udvidelse af kapaciteten på Strandkærvej. Udvidelsen på Strandkærvej kan gennemføres med hel eller delvis genanvendelse af den eksisterende bygningsmasse på stedet, og anlægsarbejdet udbydes, så det er op til de bydende entreprenører selv at vælge den optimale løsning inden for den afsatte økonomiske ramme. Der ansøges om en anlægsbevilling på 20,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2013 på i alt 20 mio. kr. til "Ny Daginstitution Dagnæs" og afsat rådighedsbeløb i 2013 på 0,4 mio. kr. til produktionskøkkener. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at Beslutning 1. projektet med etablering af "Ny Daginstitution Dagnæs" igangsættes med afsæt i de overordnede krav til kapacitet m.v., der fremgår af sagsfremstillingen. 2. projektet udbydes i begrænset udbud i totalentreprisekonkurrence, hvor valg af løsningsmodel lægges åbent ud til tilbudsgiverne inden for den afsatte økonomiske ramme. 3. der meddeles anlægsbevilling på 20 mio. kr. til etablering af "Ny Daginstitution Dagnæs". 4. der meddeles anlægsbevillilng på 400.000 kr. til inventar i produktionskøkken i daginstitutionen. Indstillingen tiltrådtes, idet udvalget ønsker, at energioptimering i videst mulig omfang tænkes ind i projektet, og at tidsplanen rettes, så tidspunkt for aflevering ændres til december 2014 og ibrugtagning til januar 2015. Lene Offersen, Dorthe Mogensen, Tommy Lund Christensen og Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling
Side 7/20 Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen for 2013 besluttet, at der afsættes 20 mio. kr. til etablering og driftsoptimering af en Ny Daginstitution Dagnæs. Ifølge den seneste befolkningsprognose vil der i de kommende år være væsentlig vækst i børnetallet i Dagnæs. Løsningen er en udfasning af Dagnæs Børnehave, Sognegårdsvej 2 der afhændes til andet formål og en udvidelse af kapaciteten på Strandkærvej 38 Egehøjen med 60 børnehavebørn (40 pladser fra udfasning af Dagnæs Børnehave og udvidelse af kapaciteten med 20 pladser) og 30 vuggestuepladser og et dagplejerum. Ny Daginstitution Dagnæs dimensioneres derfor med følgende kapacitet: 180 børnehavebørn i 9 grupperum 30 vuggestuebørn i 2 grupperum 1 dagplejegruppe i 1 grupperum Og der skal etableres et produktionskøkken. Efter egne erfaringstal fra de senere års daginstitutionsbyggeri vil en nybygget daginstitution med ovenstående kapacitet få et bruttoetageareal på 1.900-2.000 m 2. Der er tre mulige løsningsmodeller for etablering af Ny Daginstitution Dagnæs på Strandkærvej: 1. Begge nuværende institutionsbygninger(egestammen og Egekronen) bevares, istandsættes og der opførsel en tilbygning/sammenbygning på ca. 1.100 m 2 2. En af institutionsbygningerne bevares og istandsættes, og der opføres en tilsvarende større tilbygning/sammenbygning. 3. Begge huse fjernes, og der bygges en helt ny daginstitution på grunden. I begge tilbygnings/sammenbygnings løsninger, hvor eksisterende bygninger bevares, skal der etableres elevator. Et nybyggeri vil formentlig give den mest optimale funktions- og bygningsmæssige løsning, en optimal og fleksibel indretning og vil kunne løses uden elevator. Udbud: Projektet udbydes i totalentreprisekonkurrence efter økonomiske mest fordelagtige tilbud. Det er op til de respektive totalentreprenørteams at finde den løsning, som de vurderer som værende optimal, efter en given maksimal økonomiramme. Et nybyggeri ligger dog ud over den afsatte anlægsøkonomi, ligesom der skal etableres genhusning. I forhold til den afsatte økonomi vurderes et nybyggeri at være ca. 4 mio. kr. dyrere.
Side 8/20 Et nybyggeri vil derfor indgå i udbuddet som et alternativ tilbud, hvis det er udbudsteknisk muligt, og bedømmes som et sideordnet tilbud. Økonomi: Der er i investeringsoversigten afsat 20 mio. kr. i 2013 til realisering af en ny daginstitution, og derudover er der afsat 0,4 mio. kr. til produktionskøkken (fast inventar). I alt 20,4 mio. kr. til ny daginstitution. Idet der er tale om sammenbygning af tre bestående institutioner med eget inventar og legeplads, er der i kalkulationen kun afsat 1,0 mio. kr. til etablering af legeplads og inventar i den nye institution, da inventar i væsentlig omfang forventes genbrugt. Der er ikke afsat beløb til eventuel genhusning i byggeperioden. Afhængig af løsningen, der vælges, og for at sikre fremkommeligheden i gennemførelse i projektet, vil der blive behov for genhusning i forskelligt omfang. De afledte driftsudgifter til en ny Daginstitution Dagnæs afholdes inden for det nuværende budget. Tidsplan: Fase 1: Programsætning og beslutning: Januar april Forprojektering (totalentrepriseudbud): Maj juni Udbud, licitation og bedømmelse: Juni august Fase 2: Kontrahering: August Udførelsesfasen (inkl. projektering): September december 2013 Aflevering og ibrugtagning: December 2013 - januar 2014 JNO
Side 9/20 4 BS Børnetalsudvikling på dagtilbudsområdet 1. kvartal 2013 2013-004690 Resumé Der gives orientering om børnetalsudvikling i 1. kvartal 2013 på dagtilbudsområdet. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Lene Offersen, Dorthe Mogensen, Tommy Lund Christensen og Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Der gives 4 gange årligt en orientering om børnetalsudviklingen på dagtilbudsområdet. Formålet er at følge op på befolkningsprognosens forventninger til børnetals, hvilket er vigtigt for budget 2014 og overslagsårene, samt at give en status budgetforudsætningerne i indeværende år. Der blev født 228 børn i Horsens Kommune, og nettotilflytningen var på 14 børn i 1. kvartal 2013. Dette er 23 færre fødte og 10 færre tilflyttere end forventet ifølge befolkningsprognosen. Erfaringsmæssigt er fødsler og nettotilflytning meget varierende fra måned til måned, og det er derfor for tidligt på året at konkludere, om befolkningsprognosen er retvisende. Dækningsgraderne for årets 3 første måneder i 2013 er højere end samme periode i 2012. Hvis dækningsgraderne fortsætter med at være højere året ud, vil dagtilbud have flere indmeldte børn i 2013 end indregnet i budgetforudsætningerne for 2013. I budgetopfølgningen pr. 28. februar 2013 er der orienteret om de forventede konsekvenser af de øgede dækningsgrader. Uviklingen i demografien følges nøje ved kommende budgetopfølgninger. AB
Bilag Side 10/20
Side 11/20 5 BS Regnskab 2012 for Tønning-Træden Børnehave - puljeordning 2013-004672 Resumé Puljeordningen Tønning-Træden Børnehave har fremsendt regnskab for 2012. Tønning- Træden Børnehave drives af Tønning-Træden Friskole. Horsens Kommune yder tilskud til puljeordninger. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. regnskab 2012 for Tønning-Træden Børnehave godkendes. Beslutning Vedtaget som indstillet. Lene Offersen, Tommy Lund Christensen, Dorthe Mogensen og Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Regnskab for 2012 for Tønning-Træden Børnehave viser et overskud på 6.351 kr. Uddannelse og Arbejdsmarked har gennemgået regnskab 2012. Det har ikke givet anledning til bemærkninger. Horsens Kommunes tilskud til puljeordningen udgjorde i 2012 i alt 2.624.897 kr. AB Bilag
Side 12/20 6 BS Regnskab 2012 for Bakkelandets Friskoles Børnehave - puljeordning 2013-004676 Resumé Puljeordningen Bakkelandets Friskoles Børnehave har fremsendt regnskab 2012. Børnehaven drives af Bakkelandets Friskole. Horsens Kommune yder tilskud til puljeordninger. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. regnskab 2012 for Bakkelandets Friskoles Børnehave godkendes. Beslutning Vedtaget som indstillet. Lene Offersen, Dorthe Mogensen, Tommy Lund Christensen og Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Regnskab 2012 for Bakkelandets Friskoles Børnehave viser et overskud på 27.846 kr. Uddannelse og Arbejdsmarked har gennemgået regnskab 2012. Det har ikke givet anledning til bemærkninger. Horsens Kommunes tilskud til puljeordningen udgjorde i 2012 i alt 1.405.564 kr. AB Bilag
Side 13/20 7 BS Indsatser på Uddannelse og Arbejdsmarked området, som indgår i implementering af folkeskolereform 2013-002311 Resumé En række af de projekter på undervisningsområdet, der er igangsat i regi af budgetaftalerne, ligger inden for rammerne af den ventede folkeskolereform. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. de projekter, der er igangsat som opfølgning på budgetaftalerne, og som ligger inden for rammen af den ventede folkeskolereform, overgår til arbejdet med implementering af den ventede reform af folkeskolen. Beslutning Vedtaget som indstillet. Lene Offersen, Dorthe Mogensen, Tommy Lund Christensen og Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Budgetaftale 2012 og 2013 indeholder en række temaer, som Børne- og Skoleudvalget har besluttet som indsatsområder på Uddannelse og Arbejdsmarkeds området. En del af disse temaer ligger inden for rammen af den ventede reform af folkeskolen og/eller KL's uddannelsespolitiske udspil "Udvikling gennem bedre uddannelser". Det drejer sig om følgende fem temaer: Videndeling vedrørende erfaringer med holddeling Fokus på overgang fra dagtilbud til skole Lektiecafe og bevægelse i sfo SFO's samarbejde med foreninger Talentlinjer for udskolingslinjer Neden for følger en kort status på arbejdet med temaerne og en redegørelse for, hvordan temaerne indgår i arbejdet med implementering af folkeskolereformen. Tema fra budgetaftaler Status Indgår i arbejdet med implementering af folkeskolereformen - hvordan?
Fokus på overgang fra dagtilbud til skole, herunder forslag om forsøg med tvillingeledelse Lektiecafe og bevægelse i SFO'er, herunder indtænkning af frivillige og foreninger i opgaveløsningen Holddeling i indskolingen Udvikling af alternativt fritidstilbud (Budgetaftale 2012) Talentlinjer for udskolingselever Der arbejdes med modeller for tættere samarbejde mellem skoleleder og daginstitutionsleder, f.eks. i forhold til sprogpolitisk handleplan, inklusion samt overgange mellem dagtilbud og skole. Der følges op i regi af kvalitetsrapporten på samarbejdet med det lokale foreningsliv og samspil med undervisningen. Fra 2013 vil skolernes arbejde med etablering af lektiecafe indgå som element i kvalitetsrapporten. Skolelederkredsen udgør forum for videndeling om praksis for og erfaringer med holddeling. Der har været en indledende dialog med FC Horsens og Freja om fritidstilbud. - Ikke igangsat. Side 14/20 Af regeringens udspil til en reform af folkeskolen fremgår, at dagtilbuddene skal stimulere børnenes naturlige lyst til at lære og gennem legende læringsaktiviteter skabe en mere glidende overgang til folkeskolen. Regeringen foreslår, at der skal være øget adgang til fælles ledelse for folkeskoler og for folkeskoler og dagog fritidstilbud. Regeringen foreslår, at hovedparten af den udvidede, sammenhængende skoledag skal bruges til aktivitetstimer. Aktivietstimerne skal primært indeholde fagligt understøttende aktiviteter, motion og bevægelse samt aktiviteter, der skal fremme elevernes alsidige udvikling. Alle skoler skal tilbyde lektiehjælp i aktivitetstimerne. Regeringen foreslår, at skolerne skal kunne benytte de former for holddannelser og samværsformer, der passer bedst til de forskellige typer aktiviteter. Aktivitetstimerne vil f.eks. kunne anvendes på tværs af klasser og årgange. Regeringen foreslår, at kommuner og skoler får udstrakt frihed til at anvende aktivitetstimerne til de formål, som de ønsker i lyset af lokale forhold. Det kan bl.a. ske gennem et endnu tættere samarbejde mellem folkeskolen og forenings- og idrætslivet. Regeringen foreslår en udskoling med øget fokus på overgangen til ungdomsuddannelser, bl.a. gennem langt mere målrettet arbejde med elevernes uddannelsesparathed. KL foreslår en konkret model for en ny udskoling med etablering af mere målrettede læringsmiljøer og linjer/toninger, der tydeligt retter sig mod konkrete ungdomsuddannelser. Eftersom temaerne indgår i arbejdet med implementering af folkeskolereformen, vurderer
Side 15/20 direktionen, at det er hensigtsmæssigt at samle arbejdet med projekterne i regi af folkeskolereformen. KK
Side 16/20 8 BS Midtvejsstatus Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 2010-003155 Resumé Den 24. januar 2012 vedtog Horsens Byråd forslag til Sundhedspolitik for Horsens Kommune 2011-2014. Sund By Visionsgruppen har udarbejdet en midtvejsstatus, som viser de initiativer, der er sat i gang for at nå de sundhedspolitiske resultatmål. Udvalget for Sundhed og Socialservice besluttede den 6. marts, at midtvejsstatus skal forelægges alle stående udvalg. Sagen afsluttes i Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 4. april 2013 kl. 14.30 Vedtaget som indstillet. Teknik og Miljøudvalg den 9. april 2013 kl. 14.00 Til efterretning. Beslutning Til efterretning. Lene Offersen, Dorthe Mogensen, Tommy Lund Christensen og Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Ifølge Horsens Kommunes Sundhedspolitik for 2011-2014 skal Sund By Visionsgruppen, som er styregruppe for sundhedspolitikken, udarbejde en midtvejsstatus for sundhedspolitikken. Midtvejsstatus giver et overblik over alle resultatmål i Sundhedspolitikken 2011 2014 og de tiltag, der er sat i gang for at nå de enkelte resultatmål. I rapportens sidste afsnit er redegjort for særlige initiativer eller projekter, som enten er i gang eller er afsluttet. Midtvejsstatus viser, at ud af i alt 75 resultatmål er der sat tiltag i gang for at nå 63 af resultatmålene. I 12 tilfælde er der endnu ikke iværksat initiativer - i tre tilfælde, fordi
Side 17/20 resultatmålet ikke længere er relevant at forfølge. De enkelte områder arbejder videre for at nå sundhedspolitikkens resultatmål og særligt for også at forfølge de 9 mål, hvor der endnu mangler en indsats. Direktionen
Side 18/20 9 BS Punkter til orientering 2012-005099 Resumé Punkter til orientering. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Lene Offersen, Dorthe Mogensen,Tommy Lund Christensen og Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Møde i Koordinerende forum 13. maj kl. 19 Møde i Institutionsforum 19. august kl. 19 Status, ungetaskforce Status, elevtal Proces - børneenheden Søndermark Proces for etablering af fælles ungeenhed - organisationsudviklingsprojekt Folkeskolereformen
Side 19/20 Dorte Normann Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Paw Amdisen Underskrift
Kristian Dyhr Side 2/20 Underskrift Lone Ørsted Underskrift