Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008... 118 02/84 Risagerlund - Evaluering af aflastningsophold... 120 03/85 Godkendelse af servicearealer i forbindelse med etablering af 20 nye boliger ved Margrethelund... 122 04/86 Masterplan for ældreområdet, handicapområdet, psykiatriområdet og sundhedsområdet - indledende drøftelser... 126 05/87 Orientering... 129 Lukkede sager: 06/88 Orientering Tillægsdagsorden 07/89 Madservice - kommunalt tilskud... 130
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 118 Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008 J.nr.: 00.01.00A10 2007.1319-0 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\2007-10-24\Mødekalender for 2008.doc ÅBEN SAG ØK/BY/SO Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender forslag til mødekalender for 2008. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Forretningsledelsens forslag med redaktionelle ændringer. Byrådet besluttede i møde den 11. oktober 2007, at sagen skal behandles igen i Byrådet, når alle fagudvalg har behandlet den. Start på 2. behandling af budget besluttes i forbindelse med evaluering af budgetprocedure. Sagsfremstilling: Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2008 for Byrådet og de stående udvalg. Mødekalenderen er udarbejdet ud fra følgende principper Der er 2 møder pr. måned i ØK og BY TM holder 2 møder pr. måned øvrige fagudvalg holder 1 møde pr. måned Møderne er lagt på samme ugedage som i 2007 Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2007 Møderne er spredt ud på de enkelte uger Mødeplanen for februar og marts er lidt speciel på grund af vinter- og påskeferie. I september er der planlagt et møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budgetseminar. Bilag: Forslag til mødekalender 2008
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 119 Beslutning i Socialudvalget den 24. oktober 2007 Fraværende: Ingen Mødet den 20. maj 2008 ønskes flyttet til den 21. maj 2008.
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 120 02/84 Risagerlund - Evaluering af aflastningsophold J.nr.: 16.07.06P23 2007.1398-0 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\2007-10-24\Risagerlund - Evaluering af aflastningsophold.doc ÅBEN SAG SO Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget tager evaluering af aflastningsophold på Risagerlund for 2006 til efterretning. Sagsfremstilling: På Risagerlund var der i 2006 71 beboere på aflastningsophold. Beboere og pårørende får ved første samtale udleveret spørgeskema vedrørende aflastningsophold sammen med kvalitetsstandard for aflastning og andet informationsmateriale. 38 beboere og deres pårørende har besvaret og afleveret spørgeskemaet. En analyse af de 33 manglende besvarelser har vist følgende: Pårørende til 15 beboere, der er afgået ved døden, har ikke svaret. 5 beboere er fraflyttet mellem 1 8 dage efter indflytning. I de tilfælde, hvor der har været ægtepar på aflastning har kommunen fået én besvarelse. De resterende beboere og pårørende har ikke fundet det nødvendigt at svare. Af svarene på de spørgsmål, hvor alle 38 har svaret, fremgår: at 92,1 % mener, at formålet med aflastningsopholdet er blevet indfriet, at 27 i høj grad og 6 i nogen grad - har fået de fornødne informationer - svarende til i alt 86,8 %, at 94,7 % svarer, at der blev afholdt samtale indenfor den første uge af opholdet, og at årsagen til, at der i de resterende tilfælde ikke gjorde, var dødsfald, at 92,1 % svarer, at der blev afholdt samtale igen indenfor tredje uge af opholdet, og at årsagen til, at der ikke gjorde i de resterende var udskrivning eller dødsfald, at 81,6 % mener, at forventningerne til aflastningsopholdet i høj grad er blevet indfriet, 13,2 % mener, forventningerne er indfriet i nogen grad og 5,2 % mener, at forventningerne er indfriet i mindre grad. Ikke alle har besvaret øvrige spørgsmål, men svar fra de der har, kan læses i bilag. Det handler bl.a. om de mere bløde værdier. Bilag: Statistik for aflastning Risagerlund 2006
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 121 Spørgeskema aflastningsophold Beslutning i Socialudvalget den 24. oktober 2007 Fraværende: Ingen Til efterretning.
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 122 03/85 Godkendelse af servicearealer i forbindelse med etablering af 20 nye boliger ved Margrethelund J.nr.: 03.02.12G01 2007.1396-0 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\2007-10-24\Godkendelse af servicearealer.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender skema B for så vidt angår servicearealerne på netto 102 m² med en anskaffelsessum på 1.890.060 kr. inkl. moms, 1.570.000 kr. ekskl. moms, tager stilling til om kommunen skal eje eller leje servicearealerne, jfr. nedenfor pkt. 1 og 2. 1. Hvis det besluttes, at kommunen skal LEJE servicearealerne, foreslår Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse, at Byrådet giver en anlægsbevilling på 631.000 kr. ekskl. moms til 2 planlægningslokaler/kontorer og etablering og renovering af omklædningsfaciliteter finansieret af anlægsindtægten, tillægger kassebeholdningen anlægsindtægten på 1.851.000 kr. 631.000 kr. til etablering af 2 kontorer, omklædnings- og badefaciliteter m.v. I alt at lægge til kassebeholdningen 1.220.000 kr., giver en årlig driftsbevilling til 2008 og frem på 438.000 kr. til husleje, el, varme og vedligeholdelse samt skønnet boligydelse. Driftsbevillingen har skønnet 5/12 virkning i 2008, svarende til 182.500 kr., 2. Hvis det besluttes, at kommunen skal EJE servicearealerne, foreslår Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse, at Byrådet giver en anlægsbevilling til etableringsudgiften til servicearealer på 1.570.000 kr. ekskl. moms samt til inventar og til omklædningsfaciliteter på 631.000 kr., i alt 2.201.000 kr. godkender, at anlægsudgiften delvis finansieres af anlægsindtægten på 1.851.000 kr., og at de resterende 350.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, giver en årlig driftsbevilling på 330.000 kr. til el, vand, varme, vedligeholdelse, forsikring og skønnet boligydelse. Driftsbevillingen har 5/12 virkning i 2008, svarende til 137.500 kr.
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 123 Sagsfremstilling: Dronninglund Byråd godkendte den 8. december 2006 skema A vedrørende tilbygning af 20 plejeboliger til Margrethelund i Dronninglund. Boligdelen ejes af Boligselskabet Østvendsyssel. Det fremgår ikke af sagen, om der er truffet endelig beslutning om, hvorvidt kommunen skal eje eller leje servicearealerne. Licitationen er nu afholdt, og skema B foreligger. Boligdelen behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Servicedelen skal behandles i Socialudvalget, forinden behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Servicedelen: Servicearealerne udgør i alt 102 m² samt andele af fælles gangarealer m.v., dels i nybyggeri og dels forbindelsesgang til nuværende center, i alt 232,6 m². Udgiften til servicearealerne udgør 150.030 kr. mere inkl. moms end ved godkendelse af skema A, i alt 1.890.000 kr. inkl. moms, eller 1.570.000 kr. ekskl. moms. Servicearealet er udvidet, idet der ikke var taget højde for, at der var behov for 2 rum med computeradgang til personaleplanlægning, administrative opgaver, møder med pårørende, kontakt med læge o.s.v. I det oprindelige projekt var der i højere grad regnet med, at de bestående omklædnings- og badefaciliteter var tilstrækkelige til også at kunne rumme flere medarbejdere som følge af nybyggeriet. Det viste sig imidlertid undervejs i processen, at der ikke var plads nok, og at de bestående faciliteter ikke opfylder arbejdsmiljølovens regler. Dette afstedkommer en kommunal udgift på 486.000 kr., hvoraf de 97.250 kr. alene vedrører nybyggeriet. Hertil kommer skønsmæssigt 80.000 kr. til de 2 kontorer. Der kan være 2 muligheder for finansiering af servicearealerne og opgørelse af den kommunale udgift: A. Boligforeningen ejer: kommunen betaler leje B. Kommunen ejer: kommunen betaler anlægsudgiften
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 124 Anlægsudgift til renovering af omklædningsrum under Margrethelund samt 566.000 kr. etablering af nye I alt anlægsudgift 631.000 kr. Ad. A. kommunal leje skønnet udgift bemærkninger Anlægsudgift/-indtægt Inventar m.v. til skriveborde, telefoner samt EDB m.v. til de to planlægningsrum skøn ekskl. moms 65.000 kr. Udgift til møblement til fælles opholdsarealer finansieres over huslejen Derfor kun til de 2 planlægningsrum. En mindre andel kan måske finansieres over Margrethelunds budget - salg af grund -1.051.000 kr. For både bolig- og servicedel - servicearealtilskud -800.000 kr. 20 boliger x 40.000 kr. I alt anlægsindtægt -1.851.000 kr. Driftsudgifter - årligt Husleje 30 års lejemål 128.000 kr. El, vand og varme og indvendig Foreløbig beregning vedligeholdelse, 100.000 kr. forsikring Boligydelse netto til 20 boliger skøn 210.000 kr. I alt driftsudgifter, årligt 438.000 kr. 25 % af 20 x 3.500 x 12 Ad. B - kommunal eje Anlægsudgift/indtægt Anlægsudgift ved etablering af servicearealer Inventar m.v. til skriveborde, telefoner, EDB m.v. Anlægsudgift til renovering af omklædningsrum under Margrethelund samt etablering af nye ekskl. moms 1.570.000 kr. ekskl. moms 65.000 kr. 566.000 kr. Kommunen afløfter moms 1.890.060 kr. inkl. moms En mindre andel kan måske finansieres over Margrethelunds budget I alt anlægsudgift 2.201.000 kr. - salg af grund -1.051.000 kr. For både boligdel og servicedel - servicearealtilskud -800.000 kr. 20 boliger x 40.000 kr. I alt anlægsindtægt -1.851.000 kr. Afledte driftsudgifter
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 125 El, vand og varme samt ind- og udvendig vedligeholdelse 120.000 kr. og forsikring Boligydelse, netto 210.000 kr. 25 % af 20 x 3.500 x 12 I alt afledt drift 330.000 kr. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Husleje for servicearealer Supplerende notat Godkendelse af skema A - Dronninglund Byråd Beslutning i Socialudvalget den 24. oktober 2007 Fraværende: Ingen Skema B anbefales godkendt. Spørgsmålet om eje eller leje af servicearealer fremsendes.
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 126 04/86 Masterplan for ældreområdet, handicapområdet, psykiatriområdet og sundhedsområdet - indledende drøftelser J.nr.: 16.00.00P15 2007.1397-0 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\2007-10-24\Masterplan for ældreområdet, handicapområdet, psykiatriområdet og sundhedsområdet - indledende d ft l d ÅBEN SAG SO/ØK/BT Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget påbegynder drøftelse og prioritering indenfor de enkelte områder af Masterplanen. Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008 er det besluttet hurtigst muligt at tage fat på de forskellige problemstillinger i Masterplanen. Der er følgende hovedemner til drøftelse: Handicapområdet Ifølge Masterplanen er visionen for handicapområdet at skabe et bæredygtigt tilbud til den enkelte udviklingshæmmede borger i Brønderslev Kommune. Målet er et fleksibelt og differentieret tilbud, der tilpasses den enkelte persons livsforløb og behov. Følgende punkter bør drøftes: Skovglimt hvad skal der ske her og nu og senere? (bilag 1) Vibevej, botræning for sent udviklede tilpasning og videreførelse jfr. budgetforslag? (bilag 2) Hvordan skal forslagene om anvendelse af Markedsvej og Smalbyvej tænkes ind? (bilag 3) Specialprojekt for udadreagerende udviklingshæmmede uden sociale kompetencer (bilag 3) Hvor skal kommunen være selvforsynende? Økonomi Psykiatriområdet På socialpsykiatriområdet tager Masterplanen udgangspunkt i, at kommunerne fremadrettet forventes at ville kunne tilbyde borgerne relevante tilbud i egen kommune ud fra nærhedsprincippet. Følgende punkter bør drøftes/prioriteres: Flere bofællesskaber udover det ene, kommunen har Renovering og tilbygning på Hedebo (Bilag 4) En udvidelse af målgruppen på Hedebo over tid i relation til at være selvforsynende bortset fra helt specialiserede områder (bilag 4 og masterplan side 26)
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 127 Boform for ældre psykiatriske borgere i tilknytning til Hedebo. Der henvises i øvrigt til samme punkt under ældreområdet Etablering af målrettet bofællesskab til unge sindslidende (bilag 5) Støttecenter/Værested i Brønderslev flyttes til Fasanvej, jfr. byrådets beslutning af 20/6 2007 (bilag 6 og 6A) Harmonisering af støttecenter/værested i kommunen Samarbejde med Jammerbugt Kommune om fremtidige boformer (bilag 7) Nødovernatning for kommunens egne psykisk syge borgere, med henblik på at undgå indlæggelser Hvor skal kommunen være selvforsynende? Økonomi Ældreområdet I Masterplanen er primært plejeboliger i fokus. I tilknytning hertil rejser der sig en række andre spørgsmål, som bør inddrages i drøftelserne (bilag 8 for hele punktet). Behov for plejeboligpladser hvilke typer pladser og hvor skal de placeres? Prioritering af renoveringsrækkefølge Visitationskriterier Behov for ældreboliger Hvor skal kommunen være selvforsynende? Specielle tilbud herunder de psykiatriske pladser på Margrethelund og gerontopsykiatriske pladser der købes i andre kommuner. Yngre plejehjemsbeboere Aflastningspladser og selvindskrivningspladser Demenspladser Økonomi Medbring venligst Masterplanen Bilag: Masterplan for Ældrerområdet er tidligere udsendt. Bilag 1 Handicaprområdet Skovglimt Bilag 2 Handicapområdet botræning Bilag 3 Handicapområdet specialprojekt Bilag 4 Socialpsykiatri ombygning Hedebo Bilag 5 Socialpsykiatri boliger til unge sindslidenden Bilag 6 Socialpsykiatri Fasanvej 10 Bilag 7 Socialpsykiatri samarbejde med Jammerbugt Kommune Bilag 8 Notat vedrørende ældreområdet
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 128 Beslutning i Socialudvalget den 24. oktober 2007 Fraværende: Ingen Risagerlund påbegyndes renoveret i august 2008. Tonnishave renoveres primo 2009. Der træffes beslutning om Skovglimt når arbejdsgruppen nedsat under rammeaftalen fremlægger rapport herom senest 1. april 2008. På efterfølgende møder i udvalget drøftes de øvrige temaer, der ligger i Masterplanen.
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 129 05/87 Orientering J.nr.: T:\Sag\Socialudvalget\Sager\2007-10-24\Orientering.doc ÅBEN SAG SO Beslutning i Socialudvalget den 24. oktober 2007 Fraværende: Ingen Intet.
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 130 07/89 Madservice - kommunalt tilskud J.nr.: 16.08.04G01 2007.1412-0 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\2007-10-24\Madservice - kommunalt tilskud.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender at der i 2007 gives kommunalt tilskud til mad fra 1. november 2007 (betinger dog, at de 2 private leverandører får besked inden udgangen af oktober 2007), at det kommunale tilskud til mad fastsættes til 2,75 kroner pr. portion/dag, at der i forbindelse med harmonisering af madpriser på plejehjemmene gives beboerne på Hellevadlund og Stengården to betalingsfri måneder. Sagsfremstilling: Der er 574.801 kr. tilbage i 2007 af det kommunale tilskud til madservice (beregnet af Center for Økonomi i august 2007). Der er siden opgørelsen brugt 8.200 kr. til mikroovne og 3.600 kr. til leje af kølecontainer, og det må forventes, at der skal bruges yderligere 12.000 kr. til mikroovne tilbage 558.201 kr. Fagenheden foreslår, at dette bruges til kommunalt tilskud til madservice til hjemmeboende i november og december 2007. Der er 98 borgere, der modtager kølemad, og 379 borgere, der modtager varmt mad i alt 477 borgere. Udgiften i 2007 vil være 61 dage à 2,75 kr. x 477 borger = 80.017 kr. Tidligere blev beboerne på Hellevadlund og Stengården betragtet som hjemmeboende, men nu betragtes de som plejehjemsbeboere, og det har i forbindelse med harmoniseringen af madpriser betydet at beboerne ville få to måneders ekstra betaling for mad (tekniske grunde) derfor foreslår fagenheden, at de får 2 betalingsfri måneder svarende til en udgift på 288.000 kr. I 2008 er der afsat 500.000 kr. til kommunalt tilskud til mad. Det giver mulighed for et kommunalt tilskud på 2,75 kr. pr. portion mad/dag, hvilket giver en udgift på 479.000 kr. De resterende 21.000 kr. skal bruges på mikroovne. Varm mad, hovedret og biret 56 kr. (58,75 kr.) fra den ene leverandør og 48,69 kroner (51,44 kr.) fra den anden leverandør. Kølemad, hovedret og biret 36,50 kr. (39,25 kr.)
Socialudvalget, 24. oktober 2007 Side 131 Økonomi Samlede udgifter i 2007 368.017 kr. Tilbage i 2007 190.184 kr. Beslutning i Socialudvalget den 24. oktober 2007 Fraværende: Ingen Anbefales.