DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen Amalie Ladegård Jensen Susanna Lange Jonna Lynge Ditte Svendsen Torben Vinter Finn Jorsal Afbud: Allan Næs Gjerding Henrik Bertelsen Susanna Lange Amalie Ladegård Jensen Mødet hævet kl. 18.30 1-12-2008 1
Åben dagsorden 1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Skolens kapacitet pr. 1. august 2009 c) Rektors notat vedr. resultatlønskontrakt 2007/2008 (Bilag 1) 2. Budget 2009 (Bilag 2) 3. Personale- og lønpolitik (Bilag 3) 4. Evaluering af bestyrelsens arbejde 5. Mødeplan for foråret 2009 6. Eventuelt Bilag 1. Notat vedr. resultatlønskontrakt 2007/08. Udleveres på mødet. 2. Udkast til resultatbudget og omkostningsbudget for 2009. Udsendt som excel-filer den 20.11. 3. Forslag til personalepolitik for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. Udsendt som pdf-fil 26.11. 1-12-2008 2
1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Skolens kapacitet pr. 1. august 2009 c) Rektors notat vedr. resultatlønskontrakt 2007/2008 (Bilag 1) a) Finn Jorsal: Elevernes deltagelse i OD gav et samlet beløb på kr. 135.000. Samme dag seminar for det pædagogiske personale om videnskabsteori i forbindelse med undervisningen i almen studieforberedelse. Rektormøde for alle landets rektorer afholdt uden det store politiske indhold. Der var intet nyt om mulighederne for at overtage bygningerne i 2009. Birger Hansen: Det er endnu ikke muligt at tegne en ansvarsforsikring for bestyrelsen. Forsikringer kendes bl.a. på friskoleområdet. Møde mellem formænd og rektorer i Region Nordjylland i bestyrelsesforeningens regí vedr. de varslede administrative fællesskaber. Man tøver de fleste steder. b) Det forpligtende samarbejde i Region Nordjylland har accepteret vores kapacitets som besluttet på forrige møde. Sagen går nu videre. Beslutning Til efterretning 1-12-2008 3
2. Budget 2009 Sagsfremstilling: Det fremgår af det udsendte materiale, at vi forventer et resultat for 2008, som ligger meget tæt på det budgetterede. Der er afvigelser på enkelte konti; men alt i alt ikke de store overraskelser. Statstilskuddet for det kommende år falder som udgangspunkt, da vi som bekendt trinvis skal ned på det almindelige taxameter efter 6 års overgangsfase. Det stiger til gengæld på baggrund af udviklingen i elevtallet og det forventede antal færdiggjorte studenter og hf ere til sommer. På udgiftssiden skal det udsendte ses som et foreløbigt udspil, som tager højde for ændringerne i administrationen og ledelsen, og som indeholder de forventede stigninger i udgifterne, der følger af personalemæssige goder og den fremtidige lønpolitik. Der er på nuværende tidspunkt kun lavet et overslag over forventede lønudgifter til undervisningspersonalet, da vi jo ikke kender alle aktiviteter i efteråret 2009. Med hensyn til investeringerne arbejder vi med et projekt for renovering af fløj 1, der fortsat skal anvendes til undervisning i billedkunst og musik. Indeværende års renoveringer af administrationens lokaler samt kantinen er finansieret over driften, og de erfaringer, vi har fået herfra, giver os en fornemmelse for udgiftsniveauet ved renoveringsprojekter. Vi forventer således, at der er behov for en investering i størrelsesordenen 3 mio. kr. i 2009 til det omtalte projekt. Der er ikke andre planer for større investeringer i 2009. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udspillet til budget for 2009, og at ledelsen udarbejder detaljeret budget i december måned med henblik på udsendelse til bestyrelsen i januar 2009. Beslutning: Godkendt som indstillet 1-12-2008 4
3. Personale- og lønpolitik Sagsfremstilling: Samarbejdsudvalget har påbegyndt sit arbejde vedr. personale- og lønpolitik for de ansatte. Det udsendte materiale har været behandlet i SU, og rektor vil redegøre for status i drøftelserne. Indstilling: Beslutning: Sagen drøftedes. Genoptages på næste møde. 1-12-2008 5
4. Evaluering af bestyrelsens arbejde Sagsfremstilling På mødet den 21. oktober 2008 besluttede bestyrelsen, at evalueringen af bestyrelsens arbejde kunne finde sted på dette møde på baggrund af et spørgeskema, som medlemmerne har udfyldt. Der er returneret 5 skemaer, som viser nogle tendenser, som fremlægges på mødet som udgangspunkt for en mere nuanceret diskussion. Indstilling Sagen drøftes. Beslutning Udsat til næste møde. De, der endnu ikke har afleveret skema, bedes gøre det snarest. 1-12-2008 6
5. Mødeplan for foråret 2009 Sagsfremstilling På forrige møde besluttedes det, at der skal fastlægges en mødeplan for foråret 2009. Vi har reserveret en af dagene i uge 12 i forhold til vores revisor, som skal fremlægge regnskabet for 2008 for bestyrelsen. Revisorfirmaet har reserveret dagene: mandag den 16.3 torsdag den 19.3. Indstilling Det indstilles, at en af mødedagene bliver i uge 12. Beslutning Der afholdes følgende møder i foråret 2009: mandag den 2. februar 2009, kl. 16.00 mandag den 16. marts, kl. 16.00 med bl.a. godkendelse af årsrapport. Revisor deltager. mandag den 18. maj, kl. 16.00 1-12-2008 7
6. Eventuelt Intet Underskrifter: Birger Hansen Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen AFBUD AFBUD Amalie Ladegård Jensen AFBUD Susanna Lange Jonna Lynge Ditte Svendsen Torben Vinter Finn Jorsal AFBUD 1-12-2008 8