1.1 KONGRESI5 - TII Ad dagsordenens punkt 1: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF's vedtægter 5 39 stk. 1 fastsætter den ordínære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning heftil vedlægges forretningsudvalgets forslag til rammebudgetter for FTF 216-218. Forretn ingsudva lget indstiller,. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj at Garantifondens størrelse fastsættes uændret til 1 mio. kr, i den kommende kongresperiode.
t.2 SKABBR l t Bemærkninger til forslaget til rammebudgetter for FTF 216-218 Vedlagte forslag til rammebudgetter for FTF 216-218 tager udgangspunk i de af FU vedtagne akiviteter og forudsætninger for budget 215. Nedenfor kommenteres forslaget vedr. de enkelte budgetposter, og der gives en række indstillinger vedr. rammebudgetterne for de kommende 3 år. 1.1. Kontingentindtægter Der har i índeværende kongresperiode været budgetteret med et medlemsfald på 3. årligt. På baggrund af den faktiske medlemsudvikling í denne periode skønnes der i den kommende kongresperiode at ske et medlemsfald på ca. 2.5 årligt. I forhold til de nuværende kontingentndtægter betyder det et tab på ca. 4. kr. i 216, ca. 8. kr. i 2L7 og ca. 1.2 mio. i218. FTF's kongres besluttede i 272, at kontingentet til FTF fremover ikke længere skulle reguleres med hele stigningen i nettoprisindeket, men kun med Vz. Det er i nærværende forslag til rammebudgetter forudsat at denne regulering foftsætter uændret. Det er samtidig forudsaç at nettoprisindekset stiger med 1,4 pct. i 216 samt 1,6 pc.' i 2L7 og 218. Under disse forudsætninger skønnes prísreguleringen at medføre en årlig merindtægt på 4. kr. På baggrund af disse forudsætninger skønnes det samleç at ovennævnte bevægelser udligner hinanden, og at FTF's samlede kontingentindtægter de kommende 3 år vil fortsætte på samme niveau som i 215. 1.2. Renter og udbytte mv. Der har de seneste år været meget store indtægter fra renter og udbytte mv. Det sçldes primæft meget væsentlige kursreguleri ger på FTF's værdipapirer, men også pæne udbytter mv. Der budgetteres i 215 med ganske store indtægter på denne konto som en konsekvens af halvårsregnskabeç som både indeholder realiserede og ikke-realiserede kursgevinster. I næryærende budget er der forudsat mere "normale" indtægter i overensstemmelse med det oprindelige budget for 215.
1.3 T I 2. 1. Organisatoriske udgifter På konto 2.1.1. Konqres budgetteres der med, at næste kongres aftroldes vedtægtsmæssigt i ZO18: Hvis det besluttes at afholde en ekstraordinær kongres, fx for at tage stilling til det fremtidige samarbejde med LO, må en sådan finansieres af FTF's formue. Konto 2.1.2. FU budgetteres i udgangspunket som i 215. FU har en tradition med hvert andet år at kombinere et udvidet FU-møde med en studietur til et EU-land, hvor den politiske og faglige udvikling skønnes at være af særlig interesse for FTF's interessevaretagelse. Den seneste studietur gik til Bruxelles. Det er forudsat, at denne tradition videreføres. Der er på konto 2.1.3. Reoræsentantskab budgetteret med, at næste repræsentantskabsmøde afholdes vedtægtsmæssigt i 217. Der forudsættes vedr. konto 2.1.4. Sektions- og formandsmøder, konferencer samt konto 2.1,5. Øvriqe organisatoriske aktiviteter samt repræsentatíon et uændret aktivitetsníveau. 2.2. FÍF' s hovedarbejdsområder og i ndsatsområder Med en enkelt undtagelse indstilles alle underkontividereført uændret i forhold til budgettet for 215. Der skal derfor kun knyttes enkelte kommentarer til disse konti' Konto 2.2.3. RegÍonalt samarbejde forudsættes anvendt således: Generelt forbrug i regionerne Beskæftigelsesområdet Uddannelsesområdet MED-området Diverse sekreta riatsudgifter mv. 1.913 s 1 1 26s 2.953 Det årlige generelle tilskud til FTF-regionerne har siden deres oprettelse været 382.6 kr., idet beløbet tíl region Nord dog har været 34.6 kr. på grund af bl.a. regionens størrelse. Det er i næruærende forslag til rammebudgetter forudsat, at alle 5 regioner fremover får et generelt tilskud på 382.6 kr. årlígt.
1.4 KONGRESIs SAMMBN - T I Konto 2.2.4. Internationale forhold dækker ikke alene udgifter til de løbende internationale aktiviteter, men også FTF's andel af driften af Ulandssekretariatet og det kontor i Bruxelles, som FTF har sammen med LO og Akademikerne samt kontingenter til internationale faglige samarbejdsorganisationer i Norden (NFS), Europa (EFS) og globalt (IFS). Konto 2.2.5. Arbejdsskade og socialrådgivning er budgetteret som hldtil ud fra princippet om, at ordningerne som udgangspunkt skal hvile i sig selv økonomisk. Der har de seneste år været en pæn tilgang såvel organísationsmæssígt som sagsmæssigt, hvilket har gjort, at der har kunnet ansættes yderligere ressourcer til disse ordninger. Det forudsættes, at indtægterne i de kommende år svarer til indtægterne i 215, Konto 2.2.6. Organisationsuddannelse har iflere år været under pres, og der er løbendq taget en række initiativer for at øge indtægterne og reducere udgifterne. Disse initiativer har båret frugt, og det er derfor forudsat, at FTF's tilskud til organisationsuddannelse fastholdes på niveauet fra 215. 2.3. Informations- og publikationsvirksomhed Denne konto har siden 212 ekstraordínæft været forhøjet med 5. kr. af hensyn til OK Kampagnen, der oprindelig til og med 215 skulle udbrede kendskabet til den danske aftalemodel. Da der er en række positive erfáringer med OK Kampagnen - både i relation til indhold og samarbejdet med LO - indstilles deç at den ekstraordinære forhøjelse på 5. kr. videreføres ialle årene i næste kongresperiode. ' I 215 har denne konto ekstraordinæft været forhøjet med 1 mio. kr. på grund af folketingsvalget og den fælles valgkampagne med LO. 2.4. Løn- og pensionsudgifter Lønningerne for ansatte i FTF's sekretariat reguleres i overensstemmelse med statens regler Der er forudsat et uændret antal medarbejdere.
1.5 t t 2.5. Administrationsudgifrer i øvrigt Det indstilles, at alle konti vedr. administrationsudgifter i øvrigt videreføres uændret. Der arbejdes løbende på at reducere ogleller fastholde disse udgifter, bl.a. ved at investere i ny teknologi. Skat FTF har tidligere ikke budgettet med udgifter til skat, men bl.a. på grund af forventede stigninger i'ftf's værdipapirer budgetteres med 5. kr. årligt til skat. Resultat De seneste kongresperioder har følgende principper ligget til grund for FTF's budgetter: a Der tilstræbes principielt balance mellem FTF's indtægter og udgifter, når der ses bot fra ektraordinære indtægter og udgifter. I Eventuelle driftsunderskud bør højst være på t mio. kr., medmindre der ioreligger særlige omstændigheder.. Formuen tilstræbes som minimum at svare til driftsudgifterne i 1 år. Det foreslåede budget følger disse principper.
1.6 KONGRESI5 - I I Forslag til rammebudgetter for FTF 216-218 Beløb i 1. kr. Budget 215 1. Indtægter Forslag til budqet 216 Forslag til budqet 217 Forslag til budoet 218 1.1 Kontingentindtægter 1.2 Renter og udbytte m.v. s9.3 6. 59.3 3.5 s9.3 3.s 59.3 3.5 Indtægter ialt 6s.3 62.8 62.8 62.8 2. Udgifter 2. 1 Organisatoriske udgifter 2.1.1 Kongres 2,L.2FU 2. 1.3 Repræsentantskab 2. 1.4 Sektions-/formandsmøder, konf. 2.L.5 Øvrige aktiviteter og repræsentation z.2s 15 265 36 3s 265 4 15 25 26s 4 2.4 35 265 4 Organisatoriske udgifter i alt 3.O25 1.O15 1.65 3.415 2.2 Ff F's hoveda rbejdsom - råder og ndsatsområder 2.2.1 Samfund og arbejdsliv 2.2.2 Forhandling og arbejdsret 2.2.3 Regionalt samarbejde 2.2.4 Internationa le forhold 2.2.5 Arbejdsskade og socialrådgivning 2.2.6 Organisationsudda nnelse 2.2.7 Indsatsområder 2.2.8 Øvrige 64 2.8 3.69 +1.85 37 1,4 2 64 2.953 3.69 +1.85 37 1.4 2 FTF's hovedarbejdsområder i alt 7.7AO 7.858 64 2.9s3 3.69 +1.85 37 1.4 2 64 2.9s3 3.69 +1.85 37 1.4 2 7.858 7.858
LO.7 Beløb i 1. kr Budget 215 Forslag til Forslag til Forslag tíl budqet 216 budqet 217 budqet 218 3.19 2.19 2.19 2.19 2.3 Informat ons- og pu bli kationsv rksom hed ItIl 2.4 Løn- og pens onsudg fter 41.65 41.56 42.1 43.OO 2.5 Administrationsudgifter i øvragt 2.5.1 Ejendommens drift 2.5.2 Husleje 2.5.3 Pofto, telefon, kørsel og aviser 2.5.4 Papir, tryksager, kontoraftíkler 2.5.5 Anskaftelser samt vedligeholdelse 2.5.6 Forsikringer, IT mv. 2,5.7 Kantine- og personalepolitik 2.5.8 Kompetenceog organisationsudvíkling 2.5.9 Revision og regnskabsassistance 2.5.1 Annonceudgifter 2.5.11 Andre udgifter 3.68s 9 3 1.6 35 73 8 16 3.685 9 3 1.6 3s 73 8 16 3,68s 9 3 1.6 35 73 8 16 3.6Bs 1 9 3 1.6 3s 73 8 16 Administrationsudgifter i øvrigt i alt Skat 8.6 8.6 8.6 8.6 soo s 5 s Udqifter i alt 64.23s 6t.794 Resultat 1.65 62.388 6s.638 1.2 412-2.838