Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium Sted: Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, Bygning 1430, Lok.: Frandsensalen Tid: 15. dec. 2016, kl. ca. 16.30 efter AU program. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Vicerektor Ulrik Rønne Antonsen deltager i mødet som referent. Økonomichef Tom Ebbe Jakobsen deltager i mødet og gennemgår punkt 4. Der er afbud fra Bent Kristensen, Jette Aaes, Morten Bak og Henriette Slebsager. Tom Ebbe Jakobsen præsenterede sig kort. Dagsorden godkendt Pkt. 2 Underskrivning af referat af møde den 29. sept. 2016 Referat rundsendt og underskrevet Pkt. 3 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde Vi har ansat økonomichef Tom Ebbe Jakobsen som økonomichef pr. 1. okt. i en stilling på 20 %. Taget til efterretning Pkt. 4 Økonomi Pkt. 4 A Aktuel økonomi 2016 (budgetopfølgning) Med baggrund i kendte indberetninger og forventninger til årets sidste indberetninger kan der opstilles følgende oversigt over årselever: korrigeret budget ændring realiseret 2015 2016 STX 514,2 514,1 0,1 501,4 502,6 HF 2 114,8 108,0 6,8 132,7 130,9 IB 99,4 101,0-1,6 92,8 94,5 Pre IB 48,5 43,5 5,0 43,5 45,8 Brobygning og intro 6,7 5,9 0,8 6,5 7,7 I alt 783,6 772,5 11,1 776,9 781,5 2016
Der kan med udgangspunkt i realiseret budget i perioden frem til den 31. oktober 2016 og med forventningerne til resten af året opstilles følgende budgetopfølgning: korrigeret budget oprindeligt budget afvigelse 2016 Statstilskud 66.384 66.186 198 Deltagerbetaling og andre indtægter 1.481 1.606-125 I alt 67.865 67.792 73 Personaleomkostninger 50.855 51.079-224 Driftsomkostninger 14.261 13.321 940 Afskrivninger 1.304 1.233 71 Omkostninger i alt 66.420 65.633 787 Årets resultat før renter 1.445 2.159-714 Finansieller omkostninger - netto -788-831 43 Forventet resultat 657 1.328-671 Dvs. et forventet korrigeret resultat på t.kr. 657. Oprindeligt var der budgetteret med et overskud på t.kr. 1.328. Tallene er ikke endelige før årsrapporten for 2016 foreligger. For øvrige specifikationer henvises der til bilag til dagsorden: budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016. Finansloven for 2016 blev vedtaget efter, at budget 2016 for Ikast Brande gymnasium var godkendt af bestyrelsen. I forbindelse med den endelige vedtagelse blev noget af statstilskuddet omlagt. Der blev indført et nyt grundtilskud på t.kr. 1.000, der blev delvis finansieret ved at nedsætte taxametertaksterne på undervisning (STX) og på fællesudgifter og bygninger. Dertil kommer dispositionsbegrænsningen på 215 t.kr. Der er kommet flere refusioner end der var kendt ved budgettidspunktet og ved sidste opfølgning og derfor er der en positiv afvigelse på lønbudgettet. Det blev i løbet af året besluttet at foretage flere bygningsrenoveringer. Disse blev delvis finansieret ved at udskyde indkøb af nye pc ere til 2018. Skolens maksimale egenbetaling som følge af skader udgør 1% af statstilskuddet dvs. ca t.kr. 665. I det oprindelige budget var der afsat t.kr. 400 og heraf forventes der for nuværende kun anvendt t.kr. 3 i 2016. Beslutning: Budgetopfølgningen taget til efterretning.
Punkt 4B Budget 2017 Aktivitet Aktivitetsforudsætningerne for 2017 er opgjort i årselever Budgettet forudsætter, at der starter 6 gymnasieklasser, 2 pre-ib klasser, 2 IB klaser og 3 HF klasser. Resultatbudget Med baggrund i forventet årselevtal, løn og omkostninger kan der for 2017 opstilles følgende resultatbudget: budget budget 2016 Realiseret 2017 korrigeret oprindeligt 2015 2014 Statstilskud 63.848 66.384 66.184 66.667 66.949 Deltagerbetaling og andre indtægter 503 1.481 1.606 1.536 1.344 Omsætning i alt 64.351 67.865 67.790 68.203 68.293 Undervisningens gennemførelse 49.109 48.973 49.420 50.002 47.323 Markedsføring 733 770 704 454 297 Ledelse og administration 6.786 7.209 6.487 6.246 6.362 Bygningsdrift 6.646 9.468 9.022 9.299 9.031 Aktiviteter med særlige tilskud 96 101 Omkostninger i alt 63.275 66.420 65.633 66.097 63.114 Resultat før finansielle poster 1.076 1.445 2.157 2.106 5.179 Finansielle indtægter 15 15 32 55 89 Finansielle omkostninger (811) (803) (863) (927) (1.188) Årets resultat 280 657 1.326 1.234 4.080 For øvrige specifikationer henvises der til det udsendte budget.
I forhold til korrigeret budget 2016 er der i budget 2017 et merforbrug på lønninger på ca. t.kr 1.150, primært lønninger til undervisning. Den budgetterede undervisnings løn er i overensstemmelse med ansættelsessituationen, men hvor der i budget 2016 forventedes t.kr. 1.598 i lønrefusion og ved korrektionen pr. 31.10 2016 forventedes t.kr. 2.066, er der i budget 2017 kun budgetteret med t.kr. 839. Refusion modtages i forbindelse med sygdom, barsel, udlån af medarbejdere. På driftsomkostninger er der i forhold til korrigeret budget 2016 et mindre forbrug på t.kr 4.155. Dette mindre forbrug stammer fra besparelser på bøger, samlinger og kopiering på t.kr. 150, bibliotek på t.kr. 150, omkostninger til IB på t.kr. 80, IT t.kr. 300, køb af tjenesteydelser på t.kr. 75, mødeforplejning t.kr. 30, reparation og vedligehold (bygninger) t.kr. 2.850, energi og forsyning t.kr 40 og småanskaffelser t.kr. 480. Løn til markedsføring er tidligere været indeholdt i lærerløn, men er nu under markedsføring. Derfor en relativ stor ændring her. Beslutning: Budget 2017 blev godkendt og bestyrelsen opfordrede til en tæt opfølgning i lyset af det beskedne resultat. Når ansøgertallene er kendt vil der komme et korrigeret budget. Pkt. 4 C Forholdsregler i forbindelse med besparelser I forbindelse med årlige nedskæringer på 2% på statstilskuddet i perioden 2016 til 2020 er det nødvendigt løbende at tilpasse organisationen. Ledelsens udgangspunkt er, at ledige stillinger i forbindelse med naturlig afgang ikke automatisk genbesættes. Samtlige øvrige omkostninger er gennemgået i november / december 2016, og dette vil der blive fulgt op på i foråret 2017 med mulige besparelser til følge. Når alle øvrige omkostninger er tilpasset, vil den eventuelt resterende del af besparelsen være nødsaget til at blive fundet på personalereduktioner. Det forventes, at personalereduktioner kan findes ved naturlig afgang og ved, at årsvikariater ikke automatisk forlænges. Reduktionerne kan medføre en ændring af medarbejdernes arbejdsportefølje, så mængden af læste timer i årsnormen forøges. Der vil årligt i december, når budgettet foreligger blive fortaget en vurdering af det kommende år med henblik på, at eventuelle tilpasninger sker med virkning pr. 1. august i budgetåret. Ud over dette vil der altid ske en tilpasning af personalebehovet i forhold til aktivitetsniveauet. For 2017 gælder, at der i forbindelse med to barsler er ansat årsvikarer. Årsvikarernes ansættelser udløber med udgangen af forårssemesteret og forventes ikke forlænget. Herudover vil der i foråret 2017 blive taget stilling til tilpasninger således, at der kompenseres for den manglende refusion i 2017 i forhold til 2016. Beslutning: Fremstillingen blev taget til efterretning
Pkt. 5 Beslutning vedr. udmøntning af rektors resultatlønskontrakt Beslutning: Den indstillede udmøntning på 94% på basisrammen og 93% på ekstrarammen blev besluttet. Pkt. 6 Orientering om elevernes valg af studieretninger De endelige studieretningsklasser blev offentliggjort onsdag og valgene samt sammensætningen blev som følger: EN-SP-Sa 16 1a EN-Sa-ps - S 9 1a Me-EN-Sa 15 1b MU-EN-Ma 11 1b SA-EN-Ma 17 1c SA-Ma-eø 14 1c EN-Sa-ps 29 1f MA-Fy-Ke 24 1x bt-ma-fy 21 1y BI-Ma-Id 22 1z KI-EN-Sa 0 SP-EN-Ty 0 i alt 178 1a 25 1b 26 1c 31 1f 29 1x 24 1y 21 1z 22 4 elever fik ikke deres ønske opfyldt. 1 elev havde ønsket SP-EN-Ty og 3 elever havde ønsket KI- EN-Sa. I alt har 29 elever (ca. 16%) valgt anderledes end deres oprindelige tilkendegivelse ved optaget. Beslutning: Taget til efterretning. Pkt. 7 Beslutning om ferieplan 2017 Ferieplan 2017/18 besluttet og det blev noteret, at Dimission 2017 allerede er fredag d. 23. juni. Pkt. 8 Drøftelse af nyt fra Elevrådet Elevrådet orienterede om, at der med stor succes var blevet afholdt en rystesammendag for elevrådet med både team building og sociale elementer. Ved samme lejlighed blev der valgt en ny formand og næstformand for elevrådet. For at sikre en glidende overgang indtræder den nye elevrådsformand i bestyrelsen efter nytår, mens næstformanden indtræder til sommer. Jonas Götze Lindegaard udtræder således af bestyrelsen, mens Oskar Malling Bøgedal bliver siddende.
Desuden er der nedsat et udvalg på 8 elever, som sammen med rektor skal arbejde med digital dannelse i foråret. Formanden benyttede lejligheden til at takke Jonas for sin indsats i skolens bestyrelse. Beslutning: Taget til efterretning. Pkt. 9 Drøftelse af 2 nye sportsinitiativer på IBG En af IBG s lærere har stærke forbindelser i judosporten bl. a. til Tommy Mortensen, tidligere OLdeltager og landstræner for det svenske judo landshold og til formanden for Judo Danmarks sportsudvalg Thomas Hæstrup. De har talt sammen om at etablere en IBG judo skole, hvor Tommy er træner. Baggrunden er, at Judo Danmark pt. opruster bl.a. for at opnå støtte fra Team Danmark og for at kunne få deltagere med til OL i Tokyo 2020. Derfor ønskes etableret et kraftcenter for de 15-20 årige, der kombinerer elitetræning og uddannelse. Dette kraftcenter kunne etableres hos os. Ideen er, at der skal tilbydes 6 x judotræning på gymnasiet i løbet af en uge. 3 x morgen træning + 3 gange eftermiddagstræning. Hvis vi kan tiltrække 5 hf eller stx elever til start aug. ønsker vi at søsætte dette initiativ. På sigt vil vi kunne trække flere elever. Det andet sportstilbud drejer sig om e-sport. Rigtig mange unge mennesker er passionerede gamere, og der er efterhånden flere, der gør det til en levevej. Vi har haft besøg af 4 medlemmer af bestyrelsen i e-sport Ikast-Brande og har drøftet samarbejdsmuligheder. Det klubmedlemmerne først og fremmest har brug for er struktur og rammer, der gør det muligt at træne e sport under gode betingelser. Fag, de syntes kunne give god mening, kunne være idræt og psykologi, fordi man som e-sport spiller først og fremmest skal have en stærk psyke og en stærk fysik. De har således ikke brug for en bestemt fagpakke, men gerne mulighed for morgentræning, hvor de kan gå i fitness og få mulighed for fleksibilitet i forhold til fravær ved f.eks. turneringer. Det, der efterspørges, er således lig det, vi tilbyder vores eliteidrætsudøvere i forvejen. Vi har drøftet judo sporten og e-sport muligheden med SU, hvor der er opbakning til at afprøve disse nye tiltag. Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om de nye initiativer. Pkt. 10 Evt. -Afslag på dispensationsansøgning -Årets musical -Junior talent og de politiske vinde -Elevbetaling fremadrettet Bestyrelsen er med ægtefæller inviteret til premiere på årets musical (Showtime) mandag 6/2-2017 med efterfølgende spisning.
Mht. elevbetaling opfordrede rektor til at tage kontakt til de omkringliggende ungdomsuddannelser for at afdække deres brug af elevbetaling. Herefter afholdes et møde mellem rektor, formand, økonomichef og lærerrepræsentant Carsten Christiansen for at drøfte mulighederne. De øvrige punkter taget til efterretning. Mødet slutter med spisning på CANblau, Klostertorvet 9, 8000 Århus C. Med venlig hilsen Marianne Dose Hvid Rektor Bo Bernhard Jensen