Dagsorden for Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2016 kl på Munkebjerg Hotel, Vejle

Transkript

1 Dagsorden for Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2016 kl på Munkebjerg Hotel, Vejle 1.Valg af dirigent 2. Formandsberetning 3. Udvalgsberetninger 4. Kommunikationsstrategi 5. Foreningens regionale struktur 6. Valg af formand og bestyrelse jf. 7 Mette Worsøe, Helga Gulisano, Peder Klement Jensen og Ole Nørregaard afgår efter tur. Ole Nørregaard kan ikke genvælges. De 3 øvrige har alle tilkendegivet, at de er villige til genvalg. 7. Valg af revisor samt suppleant for denne jf. 11 Der skal ikke gennemføres valg i år. 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab for Redegørelse for budget Fastlæggelse af kontingent for Eventuelt Side 1 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

2 Repræsentantskabsmøde Ad. Pkt. 2. Formandsberetning SAGSFREMSTILLING: Den skriftlige beretning udsendes til alle medlemmer af Overlægeforeningen i begyndelsen af uge 38. Side 2 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

3 Repræsentantskabsmøde Ad. Pkt Udvalgsberetninger SAGSFREMSTILLING: Der aflægges beretninger fra Overlægeforeningens udvalg. Arbejdsmiljøudvalget Udvalg om nye organisationsstrukturer og ledelse Uddannelses- og forskningsudvalget Psykiatriudvalget Endvidere vil forhandlingsdelegationen orientere. Side 3 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

4 Repræsentantskabsmøde Ad. Pkt Kommunikationsstrategi SAGSFREMSTILLING: I medlemstilfredshedsundersøgelsen blev der blandt andet efterspurgt mere synlighed fra foreningens side i den offentlige debat. Bestyrelsen har på den baggrund i samarbejde med kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese arbejdet med en kommunikationsstrategi, som vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet. Fra medlemmerne af repræsentantskabet i Region Hovedstaden er til dette repræsentantskabsmøde indsendt forslag til om, at et punkt om kommunikationsstrategi også skal have fokus på den interne kommunikation mellem det centrale og det regionale niveau. Region Hovedstaden kan uddybe forslaget på mødet. Side 4 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

5 Repræsentantskabsmøde Ad. Pkt Foreningens regionale struktur SAGSFREMSTILLING: Såvel bestyrelsen som medlemmer af repræsentantskabet i Region Hovedstaden har ønsket punktet om foreningens regionale struktur sat til drøftelse på dette repræsentantskabsmøde. I medlemstilfredshedsundersøgelsen var der et udbredt ønske fra medlemmernes side om en styrket regional interessevaretagelse, hvilket bestyrelsen har lyttet til. En styrkelse af den regionale interessevaretagelse indgår således både i den under punkt 4 behandlede kommunikationsstrategi og i nærværende drøftelse af den regionale struktur. Region Hovedstadens medlemmer af repræsentantskabet har ønsket, at punktet om den regionale struktur indeholder en diskussion af, hvordan man i højere grad kan inddrage de regionale overlægeråd i arbejdet i Overlægeforeningen. Punktet vil blive indledt med cafebordsdrøftelser. Side 5 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

6 Repræsentantskabsmøde Ad. Pkt. 6. Valg af formand og bestyrelse jf. 7 SAGSFREMSTILLING: Mette Worsøe, Helga Gulisano, Peder Klement Jensen og Ole Nørregaard afgår efter tur som bestyrelsesmedlemmer. Ole Nørregaard kan ikke genvælges. De 3 øvrige har alle tilkendegivet, at de er villige til genvalg. Der er mulighed for at stille op til bestyrelsen. Kandidater er velkommen til at benytte talerstolen til en præsentation. Side 6 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

7 Repræsentantskabsmøde Ad. Pkt Valg af revisor samt suppleant for denne jf. 11 SAGSFREMSTILLING: Der skal ikke gennemføres valg. Grethe Astrup fortsætter som lægelig revisor og ligeledes gør suppleant Erik Dahl. Side 7 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

8 Repræsentantskabsmøde Ad. Pkt. 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab SAGSFREMSTILLING: Der vedlægges det reviderede regnskab for Overlægeforeningen Overlægeforeningen revidere regnskab for 2015 gennemgås. Endvidere er lægelig revisors samlede bemærkninger til regnskabet vedlagt. Side 8 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

9 Side 9 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

10 Side 10 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

11 Side 11 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

12 Side 12 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

13 Side 13 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

14 Side 14 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

15 Side 15 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

16 Side 16 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

17 Side 17 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

18 Side 18 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

19 Side 19 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

20 Side 20 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

21 Bemærkninger til Overlægeforeningens regnskab 2015 Efter foreningen i mange år har haft store driftsoverskud medførende en voksende egenkapital lykkedes det i 2014 at komme i balance trods et budgetteret driftsunderskud. Foreningen er god til at få forrentet sin egenkapital, hvilket de derfor ansvarlige skal roses for. Den lægelige revision har tidligere bemærket, at foreningens egenkapital skønnedes unødigt stor. I 2015 budgettet sigtedes efter balance. Årets resultat blev et underskud på kr. Indtægterne var næsten i balance med et lille overskud på kr. Udgifterne var ca kr. over budgettet. Udgifter på kr. til skat af årets resultat fremgår ikke af budgettet, hvilket man, hvis muligt, kunne ønske sig fremadrettet. De større ikke budgetterede udgifter samler sig hovedsagelig på 2 poster: Diverse møder og udvalg, som overskred budgettet med ca kr. (133% over budgettet) samt Øvrige udgifter, der overskrides med kr. (124% over budgettet). Førstnævnte udgift har jeg fået meddelt dækker over en række inden- og udenlandske møder, uden at man kan nævne et enkelt møde, som bevirker ekstraudgiften. Det skal dog bemærkes, at deltagelse i Folkemødet er omkostningstungt, men ikke opgjort i detaljer. I posten Øvrige udgifter findes en udgift på kr. til drift og opdatering af Overlægeforeningens app. I 2014 påtalte den lægelige revision, at en udgiftspost på kr. i 2013 til udvikling af en app burde fremgå af det budget, der blev fremlagt for repræsentantskabet året forinden. I 2015 er brugt kr. til drift og opdatering af samme app til Android, uden at man tilsyneladende har budgetteret hermed. Det henstilles til bestyrelsen, at repræsentantskabet får et relevant budget vedrørende drift og vedligeholdelse af Overlægeforeningens app. I 2015 påtalte den lægelige revision, at en afholdt en konference om social kapital ikke var budgetteret og medførte at udgifter til posten Diverse møder og udvalg oversteg budgettet med kr. I år er det igen Diverse møder og udvalg, som har langt større udgifter end budgetteret. Denne gang kan udgiften ikke henføres til et enkelt arrangement. Man kunne overveje, om posten kunne budgetteres mere realistisk. Den lægelige revisor kan derfor skrive enslydende med sidste år: Det henstilles til bestyrelsen, at udgiftsposter af den nævnte størrelsesorden budgetteres så tidligt, at det er muligt for repræsentantskabet at tage stilling dem i forbindelse med vedtagelse af kommende års budget. Grethe Astrup, lægelig revisor 18. april 2016 Side 21 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

22 Repræsentantskabsmøde Ad. Pkt. 9. Redegørelse for budget SAGSFREMSTILLING: Budgettet eftersendes og præsenteres på repræsentantskabsmødet. Side 22 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

23 Repræsentantskabsmøde Ad. Pkt. 10. Fastsættelse af kontingent SAGSFREMSTILLING: Forslag til kontingent eftersendes og præsenteres på repræsentantskabsmødet. Side 23 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016