Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget herunder fremlæggelse af regnskab. 7. Orientering fra bankoudvalget herunder fremlæggelse af regnskab 8. Orientering fra legatbestyrelsen herunder orientering om regnskab og valg af revisor, på valg er: Villy Jensen 9. Orientering om regnskabet 2011/2012 10. Afdelingens driftsbudget 2013/2014 11. Behandling af eventuelle Indkomne forslag P A U S E 12. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen, på valg er: Elinor Jensen, Helga Nørgaard Petersen, Lone Hansen og Steen Clausen 13. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 14. Valg til legatbestyrelsen, på valg er: Bente Sørensen 15. Eventuelt

Bestyrelsens beretning Formand Pia Hornbæk

Aktivitetsudvalget

Bankoudvalget

Legatbestyrelsen På valg er: Villy Jensen

Regnskab 2011-2012

Regnskab 2011-2012 Nettokapitaludgifter Variableudgifter Ekstraordinære udgifter 16% 3% Offentlige og andre udgifter Henlæggelser 39% 26% 16%

Regnskab 2011-2012 Overskud kr. 788.564 overført til opsamlet resultat der afvikles over 3 år Blank påtegning fra revisor KPMG

Opsamlet resultat Regnskab 2011-2012 Saldo primo 1.671.756 Årets underskud 0 Årets overskud 788.564 Budgetmæssig afvikling af underskud 0 2.460.320

Regnskab 2011-2012 Årsagen til overskud kr. 788.564 Renholdelse, drift af møde- selskabslokaler og vaskeri 5% renteindtægter/budgetteret 3% Afskrivning på kr. 1.753.838 forbedringsarbejder (facaderenovering)

Regnskab 2011-2012 Driften af vaskeri de sidste 4 år: 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Indtægter 626.699 618.251 607.706 614.763 Udgifter 429.445 348.364 482.569 399.356 I alt 197.254 269.887 125.137 215.407

Regnskab 2011-2012 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelser primo 8.283.434 Henlagt 8.000.000 Anvendt -5.493.274 Henlæggelser ultimo 10.790.160 Pr. lejemål 15.348,73 Pr. m2 194,80

Regnskab 2011-2012 Henlæggelserne Kr. 5.493.274 Er anvendt til: Div. hvidevarer udskiftet Pullert lamper opsat v/stier Cykelstativer Grundvandspumper Bjørnøgade/Lyøgade Kloak udskiftet, undermineret Udskiftning af kælderdøre Facaderenovering kr. 4.000.000 Diverse reparationer ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Regnskab 2011-2012 Henlæggelser primo 1.544.113 Henlagt 1.400.000 Anvendt -1.044.154 Henlæggelser ultimo 1.899.959 Pr. lejemål 2.702,64 Pr. m2 34,30

Regnskab 2011-2012 Istandsættelse ved fraflytning Anvendt kr. 1.044.154 Afholdte udgifter på 72 fraflyttere Svarer til en fraflytnings procent på 10,23%

Regnskab 2011-2012 Tab ved 16 fraflytninger Henlæggelser primo 268.659 Henlagt 300.000 Anvendt -367.209 Henlæggelser ultimo 201.450 Pr. lejemål 286,56 Pr. m2 3,64

16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Regnskab 2011-2012

Regnskab 2011-2012

Budget 2013-2014

Budget 2013-2014 Manglende husleje kr. 701.053 Stigning i 1,97% Stigning kr. 12,66 pr. m 2 pr. år Betydning for huslejen Lejemål på 68 m 2 Lejemål på 72 m 2 Lejemål på 90 m 2 Stigning pr. måned 72 kr. 76 kr. 95 kr.

Budget 2013-2014

Budget 2013-2014 Årsag til stigning Generelle prisstigninger 6% ejendomsskatter 6% vandafgift 5% renovation 10% forsikringer El fællesarealer ingen Fald i forbrug ved almindelig vedligeholdelse Stigning i henlæggelser Overført fra opsamlet resultat Resultat på kr. 788.564 skal tilbagebetales til lejerne over 3 år som tilskud til afdelingen. Overskud sidste år på kr. 1.671.756 skal uddeles over 3 år. Det vil sige en ekstra indtægt i afdelingen på kr. 820.106 i 2013/2014

Budget 2013-2014 Administrationsbidrag Vivabolig Grundgebyr 12.875 Østparken Bidrag pr. lejemålsenhed 2.489 1.914.041 Moms 622 478.318 Bidrag pr. lejemålsenhed 405 311.445 Tilskud pr. lejemålsenhed 0 0 2.716.679

Budget 2013-2014

Forslag

Forslag 1 Opsigelse af sit Stofa abonnement Fældning af nogle af de efterhånden meget høje træer i mellem Samsøgade og Strynøgade/ ved beboerhuset Ebbe Nielsen Samsøgade 34, 1. tv

Forslag 2 Udskiftning af Stofa på grund af mange problemer anden leverandør efter frit valg Renovering af toiletter i kælderen Etablering af flere parkeringspladser for enden af Drejøgade/Bjørnøgade Øster Alle enden Angående renovering af Sålbænke i Drejøgade har jeg hørt at de ikke bliver færdige foreløbig, at hullerne lukkes med isolering og plader. Ellers må der betales varme penge tilbage til de berørte der ikke er lukket Johnny Holse Drejøgade 10

Forslag 3 Vores stuelejligheder er meget kolde Er der mulighed for at få isoleret gulvene i stuelejlighederne Bente Dahlgaard Samsøgade 44 stuen

Forslag 4 Bestyrelsen foreslår etablering af molokker til husholdnings affald i Bjørnø-, Drejø-, Hjortø-, Lyø- og Strynøgade samt nedlæggelser af skakter til affald i de samme gader. Bestyrelsen

Forslag 4 Baggrund: Arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærer Opholdsmiljø Forventet udvikling Økonomi

Forslag 4 Arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærer

Forslag 4 Arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærer

Forslag 4 Arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærer

Forslag 4 Arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærer Påbud fra AT er delvist opfyldt Har løst situationen. Har ikke fjernet problemet

Forslag 4 Opholds- og arbejdsmiljø. 3-7 dage mellem afhentninger

Forslag 4 Skakte Økonomi Molokker Engangsinvesteringer: 44 skakte Engangsinvesteringer: 12 stk Udstyr (engangsinvestering) 65.096 Molokker 480.000 Etablering af ventilatorer 169.180 I alt 234.276 Driftsomkostninger: Driftsomkostninger: Intern arbejdsløn 225.666 Tømning af molokker 140.400 Ekstra mand (opmåling) 231.452 Betaling for vægt af affald 119.533 Weekend tømning 220.253 Afhentning af affald hos lejere (est.) 86.795 Rengøring af skakte 42.192 I alt 346.727 Renovationsafgift 54.247 Årlige omkostninger pr. lejemål 493 Eftersyn af transportlifte 6.027 Rep./vedligehold af lifte 36.164 Udstyr (løbende omkostninger) 9.041 Strøm til ventilatorer 104.852 Forventet årlig besparelse 583.166 I alt 929.894 Forventet årlig besparelse pr. lejemål 830 Årlige omkostninger pr. lejemål 1.323

Forslag 4 Økonomi Den forventede årlige besparelse er minimum 583.166,- Dette svarer til 830,- pr. år pr. lejemål som huslejen nedsættes med efter endte etablering

Forslag 4 Udseende

Forslag 4 Placering

Forslag 4 Placering

Forslag 4 Placering

Forslag 4 Placering

Forslag 4 Afhentning af affald Hvis I har brug for at få afhentet affald tager I kontakt til Brian og laver en aftale.

Forslag 5 Ændring af husorden Der må ikke på bygningerne opsættes markiser, (parabol-)antenner, reklameskilte eller lignende uden boligselskabets skriftlige tilladelse. Endvidere må der ikke på entredørene påklistres mærker og lign. Ændres til: Der må intet opsættes på bygningerne herunder garager, skure m.m. uden boligselskabets skriftlige tilladelse. Endvidere må der ikke på entredørene påklistres mærkater og lign. Bestyrelsen Vi har haft besøg af en lille sætte nisse i administrationen Husdyr: Beboerne har besluttet, at man ikke må have hund eller kat. Ligesom det ikke er tilladt at holde slanger eller giftige krybdyr Tobaksrygning: Al tobaksrygning på fælles indendørsarealer i afdelingen, så som kældre, vaskehuse, opgange, loftsrum, fælleshus og lign. er ikke kun ikke tilladt, men forbudt, da disse områder er arbejdsplads for vore ansatte og dermed underlagt Rygelovgivningen Administrationen

Valg

Valg til afdelingsbestyrelsen På valg er: Bente Dahlgaard Elinor Jensen Helga Nørgaard Petersen Lone Hansen Steen Clausen

Valg af suppleanter På valg er: navn navn navn

Valg til legatbestyrelsen På valg er: Bente Sørensen

Eventuelt Tak for opmærksomheden