10.04.2015 Repræsentantskabsmøde 2015 Tid: 13. maj 2015 kl. 19. Sted: KirkeAdministration.dk, Frederikssundsvej 274, 2700 Brønshøj Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning (bilag 1). 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2014 (bilag 2) 4. Forelæggelse af budgetforslag for 2016 (bilag 3 og 4) 5. Indkomne forslag. Ingen modtaget. 6. Forslag til vedtægtsændringer. Ingen ændringsforslag. 7. Valg af formand. Gorm Skat Petersen, Advents, genopstiller 8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges fire medlemmer + formand. Kandidater kan opstilles på repræsentantskabsmødet. Hans-Henrik Nielsen, Måløv, Inge Svejgaard, Birkerød og Kaj Wöldike Bested, Valby, genopstiller. 9. Eventuelt 10. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde. På bestyrelsens vegne Gorm Skat Petersen T: 26 23 63 33 E: gorm@adventskirken.dk KIRKEADMINISTRATION.DK FREDERIKSSUNDSVEJ 274 A 2700 BRØNSHØJ 38 27 10 00 POST@KIRKEA.DK
April 2015 Repræsentantskabsmøde 2015 Beretning 2014/2015 Regnskabsaflæggelsen generelt for menighedsråd Det er nu fire år siden det nye regnskabssystem blev taget i brug. Efter mange problemer og besværlige nye arbejdsgange, er det vores indtryk, at systemet nu fungerer tilfredsstillende og at kvaliteten af outputtet er forbedret. Det er dog stadig et stort ønske at kunne foretage udskrifter, der sammenligner aktuelt år med tidligere år. En ordentlige integration til Microsoft Excel er ligeledes på ønskesedlen, både med hensyn til download og upload. Vi har dog fået adgang til et løsning, der er udarbejdet af en medarbejder på et regnskabskontor i Aarhus, men det er heller ikke uden problemer. Elektronisk aflevering af regnskaber og bilag og de sene opdateringer af systemet volder en del problemer, og betyder et væsentligt tidsforbrug i forbindelse med vejledning af rådene. Medlemmer Pr. 01.01.2015 kunne vi byde Tårnby sogn velkommen som KAM-medlem. Vi har desværre måtte tage afsked med Hedehusene sogn, der har valgt at overgå til en erhvervsvirksomhed. Aktiviteter: September 2014 holdt vi samtaleforum for medlemmerne, hvor der var god tilslutning fra medlemmerne. Januar 2015: Kassererkursus, hvor emner om regnskabsaflæggelsen for 2014 og budget 2016 blev gennemgået. Medarbejdere I årets løb har vi kunne byde velkommen til: Carsten Frederiksen og Susanne Boest Nielsen. Bjarne Krogh er midlertidig ansat til 15.06.2015. Medarbejderstaben består herefter af ovenstående samt Solveig Spangsberg, administrationschef Else Marie Nørgaard, bogholder Trine Banch Clausen, bogholder Jan Albertsen, bogholder Britt Nielsen, bogholder John Christensen, bogholder Endelig er ansat en rengøringsmedarbejder. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi med det hold er godt rustet til at servicere vore medlemmer på bedste vis. Tak til alle for en god indsats i det forløbne år. KIRKEADMINISTRATION.DK FREDERIKSSUNDSVEJ 274 A 2700 BRØNSHØJ 38 27 10 00 POST@KIRKEA.DK
Hjemmesiden Vi må til stadighed opfordre vores medlemmer til at bruge vores hjemmeside, www.kirkeadministration.dk. Der ligger flere nyttige oplysninger og siden opdateres løbende. Vi har i årets løb udviklet brugen af hjemmesiden væsentligt. Økonomien Vi kom ud af 2014 med et overskud på kr. 55.000. Vedr. FLØS er lykkedes at få tilkæmpet en senere frist afleveringsfrist i Københavns Stift. Bestyrelsen for KirkeAdministration.dk KIRKEADMINISTRATION.DK FREDERIKSSUNDSVEJ 274 A 2700 BRØNSHØJ 38 27 10 00 POST@KIRKEA.DK
Budget 2016 - KirkeAdministration.dk Indtægter: 6 Medlemsbidrag 3.905.500 6 Bidrag menighedsplejer m.v. 2.300 6 Indskudsbidrag 0 Indtægter i alt 3.907.800 3.907.800 Udgifter: Lønomkostninger: 0 Løn 2.778.000 0 Pension, ATP m.v. 550.000 0 Lønrefusion 0 0 Lønomkostninger i alt 3.328.000 Administrationsomkostninger: 2 Personaleudgifter incl. kurser 28.000 2 Bestyrelse, repræsentation og møder 9.000 2 Kontordrift 235.000 2 Husleje, el, varme, renholdelse 308.000 Administrationsomkostninger i alt: 580.000 Udgifter i alt 3.908.000 3.908.000 Resultat før finansielle poster: -200 Finansielle poster: 6 Renter 200 200 Budgetoverskud/underskud 0
Posteringer pr. 31.12.2014 Løn mv. Posterings bidrag Grund bidrag Kirkegårds program/ful dbrugere Bidrag 2016 Bidrag 2015 Medlem Rosenvænget 3734 930 100.276 37.000 137.500 129.500 Davids 2304 465 59.534 37.000 96.500 92.500 Frederiksb+slot 3730 930 100.190 37.000 137.000 149.500 Sydhavn 4102 465 98.191 37.000 135.000 124.750 Godthaab 2845 465 71.165 37.000 1.000 109.000 111.250 Brøndby Strand 2754 465 69.209 37.000 106.000 98.500 Lundehus 2036 465 53.772 37.000 91.000 92.500 Sion 2721 465 68.499 37.000 105.500 100.250 Ny Holte 2483 465 63.382 37.000 100.500 100.750 Timotheus 2950 465 73.423 37.000 110.500 101.250 Lillerød - kg 4529 4381 700 109.242 37.000 4.500 150.500 159.000 Grøndal 2330 465 60.093 37.000 97.000 96.250 Advent 3537 465 86.043 37.000 123.000 113.000 Hyltebjerg 2930 465 72.993 37.000 110.000 110.000 Højdevang 2249 465 58.351 37.000 95.500 96.250 Kapernaum/Tag. 4240 930 111.155 37.000 148.000 166.000 Ansgar 2070 500 55.255 37.000 92.500 93.250 Gl Holte 2059 465 54.266 37.000 91.500 93.250 Måløv - Kg 1339 2878 700 76.927 37.000 4.500 118.500 132.750 Ishøj - Kg 2166 5348 1165 140.030 37.000 5.500 182.500 150.500 Jesus 2070 465 54.503 37.000 91.500 94.500 Lyngby 3570 465 86.753 37.000 124.000 125.750 Korsvejskirken 2183 465 56.932 37.000 94.000 95.250 Blågård 5546 930 139.234 37.000 176.000 190.750 Anna 2431 465 62.264 37.000 99.500 94.250 Simeon-Sct.Joh 5410 930 136.310 37.000 173.500 175.250 Sct. Stefans 2810 465 70.413 37.000 107.500 100.500 Vor Frelser - kg 6570 5546 1400 149.339 37.000 7.000 193.500 179.000 Birkerød 4310 700 107.715 37.000 144.500 140.750 Grøndalslund - kg 881 5832 1000 146.888 37.000 7.000 191.000 177.750 Tårnby - Kg 4921 5302 700 129.043 37.000 7.000 173.000 177.750 I ALT 106.691 19.885 2.721.384 1.147.000 36.500 3.905.500 3.862.500 Advent MP 81 2000 2.000 Ny Holte MP 300 300 Div. arb/fordeling 0 I ALT kr 106.772,00 3.907.800 3.864.800