Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Sundheds- og Kulturudvalget Mødet den 14.12.2016 kl. 08.30-14.00 Boulevarden 13,
Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af vedtægter for Aalborg Festivals 2 3 Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg Symfoniorkester 5 4 Godkendelse af vedtægter for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland 8 5 Godkendelse af rammeaftale med Studenterhuset 11 6 Godkendelse - Kulturens Morgenmøde 15 7 Godkendelse af indstillinger fra Puljen til lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen) 18 8 Godkendelse af indstilling af projekter vedr. puljen til forskønnelse og Udvikling 23 9 Godkendelse af indstilling til støtte til frivilligt socialt arbejde 2017 26 10 Godkendelse af støtte til renovering af foreningslokalerne Kastetvej 49 33 11 Drøftelse af status for forsøg med FLEX-tur til nedsat takst for pensionister (FLEX-Senior) 35 12 Drøftelse af overordnede målsætninger i forbindelse med udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Springeren Maritimt Oplevelsescenter 38 13 Orientering om regnskaber og årsrapporter for Teater Nordkraft og Aalborg Karneval 40 14 Orientering om mediestrategi, udviklingsprojekter og aktiviteter på Aalborg Bibliotekerne 45 15 Orientering om national bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 47 16 Orientering 49 17 Eventuelt 51 18 Godkendelse af referat 52
Tid Onsdag 14. december 2016, kl. 08.30 Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Anna Kirsten Olesen, Nuuradiin S. Hussein, Mads Sølver Pedersen, Mads Duedahl Johansen, Daniel Nyboe Andersen, Lars Peter Frisk, Cæcilie Andersen Bente Graversen, Erik Kristensen, Lis Rom Andersen, Mikkel Grimmeshave (referent), Lisbeth Präem Machholm (pkt. 7), Pia Juul Eriksen (pkt. 8), Troels Severinsen (pkt. 12) Øvrige oplysninger
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl. 08.30 Side 1 af 152
Punkt 2. Godkendelse af vedtægter for Aalborg Festivals 2016-009285 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender vedtægter for Aalborg Festivals. Beslutning: Anbefales, idet der sker en præcisering af udpegning til bestyrelsen inden fremsendelse til byrådsbehandling. kl. 08.30 Side 12 af 352
Sagsbeskrivelse Godkendelse af vedtægter for Aalborg Festivals Sundheds- og Kulturudvalget godkendte den 13.04.16 følgende indstilling: At Aalborg Festivals etableres som kulturel selvejende institution med et formål som beskrevet At opbygningen af en selvstændig organisation om Aalborg Festivals sker gradvist At der i overgangsårene 2017 og 2018 etableres en interim bestyrelse At det kommunale tilskud udbetales til den selvejende institution Aalborg Festivals med virkning fra 1. januar 2017. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet udkast til vedtægter for den selvejende institution Aalborg Festivals. Formål Som drøftet den 13.04.16 er det fortsat meningen, at festivalparaplyen skal udvikles med baggrund i eksisterende lokale festivals samt en række nye tematiske festivals. Tanken er, at Aalborg Festivals skal vokse betydeligt gennem de kommende år. Derfor er der fokus på øget samarbejde, både imellem kulturinstitutioner og festivals og imellem kulturlivet, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Det er endvidere et ønske, at bestyrelsen orienterer sig internationalt. Bestyrelse Der etableres en bestyrelse på 7-9 personer. Bestyrelsen har et strategisk formål, bl.a. at indgå i dialog med politikere, fonde og andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionen. Interim Bestyrelse Aalborg Festivals har siden starten i 2014 været ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter for kulturlivet, Aalborg Event og Sundheds- og Kulturforvaltningen. For at sikre en kontinuerlig udvikling i indhold, kvalitet, deltagerkreds, profil, samarbejdspartnere mm., etableres der i overgangsårene 2017 og 2018 en Interim Bestyrelse på 9-11 personer, hvori Aalborg Kommunes kulturchef og Aalborg Kommunes eventchef indgår. Med afslutning medio 2018 forventes Interim Bestyrelsen at forestå en involverende proces med afholdelse af møder, seminarer, workshops mm. for på den baggrund at udarbejde en plan for, hvorledes Aalborg Festivals kan udvikle sig bæredygtigt, både organisatorisk og økonomisk. Som et led i denne proces evaluerer Interim Bestyrelsen vedtægterne, bl.a. med hensyn til sammensætning af bestyrelsen, og foreslår evt. vedtægtsændringer til godkendelse i Aalborg Kommune. Tidsplan 28.09: Sundheds- og Kulturudvalget beslutning udsat 23.11: Sundheds- og kulturudvalget Derefter Byrådet kl. 08.30 Side 23 af 352
Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Vedtægter.docx kl. 08.30 Side 34 af 352
Punkt 3. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg Symfoniorkester 2015-034874 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender de reviderede vedtægter for Aalborg Symfoniorkester. Beslutning: Udsat. kl. 08.30 Side 15 af 352
Sagsbeskrivelse Aalborg Symfoniorkester har fremsendt deres reviderede vedtægter til godkendelse hos Aalborg Kommune. Aalborg Symfoniorkester ønsker at nedlægge orkestrets repræsentantskab og erstatte det med et kontaktråd. Årsagen til nedlæggelsen af repræsentantskabet er mangel på opgaver i repræsentantskabet samt derved manglende tyngde i medlemsskaren. Ved en nedlæggelse af repræsentantskabet er det nødvendigt at ændre måden hvorpå bestyrelsen udpeges, da repræsentantskabet i de foregående perioder har haft ret til at udpege to bestyrelsesmedlemmer. Aalborg Symfoniorkester har foreslået følgende udpegningsret: 2 medlemmer udpeget af Aalborg Kommune, 3 medlemmer udpeget af den siddende bestyrelse og 2 medarbejderrepræsentanter. For at tydeliggøre, hvordan den brede forankring af og repræsentation i bestyrelsen sikres, er der indføjet følgende: Inden udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer tilrettelægges en proces hvor konkrete kandidater drøftes, så der sikres en bred forankring og repræsentation i bestyrelsen. I den proces, som bestyrelsen foreslår gennemført forud for udpegning af bestyrelsesmedlemmer, indgår et nomineringsudvalg, som har til opgave at finde egnede bestyrelseskandidater. Bestyrelsen udarbejder bestemmelser for nomineringsudvalgets funktion og procedurer, som godkendes af Sundheds- og Kulturudvalget. Sundheds- og Kulturforvaltningens direktør er repræsenteret i nomineringsudvalget. Efter den kommunale godkendelse af vedtægterne skal Kulturministeriet ligeledes behandle vedtægtsændringerne, hvorefter de træder i kraft. kl. 08.30 Side 26 af 352
Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget ASO vedtægter reviderede.pdf Ændringer i vedtægter.pdf kl. 08.30 Side 37 af 352
Punkt 4. Godkendelse af vedtægter for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland 2014-10888 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender de reviderede vedtægter for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland. Beslutning: Udsat. Mads Duedahl deltog ikke i sagens behandling. kl. 08.30 Side 18 af 352
Sagsbeskrivelse Fonden Musikkens Hus i Nordjylland har fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse hos Aalborg Kommune. Musikkens Hus har ændret formålsparagraffen således, at den fremstår skarpere. I 2.1 er de linjer der omhandler, samarbejdet med det residerende symfoniorkester fjernet, så den fremover vil lyde således: 2.1 Fondens formål er at fremme den musikkulturelle aktivitet i Nordjylland ved at eje og drive Musikkens Hus. Musikkens Hus skal med udgangspunkt i høj kvalitet tilbyde mange og varierede musikalske oplevelser med videre, som et sammenhængende tilbud til mange forskellige brugere. 2.2, der omhandler de mulige synergier ved samlingen af uddannelses- og forsknings- og kulturinstitutioner er slettet fra formålet. Foruden formålsændringen er der rettet lidt sproglige ting uden indholdsmæssig betydning. Efter den kommunale godkendelse af vedtægterne skal Erhvervsstyrelsen, Civilstyrelsen og Kulturministeriet ligeledes behandle vedtægtsændringerne, hvorefter de træder i kraft. kl. 08.30 Side 29 af 352
Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Vedtægter Musikkens Hus.pdf kl. 08.30 Side 310 af af 352
Punkt 5. Godkendelse af rammeaftale med Studenterhuset 2016-026442 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender rammaftalen med Studenterhuset. Beslutning: Godkendt. kl. 08.30 Side 11 af af 452
Sagsbeskrivelse Studenterhuset har siden 2001 været udpeget som regionalt spillested. En udpegning som regionalt spillested betyder, at der udarbejdes en aftale mellem det pågældende spillested, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og den pågældende kommune, samt at staten yder et tilskud til spillestedets musikdrift. På mødet den 9. februar 2016 godkendte Sundheds- og Kulturudvalget, at Studenterhuset ansøgte om at blive udpeget som regionalt spillested for en ny periode for 2017 til 2020, samt størrelsen på det kommunale tilskud og formuleringen af den kommunale erklæring, der skulle ligge til grund for ansøgningen. Studenterhuset blev genudpeget som regionalt spillested i den nye periode. Aftalens økonomiske grundlag. Det økonomiske grundlag for Studenterhusets ansøgning var et forventet kommunalt tilskud i 2017 på 2.300.000 kr. Det reelle tilskud i 2017 bliver på 2.339.000 kr. altså et smule højere beløb end det, der blev angivet i ansøgningen et tilskud, der består af følgende dele: Studenterhuset drift - 1.139.000 kr. Platform 4-500.000 kr. Metropol 550.000 kr. Northern Winter Beat fra Kulturpuljen 150.000 kr. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks tilskud til Studenterhuset vil i 2017 og fremover være på 1,7 mio. kr. altså det samme som i den igangværende periode og nu betydeligt under det kommunale tilskud. Tilskuddet til Studenterhuset er sammensat således: Tilskud fra finansloven - 1.336.086 kr. Tilskud fra musikhandlingsplanen*, øremærket talentudvikling - 259.939 kr. Tilskud fra musikhandlingsplanen*, ikke øremærket - 103.976 kr. * Tilskud fra musikhandlingsplanen er gældende i 2017 og 2018. Bevillingerne fra både Kunstrådet og Aalborg Kommune gives under forudsætning af uændrede budgetter. Ved væsentlige ændringer fra såvel statens som Aalborg Kommunes side kan aftalen opsiges eller kræves genforhandlet. Det foreliggende forslag til aftale. Den indgåede aftale er en rammeaftale. Der er ikke fra musikudvalgets side stillet krav, som Studenterhuset ikke selv har lagt op til i den oprindelige ansøgning. Der er således ikke krav om yderligere præsentationer eller bredere repertoire, der kunne influere på de øvrige aalborgensiske spillesteders virksomhed eller profil, men alene mulighed for en styrkelse af Studenterhuset hidtidige profil med præsentation af den originale og nytænkende rytmiske musik. Forslaget til aftale bunder i følgende definition af regionale spillesteders mission og vision: Missionen for de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Visionen er at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Her udover findes der en række mål for alle de regionale spillesteder herunder fx koncertvirksomhed, udvikling af musiklivet, publikumsudvikling, eksternt samarbejde og talentudvikling. Herudover har Aalborg Kommune opstillet en række mål specifikt for Studenterhuset som regionalt spillested: Aalborg Kommunes kulturinstitutioner stiller fleksibelt deres rammer og know how til rådighed for andre kulturaktører, for på denne måde at skabe rammerne for nye spændende aktører. kl. 08.30 Side 212 af af 452
Aalborg Kommunes kulturinstitutioner skal medvirke til at gøre kommunens kulturliv synligt for borgerne, derfor er deres vilje og evne til at træde ud af vante rammer ved at bruge byens rum eller andre alternative scener en stor force i udbredelsen af kulturen. Aalborg Kommunes kulturinstitutioner tager initiativ til aktivt at bidrage i partnerskaber omkring nye og tilbagevendende større begivenheder og events for på den måde at bidrage med deres viden og know how samt at tilføre kunstnerisk kvalitet til projekterne til gavn for kommunens borgere. Aalborg Kommunes kulturinstitutioner samarbejder på tværs af genrer og kunstarter, en tradition der er en force i forhold til at skabe nye og spændende oplevelser for borgere og for at udfordre og udvikle sig selv som arrangører, kunsten/musikken og publikummet. Det foreliggende forslag til aftale er godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og af Studenterhusets bestyrelse. kl. 08.30 Side 313 af af 452
Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Studenterhuset_Rammeaftale2017-2020.pdf Studenterhuset_Bilag1_Strategi 2017-2020.pdf kl. 08.30 Side 414 af af 452
Punkt 6. Godkendelse - Kulturens Morgenmøde 2016-069783 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender koncept og budget for Kulturens Morgenmøde. Beslutning: Ikke godkendt, idet Sundheds- og Kulturforvaltningen anmodes om at arbejde videre med et revideret koncept, som efterfølgende forelægges for Sundheds- og Kulturudvalget. kl. 08.30 Side 15 af af 352
Til godkendelse. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender koncept og budget for Kulturens Morgenmøde. Sagsbeskrivelse FL godkendte medio 2016 et kommissorium for Kulturens Morgenmøde og iværksatte samtidig, at kulturafdelingen kom med forslag til, hvorledes et sådant møde kunne afholdes som en årligt tilbagevendende begivenhed. En arbejdsgruppe har nu udarbejdet et forslag til koncept og organisering, samt et forslag til program for det første Kulturens Morgenmøde. Forslaget bygger på kommissoriet. Aalborg er nu en kulturby. Byen er ikke længere bare på vej, men er en af de vigtigste destinationer på det kulturelle Danmarkskort. Formålet med Kulturens Morgenmøde er at tildele byens kulturliv et forum, hvor kulturens aktører i fællesskab kan fejre de mange resultater, som Aalborg i disse år opnår. Der er meget at være stolt af. Sundheds- og Kulturforvaltningen, repræsenteret ved Rådmand Mads Duedahl, er vært for mødet. Han indleder mødet med at præsentere resultater og visioner for byens kulturliv, og derefter følger et tungere fagligt indhold. Det første år er temaet Det nye kulturbegreb fra arrangør til facilitator, fra publikum til medskaber. Det bliver foldet ud af Anne Schott Sørensen, Syddansk Universitet, der forsker i begrebet. Et væsentligt element i programmet er også overrækkelsen af Aalborgs Kulturpriser, der tidligere lå i regi af Aalborgs Bedste. Målgruppen er kulturlivet i bred forstand, både institutioner, selvstændige kunstnere, producenter og arrangører samt kulturjournalister, embedsmænd og politikere. Prisen bliver ca. 80.000 kr. Hovedparten finansieres via forventede overførsler, mens Kulturpuljen ansøges om 30.000 kr. til dækning af kulturpriserne. Kulturens Morgenmøde er programsat til tirsdag 7. februar kl. 08.00 10.15 i Kedelhallen, Nordkraft. kl. 08.30 Side 216 af af 352
Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Koncept for Kulturens Morgenmøde budget 2017.xlsx Program 2017.docx kl. 08.30 Side 317 af af 352
Punkt 7. Godkendelse af indstillinger fra Puljen til lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen) 2016-042221 Sundheds og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra Aalborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA-indstillingsudvalg), at Sundheds og Kulturudvalget godkender at den samlede indstilling til lokale projekter i landdistriktet på i alt kr. 1.011.722 følges, og at finansieringen tages fra midlerne afsat til landdistriktspuljen til lokale projekter (AKA-puljen). Beslutning: Godkendt. Nuuradiin S. Hussein var fraværende. kl. 08.30 Side 18 af af 552
Sagsbeskrivelse Beløbsramme for puljerne under AKA-indstillingsudvalg er på 1.500.000 kr. i 2016, hvoraf ca. 1 mio. kr. er afsat til Hovedpuljen, ca. kr. 400.000 til Forsamlingshuspuljen og ca. kr. 100.000 til KVIK-puljen. Forvaltningen har til ansøgningsrunden i oktober for puljen til lokale projekter i landdistrikterne (AKA-puljens Hovedpulje og Forsamlingshuspuljen) modtaget 62 ansøgninger. Ved ansøgningsrunden i foråret 2016 modtog Forvaltningen 2 ansøgninger til Forsamlingshuspuljen, som blev behandlet med dispensation fra ansøgningsfristen. Yderligere er 1 ansøgning er indkommet i september og behandlet med dispensation (se markeringen for dispensation i bilag; AKA- oversigtsskema). Alle dispensationsansøgninger er behandlet efter godkendelse af AKA formandsskabet. Af de indkomne ansøgninger til efterårets ansøgningsrunde indstiller AKA-indstillingsudvalg 36 til tilsagn, 22 ansøgninger til afslag, heraf er 4 overført til Fritidsafdelingens puljer. Derudover er 4 ansøgninger trukket tilbage af ansøgere (se bilag; AKA-oversigtsskema). Interessen for at søge Hovedpuljen og Forsamlingshuspuljen i 2016 har være markant større end tidligere år. Således har puljerne modtaget i alt 85 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af knap 2.5 mio. kr. mod 55 ansøgninger i 2015 til en samlet sum på knap 1.3 mio. kr. Derudover har KVIK-puljen, der har løbende ansøgningsfrist, modtaget forholdsvis mange ansøgninger i 2016. AKA-indstillingsudvalg indstillede ved forårets ansøgningsrunde ansøgninger for i alt kr.409.659, herunder 3 med dispensation fra ansøgningsfristen. KVIK-puljen har i år uddelt i alt kr. 106.162 til 14 projekter (bilag; oversigt KVIK-puljen 2016). Til nærværende ansøgningsrunde var restrammen for 2016 i alt kr. 934.179. AKA-indstillingsudvalg har ved nærværende ansøgningsrunde samlet indstillet projekter til i alt kr.1.011.722. Der er således indstillet projekter for kr. 77.543 mere end den økonomiske ramme afsat til puljerne i 2016. AKA-indstillingsudvalg anmoder om, at dette overforbrug tages fra rammen til puljerne i 2017. AKA-indstillingsudvalg indstilling til Hovedpuljen fremgår af nedenstående tabel: Ansøger Projektets titel Indstilling i kr. Mou Støtteforening Indkøb af telt Afslag Frokostjazz i Mulbjergene Telt Afslag Staun Bådelaug Nyt telt 8.748 Vadum Borgerforening Pavillon/Foldetelt 4.454 Hals Erhvervsforening Reparation af 6x18 meter telt 15.000 KFUM Spejderne Mou Bålhytte Afslag Egense Borgerforening Havetraktor Afslag Gudumholm Borgerforening Vedligeholdelsesprojekt (havetraktor og container) Afslag Nørholm og Omegns Borgerforening Havetraktor 29.138 Gunderup Borgerforening Plastgulv til telt 15.030 Mou Borgerforening Flagallé 50.000 Sønderholm Borgerforening Forfriskningsinventar (køleskabe/slushice) 8.100 Forsamlingshuset St. Restrup Ny legeplads 50.000 Venner af legeplads i Uggerhalne Ny legeplads Afslag Egense Friskole og Børnehaves Støtteforening Legehuse 38.250 Sebber Borgerforening Nye legeredskaber 23.490 kl. 08.30 Side 219 af af 552
KFUM-spejderne i Ulsted Udskiftning af plader på klatretårn Afslag Ulsted Klatreklub Udvidelse af Ulsted Boulders Afslag Staun Borgerforening Hjertestarter 20.000 Torderup og Omegns Borgerforening Hjertestarter 20.000 Sejlklubben Mou Bro Bord- og bænkesæt 40.000 St. Ajstrup Borgerforening Anlæg af bænke, belægning og planter 41.158 Bislev Samråd Beplantning af grønt område ved infotavler 49.338 Gandrup og Omegns Borgerforening Elinstallation ved Teglværkssøerne 39.957 Foreningen Charity Markedsføring af Internation Migrant and Interg Afslag Nibe Vest Samråd Markedsføring af foreninger (printer) Afslag Gistrup Samråd Strategisk udvikling Afslag Vokslev samråd Blomstrende landsby Vokslev Afslag Halkær Kro & Kulturhus S/I Forundersøgelse for Halkær Madhus 50.000 Fjellerad og Omegns Borgerforening Boost til fællesspisning i Fjellerad Afslag Gudumholm Idrætsforening Lydanlæg og højtalere til medlemsaktiviteter Afslag Dispensationsansøgning behandlet i september 2016: Vokslev Samråd (Huul Møllelaug) Vandkanal til Huul Mølle 50.000 AKA-indstillingsudvalgs indstilling af projekter til Forsamlingshuspuljen fremgår af nedenstående tabel: Ansøger Projektets titel Indstilling i kr. Egense Borgerforening Sammenklappelige borde 11.924 Ferslev Borgerforening Nyt køleskab 3.713 Nørholm Forsamlingshus Opgradering af køkken Afslag Tostrup Forsamlingshus Renovering af køkken i Tostrup Forsamlingshus Afslag Skørbæk-Ejdrup Samråd Industriovn til køkken Afslag Storvorde-Sejlflod Blodklub Opvaskemaskine Afslag Gudum Idræts- og Kulturhus Nye borde 16.500 Ferslev Borgerforening Udskiftning af borde 12.854 Foreningen for Sebber Kulturhus Køkkenservise og borde 35.208 Restrup Enge Forsamlingshus Nyt inventar 8.479 Stae Borgerforening Udskiftning af borde 21.056 Volsted Borgerforening Fornyelse af stole og borde Afslag Barmer Forsamlingshus Stole 48.750 Fjellerad Samråd Loft i nyt fælleslokale Afslag Nøvling Forsamlingshus Nyt dansegulv eller nyt tag (se begrundelse i bilag) 50.000 Godthåb Borgerforening Renovering af scene 35.435 Vokslev Forsamlingshus Udskiftning af gulv i stor sal 50.000 Nr. Kongerslev Borgerforening Døre og belægning 38.156 Lundby Fonden Udvikling og renovering af Lundby Samlingen 5.312 Vaarst og Omegns samråd Renovering af forsamlingshus Afslag Dokkedal Borgerforening Nyt tag på Medborgerhuset 50.000 kl. 08.30 Side 320 af af 552
Komdrup Forsamlingshus Ny trappe (udendørs trappe) 19.500 Vokslev Forsamlingshus Handikaprampe Afslag Holtet IF Belysning af terrasse 33.611 Brændskov Beboerforening Overdækket terrasse Afslag Volsted Forsamlingshus AV-udstyr til forsamlingshuset 10.912 Kongerslev Idrætsforening Højtaler og musikanlæg (til forening fællelokale) Afslag Hvorupgård Borgerforening AV-udstyr til foredrag + Supplering af udstyr til køkken Dispensationsansøgninger behandlet i foråret 2016: Sebber Kulturhus Luft/vand-varmepumpe 50.000 7.649 Mou IF Nyt tag 30.000 kl. 08.30 Side 421 af af 552
Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Oversigtsskema, AKA-puljen - efterår 2016.docx ansøgningsoversigt Kvik 2016.xlsx kl. 08.30 Side 522 af af 552
Punkt 8. Godkendelse af indstilling af projekter vedr. puljen til forskønnelse og Udvikling 2016-003919 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra Bedømmelsesudvalget for Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Bedømmelsesudvalgets samlede indstilling om uddeling af kr. 4 mio. til projekter i landdistriktet følges, og at finansiering af midlerne tages fra Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet afsat på overslagsåret 2017 (4 mio.kr.) Beslutning: Godkendt. Nuuradiin S. Hussein var fraværende. kl. 08.30 Side 123 af af 352
Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 blev det besluttet, at der fra 2013 og i overslagsårene afsættes kr. 4.0 mio. til en pulje til byforskønnelse og udvikling af byerne i landdistriktet. Puljen bygger på ansøgninger fra lokale foreninger (samråd, borgerforeninger mv.) og ansøgningerne behandles af et bedømmelsesudvalg, som indstiller ansøgningerne til Sundheds- og Kulturudvalget. Der er afsat 4 mio. kr. til puljen i 2017. Ansøgningsproceduren gennemføres i 2016, med henblik på udmøntning i 2017. Bedømmelsesudvalget består af afdelingsleder for Sundhed, Fridtid og Landdistrikt (formand), lederne af hhv. Park og Natur, Trafik og Veje, samt Plan og Udvikling i By- og Landskabsforvaltningen og 3 repræsentanter fra Landsbyerne i Aalborg Kommune (LAK). Landdistriktsgruppen er sekretariat for puljen, og bistår projektholderne med rådgivning om projektudvikling. Til puljen til Forskønnelse og Udvikling modtog Sundheds- og Kulturforvaltningen maj 2016 i alt 13 projektforslag, hvoraf 11 projekter blev prækvalificeret. De 11 projektforslag har modtaget projektrådgivning mv. fra landdistriktskonsulenterne, og har siden maj udviklet og beskrevet projekterne yderligere samt klargjort dem til ansøgningsfristen nov. 2016. De afviste projektforslag har fået rådgivning om alternativ fundraising. Til ansøgningsfristen den 7. november 2016 har forvaltningen modtaget 7 ansøgninger eftersom 4 projekter ønsker at vente med at fremsende en endelig ansøgning til nov. 2017. Den samlede projektsum for de 7 projekter er 7.187.194 kr. De indstillede projekter er (se bilag 1 for yderligere oplysninger). Projekter Indstillet beløb, kr. Bypark i Egense, Egense Borgerforening 663.310 Anlæg af bynær skov, Gandrup og Omegns Borgerforening 285.715 Socialt frirum I Sønderholm by, Sønderholm Samråd 1.068.575 Udvikling af Halkær natur- og Kulturcenter, Sundheds- og 400.000 Kulturforvaltningen Gudum forsamlingshus ny øst fløj, Gudum Idræts- og Kulturhus 1.000.000 Opgradering af offentligt toilet i Vaarst uret, Vaarst uret 249.000 Byforskønnelse i Lundby - "velkomst-torvet", Lundby Kultur og Forsamlingshus 333.400 I alt 4.000.000 kl. 08.30 Side 24 af af 352
Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Oversigt over ansøgninger nov. 2016.docx kl. 08.30 Side 325 af af 352
Punkt 9. Godkendelse af indstilling til støtte til frivilligt socialt arbejde 2017 2016-017582 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at at foreninger m.v., der har ansøgt om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2017, støttes med 2.176.100 kr. som foreslået, der ikke gives forhåndstilsagn om støtte i 2018 og 2019 og rammen til drift af lokaler m.v. udvides med 9.500 kr. til indvendig vedligeholdelse af Foreningshuset Grønnegade i Nibe Beslutning: Godkendt. Nuuradiin S. Hussein var fraværende. kl. 08.30 Side 126 af af 752
Sagsbeskrivelse Af Servicelovens 18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, fastlægge rammerne for samarbejdet og indsende redegørelse til socialministeren efter nærmere fastsatte retningslinjer. Økonomiske rammer i Aalborg Kommune Der er i budgettet for 2017 afsat en økonomisk ramme på 5,708 mio. kr. til støtte efter servicelovens 18 til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune. I 2017 gives et driftstilskud til De Frivilliges Hus på i alt kr. 1,796 mio. kr., og der er reserveret 1,532 mio. kr. til drift af lokaler, der udlånes til frivillige foreninger m.v. Aalborg Frivilligråd støttes med 35.000 kr. 5 foreninger fik i 2016 bevilliget forhåndstilsagn om tilskud i 2017 og 2018 på i alt kr. 0,191 mio. kr. Forhåndstilsagn for 2017 er besluttet finansieret af puljen for 2016, mens midlerne i 2018 skal findes i det ordinære budget. Det samlede budget for 2017 og for overslagsårene 2018 og 2019 kan på den baggrund opgøres som følger: Støtte til frivilligt socialt arbejde (1.000 kr.) Indtægter 2017 2018 2019 Bevilling 5.708,0 5.708,0 5.708,0 Momsrefusion 125,0 125,0 125,0 Tilbagebetalinger 100,0 100,0 100,0 Indtægter i alt 5.933,0 5.933,0 5.933,0 Udgifter Rammer for frivilligt socialt arbejde Drift af foreningshuse 1.532,0 1.584,0 1.606,0 De Frivilliges Hus 1.796,0 1.796,0 1.796,0 Aalborg Frivilligråd 35,0 35,0 35,0 Fælles (Frivilligpris, temadage, annoncer m.v.) 20,0 20,0 20,0 Grønnegade i Nibe (maling) 9,5 0,0 0,0 Uforudsete udgifter, rammer 100,0 100,0 100,0 Rammer i alt 3.492,5 3.535,0 3.557,0 Tilskud til frivilligt socialt arbejde, ramme 2.440,5 2.398,0 2.376,0 Forhåndstilsagn om støtte 2017 og 2018 1) 0,0 191,0 0,0 Forhåndstilsagn om støtte 2018 og 2019 0,0 0,0 Ramme til støtte 2.440,5 2.207,0 2.376,0 Indstilling om støtte 2017 2.176,1 kl. 08.30 Side 27 af af 752
Ramme til forhåndstilsagn og uforudsete udg. 264,4 1) Forhåndstilsagn for 2017 er finansieret af 2016-puljen. Der er i den samlede disponible økonomi indregnet forventede tilbagebetalinger af støtte samt momsrefusion, således at det samlede disponible beløb er på 5,933 mio. kr. Der indstilles afsat 3,492 mio. kr. til rammer for frivilligt socialt arbejde, hvorefter der i 2017 er 2,440 mio. kr. disponibelt til støtte til frivilligt socialt arbejde. Da forhåndstilsagnene for 2017 er finansieret af 2016-puljen, skal der ikke afsættes midler hertil i 2017, men det skal der i 2018. Den foreliggende indstilling er på et samlet støttebeløb på 2,176 mio. kr., og der er derfor et disponibelt beløb på 0,264 mio. kr. til forhåndstilsagn og uforudsete udgifter. Det skal dog bemærkes, at rammen til støtte bliver 0,233 mio. kr. lavere i 2018 end i 2017, først og fremmest pga. forhåndstilsagn om støtte. Det kan derfor overvejes at finansiere forhåndstilsagnene for 2018 af 2017-puljen. Herved udlignes udsvingene mellem årene. Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2017 Formålet med Aalborg Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde er jf. retningslinjerne for støtte særligt at vægte et socialt fokus i forhold til svage grupper, dvs. syge, svage og truede/udsatte grupper i samfundet. Den aktivitet, der søges støtte til, skal understøtte at gøre Aalborg Kommune til et bedre sted at leve blive integreret, få social støtte og/eller en bedre sundhed forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige i deres frivillige sociale indsats; herved forstås arbejde med borgere i en socialt udsat eller sårbar livssituation. Kendetegnet for målgruppen er jf. retningslinjerne, at deres livssituation kan forhindre dem i deltagelse på almindelige vilkår fx at få en uddannelse, et arbejde, at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer på egen hånd, eller at indgå i sociale relationer og netværk. I retningslinjerne er desuden fremhævet særlige principper for tildelingen fx - at ansøgerne har inspireret og arbejdet med at tiltrække nye brugere og frivillige blandt børn og unge, erhvervsaktive og seniorer - at nye foreninger understøttes, så vi styrker den brede vifte af frivillige foreninger og det frivillige arbejde i Aalborg Kommune Der vurderes således på antal ansøgere, formålet med indsatsen, hvordan aktiviteten kan gavne målgruppen, formueforhold og formålet med denne mv. i den konkrete individuelle vurdering af ansøgningerne. Der kan gives aktivitetstilskud fra minimum 2.000 kr. og lokaletilskud på op til 75 % af den dokumenterede lokaleudgift og aktivitetstilskud. Der er for 2017 ansøgt om støtte på i alt 8,186 mio. kr. Der foreslås en tildeling af tilskud efter konkret ansøgning på i alt 2,176 mio. kr. fordelt på målgrupper for støtte til frivilligt socialt arbejde, som det fremgår af ovenstående oversigt. 46 foreninger har dette år ansøgt om forhåndstilsagn i 2018 og 38 foreninger har ansøgt om forhåndstilsagn i 2019. Der er i alt søgt tilsagn om 1,892 mio. kr. i 2018 og 1,246 mio. kr. i 2019. Støttetilsagn i overslagsårene vil være en afvejning mellem foreningernes ønske om budgetsikkerhed på den ene side og ønsket om ikke på forhånd at binde for store beløb for de kommende år. Det indstilles på den baggrund, at der ikke gives forhåndstilsagn om støtte i 2018 og 2019. kl. 08.30 Side 328 af af 752
Ansøgningerne og forslag til fordeling af midler Der er modtaget 206 ansøgninger til denne støtterunde dækkende 2017. Dette er 26 ansøgninger mere end i 2016, hvor der var 180 ansøgere. 5 af disse blev behandlet efter normal ansøgningsrunde. Der er modtaget 24 ansøgninger fra foreninger, der ansøger for første gang. 83% af foreningerne har arbejdet med rekruttering af nye frivillige, og 17% har ikke arbejdet med dette. Disse rekrutteringsaktiviteter retter sig mod en eller flere af følgende frivilliggrupper: Unge og studerende (43%), erhvervsaktive (39%), seniorer (65%) og 5% søger blandt andre grupper. Der er modtaget 171 ansøgninger fra lokaleforeninger i Aalborg Kommune, 7 ansøgninger fra Nordjylland og 28 ansøgninger fra landsdækkende foreninger. Nedenfor ses en opgørelse over fordeling af foreninger pr. postnumre. Postnumre Antal foreninger Postnumre uden for Region Nordjylland 28 Postnumre i Nordjylland uden for Aalborg Kommune 6 9000 67 9100 2 9200 6 9210 8 9220 9 9230 8 9240 12 9260 4 9270 2 9280 14 9293 1 9310 10 9362 3 9370 5 9381 2 9382 1 9400 17 9430 1 I alt 206 Der er modtaget 96 ansøgninger fra foreninger uden tilknytning til en landsforening. Nedenfor ses en opgørelse over sammenhængen mellem foreninger og størrelse på formuen. Formuestørrelse Antal foreninger Underskud 1 0 44 Mindre end 5000 37 5000 10.000 15 10-000 20.000 20 20.000 50.000 46 50.000 100-000 17 100.000 500.00 16 500.000 1,0 mio. kr. 4 1,0 mio. kr. 25,0 mio. kr. 6 Antal foreninger i alt 206 I forhold til målgrupper fordeler ansøgninger og de foreslåede tilskud sig som følger: kl. 08.30 Side 429 af af 752
Målgruppe Antal ansøgere Ansøgninger i % Foreslåede tilskud Foreslået fordeling i % Forhåndstilsagn 2017 Forhåndstilsagn 2018 Ældre med begrænset eller intet netværk 66 32% 244.000 10% 20.000 20.000 Børn, unge og familier, fx udsatte unge 31 15% 702.500 30% 125.000 125.000 Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Kvinder og mænd i krise (ikke ofre for vold eller seksuelle overgreb) Ofre for vold eller seksuelle overgreb (ikke kvinder og mænd i krise) 18 9% 199.000 8% 7 3% 187.000 8% 16.000 16.000 3 1% 48.000 2% Misbrugere/tidligere misbrugere 2 1% 80.000 3% 30.000 30.000 Hjemløse Sindslidende 3 1% 50.000 2% 5 2% 105.000 4% Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede) Flygtninge/indvandrere (fx etniske minoriteter med integrationsproblemer) Ensomme 17 8% 129.800 5% 12 6% 283.800 12% 9 4% 72.000 3% Pårørende til ovennævnte grupper 6 3% 65.000 3% Andre (fx udstødte og marginaliserede grupper) Antal ansøgninger og foreslåede tildeling af støtte, i alt Indstillet beløb til fordeling (Foreslåede tilskud fratrukket finansieret forhåndstilsagn) 27 13% 201.000 8% 206 100% 2.367.100 100% 191.000 191.000 2.176.100 kl. 08.30 Side 530 af af 752
Ansøgningerne er jf. Frivilligpolitikken gennemgået sammen med Aalborg Frivilligråd på møde med forvaltningen den 17.11.2016. Der er på baggrund af dialogen foretaget justeringer i støttetildelingen, og Frivilligrådet anbefaler indstillingen, som den foreligger. Ældre- og Handicapforvaltningen støtter 31 Centerråd med 12.000 kr. hver, i alt 372.000 kr. Pengene, der bevilliges til Centerrådene, anvendes i dialog med aktivitetslederne, så pengene bliver anvendt til aktiviteter for de svageste borgere eksempelvis til en liftbus. 6 centerråd har også søgt om støtte i denne pulje. Der er indstillet, at der bevilliges op til 7.000 kr. til hver af disse, o alt 35.000 kr. Der er desuden 3 støtteforeninger for centrene, der har søgt om tilskud. Der er er indstillet i alt 7.000 kr. til to af disse støtteforeninger. Afslag 28 af de 206 ansøgninger indstilles til afslag. Heraf er 21 afslag begrundet med, at foreningens aktiviteter ikke retter sig mod målgruppen for frivilligt socialt arbejde. Der er først og fremmest tale om foreninger, hvor målgruppen for aktiviteten er afgrænset til medlemmerne, eller hvor der er tale om en meget konkret aktivitet, fx en konkret sportsgren eller hobby. Alle afslag suppleres med oplysninger om mulighed for at opnå foreningernes ønskede aktiviteter i samarbejde med Folkeoplysningsforbundene, herunder at åbenhedskriteriet overholdes, at det er åbent for alle over 18 år, hvad enten det er kurser eller foredrag. Efter aftale med Samvirket i Aalborg vedlægges en liste med kontaktoplysninger på godkendte aftenskoler. Samtidig henvises til www.aftenskole.nu, hvor der er også er en oversigt over, hvilke tilbud de enkelte aftenskoler udbyder. Enkelte foreninger opfordres desuden til at afklare deres mulighed for at blive godkendt som en folkeoplysende forening efter Folkeoplysningsloven. kl. 08.30 Side 631 af af 752
Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Bilag - forslag til støtte fordelt på målgrupper Bilag - Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde 2017 - alfabetisk kl. 08.30 Side 732 af af 752
Punkt 10. Godkendelse af støtte til renovering af foreningslokalerne Kastetvej 49 2015-049372 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der bevilges yderligere 25.000 kr. til renovering af køkken og uforudsete udgifter i forbindelse med dette. Midlerne afholdes af uforbrugte midler i 2016-puljen til frivilligt socialt arbejde. Beslutning: Godkendt. Nuuradiin S. Hussein var fraværende. kl. 08.30 Side 133 af af 252
Sagsbeskrivelse Sundheds- og Kulturudvalget besluttede 9.12.2015 i forbindelse med fordeling af puljen til støtte for frivilligt socialt arbejde i 2016 at give et afslag til foreningen Vestbyens Erindringsværksted, da aktiviteten ikke var rettet mod målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde. Derimod fik foreningen oplyst, at der ville blive vurderet på muligheden for at renovere foreningslokalerne. Der blev derfor afsat 30.000 kr. i budgettet til forbedringer af rammerne i Kastetvej 49. AaK Bygninger har besigtiget lokalerne og indhentet tilbud på renovering: Maling Nedtagning af alarmkasse Renovering af køkken Uforudsete udgifter I alt 22.200 kr. 2.000 kr. 23.800 kr. 6.200 kr. 54.200 kr. Maling og nedtagelse af alarmkasse er nu iværksat, da det kan rummes inden for de allerede afsatte midler til formålet. Forvaltningen indstiller, at der bevilges yderligere 25.000 kr., hvorved renovering af køkkenet og uforudsete udgifter i forbindelse med dette kan gennemføres. Midlerne afholdes af uforbrugte midler i 2016-puljen. kl. 08.30 Side 234 af af 252
Punkt 11. Drøftelse af status for forsøg med FLEX-tur til nedsat takst for pensionister (FLEX- Senior) 2016-071917 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til udvalgets drøftelse status på forsøg med FLEX-tur til nedsat takst for pensionister (FLEX-Senior). Beslutning: Drøftedes. kl. 08.30 Side 135 af af 352
Sagsbeskrivelse Forsøget med FLEXtur til nedsat takst for pensionister (FLEX-Senior) blev forberedt i foråret 2016, hvor de rent tekniske ting kom på plads i forhold til, hvordan ordningen skulle etableres. Fx. i forhold til tilmelding via internettet, telefon osv. Ordningen blev åbnet uge 31, men først efter uge 36 blev der informeret bredt ud til de ældre via pjecer til relevante samarbejdsparter - især i Ældre- og Handicapforvaltningen. Desuden havde vi en fin artikel i "Dit Blad". Også på bibliotekerne har der været lagt pjecer. Der blev trykt i alt 5.000 stk. Budgettet var lagt ud fra en forudsætning om, at den lave takst ville give en 3-dobling af rejserne på det tidspunkt, taksten var nedsat. Det var sat til en årlig tilvækst på 6-7.000 flere ture - svarende til en ekstraudgift på ca. 1,1 mio. kr. årligt. For 2016 havde vi regnet med et halvt år - dvs. ca. 3.000 flere ture og en ekstraudgift på 0,5 mio. kr. Forudsætningen om 3 gange så mange ture har dog vist sig at være rigelig optimistisk, idet færre har benyttet tilbuddet end forventet. Graf som viser 2014, 2015 og 2016 Der har dog været en kraftig stigning her i november måned, som gør det vanskeligt at spå om fremtiden. Hvornår køres flextur og flexsenior? Flextur benyttes først og fremmest i dagtimerne. Det betyder, at en udvidelse af perioden for billig takst kan udvides til at gælde i hele perioden, uden det vil koste ret meget ekstra. Der køres heller ikke ret meget lørdag-søndag. Internet bestilling har været meget lidt benyttet, men kan måske forklares ved, at det vurderes besværligt at blive oprettet. Økonomi kl. 08.30 Side 236 af af 352
På baggrund af rejserne siden sommerferien er et forsigtigt skøn over merudgifterne ved eventuel fortsættelse af FLEX-Senior i 2017: Oprindelig budget Nyt skøn FLEX-Senior - antal ture 6.600 ture 4.000 ture FLEX-Senior - netto merudgift 1,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. I 2016 bliver udgifterne meget mindre end budgetteret med: ca. 170.000 kr. mod 550.000 kr. Denne "besparelse" indregnes i NT's budget for 2018. Forsøget med FLEX-Senior stopper ved udgangen af året med mindre andet besluttes. Såfremt FLEX-Senior fortsætter, skal det forelægges NT's bestyrelse. Hvis Aalborg Kommune vælger at fortsætte FLEX-senior i 2017, vil dette give en årlig ekstraudgift, som på nuværende tidspunkt ud fra et forsigtigt skøn vurderes til 0,7 mio. kr. ud fra de erfaringer der er høstet i 2016. Da acontobeløbet til NT allerede er fastlagt for 2017, vil merudgiften rent teknisk først blive en del af NT's budget 2018. Aalborg Kommune vil med andre ord skulle finde penge til merudgifterne for 2017 i budget 2018, hvis det besluttes at videreføre ordningen. kl. 08.30 Side 37 af af 352
Punkt 12. Drøftelse af overordnede målsætninger i forbindelse med udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Springeren Maritimt Oplevelsescenter 2016-055528 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter Springeren Maritimt Oplevelsescenters overordnede målsætninger i forhold til den videre proces med formuleringen af en ny samarbejdsaftale gældende for perioden 2017-2020. Troels Severinsen orienterer. Beslutning: Drøftedes. kl. 08.30 Side 138 af af 252
Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Virksomhedsplan for Springeren-Maritimt Oplevelsescenter.pdf kl. 08.30 Side 239 af af 252
Punkt 13. Orientering om regnskaber og årsrapporter for Teater Nordkraft og Aalborg Karneval 2016-050416 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget orienteres om regnskaber og årsrapporter fra Teater Nordkraft og Aalborg Karneval. Beslutning: Til orientering. kl. 08.30 Side 140 af af 552
Sagsbeskrivelse Der er i regi af Sundheds- og kulturforvaltningen 13 selvejende/ private kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskab og beretning fra Teater Nordkraft og Aalborg Karneval sæson 2015/16. Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.) Teater Nordkraft Aalborg Karneval Udgifter Indtægter Over-/ underskud Statsrefusion* Kommunalt tilskud brutto Andre indtægter 13.894 14.019 125 2.889 10.236 3.753 7.685 9.195 1.510** 534 8.625 *Statsrefusionen udbetales til Aalborg Kommune. Kommunens netto-tilskud til Teater Nordkraft er derfor: 7,347 mio. kr. **Aalborg Karneval havde i sæson 2014/15 et underskud på 356 t. kr. Overskud/ underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene. Årsberetning fra Teater Nordkraft De samlede udgifter for Teater Nordkraft var i sæson 2015/16 på 13.894 t. kr. og der var indtægter på 14.019* t. kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Teater Nordkraft tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud 10.236 Andre tilskud 2.289 Billetindtægter 574 Salg af forestillinger, turné 581 Andre indtægter 309 *I forhold til sæson 2014/15 er der tale om en væsentlig stigning på ca. 850 t. kr. i andre tilskud. De kommer fra Statens Kunstfond og private fonde. Omkostningsniveauet er dog steget næsten tilsvarende med ca. 650 t. kr. Teater Nordkraft havde i sæson 2015/16 18.095 stk. publikum fordelt på 287 forestillinger med en belægningsprocent på 74,1. Teatret producerede 7 nye forestillinger (heraf 3 co-produktioner), genopsatte 2 til turné og præsenterede 29 forskellige gæstespil. Der er tale om et fald i belægningsprocent (fra 80), hvilket skyldes forestillingen Stuck, der havsde et stort antal spilledage, men mod forventning ikke tiltrak et stort publikum. Faldet i antallet af publikum (fra 19.811) skyldes et fald i turnéaktiviteter. I Teater Nordkrafts samarbejdsaftale med Aalborg Kommune er det beskrevet, at Teater Nordkraft har en forpligtelse til at udvikle unikke egenproduktioner, der styrker teatrets identitet og har en høj brandingværdi. Teater Nordkraft benytter selv kodeordene mod, overraskelse og relevans i dette arbejde. Et flertal af sæsonens egenproduktioner gjorde i høj grad brug af alternative teaterformer, involverede publikum og satte samfundsrelevante spørgsmål til debat. Flere forestillinger blev til i et internationalt samarbejde. Forestillingen Home Visit Europe var en del af et europæisk projekt og blev produceret i samarbejde med Teatrene Mungo Park og Sort/ Hvid. Den afprøvede et format, hvor EU s demokratiske spilleregler udstak rammerne for forestillingen. Home visit Europe blev spillet i private hjem i Aalborg og publikum blev inddraget i en slags selskabsleg styret af to ceremonimestre. kl. 08.30 Side 241 af af 552
Forestillingen CMMN SNS PRJCT tog udgangspunkt i deleøkonomi og bæredygtighed og involverede i højgrad publikum. Forestillingen er en tilpasning af en schweizisk produktion og med til historien hører, at alle, der opfører forestillingen, skal sælge den videre. Sæsonens største succes Please continue Hamlet var også en tilpasning af en schweizisk produktion. Den involverede professionelle anklagere, dommere og forsvarsadvokater og teatret var til lejligheden ombygget til retssal. Please continue Hamlet fik stor og positiv omtale i medierne og spillede i alt 5 gange for udsolgte huse. I Conditoriet samarbejdede Teater Nordkraft med Arkitektskolen i Århus og Thisted Kommune om en brancheoverskridende co-produktion, der med teatrets virkemidler satte spørgsmålet om fraflytning til debat. Det gamle konditori i Hurup havde hovedrollen og der medvirkede ingen skuespillere. Frivillige fra Hurup var værter i selve Conditoriet (Installationen i Hurup), mens frivillige fra Teater Nordkrafts Venner holdt teatret åbent hele sommeren for den version, der var tilgængelig her. Sæsonens mest traditionelle egenproduktion var Stuck. Med urpremiere på Ida Jessens første skuespil og en handling, der kredsede om ægteparret Stuckenberg havde teatret forventet en stor interesse fra publikum. Trods gode anmeldelser og begejstring blandt de fremmødte blev belægningsprocenten dog så lav som 50. Undomsforestillingen +1 var en monolog om den ensomhed, der bliver så tydelig, hvis man står udenfor fællesskabet på de sociale medier. Den blev vist for de store børn i skolerne med godt resultat. Årets småbørnsforestilling, Når Gaflerne Danser, blev udviklet i foråret i et samarbejde mellem 2 danske performere og det franske Compagnie Mediane. Den havde premiere i foråret, blev vist på aprilfestivalen og turnerer i efteråret 2016 rundt i landet. Børneforestillingen Ved arken klokken otte fra sæson 14/15 blev spillet på en udsolgt turné og turnerer igen i sæson 16/17. Teater Nordkraft præsenterede et stort antal gæstespil for publikum i alle aldre. Teater Nordkraft har i sæsonens løb samarbejdet med KUL, Kulturskolen, AAU Art & Technology, Ordkraft, ZOOM-festival, Aalborg Festivals, Liveart.dk og Kunsthal Nord. I forvaltningens samarbejdsaftale med Teater Nordkraft for perioden 2013-16 er der generelt lagt vægt på mangfoldigheden og beskrevet, at teatret har en forpligtelse til at præsentere alle former for scenekunst overfor alle publikumsgrupper, både børn, unge og voksne og til at samarbejde med skoler, børnehaver og andre læringsmiljøer. Det er dog specifikt indskrevet i aftalen, at der i perioden er et særligt fokus på unge, ikke kun i valg af forestillinger, men også ved at arbejde med festivals, happenings, workshops mm. Det er forvaltningens vurdering, at Teater Nordkraft på alle måder lever op til samarbejdsaftalen med Aalborg Kommune. Årsberetning for Aalborg Karneval De samlede udgifter for Aalborg Karneval var i 2015/ 16 på 7.685 t. kr. og der var indtægter for 9.195 t. kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Aalborg Karneval tilskud og indtægter beløb Aalborg Kommune, driftstilskud 534 Stjerneparade 6.705 Børnekarneval 157 Andre arrangementer 1.071* Andre indtægter 543** Andre offentlige tilskud 150 kl. 08.30 Side 342 af af 552
*skyldes primært arrangementet Vi elsker 90 erne, hvortil Aalborg Karneval leverede opstilling af festivalplads i Kildeparken. **skyldes primært øget detailsalg af karnevalsøl og karnevalsmokai. Regnskabsåret viser et overskud på 1.510 t. kr. Dette skyldes dels øgede indtægter fra bl.a. Stjerneparaden og arrangementet Vi elsker 90 erne, dels en væsentlig besparelse på Stjerneparaden til magasiner, mandskab og rengøring. Omsætningen steg med 30 % og regnskabet viser et yderst tilfredsstillende resultat. Aalborg Karneval påbegyndte i 2012 en proces, med at omlægge forretningen og skabe nye indtægtskanaler for dermed at skabe en forretningsmodel, som kan sikre et bæredygtigt arrangement. Derudover er der internt i foreningen arbejdet med at skabe en mere robust organisation, der i afvikling og organisering kan imødekomme uventede og nye opgaver. Processen slår nu positivt igennem i årsregnskabet. Også på indholdssiden er Aalborg Karneval inde i en positiv udvikling. Følgende udtalelser er plukket fra ledelsesberetningen. Aalborg Karneval oplever, at holdningen til Aalborg Karneval har ændret sig markant de seneste år. De nye samarbejdsrelationer med internationale virksomheder viser med tydelighed, at Aalborg Karneval er i en positiv udvikling. Deltagerantallet til de afholdte arrangementer udvikler sig positivt, hvilket naturligvis er med til at understøtte den positive udvikling. Aalborg Karneval samarbejder med skoler og børnehaver samt fritidshjem og i 2016 deltog 12 klasser i en udklædningskonkurrence under børnekarnevalet. Modellen omkring Carnival Village er ændret, så de grupper der benytter stedet, får værdisat deres medvirken i forskellige arrangementer. Ordningen har skabt ro omkring Carnival Village og der vil fremadrettet blive taget initiativ til nye EU-samarbejder, der kan medvirken til at højne den kunstneriske kvalitet i Aalborg Karneval. Aalborg Karneval er baseret på en række frivillige og foreninger, som hjælper med afviklingen. I år har der været fokus på at højne serviceniveauet overfor de frivillige og denne indsats vil fortsætte. Positive nedslag i regnskabet Fra 2012 til 2016 er omsætningen steget med 89 % De samlede omkostninger er holdt i ro og ligger på niveau 2015 Foreninger og frivillige modtager i 2016 859.000 kr. for deres medvirken i afviklingen. Der blev i 2016 solgt 33.000 loyalitetsarmbånd (mod 37.000 i 2015) I forvaltningens samarbejdsaftale med Aalborg Karneval for årene 2013 17 er det et mål i sig selv at konsolidere økonomien, således at de kunstneriske aktiviteter kan udvikles. Økonomi og kunstnerisk udvikling går således hånd i hånd. Årets økonomiske resultat viser, at det kan lade sig gøre at drive Aalborg Karneval som en rentabel forretning. Med hensyn til den kunstneriske udvikling er det til stadighed nødvendigt at arbejde på flere fronter. I samarbejdsaftalen er der lagt vægt på den kunstneriske udvikling generelt, men med et særligt fokus på udviklingen af Carnival Village og børnekarnevalet. Derudover er der lagt vægt på samarbejde med partnere, sponsorer og frivillige og på at skabe en offensiv og positiv fortællestrategi. Det er forvaltningens vurdering, at Aalborg Karneval på alle parametre lever op til de aftalte udviklingsmål. kl. 08.30 Side 43 af af 552