MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Per Nørgaard Sag nr.: Emne: 1. Forlængelse af løbetiden på lån i KommuneKredit... 1 2. Opførelse af 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole... 3 3. Ophævelse af SWAP-aftale med KommuneKredit... 5 4. Områdefornyelse ved fiskerihavnen - bevillingssag... 6 5. Etablering af skure ved fiskerihavnen - bevillingssag... 8 6. Etablering af Strandpark - bevillingssag... 10 7. Skema a - opførelse af 4 almene familieboliger ved Gravene i Oddense... 12 8. Durup Idræts- og Svømmehal - ansøgning om tilskud... 14 9. Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo oktober 2006... 15 10. ØK - Indkøbspolitik... 17 11. Skive Kommunes principper for økonomistyring... 20 12. Ændret andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a.... 22 13. Ansættelse af sektionsleder i Socialafdelingens myndighedsgruppe... 24 14. Beskæftigelsesplan... 25 15. Partnerskabsaftale med Region Midtjylland på autismeområdet... 27 16. Transport af særlige grupper... 29 17. Samarbejdsaftale med Viborg Kommune vedr. Voksenspecialskolen... 31 18. Samarbejdsaftale med Viborg Kommune på Misbrugsområdet... 33 19. Nedsættelse af en ny beredskabskommission... 34 20. Godkendelse af leverandører - frit valg... 36 21. Beslutning vedrørende boligreguleringsloven... 38 22. Midtjysk Iværksætterhus... 40
23. Vedtægter Midtjyllands EU-kontor... 42 24. Overordnet it-sikkerhedspolitik... 43 25. Udkast til kommissorium for landsbyudvalget... 45 26. Proces for udarbejdelse af kommuneplanstrategien... 48 27. Oprettelse af kommunearkiv... 50 28. Brugerbetaling mad 2007... 52 29. Servicepakker på ældrecentrene... 53 30. Legitimationskort til unge over 16 år... 55 31. Bevilling af kommunegaranti for lån til betaling af beboerindskud... 57 32. Administrative retningslinier for godkendelse af husleje i privat udlejningsbyggeri ved beregning af boligstøtte... 60 33. Fritagelse for grundskyld og dækningsafgift i 2007... 63 34. Lån til betaling af pensionisters ejendomsskat... 65 35. Oprettelse af Folkeoplysningsudvalg pr. 01.01.2007 - genoptages... 68 36. Retningslinier for Folkeoplysningslovens kap. 4 - aftenskoler... 73 37. Skiveordning 2007 samt indplaceringsskema... 75 38. Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen... 76 39. Regler for fritidsbrugernes lån af kommunale lokaler under skolevæsenet... 78 40. Læseplaner for folkeskolerne... 79 41. Ungdomsklubbernes organisering... 81 42. Etablering af fritidsvejlederordning på alle skoler... 83 43. Styrelsesvedtægt for folkeskolen... 85 44. Partnerskabsaftale med Region Midtjylland på autismeområdet... 87 45. MED-aftale - Lokalaftale... 89 46. Forældrebetalte madordninger i daginstitutionerne... 91 47. Tilskud til privat pasning... 93 48. Regler for opskrivning og anvisning af pladser i dagtilbud... 95 49. Bemyndigelse til underskrift af dokumenter 2007-2009... 97 50. Konstituering af Skive Byråd... 98 51. Mødeplan for økonomiudvalg og byråd 2007... 100 52. Vederlag til byrådsmedlemmer mv.... 101 53. Lukket sag: Valg af revision... 104 54. Lukket sag: Valg af Skive kommunes pengeinstitut for 2007-2008... 105 55. Lukket sag: Valg af firma til udarbejdelse af forslag til rådhusudvidelse... 106
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 1 1. Forlængelse af løbetiden på lån i KommuneKredit J.nr.: Sagsid.: 697211 Initialer: PW Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at løbetiden på lån nr. 200428612 i KommuneKredit med en restgæld på 36.013.818 kr. forlænges med 5 år fra 2009 til 2014. Økonomiudvalget den 17-10-2006 Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen anbefaler indstillingen under forudsætning af, at sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen. Skive Byråd den 25-10-2006 Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen om forlængelse af løbetiden på lån nr. 200428612 i KommuneKredit med restgæld på 36.013.818 kr. med 5 år tiltrådtes under forudsætning af sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalg for Økonomi den 22-11-2006 Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Efter anmodning fra Sammenlægningsudvalget foreslås det, at Skive kommunes lån i KommuneKredit på 36.013.818 kr. med en løbetid på 10 år, konverteres til et lån med maksimal løbetid på 15 år. Lånet, der er et aftalelån, er afdragsfrit i 2007 og forfalder herefter til betaling med 18.006.908 kr. i hver af budgetoverslagsårene 2008 og 2009. For at frigøre likviditet og skabe et større budgetmæssigt råderum i overslagsårene kan lånets løbetid forlænges til udgangen af 2014. Herved reduceres de årlige afdrag til 5.144.831 kr. En budgetbesparelse på 12.862.000 kr. i 2008 og 2009 samt merudgifter i årene 2010 2014.
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 2 Omlægningen får ingen betydning for budget 2007. Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag. Bilag: Lånetidsforlængelse på lån i KKR på 36 mio. kr. (696493)
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 3 2. Opførelse af 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole J.nr.: 82.00.00 Sagsid.: 521972 Initialer: HRH Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Børne- og Familieudvalget i Skive Kommune indstiller, at sagen behandles i Underudvalg for Børn og Familier med henblik på afklaring af byggeprojektet ved Nr. Søby Skole Børne- og Familieudvalget den 10-10-2006 Fraværende: Bodil Dahl Christensen, Svend Åge Madsen Et forslag fra Inge Lise Lyse om at søge en tillægsbevilling til gennemførelse af projektet blev forkastet med 1 stemme for (Inge Lise Lyse) og 6 stemmer imod. Indstillingen blev godkendt af et flertal i Udvalget. Inge Lise Lyse stemte imod. Inge Lise Lyse ønskede sagen fremsendt til Skive Byråd. Økonomiudvalget den 17-10-2006 Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen indstiller, at byrådet anbefaler sammenlægningsudvalget, at de 4 klasseværelser opføres, og at det manglende beløb kr. 1,5 mio. finansieres således: via kt. 031035 etableringstilskud museer med kr. 489.000,-, via kt. 010515 byfornyelse herunder banegårdspladsen med kr. 124.000,-, via merindtægt på rentekontoen som følge af låneomlægningsgevinst med kr. 887.000,-. Peder Chr. Kirkegaard anbefaler flertalsindstillingen fra Børne- og familieudvalget. Skive Byråd den 25-10-2006 Fraværende: Per B. Jeppesen, Frits Malling Sørensen Flertalsindstillingen fra børne- og familieudvalget forkastedes med 9 stemmer mod 7 (liste V + B + F + Bent Møller Winther), 3 (liste C + Niels Holck) undlod at stemme. Herefter tiltrådtes indstillingen fra Per Jeppesen, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen med 9 stemmer mod 6 (liste V + F + Bent Møller Winther), 4 ( Liste C + Niels Holck + B) undlod at stemme. Underudvalg for Økonomi den 22-11-2006 Fraværende: Per Nørgaard Med 5 stemmer mod 4 (A, O, F) vedtoges det at indstille, at Skive Byråds indstilling forkastedes, og at indstille, at flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget i Skive tiltrædes. Mindretallet stemte imod, idet de anbefaler indstillingen fra Skive Byråd med den ændring, at
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 4 finansieringen primært sker af låneomlægningsgevinsten, dernæst byfornyelseskontoen og sidst etableringstilskud til museer, samt at det resterende beløb til etableringstilskud til museerne overføres til 2007. Aage Dahl tog forbehold. SAGSFREMSTILLING Sammenlægningsudvalget har på møde den 2. maj 2006 besluttet at afsætte kr. 1.835.000 på budget 2007 til gennemførelse af to projekter påbegyndt i 2006. De to projekter er - renovering af fysiklokalet ved Dalgasskolen. Projektet er planlagt startet i 2006 og afsluttet i 2007. Der er samlet afsat kr. 1.118.000 til ombygningen, hvoraf de kr. 800.000 er reserveret i budget 2007. Halvdelen af dette beløb kan finansieres gennem den centrale pulje til ombygning af naturvidenskabelige lokaler. - opførelse af 4 klasse lokaler på Nr. Søby Skole. Projektet er planlagt startet i 2006 og afsluttet i 2007. Der er afsat ca. kr. 1 mio. i 2006 og reserveret ca. kr. 1 mio. i budget 2007. Teknisk forvaltning i Skive Kommune har udarbejdet et skitseprojekt for Nr. Søby Skole, bestående af 4 klasselokaler på h. h. v. 64 m 2 og 68 m 2, garderobe, handicaptoilet samt gangareal, der kan anvendes som arbejdsplads for små grupper. Det samlede areal af tilbygningen er på 515 m 2. Tilbygningen ligger op ad den gamle gymnastiksal, og toilet samt garderobe vil blive anvendt af fritidsbrugere. Primo september har Teknisk Forvaltning indhentet overslag på arbejdets udførelse og vurderer, udgifterne i forbindelse med opførelse af de 4 klasseværelser beløber sig til kr. 3.500.000. Efterfølgende er skitseprojektet gennemgået med henblik på besparelse, så projektet kunne gennemføres for kr. 2.000.000. Byggeprisen på 3.5 mio. kr. forudsætter, at projektet udbydes i totalentreprise blandt 3-5 tilbudsgivere i omvendt licitation. Teknisk forvaltning udarbejder byggeprogram afvikler licitationen og forestår i øvrigt bygherrerådgivningen.
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 5 3. Ophævelse af SWAP-aftale med KommuneKredit J.nr.: Sagsid.: Initialer: FSG Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at låneomlægningsgevinsten på 887.000 kr. tilføres de likvide aktiver Økonomiudvalget den 17-10-2006 Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen anbefaler indstillingen. Skive Byråd den 25-10-2006 Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen om, at låneomlægningsgevinsten på 887.000 kr. tilføres likvide aktiver tiltrådtes, under forudsætning af sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalg for Økonomi den 22-11-2006 Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Skive Kommunes gældsplejepolitik har Skive Kommune benyttet sig af omlægning af lån i DKK til lån i CHF via finansielle instrumenter. Der blev benyttet Swap til omlægningen. En swap er midlertidig tidsafgrænset låneomlægning. Fordelen ved at benytte finansielle instrumenter er, at en eventuel gevinst bliver likvid og kan tilføres kassen modsat almindelig låneomlægninger, hvor eventuelle gevinster alene kan reducere restgælden. Da CHF-swappen blev optaget tidligere på året skete det til kurs 483 mod 468 ultimo september, hvor swappen blev ophævet. Kursen pr. 9.10.2006 på CHF er 470 Nettogevinsten kan opgøres til 887.000 kr., der indstilles tilført kassebeholdningen.
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 6 4. Områdefornyelse ved fiskerihavnen - bevillingssag J.nr.: 08.00.00.G01 Sagsid.: 518978 Initialer: FS Åben sag KOMPETANCE Skive Byråd / Sammenlægningsudvalg INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 2.41 meddeles anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr. 400.000 til områdefornyelse ved fiskerihavnen, at udgiften i 2006 på kr. 400.000 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på konto 015.052 til områdefornyelse incl. banegården Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2006 Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund Tiltrådt. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d. 21.11.06 og Byrådet d. 29.11.06. Økonomiudvalget den 21-11-2006 Fraværende: Indstillingen anbefaledes, idet det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling til konto 0.15. Underudvalg for Økonomi den 22-11-2006 Fraværende: Per Nørgaard Udgik. SAGSFREMSTILLING Skives havneområde har gennem de senere år haft stor opmærksomhed med henblik på opgradering til rekreativt oplevelses centrum, ikke alene for de daglige brugere men også for bredere kredse af borgere i kommunen og oplandet. Søsporthavnen med klubfaciliteter for sejlere og vandskisport, offentlige toiletter, cafe og restaurant. Strandpromenade med belysning og gang- og cykelstiforbindelse til Marienlyst Strand og Campingplads og om ikke længe påbegyndes, i privat regi, opførelse af hotelfaciliteter på havneområdet.
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 7 I havnens sydlige del området ved fiskerihavnen - er der igangsat en række initiativer i løbet af indeværende år. Der er etableret nye bolværker og forbedret anlægsfaciliteter for jollehavnens brugere. Den 1/12 er broen fra Viborgvej til fiskerihavnen ligeledes færdig. Produktionshøjskolen Marienlyst, som bliver hjemløse i Søsportshavnen som følge af hotelbyggeriet, ønsker at flytte limfjordssjægterne og at opføre en skurby med op til 12 mindre huse/skure i maritimt look med forskellige funktioner rettet mod benyttelse af børn og unge. Ligeledes vil Marineforeningen få nye klublokaler ved fiskerihavnen. Herudover er der afsat et større beløb til at sikre afløbsforholdene fra Skive å og til bådværftet. Udvalget for teknik- og miljø har igangsat arbejdet med at udarbejde ny lokalplan for jollehavnen og tilknyttede fritidsområder og denne lokalplan skal bl.a. udlægge byggefelter til de nævnte byggerier samt skabe mulighed for etablering af slikgård/slambassin for havne sediment i forbindelse med en nødvendig uddybning af sejlrende ind til anlægsbro ved bådværftet samt forbedring af tilsandingsforhold ved Skive Å udløb i fjorden, samt fastlægge rammer for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse med servicebygninger for lystsejlere m. fl. Arealet hvor denne skurby ønskes opført er en tidligere vandfyldt lagune som kommunen har fået Kystdirektoratets tilladelse til inddæmning og anvendelse til havneformål. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har der været afholdt møde med havnens brugere og beboere på havneområdet og for at få færdiggjort hele området søges der om en anlægsbevilling på kr. 400.000 til diverse forskønnelsesopgaver, herunder primært det tidligere vandfyldte lagune, der foreslås finansieret og afholdt på kontiene indenfor den afsatte rådighedsbeløb i 2006 på 2.000.000 kr. til områdefornyelse.
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 8 5. Etablering af skure ved fiskerihavnen - bevillingssag J.nr.: 04.08.00.Ø40 Sagsid.: 613515 Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet / Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 2.41 meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr. 500.000 til etablering af skure ved fritidsfiskerihavnen at udgiften på kr. 500.000 i 2006 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra konto 071.050 Projekt Karup Å/slikbassin Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2006 Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund Indstillingen tiltrådt. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d. 21.11.06 og Byrådet d. 29.11.06. Økonomiudvalget den 21-11-2006 Fraværende: Indstillingen anbefaledes, idet det forudsættes, at udgiften kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2006 på 1,95 mio. kr. til projekt Karup Å / Slikbassin. Underudvalg for Økonomi den 22-11-2006 Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Skive anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den 31.5.2006 en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr. 974.000 til etablering af 12 småhuse af træ, som skal produceres af Produktionshøjskolen og opstilles på fritidsfiskerihavnen. Bevillingen blev givet på baggrund af en henvendelse fra Produktionshøjskolen, som havde opgjort materiale til småhusene til kr. 974.000. I denne opgørelse fra Produktionshøjskolen
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 9 var der imidlertid ikke medtaget udgifter til forskellige følgearbejder i forbindelse med husenes opstilling. I forbindelse med opstilling af husene vil det være nødvendigt at foretage byggemodning, opfyldningsarbejder m.v. i området omkring fritidsfiskerihavnen. De samlede omkostninger hertil kan opgøres til kr. 500.000, hvortil der ansøges om tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb i 2006, idet projektet forventes gennemført i indeværende år. Udgiften på kr. 500.000 foreslås finansieret af rådighedsbeløbet på kr. 1.950.000 afsat til projekt Karup Å/Slikbassin. Dette projekt vurderes på nuværende tidspunkt at blive billigere end oprindelig antaget. Bevillingsansøgning til dette projekt vil blive forelagt, når det endelige projekt er udarbejdet. Projektets gennemførelse medfører ikke øgede årlige driftsudgifter for kommunen. Produktionshøjskolen Marienlyst, som bliver hjemløse i Søsportshavnen som følge af hotelbyggeriet, ønsker at flytte limfjordssjægterne og at opføre en skurby med op til 12 mindre huse/skure i maritimt look med forskellige funktioner rettet mod benyttelse af børn og unge. Opførelse af skurene forestås af Produktionshøjskolens lærere og elever for alene omkostninger til indkøb af materialer som er beregnet til 974.000 kr. Arealet hvor denne skurby ønskes opført er en tidligere vandfyldt lagune som kommunen har fået Kystdirektoratets tilladelse til inddæmning og anvendelse til havneformål. Opfyld og stabilisering til byggemoden standard forud for byggeriet af skurbyen udgør ca. 500.000 kr. Udvalget for teknik- og miljø har igangsat arbejdet med at udarbejde ny lokalplan for jollehavnen og tilknyttede fritidsområder og denne lokalplan skal bl.a. udlægge byggefelter til de nævnte byggerier samt skabe mulighed for etablering af slikgård/slambassin for havne sediment i forbindelse med en nødvendig uddybning af sejlrende ind til anlægsbro ved bådværftet samt forbedring af tilsandingsforhold ved Skive Å udløb i fjorden, samt fastlægge rammer for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse med servicebygninger for lystsejlere m. fl. Disse arbejders gennemførelse er betinget af en godkendt lokalplan samt en række øvrige myndigheders særskilte godkendelse.
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 10 6. Etablering af Strandpark - bevillingssag J.nr.: 08.03.00.P20 Sagsid.: 707803 Initialer: FS Åben sag KOMPETENCE Byrådet / Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 0.23 meddeles anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr. 900.000 og anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr. 100.000, til etablering af strandpark ved Strandvejen, at netto-udgiften på kr. 800.000 i 2006 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb således, konto 015.052 - områdefornyelse incl. Banegården - kr. 500.0000 konto 031.057 - fritidsområdet/handicaptoilet - kr. 300.0000 Teknik- og Miljøudvalget den 09-11-2006 Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund, Svend Åge Fauerholdt Tiltrådt på betingelse af at der ikke sker sandtransport til sejlrenden eller indsejlingen til lystbådehavnen. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d. 21.11.06 og Byrådet d. 29.11.06. Økonomiudvalget den 21-11-2006 Fraværende: Indstillingen fra udvalget for teknik- og miljø anbefaledes. Peder Chr. Kirkegaard tog forbehold. Underudvalg for Økonomi den 22-11-2006 Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Skive anbefaledes. P. Chr. Kirkegaard og Knud Bjerre tog forbehold. SAGSFREMSTILLING Skives havneområde har gennem de senere år haft stor opmærksomhed med henblik på opgradering til rekreativt oplevelses centrum, ikke alene for de daglige brugere men også for bredere kredse af borgere i kommunen og oplandet.
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 11 Søsporthavnen med klubfaciliteter for sejlere og vandskisport, offentlige toiletter, cafe og restaurant. Strandpromenade med belysning og gang- og cykelstiforbindelse til Marienlyst Strand og Campingplads og om ikke længe påbegyndes, i privat regi, opførelse af hotelfaciliteter på havneområdet. I havnens nordlige del - for området nord for Søsportshavnen Strandtangen er der udarbejdet en plan for gennemførelse af en række tiltag for forbedring af forholdene for de mange og forskellige bruge af området lige fra den almindelige borger og dagplejemor til områdets anvendelse til gennemførelse af megastore projekter som Beach-Party mm. Hertil skal overslagsmæssigt anvendes ca. 900.000 kr. Der henvises til notat af 18.9.2006. Erhverv- og kulturudvalget har i møde den 13.09.06 besluttet, at anvende kr. 300.000 fra udvalgets anlægsbudget til fritidsformål/skive strandpark, ligesom Beach Party har givet tilsagn om et beløb til etablering af strandparken. I forbindelse med planens tilvejebringelse har det været drøftet at udvide stranden mod nord og sandfodre kyststrækningen mod nord, udfor Resenlund. En privat sponsor har tilbudt sandmaterialer hertil. Samlet set er der givet tilsagn fra private for kr. 100.000. Der mangler således financiering for kr. 500.000, som forvaltningen foreslår via anlægsbudgettet for områdefornyelsen. Det er vurderet, at projektets gennemførelse ikke medfører ikke medfører afledte driftsudgifter fremover. Forvaltningen skal iøvrigt påpege nødvendigheden af grundige forundersøgelser om vejr, vind og vand så man undgår en sandfodring af en kyststrækning hvor det påfyldte materiale ved første efterårsstorm blot flyttes mod syd og fylder op i den gravede sejlrende ind til havnen med efterfølgende meromkostninger til følge. Bilag: Notat af 18.09.2006
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 12 7. Skema a - opførelse af 4 almene familieboliger ved Gravene i Oddense J.nr.: Sagsid.: 717751 Initialer: Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Spøttrup Kommune indstiller, at Skema A for 4 boliger i Oddense godkendes. Sagen behandles i Spøttrup Kommunes Økonomi- og Planudvalg tirsdag den 21. november og i Kommunalbestyrelsen onsdag den 29. november 2006. Underudvalg for Økonomi den 22-11-2006 Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Spøttrup anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I Spøttrup har i Kommuneplan 1999 2010 tilkendegivet, at der skal ske en bo-ligudbygning i alle Kommunens bysamfund. Økonomi- og Planudvalget har som opfølgning herpå, besluttet at opføre 24-28 nye almene familieboliger i perioden 2004-2006. Boligerne opføres af Spøttrup Boligselskab. I forhold til denne planlægning resterer i øjeblikket igangsætningen af 4 boliger i Hvidbjerg og 4 boliger i Oddense. Kommunalbestyrelsen har i august 2005 erhvervet et jordstykke på 1.591 m² til sammenlægning med matr. nr. 7 dg. Det samlede areal skal herefter afhændes til Spøttrup Boligselskab med henblik på opførelsen af 4 almene familieboliger. Kommunalbestyrelsen har i mødet den 13. oktober 2005 bemyndiget borgmesteren til at godkende Skema A, idet boligerne i Oddense planlægges udbudt i et fælles udbud med boligerne i Balling. Planlægningen af byggeriet i Oddense er imidlertid blevet forsinket på grund af uforudsete problemer med jordbundsforholdene. Spøttrup Boligselskab har nu meddelt, at bestyrelsen er klar til at vurdere projektet i et møde den 16. november 2006 og beslutte igangsætning. Det er oplyst, at der planlægges opført 4 almene familieboliger af 85,7 m². Totaludgiften vil andrage kr. 5.173.000, der finansieres med 91 % realkreditlån og 2 % beboerindskud samt 7 % kommunelån. På realkreditlånet giver Staten ydelsesstøtte, der udgør et beløb, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på realkreditlånet og låntagernes betaling på 3,4 % af anskaffelses-
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 13 summen. Kommunens 7 % indskud vil andrage 362.110 kr. og finansieres af Spøttrup Kommunes afsatte budgetbeløb i 2006 til Indskud i Landsbyggefonden Kommunalbestyrelsen er på Statens vegne godkendende myndighed for den offentlige støtte til projekterne. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere, at støttebetingelserne i loven om almene boliger overholdes og kan i den forbindelse stille krav og fastsætte vilkår for tilsagnet.
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 14 8. Durup Idræts- og Svømmehal - ansøgning om tilskud J.nr.: 04.04.00Ø04 Sagsid.: 637158 Initialer: ANSI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Et flertal af Kommunalbestyrelsen i Sallingsund Kommune indstiller, at Durup Idræts- og Svømmehals ansøgning imødekommes med et ekstraordinært anlægstilskud i 2006 på 900.000 kr., og at der meddeles anlægsbevilling på 900.000 kr., som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedr. udbygning af Toustrupvej. Jytte Boll ønsker, at der findes alternativ finansiering. Underudvalg for Økonomi den 22-11-2006 Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Kommunalbestyrelsen i Sallingsund anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Durup Idræts- og Svømmehal sendte i 2005 ansøgning om tilskud til renovering af svømmehallen. Renoveringsforslaget fra Rambøll er på i alt 2.650.000 kr. Durup Idræts- og Svømmehal modtog den 28. marts 2006 låneoverslag fra Nykredit Realkredit. Da der ikke ydes kommunegaranti, kan Nykredit kun tilbyde lån med en løbetid på 20 år. På baggrund af Hallens forventede overskud i 2006 anslår Nykredit, at Hallen vil kunne forrente og afdrage et lån med et kontant provenu på ca. 1.300.000 kr. Ved en driftsoptimering på yderligere 40.000 kr. til at forrente og afdrage lån med anslås, at der kan hjemtages et lån på 1.750.000 kr. Hallen søger således om et ekstraordinært anlægstilskud på de resterende 900.000 kr. Det bemærkes, at der er afsat 4 mio. kr. i budgettet for 2007 til videreudbygning af Toustrupvej til A26.
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 15 9. Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo oktober 2006 J.nr.: Sagsid.: 570149 Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, At kommunernes løbende økonomirapportering ultimo oktober 2006 tages til efterretning. Underudvalg for Økonomi den 22-11-2006 Fraværende: Per Nørgaard Direktionens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007. Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar-september 2006 til efterretning. Kommunernes forventede regnskab pr. 31.07.06 er samlet forelagt Sammenlægningsudvalget i mødet d. 19. september 2006 og bevillingsændringerne er forelagt i mødet d. 10. oktober. Sammenlægningsudvalget har i mødet d. 07.11.2006 besluttet at anmode kommunerne om at udarbejde forventet regnskab pr. 31.10.06 primært med henblik på primært opgørelse af kommunernes serviceudgifter. Det forventede regnskab vil kunne forelægges Underudvalg Økonomi i mødet d. 20.12.06 og Skive Byråd i det første møde i 2007. Bilag: Økonomirapportering, ultimo oktober 2006 (714495) Hovedoversigt, ultimo oktober 2006 (714488)
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 16
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 17 10. ØK - Indkøbspolitik J.nr.: 83.00P22 Sagsid.: 651672 Initialer: EC Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, at Underudvalget for Økonomi indstiller, at Direktionens forslag til ny indkøbspolitik for Skive Storkommune tiltrædes, og at Underudvalget for Økonomi tiltræder, at Skive Kommune indtræder i et nærmere formaliseret samarbejde med flere andre kommuner om fælles-udbud, erfaringsudveksling og tværkommunal sparring Jysk Fællesindkøb. Underudvalg for Økonomi den 22-11-2006 Fraværende: Per Nørgaard Direktionens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING I henhold til styrelsesvedtægtens 12 fastsætter økonomiudvalget regler for samordning af kommunens indkøb. Indkøbskontoret har udarbejdet et forslag til ny indkøbspolitik for Skive Storkommune, der er særskilt vedlagt dagsordenen. Der er generelt tale om en grøn indkøbspolitik, der lægger op til at minimere miljøbelastningen i relation til kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser, og at der vælges produkter, der opfylder kravene til én af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger. Af forslaget fremgår bl.a., at kommunens indkøb skal foretages ud fra forretningsmæssige principper, og at kommunen bør se sig selv som storindkøber, selv om der i praksis er tale om decentrale indkøb. Endvidere forudsætter Skive Storkommunes størrelse, at man i højere grad end tidligere skal i EU-udbud, ligesom fordelagtige rammeaftaler på standardiserede varegrupper ofte er betinget af, at kommunens samlede forbrug/ordrer på vareområdet tildeles én eller to leverandører (obligatoriske aftaler med pligt til at benytte ved alle indkøb).
UNDERUDVALG FOR ØKONOMI, DEN 22-11-2006 18 Som det også fremgår af udkastet, er der til en vis grad taget hensyn til lokale leverandørers muligheder for at holde sig orienteret om Skive Kommunes udbud, idet offentligheden løbende bliver informeret om planlagte udbudsforretninger via Skive Kommunes hjemmeside, ligesom EU-udbud vil blive annonceret i den lokale presse. Med hensyn til leverandørpolitik fremgår det af materialet, at enhver leverandør, der skal indgå samhandelsaftale med Skive Kommune, skal aflevere en tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige. Endelig indeholder indkøbspolitikken nærmere bestemmelser om leasing samt indkøbskontorets kompetence og ansvar m.v. I Skive Kommunes nuværende organisering på indkøbsområdet er der nedsat en permanent indkøbsgruppe med en repræsentant for hvert af følgende hovedområder: Ældreområdet, daginstitutioner, skoleområdet, det tekniske område, borgerserviceområdet, det sociale område og centraladministrationen. Principperne i denne organiseringsmodel foreslås videreført. Som det også fremgår af forslaget, er det hensigten - ved indgåelse af bl.a. obligatoriske aftaler at der skal nedsættes faglige ad hoc støttegrupper, således at den nødvendige faglige ekspertises vurdering inden for det berørte område kan indgå i beslutningsgrundlaget. Dette er nærmere beskrevet i forslaget under Indkøbsaftaler. Indkøbspolitikken er suppleret med 4 bilag, der bl.a. beskriver anvendelse af aftaler og EU-udbud, gældende købsbetingelser, IT-indkøbspolitik og lagerfunktioner. Til varetagelse af indkøbsfunktionen forudsættes etableret et indkøbskontor med bl.a. følgende funktioner: At foretage en kortlægning af kommunens betydeligste indkøb, og med baggrund heri At etablere og formidle indkøbsaftaler (obligatoriske aftaler og frivillige aftaler) til brug i forvaltninger og institutioner m.v. At gennemføre EU-udbud. At tage initiativ til rationalisering af indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder anvendelse af elektroniske indkøb. At vedligeholde og udbygge kommunens elektroniske indkøbssystem. At formidle relevant information til kommunens indkøbere. At der løbende foretages en revision af kommunens indkøb og indkøbspolitik. At være behjælpelig i reklamationssager. At informere kommunens leverandører om gældende indkøbspolitik.