04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og hvilke økonomiske forudsætninger der kan arbejdes videre med i forhold til en eventuel selvejende institution. Sagsfremstilling
Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget har på udvalgets møde 14. april 2015 behandlet ansøgning om kommunal renovering og udbygning. Ansøgningen fra Skibsby-Højene Idrætsforening omhandlede en renovering af 270 m² i eksisterende hal og ny tilbygning på 630 m² ved Højene Hallen med en anlægsudgift i omfanget 9,400 mio. kr. Højene Hallen servicerer Højene Skoles indendørs og udendørs aktiviteter, samt Skibsby-Højene Idrætsforenings 1.400 medlemmers indendørs og udendørs aktiviteter. De mange foreningsaktiviteter indendørs som udendørs er fordelt på begge køn, hvilket giver et stort pres på omklædningsfaciliteterne, da de mange kampe og stævneaktiviteter også kræver omklædningsrum til de mange gæstende holds idrætsudøvere. Skibsby-Højene Idrætsforening ønsker at få etableret flere omklædningsrum, og gerne sådan at indendørs og udendørs aktiviteter kan adskilles, og de har ligeledes et ønske om få renoveret eksisterende cafeteria/køkken og depotfaciliteter m.m i forhold til nuværende sidebygninger og pavilloner. Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget har på udvalgets møde 14. april 2015, behandlet Skibsby- Højene Idrætsforenings ansøgning om at få en kommunal anlægsprioritering og det med følgende beslutning: " Udvalget beslutter, at der arbejdes videre med at undersøge de økonomiske muligheder for dels at bygge et SHI-ejet klubhus i tilknytning til hallen, dels at lade en selvejende institution overtage hallen. Herefter udarbejdes et oplæg, der kan danne grundlag for en evt. indarbejdelse af projektet i budget 2016." I henhold til beslutningen 14. april 2015 er der således givet afslag på en kommunal anlægsprioritering til renovering og udbygning. Administrationen har været i dialog med Skibsby- Højene Idrætsforening omkring de 2 skitserede muligheder i beslutningen. Skibsby Højene I.F. har meddelt administrationen, at de ikke ønsker et selvstændigt S.H.I ejet klubhus, men ønsker at få afklaring om muligheden for at blive selvejende, og i samme forbindelse ønsker de, at få oplyst de økonomiske forudsætninger der vil være for en eventuel selvejende institution i Højene Hallen. Højene Hallens formål med eventuelt at arbejde videre som en selvejende institution er klart at få mulighed for at lave en renovering og udbygning, der kan imødekomme deres behov og ønsker til en udbygning af fremtidens Højene Hal. Skibsby-Højene Idrætsforening vil, ud fra de kendte forudsætninger, iværksætte en proces, for endelige afklaring omkring en eventuel selvejende institution i Højene Hallen. Når en kommunalt ejet og drevet hal overgår til selvejende institution, medfører det ændringer i den kommunale driftsøkonomi. Driftsorganisationen Hjørring Hallernes drift af de kommunale haller vil blive påvirket i forhold til udnyttelse af de samlede personaleressourcer, der tilstræbes anvendt fleksibelt og effektivt med henblik på at sikre det nuværende serviceniveau i de kommunale haller.
Den kommunale driftsramme omlægges ved overgang til selvejende institution. En selvejende institution har følgende indtægter fra Hjørring Kommune i form af: 1. Tilskudskonto til driftstilskud til selvejende haller. (Tabel 1-1) 2. Lokaletilskud til folkeoplysende foreningers leje af timer i idrætshaller og træningssale. (Tabel 2-1) 3. Skolers brug af selvejende haller. (Tabel 3-1) 1. Tilskudskonto til driftstilskud til selvejende haller (Tabel 1-1) Beregningen for Højene Hallen er udfærdiget som en hal i områdeby. Den kommunale udgift på tilskudskontoen til selvejende haller vil således være på 0,519 mio. kr. I henhold til Højene Hallens formål med afklaring om mulighed for selveje, bør der således tages stilling til driftstilskud til låneomkostninger i forhold til Højene Hallens ønske om renovering og udbygning. Højene Hallen vil have et tilskudsloft på 1,000 mio. kr. i forhold til det beregnede tilskud på 0,519 mio. kr. 2. Lokaletilskud til folkeoplysende foreningers leje af timer i idrætshaller og træningssale (Tabel 2-1) Foreninger der har timer i kommunale haller bliver opkrævet gebyr på 30% af den tilskudsberettigede timetakst for leje af idrætshaller og træningssale. Der er i 2015 opkrævet et samlet gebyr på 0,199 mio. kr. I henhold til udbetaling af lokaltilskud til folkeoplysende foreningers leje af timer i en selvejende hal, skal der udbetales lokaletilskud på 0,413 mio. kr. Dette giver således en samlet udgift på lokaletilskudskontoen på 0,611 mio. kr. ( Gebyrtab 0,198 mio. kr. + Lokaletilskud 0,413 mio. kr. ). Hjørring Kommune vil få en merudgift til lokaletilskud til foreningens leje af lokaler til fodboldaktiviteter, uanset om der etableres en selvejende institution eller et selvejende klubhus. Udgiften for Hjørring Kommune er anslået til 0,125 mio. kr. i henhold til lignende udgifter i andre haller, og udgiften vil være højere ved et selvejende klubhus. 3. Skolers brug af selvejende haller (Tabel 3-1) De kommunale haller stilles vederlagsfrit til rådighed for skolerne i tidsrummet kl. 8.00-15.30. Der er i Højene Hallen indgået driftsaftale omkring træningssalen, som blev bygget i forbindelse med nedlæggelse af gymnastiksale på Højene Skole. Dette betyder, at kontoen til skolers brug af selvejende haller vil få en merudgift til køb af timer i idrætshallen i en evt. selvejende Højene Hal. Den årlige udgift er indregnet til 0,230 mio. kr., som er den udgift, der betales pr. år i henholdsvis Hirtshals, Tornby, Bindslev og Horne. Lovgrundlag
Ingen bemærkninger. Økonomi Samlede merudgifter for Hjørring Kommune, såfremt Højene Hallen bliver selvejende Hjørring Kommunes udgift på tilskudskonto til selvejende haller Mio. kr. 0,519 Hjørring Kommunes udgift lokaletilskud - folkeoplysning 0,611 Hjørring Kommunes udgift til skolers brug af idrætshal 0,230 Merudgift for Hjørring Kommune vedr. fodboldaktiviteter - Lokaletilskud 0,125 *** Nettodriftsramme Højene Hallen 2015-1,032 Merudgift for Hjørring Kommune 0,454 *** Hjørring Kommune vil også få en merudgift til leje af lokaler til fodbold aktiviteter i et selvejende klubhus. Hjørring Kommunes merudgift til Højenehallen som selvejende institution vil således være 0,454 mio. kr. Der må ligeledes forventes en merudgift ved evt. 80% tilskud til låneomkostninger i forbindelse med en eventuel udbygning, der kan imødekomme Højene Hallens behov for udvidelse, som er den primære årsag til at Højene Hallen ønsker at få afklaret muligheden for at blive selvejende. Der skal anvises finansiering af merudgiften på 0,454 mio. kr., såfremt Højene Hallen skal have mulighed for at etablere en selvejende institution ud fra de beskrevne forudsætninger. Hjørring Kommunes samlede udgift til den selvejende institution Højene Hallen vil være 1,544 mio. kr. Højene Hallen er indarbejdet i bilag 2, som er en oversigt over den kommunale udgift til de enkelte selvejende haller i Hjørring Kommune. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Såfremt der ikke indgår en forretningsoverdragelse af personale, vil Hjørring Hallerne være nødsaget til at reducere med 2,3 årsværk, svarende til en lønsum på 0,695 mio. kr. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger. 1. Beregning af Hjørring Kommunes økonomi ved Højene Hallen som selvejende. 2. Oversigt over driftsudgifter på de selvejende haller incl. Højene Hallen. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- g Bosætningsudvalget tilkendegiver, om der skal arbejdes videre med overgang til selveje for Højene Hallen, og at, såfremt der er principiel tilslutning til, at der arbejdes videre med overgang til selveje, anmodes udvalget om at tilkendegive, om der skal arbejdes videre ud fra de foreliggende modeller, som beskrevet i sagen, eller om der er andre vilkår, der skal lægges til grund for det videre arbejde. Beslutning Et flertal af udvalgets medlemmer bestående af Sven Bertelsen, Henrik Jørgensen, Claus Mørkbak Højrup og Michael Vajhøj tilkendegiver, at de principielt ønsker at give mulighed for overgang til selveje for Højene Hallen. Tilkendegivelsen gives på det vilkår, at såfremt Højene Hallen overgår til selveje, så vil det til enhver tid være som økonomisk sidestillet med de øvrige selvejende haller. Dermed vil det ikke nødvendigvis være de i sagen beskrevne forudsætninger, der lægges til grund for overgang til selveje. Et mindretal bestående af Børge Bech, John Robert Larsen og Henning Brobak Jensen ønsker, at tilkendegivelsen afventer den kommende budgetlægning. Et enigt udvalg anmoder administrationen om, at der indhentes bemærkninger fra Børne-, Skoleog Uddannelsesudvalget. 2 - Kommunale udgifter til selvejende haller incl. Højenehallen Økonomi - Hjørring Kommune 2 2 - Kommunale udgifter til selvejende haller incl. Højenehallen Økonomi - Hjørring Kommune 2