REFERAT Mødedato: Fredag 21. november 2014, kl. 10.00 24. november 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107774 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Poul A. Larsen Bestyrelsesmøde Pkt. nr. : 1 J.nr. : 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af dagsorden Til godkendelse. Godkendt med rettelsesblad til indstillingen i pkt. 5. Pkt. nr. : 2 J.nr. : 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde Til godkendelse. Godkendt. Pkt. nr. : 3 J.nr. : 00.01.00S55-0002/2013 Sagsnr. : 6581 Økonomirapport pr. 30. september 2014 Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 11.497.
Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 10.430 medens den tilsvarende periode sidste år viser et underskud på t.kr. 3.280. I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse, beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser. I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne. Underdækning i tidligere års varmeregnskaber indregnes ikke i perioderegnskabet, selv om varmeregnskaberne kan give mulighed herfor. Den udskudte indregning i perioderegnskabet skyldes, at den på et senere tidspunkt opgjorte årlige varmepris kan ændre på indregningsmuligheden. Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne. Fordelingen af årsbudgettet for energisalget er baseret på 3 års gennemsnitlige varmeafsætning opgjort i mængder. Ydermere er der i budgettet på baggrund af de budgetterede omkostninger ligeledes beregnet varmepriser for perioden. Varmepriserne er benyttet ved beregning af de samlede energiindtægter. Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer: I forhold til økonomirapporten 31. august viser september isoleret set et forventet og budgetteret underskud, hvilket ligeledes var tilfældet for samme måned sidste år. Omsætning Den samlede omsætning er ikke helt som budgetteret, men dækker primært over reducerede indtægter for energisalget (el og varme) samt manglende (udskudte) refusion af statsafgifter. Budgetafvigelsen for statsafgifterne skyldes, at der i budgettet for september er indarbejdet påbegyndt tilbageførsel af mængder fra mellemdeponi, medens dens forholdsvis varme måned faktisk opererede med yderligere mængder tilført mellemdeponi. Når de mellemdeponerede mængder efterfølgende tilbageføres til forbrændingsanlægget, vil afgifterne blive refunderet. I september er ligeledes medtaget principændringer for beregning af afgiftsrefusionen ved udvejninger tilbage til 1. januar 2014. El-indtægter er som følge af vigende priser ca. 2,4 mio. kr. under budgettet, idet denne negative afvigelse imidlertid delvist indregnes i varmeprisen. Energiindtægterne for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne samt ovennævnte el-indtægter, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. 2
Sammenlignet med sidste år, har den milde vinter medført reduceret brug af gas og dermed reduceret varmepris i Næstved. Sammenlignet med budgettet, har der for den forgangne del af året ydermere været tale om omkostningsreduktioner. Varmeprisen er reduceret til trods for samlet vigende varmesalg på ca. 14 %. Varmeprisen er beregnet til ca. 118,4 kr./gj mod sidste års 120,2 kr./gj. Da varmeprisloftet i Næstved for 2014 andrager 110 kr./gj, er varmen udelukkende indregnet til denne pris. Den i år på nuværende tidspunkt opgjorte varmepris giver således ikke umiddelbart mulighed for indregning af tidligere års underdækning, og den endelige varmepris for hele året forventes at blive på niveau med prisloftet. Varmeprisen i Slagelse er samlet øget fra sidste års 74,5 kr./gj til i år 80,4 kr./gj. Stigningen er primært sket som følge af reduceret varmesalg på ca. 6,5 %, idet varmeafsætningen i september er præget af, at anlægget har været ude af drift som følge af revision i ca. 21 dage. De samlede driftsomkostninger er uændret i forhold til sidste år. Produktionsomkostninger De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 30,1 mio. kr. mindre end budgetteret, hvor den overvejende budgetbesparelse kan henføres til øvrige produktionsomkostninger med 13,3 mio. kr. Øvrige produktionsomkostninger indeholder tilbagebetaling af afgifter for tidligere år (2009 2012) med i alt 2,2 mio. kr. Desuden er der tale om større besparelse på omkostninger til gasforbrug på forbrændingsområdet på 6,1 mio. kr., og som følge af reduceret varmesalg bliver afgifter ligeledes reduceret med ca. 1,2 mio. kr. Endelig konstateres budgetbesparelser for el-omkostningerne på 2,0 mio. kr. For maskiner og materiel hidrører budgetbesparelsen fra genbrugspladserne med 2,3 mio. kr. og energiafdelingen med 4,2 mio. kr., idet sidstnævnte budgetforbedring skyldes en ændring af tidsterminerne for revision af ovnlinjerne og for indeværende år linje 4 i Næstved. For affaldsbehandlingsomkostningerne kan budgetforbedringen primært henføres til genbrugspladserne, hvor ændret behandling af træ til genanvendelse har medført større budgetbesparelse. Af merforbruget på bygningsområdet på ca. 0,5 mio. kr. kan ca. 0,8 mio. kr. henføres til forsikringsområdet. Regnskabsperioden er således belastet af årets samlede forsikringspræmie. Fællesomkostninger De administrative omkostninger er ca. 2,3 mio. kr. under periodebudgettet, men i øvrigt på niveau med sidste år. De største besparelser er for it-området med totalt 0,7 mio. kr., møder og repræsentation med 0,3 mio. kr. samt kontorartikler og småanskaffelser med 0,3 mio. kr. Desuden er der besparelser for personaleområdet inklusiv uddannelse etc. med ca. 0,6 mio. kr. Øvrige besparelser vedrører administrative bygninger samt eksterne konsulenter. Afvigelsen for bestyrelsesomkostninger skyldes, at honorar og mødediæter er budgetteret som administrationsomkostning men driftsført under bestyrelsesomkostninger med ca. 0,2 mio. kr. 3
Finansielle poster De finansielle poster er netto ca. 1,2 mio. kr. bedre end budgetteret, og kan for indtægtssiden henføres til modtaget udbytte af vores værdipapirbeholdning med ca. 0,5 mio. kr. I perioderegnskabet foretages ikke kursregulering af værdipapirbeholdningen. For renteomkostningerne viser omlægningen af 2 swaps sig i form af reducerede renter. Sammenlignes det segmentopdelte perioderegnskab med budgettet, er der tale om væsentlige positive afvigelser for de større indtægtsskabende afdelinger, hvilket ligeledes er gældende ved sammenligning med sidste år. Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Til godkendelse../. Bilag: Økonomirapport pr. 30. september 2014. Godkendt. Pkt. nr. : 4 J.nr. : 00.01.00P15-0001/2012 Sagsnr. : 6472 Opfølgning på mødet med borgmesterkredsen På borgmestermødet den 24. oktober, blev AffaldPlus opfordret til at indkalde kommunernes tekniske forvaltninger, til en orientering, i lighed med den som borgmestrene havde fået, vedrørende baggrunden for AffaldPlus tilbud til Kommunerne om overtagelse af indsamlingsordningerne. Nogle borgmestre mente, at deres tekniske udvalg måske ikke havde fået belyst emnet godt nok, og at AffaldPlus derfor havde en formidlingsopgave i den forbindelse. Kommunernes tekniske udvalg, samt borgmestrene er derfor indkaldt til at mødes med AffaldPlus bestyrelse fredag den 28. november kl. 9 12. Det foreløbige program/dagsorden for dagen er vedlagt som bilag. Baggrunden for dagsordenen vil blive gennemgået på mødet. 4
Dagsordenen til mødet den 28. november tages til efterretning, eller justeres../. Bilag: Foreløbig dagsorden til møde med fagudvalgene i AffaldPlus ejerkommuner. Dagsordenen tilrettes således, at de programlagte politiske indlæg tages ud, så indlæggene alene er teknisk oplysende. Det afsluttende punkt udvides og giver så plads til politiske diskussioner. Pkt. nr. : 5 J.nr. : 07.59.00G01/2010-230 Sagsnr. : 4641 Service- og strukturtilpasning på GBP-området herunder den fremtidige struktur Sagen om service- og strukturtilpasning har været behandlet på møderne den 25. april og 26. september 2014. Oversigt over sagens hovedelementer: 1. Lukning af Rønnede eller Faxe Genbrugsplads og etablering af en døgnåben haveaffaldsplads som erstatning 2. Flytning af Slagelse Haveaffaldsplads (Assensvej) til Slagelse Genbrugsplads (Skovsøvej) og dermed lukning og bortsalg af ejendommen på Assensvej 3. Lukning af Holme-Olstrup Genbrugsplads og etablering af en døgnåben haveaffaldsplads som erstatning samt yderligere en haveaffaldsplads i Karrebæk/Karrebæksminde 4. Beslutning af den fremtidige struktur for genbrugspladser herunder haveaffaldspladser i AffaldPlus og med en forenkling af rammerne for åbningstider og dage. Der er nærmere redegjort for sagen i bilag 1 til sagen. Ad 1. Lukning af Rønnede eller Faxe Genbrugsplads mv. De eksisterende forhold på Rønnede GBP er langt bedre end i Faxe, samtidig med at der kommer flere kunder og mere affald i Rønnede. For at gøre forholdene i Rønnede endnu bedre, anbefales at Rønnede GBP forsynes med en niveauforskydning for større og besværligt håndterbart affald og samtidig etableres en egentlig haveaffaldsplads i tilknytning til genbrugspladsen, men således at det muliggør døgnåbent for haveaffald. Herudover ændres Faxe GBP til en døgnåben haveaffaldsplads, ved at udnytte rammerne for Faxe Genbrugsplads delvist. Arbejdet med opgradering af Rønnede GBP vil blive planlagt ud fra en færdiggørelse pr. 1. april 2015. Ændringerne foreslås finansieret ved at udsætte tidspunktet for udvidelse af åbningstiderne for Haslev GBP til 2019. På den måde er der en finansiering af ombygningen indtil den oprindeligt planlagte udbygning af Rønnede GBP i 2018. 5
Lukning af Faxe GBP foreslås gennemført 31. marts 2015 og dermed åbning af en døgnåben haveaffaldsplads i Faxe 1. april 2015. Samtidig muliggør de justerede kriterier for etablering af haveaffaldspladser, som blev godkendt af bestyrelsen på sidste møde i oktober, etablering af en haveaffaldsplads ved Karise. Derudover anbefaler AffaldPlus, at Faxe Kommune etablerer en storskraldsordning i løbet af 2015, enten for oplandet til Faxe GBP eller for hele Kommunen. For dels at sikre borgerne uden egen bil mulighed for at kunne aflevere storskrald, dels at sikre et større direkte genbrug af kasserede, men brugbare effekter. AffaldPlus fremsender et oplæg i januar 2015. Ad 2. Flytning af Slagelse Haveaffaldsplads (Assensvej) til Slagelse Genbrugsplads Med henblik på at dels effektivisere driften af haveaffaldspladsen og etablere en døgnåben Haveaffaldsplads i Slagelse, anbefales at flytte haveaffaldspladsen på Assensvej til området omkring Slagelse Genbrugsplads og herefter sælges ejendommen på Assensvej. Kriterierne for etablering af haveaffaldspladser, jf. ovenfor, muliggør ligeledes etablering af en haveaffaldsplads i Stillinge Strand. Slagelse Haveaffaldsplads på Assensvej lukkes, når der er etableret fysiske rammer for en døgnåben Haveaffaldsplads ved Slagelse Genbrugsplads formentlig sidst i 2015. Ad 3. Lukning af Holme-Olstrup Genbrugsplads og etablering af to døgnåbne haveaffaldspladser Genbrugspladsen i Holme-Olstrup er nedslidt, uhensigtsmæssigt indrettet og er placeret dårligt såvel trafikalt som i forhold til støj i nærliggende boligområde. Lukning af genbrugspladsen som besluttet før fusionen (FASAN, september 2008) anbefales opretholdt, samtidig med at beslutningen om flytning af genbrugspladsen til Næstved Nord aflyses, ud fra en samlet vurdering af investeringens størrelse og det konkrete kundebehov i Næstvedområdet. Der anbefales etablering af en døgnåben haveaffaldsplads på en del af arealet i Holme-Olstrup samt etablering af en haveaffaldsplads i Karrebæk/Karrebæksminde, hvis Næstved Kommune ønsker det. Ad 4 Den fremtidige struktur for genbrugspladser herunder haveaffaldspladser i AffaldPlus Den nye struktur for genbrugspladser mv. i AffaldPlus blev besluttet i december 2011 efter et længere sagsforløb med inddragelse af ejerkommunernes embedsfolk og det politiske niveau. Sammen med beslutningen om struktur for haveaffaldspladser (oktober 2014) og nærværende sag om service- og strukturtilpasning, anbefales den fremtidige struktur for genbrugspladser herunder haveaffaldspladser i AffaldPlus, som anført i bilag 2. Bilag 2 beskriver en slankning af de 4 hovedtyper, som genbrugspladserne pt. er inddelt efter og dermed 4 forskellige rammer for åbningstider og dage. De væsentligste konsekvenser vil være, at åbningstiden for Skælskør GBP nedjusteres 3 timer på hverdage og 2 timer på weekenddage, mens Dianalund og Mogenstrup genbrugspladser får åbent én ugedag yderligere. Samtidig vil 2. Påskedag og 2. Pinsedag blive almindelige åbningsdage for alle genbrugspladser. 6
Faxe Genbrugsplads lukkes 31. marts 2015, og der etableres en døgnåben haveaffaldsplads 1. april 2015. Finansiering af en opgradering af Rønnede Genbrugsplads sker ved at udsætte tidspunktet for øget åbningstid for Haslev Genbrugsplads til 1. april 2019. Slagelse Haveaffaldsplads på Assensvej lukkes, når der er etableret fysiske rammer for en døgnåben haveaffaldsplads ved Slagelse Genbrugsplads. Ejendommen på Assensvej 4 sælges eller udlejes. Holme-Olstrup Genbrugsplads lukkes 31. december 2018, og der etableres en døgnåben haveaffaldsplads 2. januar 2019. Næstved Kommune tilbydes yderligere, at der etableres en haveaffaldsplads i Karrebæk/Karrebæksminde med døgnåbent om muligt. Etablering af en genbrugsplads i Næstved Nord aflyses. Der udarbejdes en information til genbrugspladsernes kunder i fornødent omfang. Den fremtidige struktur for genbrugspladser herunder haveaffaldspladser jf. bilag 2 (Notat om fremtidig struktur for genbrugspladser i AffaldPlus) godkendes../. Bilag: 1. Service- og strukturtilpasning på GBP-området herunder den fremtidige struktur, dat. 12. november 2014. 2. Notat om fremtidig struktur for genbrugspladser i AffaldPlus, dat. 12. november 2014. 3. Skrivelse af 4. september 2014 fra Slagelse Kommune vedr. flytning af haveaffaldsplads fra Assensvej til Skovsøvej. Godkendt med den ændring, at GBP i Holme-Olstrup lukkes samtidig med indvielsen af den nye nordlige omfartsvej. Pkt. nr. : 6 J.nr. : 07.59.00G01-0003/2014 Sagsnr. : 6685 Frivillige organisationer og gebyrbetaling på genbrugspladserne Forsøgsordning med abonnement for frivillige organisationers benyttelse af genbrugspladser Bestyrelsen drøftede på mødet den 22. august 2014 frivillige organisationer og deres gebyrbetaling ved benyttelse af genbrugspladserne (sag nr. 7). Orienteringen var begrundet i et større antal henvendelser fra frivillige organisationer både lokalafdelinger og landsorganisationer til såvel AffaldPlus som de enkelte ejerkommuner om at blive fritaget for at betale gebyr ved benyttelse af genbrugspladserne. Juridisk er der ikke hjemmel til at fritage virksomheder for at betale gebyr ved benyttelse af genbrugspladserne, og de frivillige organisationer er qua de har et CVR- og P-nummer virksomheder i juridisk forstand og leverer derfor erhvervsaffald. 7
Affaldsbekendtgørelsen giver mulighed for, at betalingen for brug af genbrugspladserne kan opkræves som en betaling pr. besøg eller som en årlig abonnementsafgift eller som en kombination. Gebyret skal dog afspejle de omkostninger, som er knyttet til kundens brug af genbrugspladsen. Den enkelte kommunalbestyrelse skal godkende gebyrerne, som virksomheder skal betale for at benytte genbrugspladserne, herunder også et gebyr i form af et abonnement (affaldsbekendtgørelsens 57). Kommunerne har for 2015 kun godkendt gebyret pr. besøg (samt for aflevering af farligt affald). En abonnementsordning skal derfor godkendes i alle 6 kommuner, før ordningen kan træde i kraft. På denne baggrund foreslås indført en abonnementsordning som forsøg. Abonnementsordningen tilbydes frivillige organisationer, der er registreret i CVR og arbejder på et non-profit grundlag, herunder foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (omfattet af branchekode 88.99.10) samt sportsklubber (omfattet af branchekode 93.12.00). Andre frivillige organisationer kan omfattes, i det omfang disses vedtægter opfylder kravet om at arbejde på et nonprofitgrundlag. Bestyrelsen forelægges evt. tvivlsspørgsmål om en forenings opfyldelse af denne fundamentale forudsætning. Abonnementet tilbydes som et abonnement på et køretøj tilknyttet et bestemt P-nummer. Administrationen skønner, at besøgsfrekvensen for et køretøj kan sættes til 16 besøg pr. år. Ud fra dette bliver abonnementsafgiften i 2015 2.448 kr. ekskl. moms for ethvert tilmeldt køretøj fra et P-nummer omfattet af ordningen. Det er yderligere en forudsætning, at den frivillige organisation skal være tilmeldt Plusbrugerordningen på P-nummerniveau, og de benyttede køretøjer tilknyttet P-nummeret skal være tilmeldt ikke tilmeldte køretøjer hos en abonnent faktureres som øvrige erhvervsvirksomheder, dvs. pr. besøg. De frivillige organisationer i AffaldPlus opland vil blive orienteret om abonnementsordningen umiddelbart efter at gebyret er godkendt i de 6 ejerkommuners kommunalbestyrelser. Forsøgsordningen foreslås tilbudt i en 2 årig periode, hvor ordningen evalueres inden årsskiftet 2016/17. Der indføres en forsøgsordning i 2015 og 2016 på følgende grundlag: Abonnementsordningen tilbydes frivillige organisationer registreret i CVR, der arbejder på et non-profit grundlag, herunder foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (branchekode 88,99,00) formål samt sportsklubber (branchekode 93.12.00). Der opkræves i 2015 2.448 kr. ekskl. moms for hvert tilmeldt køretøj i abonnementsafgift. 8
Den frivillige organisation skal være tilmeldt Plusbrugerordningen på P-nummerniveau, og de benyttede køretøjer tilknyttet P-nummeret skal være tilmeldt ikke tilmeldte køretøjer hos en abonnent faktureres som øvrige erhvervsvirksomheder. De frivillige organisationer i AffaldPlus opland orienteres om abonnementsordningen umiddelbart efter at gebyret er godkendt i de 6 ejerkommuners kommunalbestyrelser. Ordningen evalueres inden årsskiftet 2016/17 med henblik på at vurdere, om ordningen skal tilbydes efter 2016. Sagen forelægges Statsforvaltningen til en orienterende udtalelse inden der træffes endelig beslutning. Pkt. nr. : 7 J.nr. : 00.01.G01/2009-078 Sagsnr. : 4403 Ændret bestyrelsesmødedato i oktober 2015 På borgmestermødet den 24. oktober 2014 blev det aftalt, at det årlige borgmestermøde holdes den sidste fredag i oktober måned i resten af valgperioden. Da det er kutyme, at borgmestermødet afholdes i forlængelse af et bestyrelsesmøde, foreslås det, at bestyrelsesmødet flyttes fra den 23. oktober til den 30. oktober 2015. At ændring af bestyrelsens mødekalender fra den 23. oktober til den 30. oktober 2015 godkendes. Godkendt. EFTERRETNINGSSAGER Pkt. nr. : 8 J.nr. : 00.02.00G01-0003/2014 Sagsnr. : 6700 Samarbejde med Energi Fyn AffaldPlus ligger lige nu i forhandlinger med Energi Fyn, om placering af 2 el-spidslastcentraler på Ydernæs. Centralerne var planlagt til en placering i et område omkring Hejninge i Slagelse Kommune, hvilket har affødt en hel del klager fra borgerne i området. 9
Klagerne går mest på natur- og kulturhensynet, idet der til anlægget hører 2 skorstene, og man mener ikke, de vil pynte på en bar mark, hvor bl.a. Trelleborg vikingeborg ligger lige om hjørnet. AffaldPlus er derfor spillet på banen som et godt alternativ, idet vi på Ydernæs har de fornødne faciliteter, herunder opkobling til 50 MV nettet. Hvis aftalen med Energi Fyn falder på plads, vil der blive tale om en lejeaftale på 10 år, formentlig med en option på yderligere en årrække. Anlægget der fylder ca. 3000 m 2, vil skulle placeres bag det vi kalder NFA Syd og vil kunne inkorporeres relativt problemfrit i området. Efter udløb af lejeaftale, nedtager Energi Fyn anlægget og retablerer området. Centralen er en del af Energinet.dk s spids- og reservelast, og forventes at skulle tages i brug max 50 timer pr. år og måske aldrig. Hvis der indgås aftale, vil det være AffaldPlus, som skal søge byggetilladelse og miljøgodkendelse. På mødet orienteres om de igangværende forhandlinger. Til orientering. Taget til efterretning. Pkt. nr. : 9 J.nr. : 07.58.G01/2010-100 Sagsnr. : 4502 Kundeundersøgelse - PlusButikken AffaldPlus foretog en kundeundersøgelse blandt kunderne i PlusButikken Næstved i perioden 26. august til 7. september 2014. I de to uger blev i alt 421 kunder spurgt om en række spørgsmål om bl.a. ønsker, adfærd og tilfredshed. De adspurgte udgjorde 15 % af alle kunder, som i perioden blev registreret til 2.873. Kunderne mente, at næsten 72 % af alle solgte varer, erstatter nyproducerede varer. Rapporten over undersøgelsen præsenteres på mødet. Til efterretning. Taget til efterretning. 10
Pkt. nr. : 10 J.nr. : 00.01.G01/2009-075 Sagsnr. : 4400 Evt. Mødet hævet kl. 12.20 Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand og Jørn Elo Hansen. 11