BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 15. maj 2014 Pkt. 7. Strategi for BIOFOS 1. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender strategimodellen for BIOFOS, samt tager forslag til mission, vision og strategiske fokusområder til efterretning. 2. Baggrund Dette punkt på dagsordenen beskriver udvikling af strategien for BIOFOS. Der redegøres indledningsvis for forhold i selskabsdokumenterne (vedtægter, ejeraftale mv.), der har relation til strategien for BIOFOS. Derpå fremlægges forslag til en strategimodel til bestyrelsens godkendelse samt tidsplan for udvikling af strategien, indtil den er godkendt af bestyrelsen. Sluttelig fremlægges forslag til mission, vision og strategiske fokusområder for BIOFOS, som bestyrelsen alene skal tage til efterretning, inden den samlede strategi fremlægges til samlet godkendelse i bestyrelsen. 3. Selskabsdokumenterne 3.1. Vedtægten Vedtægten indeholder flg. relevant ordlyd, der skal indarbejdes i strategien: Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundhedsog miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Bestyrelsen fastlægger Corporate Social Responsibility-politikker for Selskabet. 3.2. Ejeraftalen Ejeraftalen indeholder flg. relevant ordlyd, der skal indarbejdes i strategien: Vores Rens-koncernen skal bidrage til at opfylde Kommunernes målsætninger på spildevandsområdet, sådan som disse målsætninger kommer til udtryk i Kommunernes vandhandleplaner, spildevandsplaner, klimatilpasningsplaner, skybrudsplaner mv. Vores Rens-koncernen kan deltage i koordinering af samarbejdet mellem Kommunerne, Spildevandsselskaberne mv. På Kommunernes opfordring bistår Vores Renskoncernen endvidere i det sagsforberedende arbejde i forbindelse med Kommunernes udarbejdelse af sektorplaner og indgår i samarbejder med spildevandsselskaber. Ejeraftalen indeholder desuden et bilag med Vision for Vores Rens-koncernen. Visionen omfatter dels en beskrivelse af hovedopgave (..at aflede og rense spildevand, der tilføres Side 1 af 4
anlæggene fra de deltagende kommuners oplande, således at søer, vandløb og hav beskyttes mod forurenet vand. ), dels fem strategiske indsatsområder: Effektive renseanlæg På forkant med miljø- og klimahensyn Højt serviceniveau Konstruktiv samarbejdspartner En attraktiv arbejdsplads Ejeraftalens Vision for Vores Rens-koncernen er vedlagt som bilag 1. 3.3. Forretningsordenen Forretningsordenen indeholder flg. relevant ordlyd, der skal indarbejdes i strategien: Bestyrelsen fastlægger sociale politikker ("CSR-politikker") for Vores Rens-koncernen, f.eks. vedrørende andelen af praktikpladser, støttede jobs, anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med udbud mv. 4. Strategimodel Det vurderes hensigtsmæssigt, at der anvendes en strategimodel, der favner hele forløbet fra mission og vision til den helt konkrete og specifikke mål og indsatser således: 4.1. Mission Vores eksistensberettigelse udtrykkes gennem vores mission. 4.2. Vision Vores ledestjerne hvor vi vil hen og vores retning - og drivkraften i alt, hvad vi foretager os de næste mange år, udtrykkes gennem vores vision. Side 2 af 4
4.3. Værdier De er vores leveregler på tværs af hele BIOFOS. Værdierne hjælper os med at udføre vores mission og vision, og de former os, når vi arbejder med hinanden, kunder, samarbejdspartnere og når vi fortæller vores venner og familie om BIOFOS. Udarbejdes under inddrages af medarbejdere, samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter mv. Stor forskel på, om vi fokuserer på de værdier, der allerede eksisterer i dag ( AS IS ) eller om vi fokuserer på de værdier, vi ønsker, skal være for at BIOFOS kan imødekomme visionen mv. ( TO BE ). 4.4. Politiker Grundlæggende og overordnede retningslinjer på udvalgte områder. Bruttolisten pt. er flg.: Kommunikation Finansiel styring Personale, måske i kombination med den i vedtægten og forretningsordenen nævnte CSR-politik Miljø og klima Arbejdsmiljø Kvalitet Politiker skal alle godkendes af relevante samarbejdsfora internt i BIOFOS, og herefter af bestyrelsen. 4.5. Strategiske fokusområder Et mindre antal must-win-battles. Udtrykker vores prioriteringer og hvilke temaer, vi arbejder med i vores strategi. 4.6. Operationelle målsætninger For hvert strategisk fokusområde skal der være en præcis formulering af, hvad vi skal opnå, og hvad vores strategi skal medføre. Eksempler: Vi vil øge produktionen af energien fra spildevandet Vi vil reducere ressourceforbruget i vores processer Vi vil reducere vores påvirkning af miljøet Vi vil reducere sygefraværet De operationelle målsætninger godkendes af bestyrelsen. 4.7. Projekter/indsatser Værdiskabende aktiviteter og initiativer af projektmæssig karakter, der opfylder den operationelle målsætning og/eller understøtter opnåelse af mål og resultater. Eksempler: Fuld integration af ledelsessystemerne Anlægge nye rådnetanke på Renseanlæg Lynetten Gennemføre en strukturanalyse for de tre renseanlæg Tilpasse driftsorganisationen til en sammenhængende og selvkørende produktionsenhed Projekter og indsatser godkendes af direktionen, med mindre der er tale om investeringsprojekter. Fremlægges til bestyrelsen til efterretning, primært via statusredegørelser. Side 3 af 4
4.8. Mål og resultater Mål skal være SMARTe: S for specifikke, dvs. præcise og forståelige M for målbar, dvs. entydigt kunne følge, at vi når målet A for ambitiøse, dvs. udfordrende og udviklende R for realistiske, dvs. opnåelige ved en målrettet indsats T for tidsbestemte, dvs. med klare deadlines Eksempler: Producere x Nm³ biogas om året. Maksimalt x overløb om året Reducere de direkte produktionsomkostninger pr. renset m 3 med x % hvert år fra 2013 til 201x. Mål og resultater godkendes af direktionen. Fremlægges til bestyrelsen til efterretning, primært via statusredegørelser. 4.9 Tidsplan I løbet af april og maj måned Gennemførelse af 12/12-seminar for lederne 24. og 25. april: Workshops om SWOT, interessenter og udfordringer samt valg af strategiske fokusområder. Bestyrelsesmøde den 26. maj: Godkendelse af strategimodel samt præsentation af status i strategien til og med de strategiske fokusområder. Inden sommerferien Involvering af ledere, herunder valg af målsætninger og mål. Dette f.eks. via WS inden for daglig arbejdstid. Inddragelse af SU/TR. Strategien trykprøves på et antal interessenter. Efter sommerferien Bestyrelsesmøde den 26. august: Godkendelse af den samlede strategi til og med de operationelle målsætninger, samt præsentation af status på udarbejdelse af projekter/indsatser samt mål/resultater. Udarbejdelse af værdier kan først ske herefter, da strategien ( TO BE ) først er kendt på dette tidspunkt. Herefter kan strategien implementeres, hvilket ikke behandles yderligere. 4.10. Strategiperiode Strategiperioden kan med fordel være fra 2014 til 2018, hvor første valgperiode for bestyrelsen udløber. Strategien skal dog revurderes af bestyrelsen som minimum hvert år i hele strategiperiode jf. årshjulet. 5. Forslag til mission, vision og strategiske fokusområder Forslag til mission, vision og strategiske fokusområder er vedlagt som bilag 2. Bilag 1.: Vision for Vores Rens. 2.: Dias med strategi for BIOFOS. Side 4 af 4
Renseanlæg Bilag til pkt. 7 VISION Renseanlæggenes hovedopgave er at aflede og rense spildevand, der tilføres anlæggene fra de deltagende kommuners oplande, således at søer, vandløb og hav beskyttes mod forurenet vand. Vi vil: Arbejde for økonomisk og teknisk effektive renseanlæg til gavn for virksomheder og borgere Være på forkant med miljø- og klimahensyn og medvirke til at skabe et godt vandmiljø - til glæde for områdets indbyggere, flora og fauna Være kendt for et højt serviceniveau med stabil drift og høj faglighed Være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar og rolle i samfundsudviklingen Skabe en organisation, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Effektive renseanlæg Vi vil arbejde for effektive tekniske og økonomiske løsninger i opbygning af vores kapacitet og i den daglige drift. Vi vil til stadighed have fokus på vores driftsomkostninger, og vi vil investere ud fra et helhedsperspektiv, således at der skabes størst mulig værdi for borgernes og virksomhedernes penge. Vi vil i fællesskab med vores samarbejdspartnere koordinere og løfte større investeringer. På forkant med miljø- og klimahensyn Vi vil håndtere spildevand, regnvand og oversvømmelser på en sådan måde, at negative miljøpåvirkninger begrænses mest muligt, herunder bl.a. begrænse udledning af forurenet vand til søer, åer og hav. Vi vil være med til at udvikle og afprøve nye metoder og teknologier til at håndtere regnvand og oversvømmelser. Vi vil være på forkant med at optimere vores arbejdsgange, indkøb og anlæg for at mindske de miljømæssige påvirkninger af vores virke. Vi vil sætte mærkbare mål for reduktion af energiforbruget og begrænse lugtgener mest muligt. Vi vil fokusere på spildevand og regnvand som ressourcer. Blandt andet ved at nyttiggøre det til fremstilling af energi og næringsstoffer samt ved at bidrage til, at det udnyttes til at skabe grønne byer og rekreative områder. Højt serviceniveau Vi prioriteter, at borgere og virksomheder oplever en stabil drift, og at vi bidrager mest muligt til at mindske risikoen for oversvømmelser. Vi vil fastholde lokalkendskab, blandt andet gennem samarbejde med spildevandsselskaberne og kommunerne. 1
Renseanlæg Konstruktiv samarbejdspartner Vi vil samarbejde med vand- og spildevandsselskaber, kommuner og andre for at optimere håndteringen af spildevand og regnvand. Vi har i den forbindelse fokus på kapacitetsplanlægningen. Vi er placeret i et område af Danmark, hvor der er stor vækst. Vi ønsker at blive oplevet som en konstruktiv samarbejdspartner, der understøtter den regionale udvikling. Vi vil sammen med vand- og spildevandsselskaber og kommuner søge indflydelse på den lovgivning, der sætter de bedst mulige rammer for vores virke. Vi vil arbejde for en model, der sikrer en hensigtsmæssig finansiering af klimainvesteringer. Vi vil samarbejde med kommunerne om udarbejdelse og virkeliggørelse af klimahandlingsplanerne. Vi vil deltage aktivt i branchens arbejde med at sætte fokus på effektivitet, miljø og forsyningssikkerhed. En attraktiv arbejdsplads Vi er bevidste om, at behovet for såvel tekniske, økonomiske, kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer til stadighed øges. Vi vil fastholde fokus på at skabe gode rammer for udvikling af disse kompetencer. Vi vil herunder sikre videreuddannelse af medarbejderne, og vi vil arbejde på at udvikle medarbejdernes indflydelse på arbejdspladsen. Dette er en væsentlig forudsætning for at være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, som ønsker at være med til at gøre en forskel. 2
Bilag til punkt 7 BIOFOS BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed og består af tre renseanlæg, Lynetten, Avedøre og Damhusåen, der renser spildevandet fra 1,2 mio. indbyggere i Hovedstadsområdet. Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en aktiv besøgstjeneste, der modtager flere end 10.000 gæster om året. 1 Strategi for BIOFOS
STRATEGIMODEL 2
Vi skaber bæredygtigt vandmiljø og udvinder ressourcer til nytte og gavn for dig og din by MISSION 3
mest effektive til at håndtere spildevand og udvinde ressourcerne, teknologisk førende og mest attraktive kompetencemiljø VISION Vi vil være branchens 4
Vi følger ikke kun branchens udvikling - vi er også med til at skabe den! At være branchens mest effektive til at håndtere spildevand og udnytte ressourcerne betyder, at vi sætter standarden for effektiv og bæredygtig spildevandshåndtering og derigennem skaber mest mulig værdi fra ressourcerne i spildevandet At være branchens teknologisk førende betyder, at vi er på forkant med den teknologiske udvikling, deltager aktivt i udvikling af ny teknologi i samarbejde med leverandører og faglige institutioner og anvender den førende teknologi i vores processer At være branchens attraktive kompetencemiljø betyder, at vi udvikler vores medarbejdere på alle niveauer, så de er de dygtigste i branchen samt at vi kan fastholde og tiltrække de bedste kompetencer 5
STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER Effektiviseringer Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed. Miljø, klima og forsyningssikkerhed Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores risiko ved klimaforandringerne. Forretningsudvikling Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med flere produkter og ydelser. Attraktiv arbejdsplads Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig. Omdømme Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejere og vores branche. 6